(000768)西飞国际：第五届董事会第五次会议决议 西飞国际第五届董事会第五次会议于2012年3月12日召开，审议通过《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供额度担保的议案》、《2012年度投资者关系管理工作计划》。 (002344)海宁皮城：重新签订募集资金三方监管协议 根据海宁皮城与深圳发展银行股份有限公司嘉兴支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，现因深圳发展银行嘉兴支行下设机构调整，应其要求，将公司在深圳发展银行嘉兴支行开设的募集资金专户转至深圳发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行，原在深圳发展银行嘉兴支行开设的募集资金专户注销。 公司与深圳发展银行嘉兴海宁支行、中信证券重新签订了《募集资金三方监管协议》，原与深圳发展银行嘉兴支行、中信证券签订的《募集资金三方监管协议》即日起失效。 (300255)常山药业：2012年第一次临时股东大会决议 常山药业2012年第一次临时股东大会于2012年3月12日召开，审议通过关于审议《以超募资金购买常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司股权》的议案、关于审议《防范控股股东及关联方占用资金制度》的议案、关于审议《累积投票制实施细则》的议案、关于审议《股东大会网络投票实施细则》的议案。 (000917,1082186)电广传媒：公司与国家开发银行湖南省分行签订合作备忘录 电广传媒于2012年3月12日与国家开发银行股份有限公司湖南省分行签署了《湖南电广传媒股份有限公司国家开发银行湖南省分行推进湖南电广传媒繁荣发展开发性金融合作备忘录》，就双方建立长期、稳定和深度的开发性金融合作关系达成框架性协议。备忘录自双方签字盖章之日生效，有效期5年。 根据公司的业务发展规划和融资需求，以及国开行对公司的信用评审结果，自2012年至2017年期间，双方在各类金融产品上的合作融资总量为80亿元人民币。该融资总量包含在原双方签订的合作协议范围内。融资总量项下各具体项目的实施条件及融资总量，以双方签订的合同或批准文件为准。 (300138)晨光生物：4月6日召开2011年年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期与时间：2012年4月6日上午09:30. 3、会议召开方式：采取现场投票的方式。 4、股权登记日：2012年3月28日 5、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室。 6、登记时间：2012年3月29日--3月30日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30. 7、会议主要议题：《关于2011年年度报告及摘要的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》、《关于全资子公司向银行申请贷款3000万元并由公司提供全额担保的议案》等。 (300045)华力创通：2011年度利润分配预案预披露 华力创通2011年年度利润分配预案为：每10股派发现金股利1.50元人民币(含税)；同时进行资本公积金转增股本，每10股转增10股。 (002176)江特电机：第六届董事会第二十三次会议决议 江特电机第六届董事会第二十三次会议于2012年3月12日召开，审议通过《关于全资子公司江西江特矿业发展有限公司拟对其控股子公司宜春市泰昌钽铌矿业有限公司增资的议案》、《关于为控股子公司江西江特锂电池材料有限公司提供担保的议案》、《关于设立全资子公司的议案》。 (000683,112056)远兴能源：4月6日召开2011年年度股东大会 1、召集人：公司董事会 2、会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室 3、会议召开日期和时间：2012年4月6日上午9:00 4、会议召开方式：现场 5、股权登记日：2012年4月3日 6、登记时间：2012年4月5日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00. 7、审议事项：《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及摘要》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等。 (002526)山东矿机：第二届董事会第十次会议决议 山东矿机第二届董事会第十次会议于2012年3月10日召开，审议通过了《关于与贵州力量能源有限公司建立合资公司的议案》、《关于与平煤神马机械装备集团有限公司建立合资公司的合作意向书》。 (000035)*ST科健：2011年度业绩预告修正 *ST科健修正后的预计业绩：预计2011年度归属于上市公司股东的净利润为亏损约2,100万元。 |
