(002229)鸿博股份：2011年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 鸿博股份2011年度权益分派方案为：每10股派2.65元人民币现金(含税)，每10股转增9股。 本次权益分派股权登记日为：2012年4月5日，除权除息日为：2012年4月6日。 (002635)安洁科技：3月30日举行2011年度报告网上说明会 安洁科技将于2012年3月30日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王春生先生、副总经理兼董事会秘书李棱先生、财务总监高君先生、独立董事孙林夫先生、保荐代表人肖江波先生。 (002399)海普瑞：4月20日召开2011年年度股东大会 (一)会议召集人：公司第二届董事会 (二)会议时间：2012年4月20日上午10:00开始 (三)会议地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室 (四)会议召开方式：现场会议 (五)股权登记日：2012年4月13日 (六)登记时间：2012年4月16日(上午9:00-11:30，下午13:30-17:00) (七)审议事项：《<2011年年度报告>及其摘要》、《2011年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》等。 (002562)兄弟科技：4月18日召开公司2011年年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号海宁皮都锦江大酒店会议室 3、会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开日期和时间： A、现场会议日期和时间：2012年4月18日上午9:00. B、网络投票时间：2012年4月17日-4月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月17日15:00至2012年4月18日15:00期间的任意时间。 5、登记时间：2012年4月13日(上午9:00-11:30，下午13:00-15:00) 6、股权登记日：2012年4月11日 7、审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司向海宁兄弟投资有限公司借款的议案》等。 (002486)嘉麟杰：4月18日召开2011年度股东大会 1、会议召开的时间：2012年4月18日上午9:30 2、股权登记日：2012年4月16日 3、召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式 6、登记时间：2012年4月17日，上午9:00-12:00，下午13:00-17:00 7、审议事项：关于公司2011年年度报告及摘要的议案、关于公司2011年度税后利润分配的议案、关于公司2012年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案、关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案等。 (002400)省广股份：4月18日召开2011年度股东大会 1。召集人：公司第二届董事会 2。会议地点：广州市越秀区三育路23号广州三寓宾馆会议中心北门二楼锦兴厅 3。会议召开日期和时间：2012年4月18日上午10:00 4。会议召开方式：以现场投票方式召开 5。股权登记日：2012年4月12日 6。登记时间：2012年4月13日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00 7。会议审议事项：《关于<2011年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。 (002567)唐人神：4月19日召开2011年年度股东大会 (一)会议召集人：公司董事会； (二)会议时间：2012年4月19日上午9:30-11:30； (三)会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室； (四)会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式； (五)股权登记日：2012年4月13日。 (六)登记时间：2012年4月18日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00 (七)审议事项：《关于审议公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司2011年年度利润分配的预案》、《关于审议公司2012年年度向银行申请综合授信15.6亿元融资额度的议案》、《关于审议公司2012年度对外投资计划的议案》等。 (002635)安洁科技：2012年第一季度业绩预告 安洁科技预计2012年01月01日—2012年03月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1960万元-2500万元，比上年同期增长80%-130%。 (002590)万安科技：第二届董事会第十三次会议决议 万安科技第二届董事会第十三次会议于2012年3月27日召开，审议通过了《关于董事会聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于制定<独立董事年报工作制度> 的议案》。 (002524)光正钢构：4月6日举行2011年年度报告网上说明会 光正钢构将于2012年4月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理周黎明先生、独立董事于江先生、财务总监李俊英女士、董事会秘书姜勇先生、保荐代表人张昱先生。 (002400)省广股份：4月9日举行2011年度报告网上说明会 省广股份将于2012年4月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长戴书华先生、总经理陈钿隆先生、独立董事黄昇民先生、财务总监康安卓女士、董事会秘书沙宗义先生、保荐代表人赵麟先生。 (002659)中泰桥梁：董事会决议 中泰桥梁第二届董事会第四次会议于2012年3月26日召开，审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于签订<平安证券有限责任公司与江苏中泰桥梁钢构股份有限公司委托代办股份转让协议>的议案》。 (002604)龙力生物：4月6日举行2011年度网上业绩说明会 龙力生物将于2012年4月6日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理程少博先生，董事、副总经理、财务总监高卫先先生，副总经理、董事会秘书高丽娟女士，独立董事郑兴业先生，保荐代表人葛娟娟女士。 (002033)丽江旅游：4月6日召开2011年年度报告说明会 丽江旅游定于2012年4月6日上午9:30-11:30通过投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)以网络远程方式召开2011年年度报告说明会。届时公司董事长和献中先生、总经理刘晓华先生、副总经理兼董事会秘书杨宁先生、主管会计工作负责人杨新德先生、会计机构负责人吕庆泽先生、独立董事汤爱民先生将就公司经营、未来发展等方面的情况与投资者进行交流。 (002271)东方雨虹：2012年第二次临时股东大会决议 东方雨虹2012年第二次临时股东大会于2012年3月27日召开，审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 (002111,041255005)威海广泰：2012年第一次临时股东大会决议 威海广泰2012年第一次临时股东大会于2012年3月27日召开，审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 (002380)科远股份：4月20日召开2011年年度股东大会 1、会议时间：2012年4月20日上午9:30开始，会期半天 2、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室 3、股权登记日：2012年4月16日 4、召集人：公司董事会 5、会议表决方式：现场投票表决的方式 6、登记时间：2012年4月17日-4月18日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30 7、审议事项：《科远股份2011年年度报告及摘要》、《科远股份2011年度分配预案》、《科远股份2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目的议案等。 (002286)保龄宝：4月6日举行2011年年度报告网上说明会 保龄宝将于2012年4月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台(网址：http://irm.p5w.net)参与。 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长刘宗利先生、独立董事聂伟才先生、财务负责人王延军先生、董事会秘书吕正欣女士、保荐代表人江红安先生。 (002261)拓维信息：第四届董事会第十九次会议决议 拓维信息第四届董事会第十九次会议于2012年3月27日召开，审议通过了《关于全资子公司湖南互动传媒有限公司收购湖南家校圈科技有限公司100%股权的议案》。 公司同意全资子公司湖南互动传媒有限公司以自有资金6,500万元人民币收购邓均生、廖代华及阎峻分别持有的湖南家校圈科技有限公司70%、24%、6%(共计100%)的股权。 (002027)七喜控股：4月12日召开2012年第一次临时股东大会 1、会议时间：2012年4月12日上午9:30起，会期一天。 2、会议地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场表决 4、会议召集人：公司董事会 5、股权登记日：2012年4月5日 6、会议登记日：2012年4月11日上午9:00至17:00. 7、审议事项：《增补陈敏超先生担任公司董事》的议案 (002457)青龙管业：山西青龙管业有限责任公司完成工商注册登记 2012年1月13日青龙管业第二届董事会第十二次会议、2012年2月10日2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于在山西清徐经济开发区投资设立子公司并实施管道生产建设项目的议案》，决定由公司出资4950万元(占注册资本的99%)、合作方-宁夏青龙塑料管材有限公司出资50万元(占注册资本的1%)，在山西清徐经济开发区投资设立山西青龙管业有限责任公司(暂定名，以工商登记的为准). 近期经山西省清徐县工商行政管理局核准，该子公司完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照，公司名称为山西青龙管业有限责任公司，注册资本为5,000万元。 (002470,1182372)金正大：3月30日召开2011年度股东大会的提示 1、会议召开的时间：2012年3月30日上午9:30 2、股权登记日：2012年3月26日 3、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场投票表决 6、登记时间：2012年3月28日、29日(上午8:00-11:30，下午14:00-17:00) 7、审议事项：《2011年度财务决算报告》、《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配方案》等。 (002371)七星电子：非公开发行股票发行底价和发行数量调整公告 七星电子2011年度权益分派方案实施后，本次非公开发行价格调整为不低于25.79元/股；本次非公开发行数量调整为不超过4,500万股(含4,500万股). (002133)广宇集团：2012年度第一季度业绩预告 广宇集团预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利8901万元-9855万元，比上年同期增长180%-210%。 (002136)安纳达：增加2011年年度股东大会临时提案 安纳达于2012年3月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。 2012年3月26日，公司董事会收到铜陵市工业投资控股有限公司(持有公司10,000,000股，占公司总股本的4.65%)《关于增加2011年年度股东大会临时提案的申请》，申请公司在2011年年度股东大会审议《2011年度利润分配的议案》。公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，同意将上述临时提案作为本次股东大会的第10项议案，提交本次股东大会审议。临时提案具体内容如下： 《2011年度利润分配的议案》 经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，公司2011年实现净利润56,639,378.18元，减去提取盈余公积5,663,937.82元，加年初未分配利润8,623,049.38元，当年实际可供股东分配的利润59,598,489.74元。 以安徽安纳达钛业股份有限公司现有总股本215,020,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(税前)，共派发现金红利21,502,000元，剩余未分配利润38,096,489.74元，结转以后年度分配。 本次股东大会审议的议案6《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》和议案10铜陵市工业投资控股有限公司临时提案《2011年度利润分配的议案》属对同一事项的不同议案，股东只能选择对上述一个议案表决“同意”；对上述两个议案都表决“同意”的，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 (002286)保龄宝：4月18日召开2011年年度股东大会 1、召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票表决 3、会议召开日期和时间：2012年4月18日上午9:30 4、股权登记日：2012年4月12日 5、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号公司办公楼五楼会议室 6、登记时间：2012年4月16日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00(传真登记截止日期为2012年4月16日) 7、审议事项：《2011年年度报告》及摘要、《2011年度利润分配方案》、《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》等。 (002445)中南重工：取得常年大额框架合同 中南重工近期与巴西Carbinox Industria e Comercio Ltda在签订了“关于Carbinox在巴西为中南重工独家代理的销售合同”的常年框架合同，合同约定中南重工指定Carbinox为公司产品在巴西的独家代理商、代表公司在巴西接受各种销售订单，处理客户投诉，进行广告促销和执行各种支持性服务，合同金额为每年在巴西市场年销售额2000万美金(以汇率6.30元计算约合人民币12600万元)，合同期限一年且在无变化情况下每年自动更新续约。 根据合同情况，该合同金额约占2011年度销售收入的20%，该合同的履行将对公司本年度的营业收入和利润会产生积极影响，便于公司稳固并拓展巴西市场。该合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。 以上合同为框架性协议，如果巴西政府对中南重工的产品有进口限制的话，或者公司的产品价格在巴西市场不具有竞争力的情况下，以上实际销售金额可能达不到2000万美元。 |
