7月10日晚间，仕佳光子公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买福可喜玛股权并募集配套资金。公司于7月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过本次交易相关议案，并于7月11日起复牌。本次交易预计构成关联交易。 来源：公司公告 拟购福可喜玛82.381%股权 7月10日晚间，仕佳光子披露重组预案显示，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买光电子基金、刘晓明、玄国栋、佛山优势、赵洪军5名交易对方合计持有的福可喜玛82.381%股权。同时，仕佳光子拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 本次交易完成后，福可喜玛将成为仕佳光子的控股子公司并纳入合并范围。 根据公告，标的公司福可喜玛是一家专业致力于MT插芯、散件、跳线等MPO配套部件研发、生产及销售的高科技企业，产品重点应用于数据中心等场景。 仕佳光子表示，通过本次交易，有利于公司获取MT插芯的生产工艺能力，充分保障公司MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，实现关键原材料的独立自主，降低产品的整体成本。 与此同时，本次交易完成后，标的公司将成为上市公司合并范围内的子公司，上市公司的合并范围内总资产、净资产、收入、净利润等主要财务指标预计将进一步增长，有利于增强上市公司持续经营能力。 预计构成关联交易 本次交易前，福可喜玛的控股股东是担任持有公司5%以上股份股东鹤壁投资集团有限公司的下属企业执行事务合伙人之一的产业基金，即光电子基金。并且，公司是光电子基金出资规模最大的有限合伙人（LP），持有该基金44.49%的实缴份额。光电子基金系本次交易对方之一。因此，本次交易预计构成关联交易。 与此同时，本次交易前36个月内，公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司实际控制人均为葛海泉，预计不会导致公司实际控制权变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的重组上市。 此外，截至预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。本次交易预计将不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而不构成上市公司重大资产重组。 公司表示，鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关议案。在相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并依法定程序召集股东会审议与本次交易的相关事项。 |
