| (000010)SST华新- 1.会议时间： 2009年5月13日(周三)上午9时30分。 2.会议地点： 公司会议室。 3.会议召集人：公司董事会。 4.召开方式： 现场投票。 5.股权登记日：2009年5月11日 6.登记时间：2009年5月12日上午9:00-12:00 下午1:00-5:00，5月13日开会前半小时。 7.会议审议事项：公司2008年年报及年报摘要、公司2008年度利润分配预案等。 (000010)SST华新- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.11 2、每股净资产(元) 0.26 3、净资产收益率(%) 40.77 二、不分配不转增 (000031)中粮地产- 日前中粮地产收到公司2008年度审计机构利安达信隆会计师事务所关于事务所名称变更的函。该函称，利安达信隆会计师事务所有限责任公司经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记，名称变更为“利安达会计师事务所有限责任公司”。此前公司与利安达信隆会计师事务所有限责任公司所签署的所有合同文本继续有效，相应的权利义务将由“利安达会计师事务所有限责任公司”承继和履行。 本次会计师事务所名称变更不属于公司更换会计师事务所事项。 (000042)深长城- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0283 2、每股净资产(元) 7.19 3、净资产收益率(%) 0.39 二、每10股派0.2元(含税) (000042)深长城- 一、会议时间：2009年5月8日(星期五)上午9：00 二、会议地点：公司八楼会议室 三、会议召开方式：现场会议 四、股权登记日：2009年4月30日 五、召集人：公司董事会 六、登记时间：2009年4月30日至2009年5月7日上午8：30-12：00和下午2：00-5：30。 七、会议审议事项：关于2008年度报告摘要及正文的议案、关于2008年度利润分配及分红的议案等。 (000078)海王生物- 海王生物2009年第2次临时股东大会于2009年4月15日召开，审议通过了《关于控股子公司海王药业收购海王童爱股权关联交易的议案》,同意控股子公司海王药业与海王集团签订关于海王童爱股权的转让协议，以人民币3,987.03万元的价格收购海王集团所持海王童爱68.26%的股权;同时，终止海王药业与海王童爱签订的关于同爱厂房的资产转让协议。 (000155)川化股份- 川化股份2008年度权益分派方案为：每10股派1.20元人民币现金(含税)。 本次权益分派权益登记日为：2009年4月21日，除息日为：2009年4月22日。 (000403)S*ST生化- S*ST生化预计2009年一季度净利润约-70万元。 (000408)ST玉源- 近日有关媒体报道：“北京信托借壳上市事项已得到中国银监会的批准，进入了证监会过会行列。 上述传闻不属实。 ST 玉 源经联系北京国际信托有限公司和公司重大资产重组相关各方进行核实，澄清如下： 目前公司与北京国际信托有限公司筹划对公司的重大资产重组事项尚未获得中国银监会的正式批准文件，也未进入了证监会过会行列。 (000417)合肥百货- 1.召集人：公司董事会 2.会议召开日期和时间：2009年5月8日上午9:00 3.会议召开方式：现场投票方式 4.股权登记日：2009年5月4日 5.会议地点：合肥市宿州路96号公司八楼会议室 6.登记时间：2009年5月6日、5月7日(上午8：00-11：30，下午2：30-5：30) 7.会议审议事项：2008年度利润分配及公积金转增股本预案、2008年年度报告及年度报告摘要等。 (000417)合肥百货- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.3260 2、每股净资产(元) 2.38 3、净资产收益率(%) 13.72 二、每10股派1.5元(含税)转增3股 (000504)赛迪传媒- 赛迪传媒原定2009年4月23日披露2008年度报告。因2008年度公司计提了大额资产减值准备，在年报编审过程中公司聘请评估机构对公司商誉、商标、长期股权投资以及位于海南的房产进行评估。截至目前，资产评估报告尚未完成，年报编审工作整体延缓。公司决定将2008年报延缓至2009年4月28日披露。 (000505)珠江控股- 关于珠江控股向重庆普天通信设备有限公司借款130,000,000.00元逾期未还诉讼案，本次诉讼进入执行阶段后，由于公司被判偿还原告借款本金及资金占用损失，依据《银团借款质押合同》将对质押物进行拍卖以执行还款。2009年4月14日重庆联合产权交易所对公司持有的西南证券股份有限公司3109万股权实施公开拍卖，结果06号牌竞买人以人民币19754.59万元竞得该标的。公司收到《拍卖成交确认书》后，向重庆市第五中级人民法院提交了《执行异议书》，请求法院确认此次拍卖行为无效。如上述司法拍卖确认有效，公司该部分股权形成的投资收益约为1.5亿元，可能会成为公司2009年度扭亏为盈的重要原因。本次拍卖后公司尚持有西南证券股份有限公司2216万股股权。 如上述司法拍卖被确认无效，将另行拍卖以执行还款，拍卖时间、拍卖数量和拍卖价格无法确知，对公司本年度利润的影响尚无法预计。 (000511)银基发展- 2009年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.008 2、每股净资产(元) 1.22 3、净资产收益率(%) 0.65 (000515)攀渝钛业- 本公告仅为对攀钢钢钒、攀渝钛业和长城股份股东申报行使现金选择权具体操作程序及相关事宜的说明，不构成对申报行使现金选择权的建议 本次合并所涉及的相关上市公司已于2009年4月3日正式发布了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司现金选择权实施公告》。公告明示：有选择权股东可于首次申报期(2009年4月9日至2009年4月23日)申报该次现金选择权，于首次现金选择权申报期内未申报首次现金选择权的有选择权股东将自动获得第二次现金选择权，该等有选择权股东有权于2011年4月25日至2011年4月29日期间行使第二次现金选择权。 (000531)穗恒运A- (一)召开时间：2009年5月13日(星期三)上午9:00。 (二)召开地点：广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室。 (三)召集人：公司董事会。 (四)召开方式：现场投票表决方式。 (五)股权登记日：2009年5月8日 (六)登记时间：2009年5月12日上午8:00至下午4:30。 (七)会议审议事项：公司2008年利润分配预案、公司2008年年度报告正文及摘要等。 (000531)穗恒运A- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.20 2、每股净资产(元) 2.61 3、净资产收益率(%) -7.70 二、不分配不转增 (000539)粤电力A- 粤电力A董事会正在商讨重大事项，为保护投资者利益，避免公司股价波动，公司股票和债券2009年4月16、17日停牌两天，公司将在4月20日公告相关事项并复牌。 (000544)中原环保- 2007年8月2日，经中原环保2007年第三次临时股东大会审议批准，公司为深圳市二砂深联有限公司在中国银行股份有限公司深圳市分行申请的不超过人民币2500万元1年以内期限贷款提供担保。 2009年4月14日，公司接到深圳市二砂深联有限公司的通知，由公司提供担保的该公司上述贷款已经偿还结清。 因此，公司的相应担保责任也已解除。 (000545)吉林制药- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.02 2、每股净资产(元) 0.15 3、净资产收益率(%) 13.70 二、不分配不转增 (000548)湖南投资- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.074 2、每股净资产(元) 2.62 3、净资产收益率(%) 2.80 二、每10股派1元(含税) (000548)湖南投资- 1、召集人：公司董事会 2、会议时间：2009年5月11日上午9时 会期半天 3、会议召开方式：现场召开 4、股权登记日：2009年5月7日 5、会议地点：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室。 6、登记时间：2009年5月8日(上午9：00-11：30，下午2：30-17：00) 7、会议审议事项：《公司2008年年度报告(正文及摘要)》、《公司2008年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》等。 (000553)沙隆达A- 2009年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0527 2、每股净资产(元) 1.90 3、净资产收益率(%) 2.77 (000553)沙隆达A- 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2009年5月8日(星期五)9：00时开始 3、会议召开方式：现场投票 4、股权登记日：2009年5月4日 5、会议地点：公司会议室 6、登记时间：2009年5月6日-2009年5月7日，上午8：00-11：30，下午13：30-16：30 7、会议审议事项：公司2008年度报告及其摘要、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等。 (000559)万向钱潮- 万向钱潮2008年度股东大会于2009年4月15日召开，通过2008年度财务决算报告、2008年度利润分配方案等议案。 (000561)S*ST长岭- S*ST长岭股权分置改革方案自2009年4月13日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过拜访投资者、热线电话等形式与部分流通股股东进行了沟通。根据沟通的结果,公司非流通股股东决定维持公司股权分置改革方案不做调整。公司股票将于2009年4月17日复牌。 (000569)长城股份- 本公告仅为对攀钢钢钒、攀渝钛业和长城股份股东申报行使现金选择权具体操作程序及相关事宜的说明，不构成对申报行使现金选择权的建议。 本次合并所涉及的相关上市公司已于2009年4月3日正式发布了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司现金选择权实施公告》。公告明示：有选择权股东可于首次申报期(2009年4月9日至2009年4月23日)申报该次现金选择权，于首次现金选择权申报期内未申报首次现金选择权的有选择权股东将自动获得第二次现金选择权，该等有选择权股东有权于2011年4月25日至2011年4月29日期间行使第二次现金选择权。 (000592)ST中福- ST 中 福预计2009年一季度净利润为100万-150万元，同比下降约90%。 (000594)国恒铁路- 2009年3月24日因赤峰鑫业投资有限公司与上海成源商务咨询有限公司的债权债务诉讼事项,以所持有的国恒铁路流通股进行债务抵偿。根据上海市闵行区人民法院 (2009) 闵执字第2714 号《民事裁定书》，上海市闵行区人民法院将赤峰鑫业所持有的7,275,288 股(总股本的1.30%)国恒铁路股份司法划转至上海成源名下。 赤峰鑫业于2009年4月10日通过深交所挂牌交易出售国恒铁路股份5,330,640股,占公司股份总数的0.95%。 赤峰鑫业于2009年4月13日通过深交所大宗交易系统出售国恒铁路股份6,200,000股，占公司股份总数的1.10%。 赤峰鑫业于2009年4月14日通过深交所大宗交易系统出售国恒铁路股份6,100,000股，占公司股份总数的1.09%。 赤峰鑫业于2009年4月15日通过深交所大宗交易系统出售国恒铁路股份3,149,880股，占公司股份总数的0.56%。 (000629)攀钢钢钒- 本公告仅为对攀钢钢钒、攀渝钛业和长城股份股东申报行使现金选择权具体操作程序及相关事宜的说明，不构成对申报行使现金选择权的建议。 本次合并所涉及的相关上市公司已于2009年4月3日正式发布了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司现金选择权实施公告》。公告明示：有选择权股东可于首次申报期(2009年4月9日至2009年4月23日)申报该次现金选择权，于首次现金选择权申报期内未申报首次现金选择权的有选择权股东将自动获得第二次现金选择权，该等有选择权股东有权于2011年4月25日至2011年4月29日期间行使第二次现金选择权。 (000629)攀钢钢钒- 攀钢钢钒于2009年4月15日获悉，中海信托股份有限公司通过证券交易所集中竞价交易持有公司流通股201,237,475股(持股比例5.00%)。 (000631)*ST兰宝- 1、发行数量：736,344,195股 发行价格：2.17元/股 2、股票类型：人民币普通股(A 股) 证券面值：人民币1.00元 3、发行对象名称：万向资源有限公司 认购数量(股)：736,344,195 4、本次发行的股票自恢复公司上市之日起三十六个月内不得转让或上市交易，之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 (000633)SST合金- S ST合金预计2009年一季度净利润约-700万元。 (000657)*ST中钨- *ST 中钨预计2009年半年度净利润约-3000万元。 (000657)*ST中钨- *ST 中钨2008年度股东大会于2009年4月15日召开，审议通过了《关于2008年度利润分配的预案》、《2008年年度报告及其摘要》等议案。 (000657)*ST中钨- 2009年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.087 2、每股净资产(元) 1.40 3、净资产收益率(%) -6.21 (000667)名流置业- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.24 2、每股净资产(元) 3.48 3、净资产收益率(%) 6.73 二、每10股派0.2元(含税) (000667)名流置业- (一)召开时间： 现场会议召开时间：2009年5月11日(星期一)下午14：30 网络投票时间：2009年5月10日-2009年5月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年5月11日9：30至11:30，13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年5月10日15:00至2009年5月11日15:00期间的任意时间。 (二)股权登记日：2009年5月6日(星期三) (三)现场会议召开地点：公司会议室 (四)召集人：公司董事会 (五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 (六)登记时间：2009年5月8日，9:00-12:00;13:30-17:00 (七)会议审议事项：公司2008年度利润分配预案、公司2008年年度报告及摘要、公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等。 (000667)名流置业- 名流置业预计2009年一季度净利润约1000万元至3000万元，同比下降75%--95%。 (000677)山东海龙- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.21 2、每股净资产(元) 1.43 3、净资产收益率(%) -14.49 二、不分配不转增 (000677)山东海龙- 1.召集人：山东海龙董事会 2.会议召开日期和时间：2009年5月8日上午9：00 3.会议召开方式：现场方式 4.股权登记日：2009年5月6日 5.会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室。 6.登记时间：2009年5月7日，上午9:00-11:30，下午2：00-5:00 7.会议审议事项：《公司2008年度利润分配方案》、《公司2008年度报告全文及摘要》、《关于公司董事会换届的议案》等。 (000678)襄阳轴承- 襄阳轴承预计2009年一季度净利润约287.40万元，同比下降约74.16%。 (000681)*ST远东- 2009年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.02 2、每股净资产(元) 0.6067 3、净资产收益率(%) -3.11 (000688)S*ST朝华- 2009年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.0048 2、每股净资产(元) -0.5091 3、净资产收益率(%) -- (000688)S*ST朝华- S*ST朝华预计2009年上半年度净利润约-400万至-900万元。 (000691)*ST联油- 因*ST 联油第一大股东北京大市投资有限公司和重组方兰州亚太工贸集团有限公司正策划涉及公司的重大资产重组事项，公司证券于2009年3月18日继续停牌。现因亚太工贸未能按计划完成其资产的预审计和预评估工作，也未完成其资产的整理工作，本次重大资产重组的条件尚不成熟而中止。 公司承诺：公司至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。 公司证券将于2009年4月16日开始复牌。 (000712)锦龙股份- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.07 2、每股净资产(元) 1.71 3、净资产收益率(%) 4.10 二、每10股派0.5元(含税) (000712)锦龙股份- 锦龙股份预计2009年1-3月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长700%～750%之间。 (000736)ST重实- ST 重 实股票交易价格连续三个交易日内日收盘价达到涨幅限制价格，属于股票交易异常波动。 目前公司各项经营情况、管理工作正常，公司内外经营环境未预计有重大变化;控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 公司参股公司瑞斯康达科技发展股份有限公司(原北京瑞斯康达科技发展有限公司)初始投资额17,970,505.54元，该公司于2008年12月10日完成股份制改制，2009年3月3日完成股份有限公司第一次增资扩股后，该公司总股本为212,111,375股，ST 重 实持有59,927,398股，占该公司总股本的28.25%。该公司于2009年1月聘请西南证券为财务顾问，进入上市辅导期，但受政策、市场变化及和其它各种因素影响，最终能否实现上市，尚存在重大不确定性。 (000762)西藏矿业- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.18 2、每股净资产(元) 2.22 3、净资产收益率(%) 8.11 二、不分配不转增 (000762)西藏矿业- 一、会议时间：2009年5月18日(星期一)上午10:00 二、会议地点：公司会议室 三、股东大会召集人：公司董事会 四、召开方式：现场投票表决。 五、股权登记日：2009年5月12日 六、登记时间：2009年5月17日(上午9:30-11:30,下午3:30-5:30) 七、会议议程：公司2008年度报告及摘要、公司2008年度利润分配预案等。 (000776)S延边路- 2009年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.01 2、每股净资产(元) 1.46 3、净资产收益率(%) 0.72 (000777)中核科技- 中核科技第十三次股东大会(2008年年会)于2009年4月15日召开，审议通过公司《公司2008年年度报告和摘要的议案》、《公司2008年度税后利润分配预案的议案》等议案。 (000789)江西水泥- 1.召开时间：2009年5月6日(星期三) 8:30 2.召开地点：公司二楼会议室 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2009年4月24日 6.登记时间：2009年4月27日-2009年5月5日之间工作日的上午9:00-11:30和下午13:00-17:00。 7.会议审议事项：《2008年度报告及其摘要》、《公司2008年利润分配的预案》等。 (000791)西北化工- 2009年4月14日，西北化工收到甘肃陇达期货经纪有限公司转来中国证券监督委员会《关于核准甘肃陇达期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》及甘肃省工商行政管理局《准予变更登记通知书》，甘肃陇达期货经纪有限公司提交的股权变更申请分别通过了中国证券监督管理委员会和甘肃省工商行政管理局的审核批准。按照2007年10月18日公司与华龙证券有限公司签署的《股份转让协议》，公司所持有的甘肃陇达期货经纪有限公司71.8%的股权按《股份转让协议》，正式变更登记到华龙证券有限责任公司，华龙证券有限责任公司成为甘肃陇达期货经纪有限公司控股股东。 (000819)岳阳兴长- 岳阳兴长控股子公司重庆康卫生物科技有限公司研发的“口服重组幽门螺杆菌疫苗”已于2009年4月13日获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书。 公司再次郑重提醒广大投资者：疫苗获得新药证书并不等同于疫苗即可投入生产、产生效益。 (000826)合加资源- 合加资源自2009年4月16日迁至新的办公地址，现将公司新的办公地址及联系方式公告如下： 联系地址：湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号 董事会办公室联系电话：(0717)6442936 公司传真：(0717)6442830 邮政编码：443000 公司电子信箱：000826@eguard-rd.com (000831)关铝股份- 1、召开时间：2009年5月6日(星期三)上午8:30时 2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场记名投票 5、股权登记日：2009年4月30日(星期四) 6、登记时间：2009年5月4日上午8:30～11:30时，下午14:30～17:00时 7、会议审议事项：公司2008年度财务决算工作报告、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案等。 (000831)关铝股份- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.76 2、每股净资产(元) 1.45 3、净资产收益率(%) -52.59 二、不分配不转增 (000868)安凯客车- 安凯客车于2009年3月27日刊登《关于召开2008年度股东大会的通知》全文，因公司有关人员工作疏忽，在“会议审议事项”中未列入在2009年3月25日四届监事会第十一次会议审议通过并提请公司2008年度股东大会进行审议的《2008年度监事会工作报告》。现将《2008年度监事会工作报告》提请2009年第一次临时股东大会进行审议，时间另行通知。 公司原证券事务代表闾丹女士因工作变动原因向公司申请辞去证券事务代表一职。经公司研究决定，同意闾丹女士辞去证券事务代表的职务。 (000877)天山股份- 天山股份2008年度股东大会于2009年4月15日召开，审议通过了《2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《关于公司2009年度追加贷款额度及为控股子公司提供担保的议案》等议案。 (000878)云南铜业- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -2.22 2、每股净资产(元) 2.84 3、净资产收益率(%) -78.22 二、不分配不转增 (000878)云南铜业- 1、召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2009年5月22日(周五)上午 9:00 3、会议召开方式：现场会议 4、股权登记日：2009年5月19日 5、会议地点：公司办公楼11 楼会议室 6、登记时间：2009年5月19日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30 7、会议审议事项：《云南铜业股份有限公司2008年年度利润分配议案》等。 (000909)数源科技- 数源科技业绩预告修正情况为：预计2008年度净利润约-1900万元。 (000932)华菱钢铁- 华菱钢铁预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润约-3.8亿至-3.9亿元。 (000938)紫光股份- 紫光股份预计2009年一季度净利润约490万元，同比下降70%-90%。 (000949)新乡化纤- 1.会议召集人：公司董事会 2.会议时间：2009年5月6日上午9：30; 3.股权登记日：2009年4月30日 4.会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆 5.