| (000033)新都酒店- 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2009年5月8日(星期五)上午9:30 3、会议召开地点：深圳市春风路1号新都酒店会议室 4、会议召开方式：现场召开;不采用网络投票制度 5、股权登记日：2009年5月4日 6、登记时间：2009年5月5日～7日上午9:00～11:30， 下午2:00～ 5:00 7、大会审议事项：公司2008年度报告及其摘要、公司2008年利润分配和公积金转增股本预案等。 (000033)新都酒店- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0107 2、每股净资产(元) 0.934 3、净资产收益率(%) 1.15 二、不分配不转增 (000042)深长城- 深 长 城修正后的2008年度主要财务数据和指标： 基本每股收益(元)：0.0284 净资产收益率(%)：0.39 每股净资产(元)：7.19 (000042)深长城- 关于公司及深圳市建设集团投资公司与深圳市天怡利贸易有限公司和自然人刘继忠之间关于深圳市华电房地产有限公司股权转让款仲裁案，2009年3月23日，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会向公司及建设投资公司送达了裁决书，裁决如下： (1)公司及建设投资公司应向天怡利公司和刘继忠支付转股合同项下尚欠的转股款人民币1,350万元; (2)公司及建设投资公司应向天怡利公司和刘继忠支付人民币1,350万元自2007年10月1日起至实际付款之日止年利率为4%的利息; (3)驳回本案天怡利公司和刘继忠的其他仲裁请求和公司及建设投资公司的仲裁反请求; (4)公司及建设投资公司需承担本案的仲裁费、反请求仲裁费及其他费用合计约人民币28.5万元。 根据上述裁决，本案按照仲裁结果执行完毕可能影响公司2008年度利润约1,400万元。 (000043)中航地产- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1291 2、每股净资产(元) 6.51 3、净资产收益率(%) 1.98 二、每10股派0.5元(含税) (000043)中航地产- 1、会议召开时间：2009年5月20日上午9:00 2、会议召开方式：现场会议 3、股权登记日：2009年5月13日 4、会议召开地点：深圳市深南中路68号格兰云天大酒店26层会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、登记时间：2009年5月14日至15日、5月18日至19日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00。 7、会议审议事项：《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等。 (000089)深圳机场- 1、召开时间：2009年5月6日(星期三)上午9:00 2、召开地点：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼501室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2009年4月30日 6、登记时间：2009年5月4-5日(9:00-16:00) 7、会议审议事项：公司2008年度利润分配议案、公司2008年年度报告及摘要等。 (000089)深圳机场- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1420 2、每股净资产(元) 2.717 3、净资产收益率(%) 5.23 二、每10股派0.3元(含税) 注：分配预案以2008年1月29日前公司的总股本(即本次非公开发行股份购买资产前的总股本)1,439,683,200股为基数，对于向公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配。 (000401)冀东水泥- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.410 2、每股净资产(元) 4.89 3、净资产收益率(%) 7.53 二、每10股派1元(含税) (000401)冀东水泥- 1.召开时间：2009年5月8日 上午9：00 2.召开地点：公司会议室。 3.召集人：董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2009年5月5日 6.登记时间：2009年5月6日--2009年5月7日(8：00-16：30) 7.会议审议事项：公司2008年度利润分配预案、公司2008年年度报告及年度报告摘要等。 (000409)*ST泰格- *ST 泰格股票2009年4月7日、4月8日及4月9日三个交易日涨停且收盘价格涨跌幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动的情况。 公司已向深交所提交关于撤销股票交易退市风险警示及实施其他特别处理的申请，目前尚未获得批准。 公司目前没有应予以披露而未披露的事项或信息。 (000411)英特集团- 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2009年5月5日上午9时30分 3、会议召开方式：现场投票方式 4、股权登记日：2009年4月28日 5、会议召开地点：杭州市莫干山路110号·华龙商务大厦20层·浙江英特药业有限责任公司会议室 6、登记时间 ：2009年4月29日、4月30日上午9:00至下午5:00，以及5月5日上午8:00至9:15。 7、会议审议事项：2008年度报告、2008年度利润分配预案、关于处置英特物业·英华物业·英辰物业股权的议案等。 (000411)英特集团- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.092 2、每股净资产(元) 0.649 3、净资产收益率(%) 14.13 二、不分配不转增 (000423)东阿阿胶- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.5480 2、每股净资产(元) 2.68 3、净资产收益率(%) 20.43 二、每10股派2元(含税) (000423)东阿阿胶- 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开时间： 现场召开的时间：2009年6月5日上午9时 网络投票的时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月5日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00。其中通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2009年6月4日下午15点至2009年6月5日下午15点期间的任意的时间。 5、股权登记日：2009年6月1日 6、登记时间： (1)2009年6月4日上午8时至下午5时; (2)2009年6月5日上午8时至上午9时开会前; 7、会议审议事项：《公司2008年度报告及摘要》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于委托深国投开展信托投资计划》的议案等。 (000428)华天酒店- 关于华天酒店收购长春华天酒店管理有限公司100%股权事项，截止2009年4月9日，收购项目进展情况如下： 长春华天酒店管理有限公司现已由公司全权经营管理，该公司经营情况正常。公司截止公告日前已支付交易对方长春吉安房地产开发有限公司、张晓明收购款共计人民币2.01亿元。双方正着手办理股权过户事宜。 (000518)四环生物- 四环生物2009年第一次临时股东大会于2009年4月9日召开，审议通过了关于变更公司经营范围决议、关于修订《公司章程》的决议。 (000525)红太阳- 1、召开时间：2009年5月8日(星期五)上午九时 2、召开地点：公司会议室 3、召集 人：公司第五届董事会 4、召开方式：现场记名投票表决方式 5、股权登记日：2009年4月30日 6、登记时间：2009年5月5日至6日(上午9:00 至11:00，下午2:00 至4:00)。 7、会议审议事项：《公司2008年年度报告》和《公司2008年年度报告摘要》、《公司2008年度利润及利润分配预案》等。 (000525)红太阳- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0391 2、每股净资产(元) 2.212 3、净资产收益率(%) 1.77 二、每10股派0.5元(含税) (000526)旭飞投资- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.1232 2、每股净资产(元) 1.50 3、净资产收益率(%) -8.24 二、不分配不转增 (000526)旭飞投资- 1、会议召开时间：2009年4月30日上午9：30-11：00 2、会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市广场十六楼会议室 3、召 集 人：公司董事会 4、会议召开方式：现场表决 5、股权登记日：2009年4月23日 6、登记时间：2009年4月27日上午9：00-下午5：00 7、会议审议事项：公司《2008年度报告全文及摘要》、公司《2008年度利润分配预案》等。 (000553)沙隆达A- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.29 2、每股净资产(元) 1.85 3、净资产收益率(%) 15.73 二、每10股派0.5元(含税) (000560)昆百大A- 昆百大A业绩预告修正情况为：预计2008年度净利润约3000万-4000万元，同比下降50%-100%。 (000560)昆百大A- 昆百大A第六届董事会第十一次会议于2009年4月8日召开，审议通过《关于向吴井房地产公司支付资金占用费的议案》。 (000561)S*ST长岭- 鉴于S*ST长岭股票连续三个交易日内(2009年4月7日、8日、9日)日收盘价格达到涨幅限制，且日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。深圳证券交易所关注公司是否存在应披露而未披露信息。为了保护投资者的利益，防范投资风险，根据深圳证券交易所的要求，公司须向公司相关方核查是否存在应披露而未披露信息。在核查期间，公司股票停牌至公司相关公告披露后恢复交易。 (000572)海马股份- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0600 2、每股净资产(元) 2.913 3、净资产收益率(%) 2.04 二、不分配不转增 (000572)海马股份- 1、会议召集人：公司董事会 5、会议时间：2009年5月6日上午9:00(会期半天) 3、会议地点：公司二楼会议室 4、召开方式：现场投票方式 5、股权登记日：2009年4月28日 6、登记时间：2009年5月5日(8:00至12:00，13:00至17:00)。 7、会议审议事项：公司2008年度利润分配预案、公司2008年度报告正文及摘要等。 (000576)广东甘化- 因近日广东甘化股票成交量及价格存在异常波动，公司拟向控股股东等相关方进行必要核查，故申请公司股票自2009年4月10日起停牌，待完成核查并披露股票异动公告后复牌。 (000586)汇源通信- 汇源通信股票2009年4月8日、4月9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动。 公司目前正在进行核查，尚无结果。为避免公司股票交易异常波动，保护投资者利益，公司股票交易将自2009年4月10日起停牌，最迟于2009年4月14日公告核查结果并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。 (000590)紫光古汉- 紫光古汉正在筹划重大资产重组事项，由于此事项存在不确定性，为防止造成二级市场股价波动，保护投资者利益，经申请，公司股票自2009年4月10日起停牌。 自停牌之日起5个交易日内，公司及相关方将积极推动资产重组工作，及时履行信息披露义务，按要求对筹划中的资产重组事项发布实质性进展公告或资产重组事项相关公告。 公司承诺，自停牌之日起30天内披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案或重组报告书。