(002508)老板电器：4月10日召开2011年度股东大会 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议召开时间：2012年4月10日上午9:30-11:30 (三)会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道592号四楼多功能厅 (四)会议召开方式：现场投票方式 (五)股权登记日：2012年4月5日 (六)登记时间：2012年4月6日(上午9:30-11:30，下午14:00-17:00) (七)审议事项：《关于<公司2012年度财务预算报告>的议案》、《关于<公司2011年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》等。 (002377)国创高新：2012年度第二次临时股东大会增加临时提案 国创高新已于2012年3月8日刊登了《湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，公告了公司召开2012年第二次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。 2012年3月12日，公司董事会收到公司控股股东国创高科实业集团有限公司《关于增加<审议公司2012年度日常关联交易预计的议案>临时提案的函》。截至本公告发布日，国创集团持有公司101,600,000股，占公司股份总数的47.48%。国创集团提出的增加2012年第二次临时股东大会提案的申请符合相关规定，公司董事会同意将相关议案作为临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议，现将增加的议案情况公告如下： 审议《公司2012年度日常关联交易预计的议案》。 除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2012年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。 (002011,041159015)盾安环境：4月6日召开2011年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室 4、召开时间 (1)现场会议时间：2012年4月6日下午13:00 (2)网络投票时间：2012年4月5日-2012年4月6日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间的任意时间。 5、股权登记日：2012年3月28日 6、登记时间：2012年3月30日、2012年4月5日，每日9: 30-11: 30、13: 00-16: 30 7、审议事项：《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《2011年度报告及其摘要》、《关于公开发行公司债券的议案》等。 (002201)九鼎新材：3月28日召开2012年第一次临时股东大会 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2012年3月28日下午1:30 网络投票时间为：2012年3月27日-2012年3月28日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月27日下午15:00-2012年3月28日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。 4、股权登记日：2012年3月23日 5、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号，公司三楼会议室 6、登记时间：2012年3月26日(上午8:30-11:00，下午1:30-5:00) 7、审议事项：关于延长公司发行股份及现金购买资产决议有效期的议案、关于延长公司股东大会授权董事会办理重大资产重组决议有效期的议案。 (000818)ST化工：2011年年度股东大会决议 ST化工2011年年度股东大会于2012年3月12日召开，审议通过《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案》、《2011年年度报告》及《年度报告摘要》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等议案。 (002519)银河电子：调整股权激励计划名单及数量公告 2012年2月24日，银河电子第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权授权日为2012年2月24日；独立董事对本次股票期权激励计划授予相关事项发表独立意见，同意本次股票期权激励的授权日为2012年2月24日，并同意向符合条件的107名激励对象授予520万份股票期权。同日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。 2012年3月初，由于公司股权激励对象何瑞丰、张琼两名员工因个人原因辞职，按照公司股票期权激励计划的相关规定，取消了该两名员工参与公司股权激励计划的资格及获授的股票期权共3万份，本期授予的股权激励数量由原计划的520万份调整为517万份，股票期权激励对象由107名调整为105名。 (300077)国民技术：持股5%以上股东减持公司股份的提示 2012年3月12日，国民技术收到股东深圳市深港产学研创业投资有限公司减持股份的告知函，深港产学研于2012年3月8日至2012年3月9日通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股309.0108万股，占公司总股本的1.13%。 本次减持后，深港产学研持有股份1,590.99万股，占公司总股本的5.86%。 (002365)永安药业：购买银行理财产品 永安药业第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下： 2012年2月28日，公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行签订《结构性存款合同》，出资5000万元，在该行开展人民币结构性存款业务。 2012年3月6日，公司出资3000万元向中国银行股份有限公司黄冈城区支行购买理财产品，产品名称：人民币“期限可变”。 2012年3月9日，出资2000万元向中国银行股份有限公司黄冈城区支行购买理财产品，产品名称：人民币“期限可变”。 截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品共计25,000万元，占最近一期经审计净资产的24.64%。本事项在公司董事会决策权限范围内。 (002198)嘉应制药：涉及筹划重大资产重组的进展 嘉应制药于2012年2月7日披露了《广东嘉应制药股份有限公司涉及筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2月7日起停牌。 目前，该项重大资产重组工作仍在进行方案论证中。有关各方正在积极推动各项工作，独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查及相关材料制作。审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行盈利预测和评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。因该事项仍存在不确定性，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。 |