会议召开方式：现场投票 6.登记时间：2009年5月5日 上午8：30-11：30 下午1：30-4：30 7.会议议题：审议公司拟向华融金融租赁股份有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案、公司以部分土地及房产向中国农业银行新乡市支行质押贷款的议案。 (000958)东方热电- 东方热电2008年度股东大会于2009年4月15日召开，审议通过了《2008年年度报告正文》和摘要、《2008年年度利润分配预案》等议案。 (000960)锡业股份- 锡业股份预计2009年一季度净利润约-11,000万元。 (000967)上风高科- 因上风高科工作人员的疏忽，导致公司于2009年4月15日披露的《关于召开2008年度股东大会的通知》出现时间和议案错误，现将有关更正事项予以公布。 (000975)科学城- (一)会议召开时间：2009年5月8日上午8:30 (二)会议地点：北京顺义区怡生园国际会议中心 (三)召集人：公司董事会 (四)会议表决方式：现场表决 (五)股权登记日：2009年5月4日 (六)登记时间：2009年5月6日(上午9:00-11:30，下午13:00-17:00) (七)会议议题：公司2008年度利润分配预案、公司《2008年年度报告正文及摘要》等。 (000975)科学城- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.0522 2、每股净资产(元) 1.47 3、净资产收益率(%) -3.55 二、不分配不转增 (000978)桂林旅游- 桂林旅游2008年年度股东大会于2009年4月15日召开，通过公司2008年年度报告及年度报告摘要、公司2008年年度利润分配方案等议案。 (000979)*ST科苑- 1、召集人：公司董事会 2、召开日期和时间： 现场会议时间：2009年5月5日(星期二)下午14：30 开始，会期半天。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年5月5日上午9:30-11:30 ，下午13:00-15:00; 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2009年5月4日15:00至2009年5月5日15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2009年4月27日 5、会议地点：北京市朝阳区五里桥一街非中心1号院19号楼 6、登记时间：2009年4月30日，上午8时30分到11时，下午3时到5时。 7、会议审议事项：《关于公司进行重大资产出售的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》等。 (000993)闽东电力- 2009年4月15日，闽东电力与福建投资开发总公司签订了《福建投资开发总公司与福建闽东电力股份有限公司合作开发霞浦大京、烽火岛风电场框架协议》。本协议签订后，双方共同组织开展项目特许权投标以及项目公司成立前与项目有关的各项工作。待两风电场项目特许权中标后，双方共同出资设立“中闽霞浦风电”项目公司。 (000995)皇台酒业- 皇台酒业业绩预告修正情况为：预计2008年度净利润为-5900万元。 (000999)三九医药- 三九医药2008年度权益分派方案为：每10股派送现金2.00元(含税)。 股权登记日：2009年4月22日 除息日：2009年4月23日 红利发放日：2009年4月23日 (002001)新和成- 新 和 成与浙江三花股份有限公司于2009年4月15日签订了在15,000万元人民币总额内相互提供担保的互保协议。 新 和 成2009年4月13日召开的2008年度股东大会通过本次互保事宜。 浙江三花股份有限公司2009年2月17日召开的2009年第1次临时股东大会通过本次互保事宜。 (002004)华邦制药- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.67 2、每股净资产(元) 5.70 3、净资产收益率(%) 11.79 二、每10股派3.3元(含税) (002004)华邦制药- 1、会议时间：2009年5月7日上午9：30。 2、会议地点：公司会议室。 3、会议期限：半天。 4、会议召开方式：现场表决 5、会议召集人：公司董事会 6、股权登记日：2009年5月5日 7、登记时间：2009年5月6日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。 8、会议审议事项：《2008年度利润分配预案》、《关于审议2008年年度报告及摘要的议案》等。 (002023)海特高新- 海特高新2008年年度股东大会于2009年4月15日召开，审议并通过了《公司2008年年度报告》及其摘要、《公司2008年度利润分配预案》等议案。 (002031)巨轮股份- 巨轮股份2008年度股东大会于2009年4月15日召开，通过《2008年度利润分配预案》、《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》等议案。 (002035)华帝股份- 华帝股份2008年年度股东大会于2009年4月15日召开，审议通过了《2008年年度报告及年度报告摘要》、《2008年年度财务决算报告》等议案。 (002050)三花股份- 三花股份与浙江新和成股份有限公司于2009年4月15日签订了在15000万元人民币总额内相互提供担保的互保协议。 三花股份2009年2月17日召开的2009年第1次临时股东大会通过本次互保事宜。 浙江新和成股份有限公司2009年4月13日召开的2008年度股东大会通过本次互保事宜。 (002053)云南盐化- 云南盐化预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%-70%。 (002053)云南盐化- 就云南云天化股份有限公司重大资产重组项目，云南盐化作为被吸收合并方于2008年11月8日公告《云南云天化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》。 目前云天化仍在积极推进此次重大资产重组涉及的土地、房产和矿权等相关资产的权属以及在建工程手续的完善工作。但因此次重大资产重组涉及的资产范围大、牵涉面广，土地、房产和矿权等相关资产的权属以及在建工程手续的完善工作量大，情况复杂，云天化正在积极与相关主管部门和相关方进行沟通，但工作进展较缓。