逾期未能披露，公司证券将自动复牌。公司自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。 (000594)国恒铁路- 国恒铁路于2009年4月9日发布《天津国恒铁路控股股份有限公司第六届监事会第四次会议公告》，现对其中错误予以更正： “天津国恒铁路控股股份有限公司第六届监事会第四次会议由张建北女士主持”更正为“天津国恒铁路控股股份有限公司第六届监事会第四次会议由监事会主席张亚光先生主持” 特此更正。 (000598)蓝星清洗- 1、召集人：公司董事会 2、会议时间：2009年5月8日(星期五)上午9点; 3、会议地点：北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦二层会议室 4、召开方式：现场表决方式 5、股权登记日：2009年4月29日 6、登记日期：2009年5月7日上午9∶00-11∶30、下午14∶00-16∶30，2009年5月8日上午8∶30-9∶00 7、会议审议事项：《公司2008年年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告正文及摘要》等。 (000598)蓝星清洗- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.03 2、每股净资产(元) 2.19 3、净资产收益率(%) -1.45 二、不分配不转增 (000599)青岛双星- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.662 2、每股净资产(元) 2.23 3、净资产收益率(%) -27.95 二、不分配不转增 (000599)青岛双星- (1)会议召集人：公司董事会; (2)会议召开时间：2009年5月9日上午10时30分; (3)会议地点：青岛胶南市经济技术开发区青岛路95号青岛双星轮胎工业有限公司会议室; (4)召开方式：现场表决。 (5)股权登记日：2009年4月29日 (6)现场登记时间：2009年5月7日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00 (7)会议审议事项：《公司二00八年度财务工作报告》、《公司二00八年度利润分配的议案》等。 (000617)石油济柴- 本次有限售条件的流通股上市流通数量11,980,800股 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月15日 (000619)海螺型材- 2009年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0776 2、每股净资产(元) 4.64 3、净资产收益率(%) 1.67 (000631)*ST兰宝- 2009年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.17 2、每股净资产(元) 1.17 3、净资产收益率(%) 14.50 (000662)索芙特- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0263 2、每股净资产(元) 3.1309 3、净资产收益率(%) 0.84 二、不分配不转增 (000662)索芙特- (一)会议召开时间：2009年5月12日上午10时 (二)股权登记日：2009年5月7日。 (三)会议召开地点：公司办公大楼会议室。 (四)会议召集：公司董事会 (五)会议召开方式：现场召开 (六)登记时间：2009年5月11日9：00～17：00时 (七)会议审议事项：《公司2008年年度报告及摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等。 (000673)ST大水- ST 大 水业绩预告修正情况为：预计2008年度净利润约-9350万元。 (000683)远兴能源- 远兴能源于2009年4月9日刊登的《2008年年度报告》、《2008年度审计报告》、《2008年年度报告摘要》中，发现两项数据与报表附注不符，现作更正。 (000688)S*ST朝华- 近日，S*ST朝华收到四川省高级人民法院【(2008)川民初字第44号】《传票》、《应诉通知书》和《举证通知书》，就有关成都名谷实业有限公司与西昌锌业有限责任公司、重庆朝华实业有限公司、公司、重庆华祥房地产开发有限责任公司、四川诚信投资开发有限责任公司、康定富强有限责任公司借款合同纠纷一案通知公司应诉、举证及开庭事项。 (000692)ST惠天- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.0678 2、每股净资产(元) 3.6464 3、净资产收益率(%) -1.86 二、不分配不转增 (000727)华东科技- 1、会议召开日期和时间：2009年4月28日 上午9：00 2、现场会议召开地点：南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议表决方式：现场投票 5、股权登记日：2009年4月22日 6、登记时间：2009年4月27日上午8:30-11:30，下午2:00-4:30时 7、会议审议事项：《公司独立董事薪酬议案》、《修改公司章程议案》。 (000751)锌业股份- 锌业股份预计2009年一季度净利润约-11，000万元。 (000786)北新建材- 北新建材2008年度股东大会于2009年4月9日召开，审议通过了《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》等议案。 (000789)江西水泥- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1237 2、每股净资产(元) 2.52 3、净资产收益率(%) 4.92 二、不分配不转增 (000798)中水渔业- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.0609 2、每股净资产(元) 1.94 3、净资产收益率(%) -3.14 二、不分配不转增 (000798)中水渔业- 1、会议召开时间：2009年5月15日上午9时。 