(002273)水晶光电- 1。召开时间：2012年1月16日上午9:30开始 2。召开地点：公司会议室 3。召集人：公司董事会 4。召开方式：现场投票表决形式 5。股权登记日：2012年1月10日 6。登记时间：2012年1月10日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00. 7。审议事项：《对外担保管理制度》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于调减募集资金投资项目的议案》。 (002302)西部建设- 西部建设第四届十八次董事会于2011年12月27日召开会议，审议通过《关于合并范围内关联方之间的应收款项不再计提坏账准备的议案》。 (002314)雅致股份- 雅致股份于2011年10月22日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司及下属全资子公司雅致集成房屋(香港)有限公司分别与赤湾发展(香港)有限公司签署了《股权转让协议》，公司以自有资金收购赤湾发展持有的华南建材(深圳)有限公司9.06%的股权；香港雅致收购赤湾发展持有的雅致集成房屋(廊坊)有限公司25%的股权，收购赤湾发展持有的雅致集成房屋(苏州)有限公司25%的股权。上述股权收购事项完成后，公司直接或通过全资子公司香港雅致间接持有上述3家子公司100%的股权。 现公司已在深圳市、河北省廊坊市、江苏省苏州市商务主管部门完成了华南建材、廊坊雅致、苏州雅致股权变更的工商登记手续，华南建材、廊坊雅致、苏州雅致已正式成为公司的全资子公司，并分别领取了新的企业法人营业执照。 (002336)人人乐- 人人乐第二届董事会第十四次会议于2011年12月28日召开，表决通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的议案》、《关于开设超募资金专户二级子账户并签订超募资金四方监管协议的议案》、《关于调整人人乐连锁商业集团股份有限公司内部组织架构的议案》、《关于聘任杨永银先生为公司连锁超市事业部执行总裁的议案》等议案。 (002340)格林美- 近日，格林美已完成相关工商变更手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由24263.2万元人民币增加到28979.109万元人民币。 (002341)新纶科技- 新纶科技于2011年12月28日与自然人庄辉洪、刘晓宇、蔡亮(上述三者以下简称“转让方”)签署了《股权收购意向书》，就公司收购转让方持有的深圳市金麒麟环境科技有限公司80%股权的有关合作事项进行了初步磋商，现就有关事宜公告如下： 公司拟收购转让方持有的金麒麟80%股权，价款总额将不超过人民币2800万元(具体收购价格将以审计、评估结果为依据由双方确定)。有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜，由双方另行签订《股权转让协议》进行约定。 本收购意向书签署后，公司将尽快安排相关中介机构进行后续工作，并随后将该收购事项提交公司董事会、股东大会审议。若本次股权收购事宜顺利完成，公司将持有金麒麟的80%股权，成为其控股股东。 本次股权收购事宜公司拟用自有资金完成。 (002387)黑牛食品- 黑牛食品2011年第一次临时股东大会于2011年12月28日召开，审议通过《黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》、《黑牛食品股份有限公司股权激励计划实施考核办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于更新生产许可证并相应修改公司经营范围和<公司章程>的议案》。 (002393)力生制药- 力生制药于2011年12月26日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购中央药业100%股权暨关联交易的议案》。 天津中新药业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月28日召开，会议否决了“公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持有的天津市中央药业有限公司51%股权”的关联交易议案。 因中新药业股东大会没有通过相关议案，没有达成《天津力生制药股份有限公司与天津中新药业集团股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司购买天津中新药业集团股份有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议》及《补充协议》之生效条件。力生制药使用超募资金收购中央药业100%股权项目暂时中止，何时重启或调整方案视市场情况而定，公司将依法依规予以披露。 (002398)建研集团- 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2012年1月14日上午9:30 3、会议地点：厦门市湖滨南路64号厦门市工程检测中心有限公司实验楼五楼会议室。 4、会议召开方式：以现场投票方式召开 5、股权登记日：2012年1月10日 6、登记时间：2012年1月12日，上午8:30至12:00，下午14:30至17:30. 7、审议事项：《关于增补公司第二届董事会董事的议案》、《关于修订〈经营决策管理办法〉的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。 (002403)爱仕达- 爱仕达第二届董事会第十二次会议于2011年12月28日召开，审议通过《关于浙江监管局现场检查监管意见的整改报告》、《防范大股东及关联方资金占用管理制度》、《关于继续向中国进出口银行浙江省分行申请贷款的议案》等议案。 (002419)天虹商场- 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2012年1月13日下午14:00 3、会议地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决方式 5、登记时间：2012年1月10日至12日(上午9:00-12:00，下午14:00-17:00)、1月13日(上午9:00-12:00) 6、股权登记日：2012年1月9日 7、审议事项：《关于续聘大华会计师事务所有限公司(原立信大华会计师事务所有限公司)为公司2011年度外部审计机构的议案》、《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度的议案》、《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司与飞亚达(集团)股份有限公司2012-2014年度日常关联交易预计的议案》。 (002421)达实智能- 近日，达实智能接到首次公开发行股票并上市保荐机构中国建银投资证券有限责任公司通知，中国建银投资证券有限责任公司已正式更名为“中国中投证券有限责任公司”。 本次保荐机构名称变更不属于更换保荐机构事项。公司与原中国建银投资证券有限责任公司签订的相关协议仍然生效。 (002430)杭氧股份- 杭氧股份第四届董事会第二次会议于2011年12月28日召开，审议通过了《关于2011年度日常关联交易超出预计的议案》、《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。 (002439)启明星辰- 启明星辰第二届董事会第六次会议于2011年12月27日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 (002442)龙星化工- 龙星化工第二届董事会2011年第七次会议审议通过了《关于闲置质保金尾款暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置资金5000万元暂时补充流动资金，而不会影响专用账户余款按期支付项目尾款，时间为6个月。 上述议案经过2011年10月15日召开的2011年第二次临时股东大会通过并实施。 截止到本公告日，上述款项5000万元已归还至募集资金专户。 (002446)盛路通信- 盛路通信第二届董事会第六次会议于2011年12月27日召开，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》等议案。 |