前述工作是否可以在云天化首次审议此次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后6个月内完成存在较大的不确定性。 目前云天化仍在就国家宏观环境及资本市场发生的变化及此变化对云天化及此次重大资产重组的影响重新与相关主管部门进行沟通、重新与公司及其他各交易对方及其股东进行沟通，正在与重大资产重组各中介机构就前述变化及其对云天化及重大资产重组的影响进行论证，前述工作是否可以在云天化首次审议此次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后6个月内完成及前述工作结果存在较大的不确定性。 此外，此次重大资产重组拟收购资产的外部经营环境也发生了较大的变化，这些变化也对重组工作的推进造成了一定程度的障碍。 目前云天化正在积极推进上述工作，此次重大资产重组新基准日的确定亦将根据上述工作的进度确定。但由于前述工作存在的不确定性，此次重大资产重组存在自2008年11月8日董事会决议公告日后6个月内无法发出召开股东大会通知的风险。 (002061)江山化工- 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2009年5月13日(星期三)下午1：00时 3、会议地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场表决方式 5、股权登记日：2009年5月7日 6、登记时间：2009年5月8日至5月11日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。 7、会议审议事项：公司2008年度报告及摘要等。 (002061)江山化工- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.3847 2、每股净资产(元) 2.8772 3、净资产收益率(%) -13.37 二、不分配不转增 (002067)景兴纸业- 景兴纸业预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%-80%，预计一季度实现的归属于母公司所有者的净利润在300万至700万元人民币之间。 (002092)中泰化学- 中泰化学预计2009一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降85%-95%。 (002100)天康生物- 天康生物2008年年度股东大会于2009年4月15日召开，审议通过公司2008年年度报告正文及摘要的议案、公司2008年度利润分配方案的议案、公司以郑州开创饲料有限公司100%股权对河南宏展实业有限公司增资的议案等议案。 (002104)恒宝股份- 2009年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.05 2、每股净资产(元) 1.68 3、净资产收益率(%) 2.94 (002110)三钢闽光- 三钢闽光预计2009年一季度亏损，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降150%-180%。 (002118)紫鑫药业- 紫鑫药业2008年度股东大会于2009年4月15日召开，表决通过了《2008年年度报告》及摘要、《2008年度利润分配的议案》等议案。 (002129)中环股份- 中环股份于2009年4月14日接到公司股东天津药业集团有限公司通知，该通知称：2008年4月28日开盘至2009年4月15日收盘，天药集团通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售持有的中环股份无限售条件流通股份共15,496,675股，减持比例为4.97%。 截止2009年4月15日收盘，天津药业集团有限公司仍持有天津中环半导体股份有限公司99,005,767股，占中环股份总股本的20.51%。 (002137)实益达- 实 益 达日前收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对深圳市实益达科技股份有限公司的监管意见》。根据《监管意见》的要求，现对公司2008年度高风险业务(外汇交易)的有关情况、2008年公司治理非规范情况予以补充公告。 (002151)北斗星通- 北斗星通股票近日收盘价格连续涨幅累计较大，公司董事会已申请公司股票自2009年4月15日起停牌，并就股票交易波动事项进行核查。在核查过程中，公司发现公共媒体报道了《北斗星通(002151):卫星导航先行者，具备垄断优势》的文章，同时也关注到新华网、CCTV陆续报道了“我国第二颗北斗导航卫星发射”的相关新闻。现将上述报道予以澄清。 根据有关规定，公司股票将于2009年4月16日上午开市起停牌一小时后复牌。 公司预计2009年一季度归属于上市公司普通股股东的净利润约为940万元--1020万元，较去年同期增长幅度约为15%--25% (002158)汉钟精机- 汉钟精机预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降65%-75%之间。 (002161)远望谷- 2009年4月10日，远 望 谷第二大股东崔文立先生在减持公司股票时因操作失误以25.69元/股的价格买入公司股票5,000股;此后，崔文立先生于2009年4月10日至14日，又先后减持公司股票733,000股，其中以27.422元/股的最高减持价格减持了5,000股，上述交易获得收益8,660元。 以上事实违反了有关规定。 公司董事会将根据相关规定收缴崔文立先生因上述交易所获收益8,660元。 (002168)深圳惠程- 深圳惠程股票交易价格近期在二级市场大幅波动，公司股票于2009年4月13日起停牌。公司董事会在停牌期间进行了全面自查，公司发现近期某些公共传媒报道公司控股子公司长春应化特种工程塑料有限公司拟在创业板上市。部分网上论坛报道公司股东何平女士、匡晓明先生质押部分股票，拟用于炒作公司股票。 公司经询问公司董事、高管及控股股东，以上传闻均不属实。 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 为应对国际金融危机，国家出台了拉动内需的政策，其中部分将用于电网建设。