2、会议召开地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场记名投票表决。 5、股权登记日：2009年5月8日 6、会议登记时间：2009年5月13日至14日。 7、会议审议事项：公司2008年度利润分配预案、公司2008年度报告和年度报告摘要等。 (000799)酒鬼酒- 酒 鬼 酒预计2009年一季度净利润约-500万元。 (000818)锦化氯碱- 锦化氯碱预计2009年一季度净利润约-11500万元左右，同比下降约1045%左右。 (000821)京山轻机- 京山轻机预计2009年一季度净利润为-3,492,061.64元。 (000823)超声电子- 超声电子于2008年10月8日发布了《广东汕头超声电子股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告》。依据公告，控股股东后续增持计划为：自2008年10月7日起未来6个月内，增持比例不超过公司总股本的2%。 汕头超声电子(集团)公司于2008年10月7日至2009年4月7日期间累计增持公司股份482,041股，占公司总股本的0.11%。截至2009年4月7日，汕头超声电子(集团)公司增持公司股份计划实施期限届满。未来6个月，汕头超声电子(集团)公司没有增持公司股份计划。 汕头超声电子(集团)公司承诺：在法定期限内不减持其所持有的公司股份。 (000833)贵糖股份- 贵糖股份预计2009年一季度净利润为亏损约420万元，同比下降100%-150%。 (000860)顺鑫农业- (一)召开时间： 现场会议召开时间：2009年4月30日(星期四)下午1：30 网络投票时间： 2009年4月29日-2009年4月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年4月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年4月29日下午15:00至2009年4月30日下午15:00期间的任意时间。 (二)股权登记日：2009年4月22日(星期三) (三)现场会议召开地点：北京顺鑫绿色度假村第八会议室 (四)召集人：公司董事会 (五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 (六)登记时间：自2009年4月23日至2009年4月24日下午17：00以前每个工作日的上午9:00-11:00，下午15:00-17:00 (七)会议审议事项：公司2008年年度报告及摘要的议案、公司2008年度利润分配方案的议案、关于公司发行短期融资券的议案、关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案等。 (000860)顺鑫农业- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.5041 2、每股净资产(元) 5.20 3、净资产收益率(%) 9.69 二、每10股派1元(含税) (000869)张裕A- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.70 2、每股净资产(元) 4.82 3、净资产收益率(%) 35.17 二、每10股派12元(含税) (000869)张裕A- 1.本次会议的召集人：公司董事会 2.会议召开时间：2009年4月30日(星期四)上午9点，会期半天。 3.会议召开方式：现场投票 4.股权登记日：2009年4月24日 5.会议召开地点：公司酒文化博物馆 6.登记时间：2009年4月28日至4月29日，上午9：00至下午3：00。 7.会议审议事项：2008年年度报告、2008年度利润分配方案等。 (000875)吉电股份- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.484 2、每股净资产(元) 2.7198 3、净资产收益率(%) -17.83 二、不分配不转增 (000875)吉电股份- 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2009年5月12日上午9：00 3、会议召开地点：吉林省长春市人民大街5688号紫荆花饭店 4、会议召开方式：现场会议 5、股权登记日：2009年5月8日 6、会议审议事项：2008年利润分配方案、2009年度融资计划议案、2008年年度报告及摘要等。 (000900)现代投资- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.43 2、每股净资产(元) 8.49 3、净资产收益率(%) 16.85 二、每10股派7.76元(含税) (000900)现代投资- 1、召集人：公司董事会 2、时间：2009年4月30日上午9点 3、召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2009年4月24日 6、登记时间：2009年4月28日、29日上午9：00-11：30，下午2：30-4：30 7、会议审议事项：2008年年度报告及其摘要、2008年年度利润分配方案等。 (000905)厦门港务- 1、召集人：公司董事会 2、会议地点：公司大会议室 3、会议时间：2009年5月7日(星期四)上午 9:30 4、召开方式：现场投票表决 5、股权登记日：2009年4月29日 6、登记时间：2009年5月4日-5月6日的上午 9:00-11:00，下午 3:00-5:00。 7、会议审议事项：2008年度报告正文及摘要、2008年度利润分配预案等。 (000905)厦门港务- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.22 2、每股净资产(元) 2.85 3、净资产收益率(%) 7.75 二、每10股派1元(含税) (000913)钱江摩托- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.09 2、每股净资产(元) 2.75 3、净资产收益率(%) 3.26 二、每10股派0.4元(含税) (000913)钱江摩托- 1、召开时间：2009年4月30日(周四)上午9时 2、召开地点：公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2009年4月23日 6、登记时间：2009年4月28日上午9时至11时，下午14时至17时 7、会议审议事项：《公司2008年度利润分配议案》、公司2008年年度报告正文及报告摘要等。 (000931)中关村- 近日，中 关 村子公司之控股公司北京华素制药股份有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(有效期三年)，被认定为北京市2008年高新技术企业。 根据有关规定，华素制药2008-2010年三年内将享受高新技术企业的优惠政策。根据相关规定，华素制药在2008-2010年三年内将享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策。华素制药现适用税率为15%，本次获得高新技术企业资质认证不会对华素制药企业所得税税率产生影响。 (000933)神火股份- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 2.299 2、每股净资产(元) 5.857 3、净资产收益率(%) 39.26 二、每10股送5股派2元(含税) (000933)神火股份- 1.会议召开时间 现场会议召开时间为：2009年5月5日(星期二)14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年5月5日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年5月4日15:00至2009年5月5日15:00期间的任意时间。 2.股权登记日：2009年4月29日(星期三) 3.现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室 4.召集人：公司董事会 5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6.登记时间：2009年5月4日-5日的正常工作时间 7.会议审议事项：公司2008年度财务决算报告、公司2008年度利润分配预案等。 (000950)建峰化工- 建峰化工2008年度分红派息方案为：每10股派2.5元(含税)。 股权登记日为：2009年4月15日，除息日为2009年4月16日。 (000996)中国中期- 1、本次限售股份实际可上市流通数量为45,858,000股，占总股本比例为19.93%; 2、本次限售股份可上市流通日期为2009年4月13日。 (000997)新大陆- 1、召开时间：2009年4月30日上午9：00; 2、召开地点：公司会议室; 3、召集人：公司第三届董事会; 4、召开方式：现场投票表决; 5、股权登记日：2009年4月23日 6、登记时间：2009年4月29日上午9：00至12：00,下午1：00至5：00 7、会议审议事项：《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告》及《公司2008年年度报告摘要》等。 (000997)新大陆- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.08 2、每股净资产(元) 1.68 3、净资产收益率(%) 4.54 二、不分配不转增 (000999)三九医药- 三九医药2008年年度股东大会于2009年4月9日召开，通过关于公司2008年利润分配预案的议案、关于公司2008年年度报告及报告摘要的议案、关于公司中长期(2009年-2011年)激励计划的议案等议案。 (002012)凯恩股份- 凯恩股份预计2009年第一季度归属于母公司所有者的净利润为200万-400万元。 (002036)宜科科技- 1、股东大会的召集人：董事会 2、会议表决方式：现场表决 3、会议召开地点：公司办公楼四楼会议室 4、会议召开日期和时间：2009年4月30日上午9：00 开始，会期半天 5、股权登记日：2009年4月24日 6、会议登记日：2009年4月28日-29日上午8：30-11：00，下午13：00-16：00 7、会议审议事项：公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2008年年度报告及报告摘要等。 (002036)宜科科技- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.13 2、每股净资产(元) 2.52 3、净资产收益率(%) 5.10 二、每10股派1元(含税)转增5股 (002036)宜科科技- 2009年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.01 2、每股净资产(元) 2.53 3、净资产收益率(%) 0.54 (002037)久联发展- 2009年4月9日，久联发展董事会收到了公司控股股东久联集团有限公司《关于增加贵州久联民爆器材发展股份有限公司2008 年度股东大会临时提案的函》，提出将公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于为子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》作为新增的临时提案提交2008 年度股东大会审议。公司董事会同意将该议案作为新增临时提案提交2008 年度股东大会审议。 (002043)兔宝宝- 兔 宝 宝预计2009年一季度业绩亏损约498.14万元。 (002043)兔宝宝- 一、会议时间：2009年5月5日上午9：30。 二、会议地点：德清县武康雅兰维景国际大酒店会议室。 三、召集人：公司董事会 四、召开方式：现场投票 五、股权登记日：2009年4月29日 六、登记时间：2009年4月30日上午8：30-11：30，下午1：30-5：00(信函以收到邮戳为准)。 七、会议议题：《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年度报告及摘要》等。 (002043)兔宝宝- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.15 2、每股净资产(元) 2.22 3、净资产收益率(%) 6.53 二、每10股派1元(含税) (002049)晶源电子- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.2263 2、每股净资产(元) 2.90 3、净资产收益率(%) 7.80 二、每10股派1.10元(含税) (002049)晶源电子- 晶源电子将于2009年4月17日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理阎永江先生等人。 (002049)晶源电子- 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2009年4月30日(星期四)上午9:00开始，会期半天。 3、会议召开地点：公司办公楼四楼会议室 4、会议召开方式：现场投票表决 5、股权登记日：2009年4月23日 6、登记时间：2009年4月29日(上午8:00～11:00;下午14:00～17:00) 7、会议审议事项：《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》、《2008年度利润分配预案》等。 (002056)横店东磁- 横店东磁预计公司2009年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降80%-100%之间。 (002065)东华合创- 因东华合创有关工作人员工作疏忽，公司于2009年4月8日公告的2009-010号《关于收购资产2008年度盈利状况公告》部分内容有误，现予以更正。 (002066)瑞泰科技- 2009年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0728 2、每股净资产(元) 2.92 3、净资产收益率(%) 2.50 (002084)海鸥卫浴- 海鸥卫浴预计2009年一季度业绩亏损500万-1000万元。 (002103)广博股份- 广博股份将于2009年4月14日(星期二)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长王利平先生等人。 (002112)三变科技- 1、股权登记日：2009年4月22日 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会; 3、会议表决方式：现场投票表决; 4、会议召开地点：公司会议室; 5、会议召开时间：2009年4月30日9时-11时。 6、登记时间：2009年4月27日(星期一)上午 8:00-11:00，下午 1:00-4:00 7、会议审议事项：《2008年度报告及其摘要》、《2008年度利润分配预案》等。 (002112)三变科技- 三变科技定于2009年4月13日(星期一)下午14:00～16:00举行网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/002112/index.html)参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长卢旭日先生等人。 (002112)三变科技- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.29 2、每股净资产(元) 4.98 3、净资产收益率(%) 5.91 二、每10股派0.3元(含税)转增4股 (002115)三维通信- 三维通信第二届董事会第二十二次会议于2009年4月9日召开，同意聘任赵国民为公司副总经理，任期从即日起至第二届董事会任期届满之日止。 (002115)三维通信- 三维通信2008年度分红派息方案为：每10股派发现金1.5元(含税)。 股权登记日：2009年4月16日; 除息日：2009年4月17日; 红利发放日：2009年4月17日。 (002119)康强电子- 康强电子于2009年3月26日刊登了公司2008年年度报告摘要、2008年年度报告全文，因公司有关工作人员的疏忽，公司控股子公司北京康迪普瑞模具技术有限公司2008年度对公司合并净利润的影响数据填写错误，现就相关内容予以修正补充。 (002124)天邦股份- 天邦股份第三届董事会第二十四次会议于2009年4月9日召开，审议通过了《关于子公司上海天邦暂停经营的议案》。 (002125)湘潭电化- 湘潭电化董事会2009年4月7日收到董事刘寿康先生提交的书面辞职报告，因个人工作原因，辞去董事职务。根据《公司章程》相关规定，刘寿康先生的辞职报告送达董事会即生效。公司将根据相关规定提名新的董事候选人，并提交公司董事会及股东大会审议。 (002129)中环股份- 一、会议时间：2009年4月27日下午2:00 二、会议地点：公司会议室。 三、会议期限：半天 四、股权登记日：2009年4月23日 五、召开方式：现场投票 六、召集人：公司董事会 七、登记时间：2009年4月24日9:00～12:00，13:30～16:30; 2009年4月27日9:00～12:00。 八、会议议题：《关于控股孙公司中环领先申请银行融资方案变更的议案》。 (002155)辰州矿业- 2009年4月7日，辰州矿业董事会收到公司控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司提交的《关于湖南辰州矿业股份有限公司变更2009年度财务决算审计机构的提案》，提议变更公司2009年度财务决算审计机构，由前期聘任的北京信永中和会计师事务所有限责任公司变更为北京大公天华会计师事务所有限公司。 根据有关规定“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”，故将公司股东大会召开日期延期至2009年4月18日。 根据上述临时提案内容，公司对2009年3月28日发布的《关于召开公司2008年度股东大会的通知》予以修订。 (002159)三特索道- 三特索道经2008年9月23日召开的第七届董事会第七次临时会议批准，将1,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2008年10月13日至2009年4月12日。 公司严格执行《募集资金管理办法》，在暂时用于补充流动资金的1,500万元募集资金使用到期前，已于2009年4月8日足额归还至募集资金专用帐户。 (002166)莱茵生物- 2009年4月9日，持有莱茵生物29.81%股份的股东秦本军先生向公司董事会提出在2008年度股东大会上增加《修改草案》之临时提案。应股东要求，公司董事会对《关于召开2008年度股东大会的通知》作补充通知如下： 1.在公司将于2009年4月21日召开的2008年度股东大会审议事项中增加《修改草案》之临时提案。 2.不能亲自出席本次会议的股东可以授权代理人出席，因增加临时提案授权委托书作相应修改。 3.会议时间、地点、出席对象、股权登记日、登记方法不变。 (002178)延华智能- (一)会议召集人：公司董事会 (二)现场会议召开时间：2009年5月4日(星期一)上午9：30 (三)股权登记日：2009年4月29日 (四)现场会议召开地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室 (五)召开方式：现场投票的方式。 (六)登记时间：2009年4月30日(星期四)上午9：30至11：30，下午14：30至16:30 (七)会议审议事项：《公司2008年年度报告及摘要》、《关于2008年年度利润分配预案》等。 (002178)延华智能- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.16 2、每股净资产(元) 3.47 3、净资产收益率(%) 4.71 二、不分配不转增 (002195)海隆软件- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.39 2、每股净资产(元) 3.42 3、净资产收益率(%) 11.44 二、每10股派1元(含税) (002195)海隆软件- 海隆软件将于2009年4月16日(星期四)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net/002195/参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理包叔平先生等人。 (002195)海隆软件- (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议召开时间：2009年5月14日(星期四)上午9：30-11：30 (三)会议召开地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅 (四)会议召开方式：现场投票方式 (五)股权登记日：2009年5月6日(星期三) (六)登记时间：2009年5月7日(上午9:30-11:30，下午14:00-17:00) (七)会议审议事项：《公司2008年度报告及摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等。 (002197)证通电子- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.75 2、每股净资产(元) 4.57 3、净资产收益率(%) 16.50 二、每10股派2元(含税)转增5股 (002201)九鼎新材- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.17 2、每股净资产(元) 3.50 3、净资产收益率(%) 4.96 二、不分配不转增 (002201)九鼎新材- 1、会议召开时间：2009年5月4日(星期一)上午9:30 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：现场会议 4、会议召开地点：公司3楼会议室 5、股权登记日：2009年4月28日 6、登记时间：2009年4月29日、30日(上午8:30-11:00，下午2:00-5:00)。 7、会议审议事项：公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2008年年度报告及其摘要等。 (002205)国统股份- 国统股份第三届董事会第十三次临时会议以通讯表决的方式召开，通过了《关于为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供担保的议案》。 (002208)合肥城建- 根据有关决议，合肥城建于2009年4月9日参加了合肥市国土资源局在合肥市土地交易市场组织的土地使用权出让活动，通过挂牌方式以参考地价205万元/亩，取得合肥市包河区S0905地块，该地块面积为106.62亩(土地准确面积以测绘部门实测为准)，规划用途为商业、办公、居住，容积率≤2.0，建筑密度≤22%，绿地率≥40%。土地使用权出让总金额约为人民币21,857.10万元，由公司自筹资金解决。具体内容以合肥市国土资源局与公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。 (002221)东华能源- 东华能源将于2009年4月14日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩网上说明会。本次业绩网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。 出席本次业绩说明会的人员有公司董事长周一峰女士等人。 (002224)三力士- 三 力 士因绍兴县城市规划调整的需要，根据县拆[2007]35号《工作任务书》，将合法拥有的地处104国道南复线绍县国用2003第3-130号土地，绍房权证柯桥字第14217号房产和绍房权证柯桥字第14215号房产(总建筑面积为10996.65平方米)进行拆迁和搬迁补偿。 根据公司与绍兴县旧城改造投资开发有限公司签订的《房屋拆迁补偿协议》，应收拆迁补偿款为人民币31228191.75元;截至2009年4月9日已收人民币31004660.75元。上述资金已于2009年4月9日划入公司账户。 根据拆迁协议，目前仍有223531.00元未拿到，所涉款项内容为集体土地上的房屋建筑面积294.4 平方米，评估补偿价为115611.00 元;钢棚拆迁补偿107920.00 元。原因为该项土地所属为集体土地，不属于国土资源局赔偿范围。 公司正积极与绍兴县旧城改造投资开发有限公司协商。 (002229)鸿博股份- 鸿博股份2008年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2.5元人民币(含税)。 