(300254)仟源制药：2011年年度股东大会决议 仟源制药2011年年度股东大会于2012年3月27日召开，审议通过《关于〈公司2011年年度报告及年报摘要〉的议案》、《关于〈公司2011年度利润分配预案〉的议案》、《使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司60%股权的议案》等议案。 (300254)仟源制药：第一届董事会第十五次会议决议 仟源制药第一届董事会第十五次会议(临时会议)于2012年3月27日召开，审议通过关于《山西仟源制药股份有限公司内部控制规范实施方案的议案》、关于《公司整体搬迁及变更募集资金投资项目实施地点的议案》。 (300252)金信诺：第一届董事会2012年第一次会议决议 金信诺第一届董事会2012年第一次会议于2012年3月24日召开，审议通过《关于部分变更募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于变更募投项目-微细同轴传输器件生产项目之资金用途的议案》、《关于新上市公司开展公司治理专项活动之整改报告的议案》、《关于为控股子公司-武进市凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款担保的议案》等议案。 (300226)上海钢联：2012年第一季度业绩预告 上海钢联预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利645.90万元-789.43万元。 (300226)上海钢联：4月19日召开2011年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场召开 3、会议召开时间：2012年4月19日上午09:30 4、会议召开地点：上海市宝山区牡丹江路1285号上海金富门酒店 5、股权登记日：2012年4月13日 6、登记时间： 2012年4月17日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00) 7、审议事项：《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等。 (300291)华录百纳：3月29日举行2011年年度报告网上说明会 华录百纳将于2012年3月29日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理刘德宏先生，独立董事周煊先生，董事会秘书、财务总监孙伟华先生，总经理助理陈永倬先生，华西证券有限责任公司保荐代表人程敏敏先生。 (300217)东方电热：2012年第一季度业绩预告 东方电热预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2874.46万元-3161.91万元，比上年同期上升0%-10%。 (300148)天舟文化：4月17日召开2011年年度股东大会 1。会议召集人：公司董事会 2。会议时间：2012年4月17日上午9:30 3。会议召开方式：现场投票 4。登记时间：2012年4月12、13、16日(上午8:30-12:00，下午13:30-17:00) 5。股权登记日：2012年4月10日 6。会议地点：长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼会议室 7。审议事项：《公司2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等。 (300122)智飞生物：2012年第一季度业绩预告 智飞生物预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3323.78 万元-3928.11万元，比上年同期上升10%-30%。 (300122)智飞生物：4月18日召开2011年年度股东大会 1、召集人：智飞生物董事会 2、会议时间：2012年4月18日，上午10:00 3、会议召开方式：现场召开 4、股权登记日：2012年4月11日 5、会议地点：重庆市江北区金源路7号25层公司会议室 6、登记时间：2012年4月13日上午8:00至12:00，下午14:00至17:00 7、审议议案：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》等。 (300031)宝通带业：2011年度权益分派实施公告 宝通带业2011年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 本次分红派息股权登记日为：2012年04月06日，除权除息日为：2012年04月09日。现金红利发放日为：2012年04月09日。 (300300)汉鼎股份：2012年第一季度业绩预告 汉鼎股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利806万元-922万元，比上年同期增长40%-60%。 (300190)维尔利：股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 鉴于维尔利于2012年2月7日第一届董事会第十九次会议审议通过的股权激励计划(草案)已经中国证监会备案无异议，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(试行)的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。经中国证监会备案后的《江苏维尔利环保科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》内容无修改。 (300190)维尔利：4月13日召开2012年第二次临时股东大会 (一)召集人：公司董事会 (二)召开时间： 本次会议现场会议的开始时间为：2012年4月13日上午9:00. 网络投票的时间为：2012年4月12日-2012年4月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月13日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月12日15:00至2012年4月13日15:00期间的任意时间。 (三)现场会议地点：本次会议现场会议的召开地点为江苏常州新北区汉江路156号公司办公楼三楼会议室 (四)召开方式：现场投票和网络投票相结合 (五)股权登记日：2012年4月9日 (六)登记时间：2012年4月10日至2012年4月11日之间，每个工作日的上午9点至下午5点 (七)审议事项：《江苏维尔利环保科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》、《江苏维尔利环保科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 (300215)电科院：2012年第一季度业绩预告 电科院预计2012年第一季度归属于上市公司股东的净利润约2700.35万元-3132.41万元，同比增长25%-45%。 (300215)电科院：4月18日召开2011年年度股东大会 1。召集人：公司董事会 2。会议召开日期和时间：2012年4月18日上午10:00 3。会议召开方式：本次会议采取现场投票方式 4。现场会议地点：苏州市高新区永和路7号公司四楼会议室 5。股权登记日：2012年4月12日 6。