从近期市场反馈及公司取得订单的情况来看，国家对配电网增加了投入，但对公司所处细分市场的影响相对较小。从目前实际经营情况来看，与公司年报中披露的经营计划基本吻合。预计公司2009年业绩会保持平稳增长，按照公司经营计划，2009年营业收入为30,000万元，净利润5,800万元，分别较2008年增长24%及26%。 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 (002174)梅花伞- 梅 花 伞预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降30%-60%。 (002174)梅花伞- 梅 花 伞董事会关注到全景网(www.p5w.net)援引《重庆商报》4月14日相关报导称，李泽楷先生通过厦门盈晟纺织科技有限公司“去年九月成功抄底”，“借梅花伞半年大赚1579万”。 公司董事会收到厦门盈晟来函，申明其投资方香港盈科实业有限公司与香港联交所上市公司电讯盈科有限公司(Pacific Century Cyber Works Ltd.)及李泽楷先生并无任何关联关系，近日相关传媒报道纯属猜测。为避免投资者受不实信息误导，特此予以澄清。 (002177)御银股份- 御银股份2008年11月21日召开的第三次临时股东大会同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币6500万元，使用期限不超过6个月，预计还款日期为2009年5月20日之前。 公司已于2009年1月9日将1300万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，公司此次于2009年4月14日将3200万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，剩余2000万元资金将于2009年5月20日前归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 (002179)中航光电- 中航光电2008年度股东大会于2009年4月15日召开，通过《关于2008年度利润分配预案的议案》、《2008年年度报告全文及摘要》等议案。 (002188)新嘉联- 新 嘉 联2008年度权益分派方案为：每10股转增5股。 本次权益分派股权登记日为：2009年4月21日;除权日为：2009年4月22日。 (002193)山东如意- 1、会议时间：2009年5月7日上午9:30 2、股权登记日：2009年4月30日 3、现场会议召开地点：如意工业园公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、召开方式：现场投票 6、登记时间：2009年5月6日(上午8:30-11:30，下午13:30-17:30) 7、审议事项：《2008年度报告及摘要》、《2008年度利润分配预案》、《关于老厂区整体搬迁的议案》等。 (002193)山东如意- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.29 2、每股净资产(元) 3.69 3、净资产收益率(%) 7.87 二、每10股派0.5元(含税) (002204)华锐铸钢- 华锐铸钢2008年度股东大会于2009年4月15日召开，审议通过《2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配方案》等议案。 (002211)宏达新材- (一)召开时间： 现场会议召开时间：2009年5月6日(星期三)下午14:00 网络投票时间：2009年5月5日-2009年5月6日 其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2009年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年5月5日下午15：00至2009年5月6日下午15：00期间的任意时间。 (二)召开地点：公司二楼会议室 (三)召集人：公司第二届董事会 (四)股权登记日：2009年4月30日 (五)召开期限：半天 (六)召开方式：采取现场投票与网络投票的方式。 (七)登记时间：2009年4月30日8：30-11：30，13：00-17：00;2009年5月4日8：30-11：30。 (八)会议审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于2008年利润分配预案的议案》、《关于2008年年度报告及其摘要的议案》等。 (002211)宏达新材- 2009年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.02 2、每股净资产(元) 3.86 3、净资产收益率(%) 0.54 (002211)宏达新材- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.18 2、每股净资产(元) 3.84 3、净资产收益率(%) 4.69 二、每10股派0.5元(含税) (002218)拓日新能- 拓日新能预计公司2009年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润在1000万-1100万元人民币之间，与上年同期相比下降30%-40%之间。 (002220)天宝股份- 天宝股份2008年年度股东大会于2009年4月15日召开，审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2008年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2008年年度报告摘要》的议案、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2008年度利润分配预案》的议案等议案。 (002223)鱼跃医疗- 鱼跃医疗2008年度权益分派方案为：每10股送红股1股，派3元人民币现金(含税)，每10股转增4股。 股权登记日为：2009年4月21日，除权除息日为：2009年4月22日。 (002226)江南化工- 江南化工将于2009年4月27日下午15:00-17:00(星期一)在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2008年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。 