(000626)如意集团- 1、股东大会召集人：公司董事会 2、会议的召开方式：现场表决方式召开 3、会议地点：连云港云台宾馆会议室(连云港市新浦区苍梧路27号) 4、会议召开的日期、时间：2011年12月9日上午10:00 5、股权登记日：2011年12月2日 6、登记时间：2011年12月8日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00 7、审议事项：远大物产集团有限公司拟与宁波市慈溪进出口股份有限公司等其他9家公司共同出资，在宁波市江东区设立宁波市外贸小额贷款有限公司(暂定名)，注册资本：人民币20000万元，远大物产集团有限公司出资6000万元占30%。 (000651)格力电器- 格力电器八届二十次董事会于2011年11月21日召开，审议通过《珠海格力电器股份有限公司社会责任管理办法(2011年11月)》、《珠海格力电器股份有限公司内幕信息知情人报备制度(2011年11月修订)》。 (000676)ST思达- ST思达2011年第一次临时股东大会于2011年11月22日召开，审议通过《关于为全资子公司深圳市思达仪表有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿元贷款提供等额连带责任信用担保》的议案。 (000676)ST思达- 2011年11月21日，ST思达接到第一大股东河南正弘置业有限公司有关股权质押的通知，正弘置业将其所持公司无限售条件的流通股1000万股(占公司总股本的3.18%)质押给了上海浦东发展银行深圳分行，该项质押用于担保深圳市思达仪表有限公司(公司全资子公司)向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿元流动资金贷款，质押期为2011年11月18日至质权人申请解除质押登记为止。上述质押已于2011年11月18日办理完相关质押登记手续。 (000687)保定天鹅- 保定天鹅第五届董事会第二十八次会议于2011年11月22日召开，审议通过拟签署《关于设立新疆天鹅特种纤维有限公司的协议书》之补充协议的议案、《保定天鹅股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 (000711)天伦置业- 2011年11月1日至4日，中国证监会黑龙江监管局对天伦置业进行了现场检查，11月18日出具[2011]18号《行政监管措施决定书》，公司于21日收到该决定书。决定书指出了公司存在的问题，具体是： 一、内控制度建立健全情况 1、缺少《外部信息使用人管理制度》。 2、缺少《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 二、《公司章程》部分条款规定与实际情况不符 1、《公司章程》第十七条：公司发行的股份在黑龙江省证券登记有限公司集中存管。应该是：公司发行的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。 2、《公司章程》第一百零六条：董事会由七名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。公司现任董事会未设副董事长。 对于上述问题公司将按要求逐项整改，并履行相关的程序和信息披露义务。 (000716)南方食品- 南方食品于近日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院[2011]南市司拍字第18号《参加拍卖会通知》，该院依据其[2011]南市执字第84号《执行通知书》，将对公司位于南宁市民主路8号聚宝苑地下一层和地下二层共224个车位进行公开拍卖，现将有关情况予以公告。 拍卖时间：2011年11月29日上午8时50分拍卖地点：广西南宁市民族大道夏威夷国际大酒店公司将根据法院的拍卖情况另行公告拍卖结果及对公司的具体影响。 (000735)罗牛山- 罗牛山董事会于2011年11月22日收到公司董事长胡电铃先生提交的书面辞职报告。胡电铃先生由于工作变动原因，申请辞去董事长和法定代表人职务。胡电铃先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡电铃先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈送达董事会时生效。公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事长等事宜。自原董事长辞职生效始至新董事长当选为止期间，公司副董事长兼总经理徐自力先生代为履行董事长及法定代表人的相关职责。 (000739)普洛股份- 普洛股份于2011年11月9日披露《普洛股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2011年11月9日13:00起停牌，并于2011年11月16日发布了《普洛股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，对有关事项的进展情况进行了披露，并宣布按照相关规定公司股票自公告日起继续停牌。 目前，公司实际控制人正在筹划公司重大资产重组事宜，相关中介机构正在进场开始工作。由于此次重大资产重组尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于2011年11月23日起继续停牌。 (000793)华闻传媒- 因800余名股票投资者要求华闻传媒赔偿上亿元之事项受到投资者和媒体的关注，近期有投资者来电话询问有关情况，为避免少数律师和媒体报道内容误导投资者，公司就证券纠纷案情况说明如下： 一、财政部驻海南省财政监察专员办事处于2008年7月4日至9月26日对公司2007年会计信息质量进行了检查，并出具了《检查结论和处理决定》。公司依据该文件对2007年及以前年度有关会计差错进行了更正，并于2009年3月3日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于财政部驻海南省财政监察专员办事处对公司2007年度会计信息质量检查结论和处理决定暨前期重大会计差错更正的公告》。 自2010年11月至2011年8月期间，公司累计收到海口市中级人民法院送达的863件应诉通知书，共863名投资者分别以公司披露的2006年年度报告、2007年第一季度报告、2007年年度报告涉及虚假陈述造成其投资公司股票损失为由起诉公司，要求公司赔偿其在2007年4月19日(2006年年度报告及2007年第一季度报告披露日)以后买入公司股票并在2009年3月3日以后卖出或继续持有公司股票而造成的损失，请求赔偿金额合计约1亿元，涉及金额低于公司2010年度经审计净资产的10%(公司2010年度经审计净资产为2,438,732,632.41元)。按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关规定，上述案件不属于应披露的重大诉讼。 二、公司已请求法院依法驳回原告的起诉或驳回原告的全部诉讼请求。上述案件陆续于2011年6月份至9月份分别开庭审理，截至2011年9月底，上述案件一审全部庭审结束(部分原告在开庭之前撤诉)，海口市中级人民法院目前还没有作出一审判决。公司有信心赢得上述诉讼，公司认为上述案件不会对公司产生重大影响。待法院作出一审判决后，公司将及时作出公告。 (000820)*ST金城- 2011年11月21日，*ST金城收到中国证券监督管理委员会向公司送达的《调查通知书》(编号：沈调查通字30号)。通知称因公司2000年为控股股东金城造纸(集团)有限责任公司15687万元贷款提供担保、2009年与锦州银行股份有限公司签订巨额资产抵押合同未按规定及时披露，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司将积极配合此项工作，及时履行信息披露义务。 (000830)鲁西化工- 1、召开时间：2011年12月8日上午9时 2、召开地点：公司二楼小报告厅 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场表决 5、股权登记日：2011年12月2日 6、登记时间：2011年12月6日至7日 7、审议事项：《关于投资建设己内酰胺项目的议案》 (000875)吉电股份- (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，公司第三会议室 (三)会议表决方式：现场会议 (四)会议召开时间：2011年12月9日上午9:30 (五)股权登记日：2011年12月5日 (六)登记时间：2011年12月7日上午10:30-11:30，下午13:30-16:30 (七)审议事项：《公司第五届董事会工作报告》、《关于修订公司<章程>的议案》等。 |