股权登记日为：2009年4月16日(星期四) 除息日为：2009年4月17日(星期五) 现金红利发放日为：2009年4月17日(星期五) (002230)科大讯飞- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.71 2、每股净资产(元) 4.95 3、净资产收益率(%) 13.17 二、每10股派2.5元(含税)转增5股 (002241)歌尔声学- 歌尔声学预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润同比下降80%-100%。 (002251)步步高- 步 步 高2008年度权益分派方案为：每10股送红股4股，派1元人民币现金(含税)，每10股转增6股。 股权登记日为： 2009年4月16日，除权除息日为：2009年4月17日。 (002260)伊立浦- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.21 2、每股净资产(元) 2.95 3、净资产收益率(%) 6.13 二、每10股派1元(含税)转增3股 (002260)伊立浦- 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票表决 3、会议召开日期和时间：2009年4月30日(星期四)下午2:00开始。 4、会议召开地点：公司一楼会议室 5、股权登记日：2009年4月23日 6、登记时间：2009年4月24日(上午9:00～12:00;下午14:00～17:00) 7、会议审议事项：《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司2008年年度报告及其摘要的议案》等。 (002269)美邦服饰- 美邦服饰于2009年4月3日公布了关于公司拟在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会的公告，现公司独立董事牛根生先生和薛云奎先生因公务原因出差在外,无法前来出席。公司就相关公告内容予以更正。 (002270)法因数控- 法因数控于2009年4月9日收到公司副总经理马升田先生的书面辞职报告，马升田先生因个人原因请求辞去其所担任的公司副总经理职务。根据有关规定，马升田先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，且辞职后不再任职于公司。 (002271)东方雨虹- 东方雨虹于4月8日披露了2008年年度报告摘要。由于公司工作人员疏忽，2008年年度报告摘要中《董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表》里向锦明先生职位填报出现差错，现予以更正如下： 向锦明先生职位应为董事、总经理。 (002273)水晶光电- 水晶光电将于2009年4月17日(星期五)下午14:00-16:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2008 年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net )参与年度网上说明会。出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长、总经理林敏先生等人。 (002273)水晶光电- 1.召开时间：2009年4月30日(星期四)上午9：00开始 2.召开地点：浙江省台州市椒江区开元大酒店 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：以现场投票表决形式 5.股权登记日：2009年4月24日 6.登记时间：2009年4月29日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00 7.会议审议事项：《关于2008年年度报告及摘要的议案》、《关于2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》等。 (002273)水晶光电- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.88 2、每股净资产(元) 5.73 3、净资产收益率(%) 12.46 二、每10股派3元(含税)转增3股 (200160)*ST帝贤B- *ST帝贤B股票已连续三个交易日(2009年4月7日、2009年4月8日、4月9日)收盘价达到涨幅限制价格、偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。 公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。 因公司已进行破产重整，破产重整收益能否直接计入2008年度损益会直接影响到公司2008年度业绩的盈亏。若重整收益能够直接计入2008年度损益，公司2008年度的业绩将扭亏为盈并有大幅度的增长;若重整收益不能直接计入2008年度损益，公司2008年度有可能亏损，将面临暂停上市的风险。 目前公司正在抓紧实施重整计划，公司及子公司资产已成功拍卖，拍卖资金按照重整计划将全部用于偿还公司债务，但因重整收益能否计入2008年度尚未最终确定，且存在不确定因素。 (200553)沙隆达B- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.29 2、每股净资产(元) 1.85 3、净资产收益率(%) 15.73 二、每10股派0.5元(含税) (200869)张裕B- 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.70 2、每股净资产(元) 4.82 3、净资产收益率(%) 35.17 二、每10股派12元(含税) (200869)张裕B- 1.本次会议的召集人：公司董事会 2.会议召开时间：2009年4月30日(星期四)上午9点，会期半天。 3.会议召开方式：现场投票 4.股权登记日：2009年4月24日 5.会议召开地点：公司酒文化博物馆 6.登记时间：2009年4月28日至4月29日，上午9：00至下午3：00。 7.会议审议事项：2008年年度报告、2008年度利润分配方案等。 |