出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理熊立武先生等人。 (002226)江南化工- 1、召开时间：2009年5月18日(星期一)上午9:00，会期半天。 2、召开地点：公司三楼会议室 3、召 集 人：公司董事会。 4、召开方式：现场会议。 5、股权登记日：2009年5月15日(星期五) 6、登记时间：2009年5月16日-5月17日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00) 7、会议审议事项：《公司2008年度报告及摘要》、《关于公司2008年度分红派息和公积金转增股本的预案》等。 (002226)江南化工- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.62 2、每股净资产(元) 5.22 3、净资产收益率(%) 10.87 二、每10股派1元(含税)转增3股 (002228)合兴包装- 截至2009年4月15日，合兴包装股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 公司将于2009年4月27日披露2009年第一季度报告，目前2009年第一季度报告正在制订过程中。经公司财务部门初步估算，预计公司2009年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为900万元-1100万元(去年同期为918.29万元)。 (002228)合兴包装- 合兴包装于2009年4月14日接到平安证券有限责任公司《关于更换保荐代表人持续督导的函》，因原持续督导保荐代表人王雯女士工作变动，为保证公司督导工作的有序进行，平安证券决定由保荐代表人朱军先生接替王雯女士担任公司首次公开发行股票持续督导期保荐工作，持续督导期截止时间为2010年12月31日。 本次保荐代表人变更后，公司首次发行人民币普通股股票(A股)项目的持续督导保荐代表人为朱军先生、刘凌雷先生。 (002236)大华股份- 大华股份2008年年度股东大会于2009年4月15日召开，审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等议案。 (002236)大华股份- 2009年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.09 2、每股净资产(元) 10.96 3、净资产收益率(%) 0.86 (002237)恒邦股份- 恒邦股份将于2009年4月21日(星期二)下午 15:00～17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司总经理高正林先生等人， (002244)滨江集团- 滨江集团2008年年度股东大会于2009年4月15日召开，审议通过了《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告》及其摘要等议案。 (002248)华东数控- 华东数控2008年度分红派息方案：每10股派现金1.00元(含税)。 股权登记日：2009年4月22日 除息日：2009年4月23日 红利发放日：2009年4月23日 (002250)联化科技- 联化科技2008年度权益分派方案为：每10股派人民币3元(含税)。 本次权益分派权益登记日为：2009年4月21日，除息日为：2009年4月22日。 (002269)美邦服饰- 近期，美邦服饰使用募集资金共计38,309,700元在部分营销网络建设项目实施城市以租赁方式设置了以下店铺： 城市 店 铺 店铺面积 (平方米) 甘肃省兰州市 张掖路店 745 甘肃省兰州市 永昌路店 115 吉林省长春市 重庆路店 2,100 河北省石家庄市 桥东店 9,554 浙江省杭州市 延安路百信店 6,583.75 黑龙江省哈尔滨市 学府路店 300 公司使用募集资金在杭州以购买方式设置了一家店铺，详情如下： 城市 店 铺 面积(平方米) 购置店铺金额(元) 使用募集资金金额(元) 浙江省杭州市 庆春路店 1,544.68 30,000,000 3,061,615 (002274)华昌化工- 华昌化工预计2009年1-3月份归属于母公司所有者净利润900万-1000万元，与上年同期相比下降80%-95%。 (200505)珠江B- 关于珠江控股向重庆普天通信设备有限公司借款130,000,000.00元逾期未还诉讼案，本次诉讼进入执行阶段后，由于公司被判偿还原告借款本金及资金占用损失，依据《银团借款质押合同》将对质押物进行拍卖以执行还款。2009年4月14日重庆联合产权交易所对公司持有的西南证券股份有限公司3109万股权实施公开拍卖，结果06号牌竞买人以人民币19754.59万元竞得该标的。公司收到《拍卖成交确认书》后，向重庆市第五中级人民法院提交了《执行异议书》，请求法院确认此次拍卖行为无效。如上述司法拍卖确认有效，公司该部分股权形成的投资收益约为1.5亿元，可能会成为公司2009年度扭亏为盈的重要原因。本次拍卖后公司尚持有西南证券股份有限公司2216万股股权。 如上述司法拍卖被确认无效，将另行拍卖以执行还款，拍卖时间、拍卖数量和拍卖价格无法确知，对公司本年度利润的影响尚无法预计。 (200539)粤电力B- 粤电力A董事会正在商讨重大事项，为保护投资者利益，避免公司股价波动，公司股票和债券2009年4月16、17日停牌两天，公司将在4月20日公告相关事项并复牌。 (200553)沙隆达B- 2009年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0527 2、每股净资产(元) 1.90 3、净资产收益率(%) 2.77 (200553)沙隆达B- 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2009年5月8日(星期五)9：00时开始 3、会议召开方式：现场投票 4、股权登记日：2009年5月4日 5、会议地点：公司会议室 6、登记时间：2009年5月6日-2009年5月7日，上午8：00-11：30，下午13：30-16：30 7、会议审议事项：公司2008年度报告及其摘要、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等。 |