登记时间：本次股东大会现场登记时间是2012年4月16日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00。采取信函或传真方式登记的须在2012年4月16日下午16:00之前送达或传真到公司。 7。审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《关于公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》等。 (300291)华录百纳：2012年第一季度业绩预告 华录百纳预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,860万元-1,950万元，比上年同期增长500%-529%。 (300291)华录百纳：4月24日召开2011年年度股东大会 1。召集人：公司董事会 2。会议时间：2012年4月24日上午9:30 3. 股权登记日：2012年4月18日 4。会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式 5。现场会议召开地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦6层 6。现场登记时间：2012年04月20日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00 7。审议事项：公司《2011年度利润分配预案》的议案、公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》等。 (300259)新天科技：4月19日召开2011年年度股东大会 1、会议召开时间：2012年04月19日上午10:00 2、会议召开地点：公司一号楼四楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、股权登记日：2012年04月12日 5、表决方式：采取现场投票方式 6、登记时间：2012年04月18日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:00 7、审议事项：《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》。 (041158015,041258004,300027)华谊兄弟：2012年第一季度业绩预告 华谊兄弟预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,565.53万元-2,712.37万元，比上年同期下降30%-26%。 (041158015,041258004,300027)华谊兄弟：3月29日举办2011年年度报告网上说明会 华谊兄弟将于2012年3月29日下午15:00至17:00在腾讯网财经频道提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆腾讯网财经频道http://finance.qq.com参加本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王忠军先生、董事兼副总经理兼董事会秘书胡明女士、公司独立董事张大维先生、中信建投证券保荐代表人彭波先生。 (041158015,041258004,300027)华谊兄弟：4月17日召开2011年年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室 3、会议召开日期和时间：2012年4月17日下午13:00 4、召开方式：本次会议采取现场投票方式。 5、股权登记日：2012年4月10日 6、登记时间：2012年4月11日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30； 7、审议事项：《2011年年度报告(全文及摘要)》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》等。 (300086)康芝药业：第二届董事会第十四次会议决议 康芝药业第二届董事会第十四次会议于2012年3月26日召开，审议通过《公司内部控制规范体系实施工作方案》。 (300187)永清环保：更换职工监事 永清环保监事会于2012年3月27日收到职工监事王莹女士的书面辞职报告，王莹女士由于个人原因辞去公司职工监事职务。王莹女士辞职后，将不在公司担任任何职务，公司监事会谨向王莹女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 2012年3月27日下午，公司召开2012年第一次职工代表大会，选举龚蔚成先生为公司第二届监事会职工监事，任期至第二届监事会届满。 (300299)富春通信：第一届董事会第十四次会议决议 富春通信第一届董事会第十四次会议于2011年3月26日召开，审议通过《关于公司设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。 (300248)新开普：4月18日召开2011年年度股东大会 1、召集人：公司董事会。 2、召开会议时间：2012年4月18日上午9:30. 3、股权登记日：2012年4月9日 4、会议召开方式：现场表决。 5、会议地点：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道79号(科学大道与雪松路交叉口)金桥商务酒店二楼第二会议室。 6、登记时间：2012年4月13日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00 7、审议事项：《关于审议郑州新开普电子股份有限公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》、《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》等。 (300168)万达信息：民生证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 民生证券有限责任公司作为万达信息的保荐人，根据有关规定，对万达信息2011年年报规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告。 (300160)秀强股份：2012年第二次临时股东大会决议 秀强股份2012年第二次临时股东大会于2012年3月27日召开，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。 (300050)世纪鼎利：4月20日举行2011年度业绩说明会 世纪鼎利将于2012年4月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本次2011年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net/300050/)参与本次说明会。 届时，公司董事长王耘先生、独立董事梁文昭先生、财务总监朱大年先生、董事会秘书陈勇先生、保荐代表人沈璐璐女士将出席本次说明会。 (300073)当升科技：第二届董事会第一次会议决议 当升科技第二届董事会第一次会议于2012年3月26日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等。 |
