(002318,041158024)久立特材：4月10日召开2011年度股东大会 1。会议召集人：公司第三届董事会 2。会议召开时间： 现场会议召开时间为：2012年4月10日下午13:30时 网络投票时间为：2012年4月9日-4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年4月9日下午15:00至2012年4月10日下午15:00的任意时间。 3。会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4。股权登记日：2012年4月6日 5。现场会议召开地点：公司六楼会议室 6。登记时间：2012年4月9日上午8:30-11:30、下午13:00-17:00 7。审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度财务决算的议案》、《关于公司2011年度利润分配的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等。 (300043)星辉车模：4月5日召开2011年度股东大会 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议地点：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室 (三)会议召开时间：2012年4月5日下午14:30 (四)会议召开方式：现场会议 (五)股权登记日：2012年3月29日 (六)现场登记时间：股权登记日2012年3月29日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00-11:30、下午1:00-5:00. (七)审议事项：《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。 (002064)华峰氨纶：签订重大合同 华峰氨纶于2011年3月22日刊登了关于成立全资子公司--辽宁华峰化工有限公司的公告。 辽宁华峰化工有限公司(卖方)近日与南京帝斯曼东方化工有限公司(买方)签订了《环己酮供应协议》。本协议有效期内并受制于本协议的条款和条件，买方同意从卖方处购买，而卖方同意向买方销售并交付每年在供应协议中规定的最低采购量以上至100,000吨的环己酮。 由于该协议启始日是2013年9月1日，化工市场价格变动较大，协议的具体金额目前无法核算。合同的履行将对公司本年度业绩无影响，未来几个会计年度经营业绩可能产生积极的影响。 (002131)利欧股份：4月6日召开2011年度股东大会 1、会议时间： 现场会议召开时间：2012年4月6日上午9:30 网络投票时间：2012年4月5日至2012年4月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5、股权登记日：2012年3月29日 6、登记时间：2012年4月5日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00 7、审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等。 (000679)大连友谊：第六届董事会第十三次会议决议 大连友谊第六届董事会第十三次会议于2012年3月12日召开，审议通过了关于聘任孙锡娟女士为公司董事会秘书的议案、关于修改公司章程的议案、关于授权沈阳友谊商城有限公司参与沈阳国有建设用地使用权竞牌议案、关于对大连南浦外供食品有限公司增资的议案、公司关于内部控制规范实施工作方案的议案。 (300215)电科院：通过国家实验室认可、计量认证、资质认定三合一现场复评审、扩项评审 电科院于2011年10月26日通过了国家实验室认可、计量认证、资质认定三合一现场复评审及扩项评审。 公司具备中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的实验室认可，被列入国家认可委获准认可机构名录。公司于2011年10月24日至2011年10月26日接受中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的实验室现场评审，于26日顺利通过了实验室复评审及扩项评审。 公司具备检测行业国家级的低压电器和高压电器检测业务资质，具备国家认证认可监督管理委员会(CNCA)颁发的计量认证(CMA)。根据国家认证认可监督管理委员会(CNCA)的委托，中国合格评定国家认可委员会(CNAS)对设在公司的“国家电器产品质量监督检验中心”、“机械工业高低压电器及机床电器产品质量监督检测中心”和“机械工业汽车电子电气产品质量监督检测中心”进行了计量认证的现场评审，于26日顺利通过计量认证复评审及扩项评审。 “国家电器产品质量监督检验中心”、“机械工业高低压电器及机床电器产品质量监督检测中心”、“机械工业汽车电子电气产品质量监督检测中心”和“机械工业第二十六计量测试中心站(苏州)”的机构资质认定现场复评审及扩项评审也与中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的实验室复评审及扩项评审同时进行并顺利通过。 公司通过此次评审，特别是扩项评审后，公司的资质得到扩展，检测能力得到进一步提高，检测范围和类别得以继续扩大。本次共计扩充274项标准，包括扩国家标准及行业标准101个；扩IEC、ISO等国际标准78个；扩欧盟EN标准及其他国外标准68个；扩充试验能力2大类，涉及24个标准；扩充试验项目3项，涉及1个标准；标准变更2个。 公司于近日收到中国合格评定国家认可委员会授予的扩项了的最新实验室认可证书，证书有效期至2014年12月30日。公司于近日收到国家认证认可监督管理委员会对公司国家电器产品质量监督检验中心继续授权的通知，中心可以继续以国家产品质检中心名义，在授权检验的产品范围内开展质量监督检验业务。 (300046)台基股份：2012年第一季度业绩预告 台基股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1478万元-1626万元，比上年同期增长0-10%。 (000413,200413)宝石A:2011年年报更正公告 宝石A2011年年度报告于2012年2月29日在深圳证券交易所网站予以披露。披露完成后发现年报中有部分内容存在错误。现予以更正公告。 (002441)众业达：3月23日举行2011年年度报告网上说明会 众业达将于2012年3月23日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴开贤先生、总经理王总成先生、独立董事王学琛先生、财务总监兼董事会秘书王佩清先生、公司保荐代表人李小岩女士以及公司副总经理裘荣庆先生、杨松先生。 (002185)华天科技：5月27日召开2011年年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2012年5月27日上午9:00 3、会议地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼会议室 4、会议表决方式：现场投票表决的方式 5、股权登记日：2012年5月21日 6、登记时间：2012年5月23日、5月24日(上午9:00-11:00，下午14:30-17:30)，异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。 7、审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》等。 (002452)长高集团：控股子公司更名 长高集团于2012年3月12日接到控股子公司湖南天鹰高压开关电器有限公司的通知，该公司名称由“湖南天鹰高压开关电器有限公司”变更为“湖南长高开关电气有限公司”，其他登记事项不变。目前湖南省工商行政管理局已颁发新的《企业法人营业执照》。 (000088)盐田港：2012年第一次临时股东大会决议 盐田港2012年第一次临时股东大会于2012年3月12日召开，审议通过了关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议(修改公司章程属于特别决议事项). |
