(000885)同力水泥- 同力水泥第四届董事会2011年度第十二次会议于2011年12月28日召开，审议通过关于公司为省同力从民生银行取得2000万元授信提供担保的议案、关于公司为豫鹤同力从民生银行取得2000万元授信提供担保的议案、关于公司通过招商银行向豫鹤同力提供2000万元网银授信的议案等议案。 (000906)南方建材- 南方建材第五届董事会2011年第一次临时会议于2011年12月28日召开，审议通过关于更换公司2011年度财务决算审计机构的议案、关于公司2012年度向银行申请实际使用人民币敞口授信额度的议案、关于2012年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案、关于修改公司内幕信息知情人登记备案制度的议案。 (000911)南宁糖业- 南宁糖业第五届董事会2011年第一次临时会议于2011年12月28日召开，审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于公司下属分厂资产报废的议案》。 (000920)南方汇通- 因南方汇通电子邮件服务器变更，自2012年1月1日起公司电子邮件的邮箱变更为“dshbgs@nfht.com.cn”。 (000921)ST科龙- ST 科龙定于2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会。 2011年12月26日为公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期，根据公司所收到回执的情况，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一，故根据公司章程的规定发布本次股东大会再次通知，若经再次通知后，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到公司有表决权的股份总数二分之一，公司可以召开本次股东大会。 本次股东大会拟审议的事项、开会日期和地点均与2011年11月30日公告的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》内容相同。 (000921)ST科龙- ST 科龙于2011年12月23日收到广东省佛山市中级人民法院(2010)佛中法民二重字第2号民事判决书，佛山中院对原告公司全资子公司海信容声(广东)冰箱有限公司起诉被告西安科龙制冷有限公司买卖合同纠纷案进行了重审一审判决：西安科龙于本判决发生法律效力之日起十日内，向容声冰箱支付欠款人民币87,314,216.54元及利息(自2006年12月23日起按中国人民银行同期贷款利率计算至2007年6月8日)；案件受理费、财产保全费、鉴定费合计人民币1,053,298元，由容声冰箱承担人民币180,565元，西安科龙承担人民币872,733元。 截止本公告日，公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 因本判决目前尚未生效，故公司尚不能判断本判决对公司利润的影响。 (000926)福星股份- 福星股份第七届董事会第九次会议于2011年12月28日召开，审议通过了《关于公司为武汉福星惠誉置业有限公司提供担保的议案》。 (000966)长源电力- 长源电力于2011年11月10日召开的第六届董事会第十一次会议和2011年11月30日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让公司所属水电企业资产(股权)的议案》，同意以10.70亿元的价格向国电大渡河新能源投资公司转让公司所属5家水电企业资产(股权). 自2011年12月15日起，公司按照转让协议的相关约定，配合新能源公司组成专班，办理5家水电企业的工商变更登记等事宜，截止本公告日，公司与新能源公司按照工商行政管理法律法规，完成了5家水电企业相关工商变更、注册、登记备案等工作。 (000969)安泰科技- 安泰科技预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利32,886万元-35,078万元，比上年同期增长50%-60%。 (000971)ST迈亚- 近日，ST 迈亚董事会收到公司年度审计机构众环会计师事务所有限公司《名称变更公告》。因众环会计师事务所有限公司与中诚海华税务师事务所有限公司进行了联合，并经有关部门批准，联合后的众环会计师事务所有限公司更名为众环海华会计师事务所有限公司。众环海华会计师事务所仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质，其他工商登记事项不变。本次仅为更名，未发生主体变更情况。 因此，公司2011年度审计机构的名称变更为众环海华会计师事务所有限公司。 (000983)西山煤电- 西山煤电董事会近日收到独立董事王立杰先生的书面辞职报告，因个人原因，王立杰先生要求辞去公司独立董事职务。根据有关规定，王立杰先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此在新的独立董事就任前，王立杰先生仍应按照有关规定继续履行独立董事职责。 公司董事会将尽快提名推荐独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。 (000990)诚志股份- 诚志股份第五届董事会第五次会议于2011年12月27日召开，审议通过《公司子公司江西诚志生物工程有限公司与鹰潭市土地储备中心签署土地收储协议的议案》。 (000993)闽东电力- 2011年12月27日，闽东电力与福建省地勘冶金发展有限公司签署《合作开发福安赤路钼矿的意向书》，就共同合作开发福建省福安鑫地钼业有限公司所享有的福安赤路钼矿，达成合作意向。标的公司福建省福安鑫地钼业有限公司所拥有的福安赤路钼矿的采矿权于2011年5月26日获得，并已获得福建省发改委项目核准，目前该项目尚未正式投产，具体投产时间尚不确定。截止2011年11月30日，该公司净利润为-1,402,196.91元。 本次交易尚需经公司董事会的批准和签署正式合作协议。本次交易尚需对福安鑫地的股权等进行尽职调查，并按福建省国资委《企业国有产权转让管理暂行规定办法》的有关规定对相关资产进行资产评估，评估报告经核准或备案后，作为本次股权转让价格的依据。 本次股权转让方式尚需经福建省国资委批准后确定。本次交易不构成关联交易。 (000993)闽东电力- 2011年12月28日，闽东电力接到第一大股东宁德市国有资产投资经营有限公司通知： 1、国投公司2009年向民生银行福州分行申请的授信贷款捌仟万元人民币已到期归还，原质押的4070万股闽东电力股权(占公司总股本的10.91%，占其持有公司无限售流通股的20.51%)，已解除质押。 2、国投公司以其持有的闽东电力55,000,000股(占公司总股本的14.75%，占公司无限售流通股的14.75%，占其持有公司无限售流通股的27.71%)股权质押给五矿国际信托有限公司，用于受让兴业银行募集壹亿肆仟万元人民币理财产品认购五矿国际信托有限公司发行的股票收益权投资单一资金，合作期限为1年，股权质押登记日为2011年12月1日。根据通知内容，国投公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相应的股权质押登记手续。 |
