| (600021)上海电力- 截至2009年4月8日，上海电力股份有限公司已完成了13亿元上海电力股份有限公司2009年度第二期中期票据(简称：09沪电力MTN2，代码：0982040)的发行，募集资金已经全额到账。本期中期票据通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行价格为人民币100元/百元面值;票面利率为3.95%/年;期限为5年。 (600031)三一重工- 三一重工股份有限公司于2009年2月25日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关行政许可项目审查反馈意见通知书，对公司报送的《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请文件》提出了反馈意见，并要求公司在30个工作日对反馈意见进行回复。 由于反馈意见需要补充公司及购买资产截至2008年的经营及财务数据，且需要取得国家其他部委对公司本次交易的批准文件，而公司目前正进行2008年年报审计，拟于2009年4月21日公布年报。由于审计涉及到三一海外多个国家的子公司，因此工作量较大，时间较长，到本公告之日审计报告尚未完成。公司已向中国证监会申请延期报送反馈意见回复。 (600054)黄山旅游- 单位：人民币元 2008年 2007年 营业收入 1,118,181,113.70 1,040,876,381.83 归属于上市公司股东的净利润 188,539,068.70 151,177,393.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,775,567.12 152,690,869.95 基本每股收益 0.40 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.40 0.33 全面摊薄净资产收益率(%) 16.55 14.85 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.57 15.00 每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.59 2008年末 2007年末 总资产 1,693,254,544.33 1,542,008,209.82 所有者权益(或股东权益) 1,139,349,440.77 1,017,944,345.72 归属于上市公司股东的每股净资产 2.42 2.16 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)，B股股利以美元派发。 (600054)黄山旅游- 黄山旅游发展股份有限公司于2009年4月7日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本471350000股为基数，每10股派1.00元(含税)，B股股利以美元派发。 二、通过公司2008年年度报告及其摘要。 三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 四、通过关于修改《公司章程》的议案。 五、通过关于修改公司《信息披露管理制度》的议案。 六、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构的议案。 董事会决定于2009年5月25日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 (600089)特变电工- 经特变电工股份有限公司财务部初步测算，预计2009年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期(归属于上市公司股东的净利润194294498.32元)相比增长50%以上，具体数据将在2009年第一季度报告中予以详细披露。 (600096)云天化- 根据有关规定，云南云天化股份有限公司分别与中国银行股份有限公司重庆长寿支行、中国工商银行股份有限公司水富县支行及西南证券股份有限公司(下称：西南证券)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》：公司分别在上述两家银行开设募集资金专用账户;西南证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。 (600096)云天化- 云南云天化股份有限公司预计2009年第一季度业绩将出现亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为194504672.24元)，具体数据将在2009年第一季度报告中详细披露。 (600132)重庆啤酒- 重庆啤酒股份有限公司于2009年4月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日的总股本483971198股为基数，每10股派1元(含税)。 三、通过公司2008年日常关联交易的议案。 四、通过预计2009年日常关联交易的议案。 五、改聘天健光华(北京)会计师事务所为公司财务审计机构。 六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 (600133)东湖高新- 武汉东湖高新集团股份有限公司于2009年4月8日召开六届二次董事会临时会议，会议审议决定将投资安徽省合肥联合发电有限公司所属合肥二电厂2×350MW 烟气脱硫项目(公司董事会第二十六次会议曾授权经营管理层采用 BOOM 方式投资经营)有关运营期限的授权条件改为：该项目的运营服务期限至2021年8月31日，运营服务期满时公司须无偿向合肥二电厂移交整个脱硫岛设备和设施的所有权和运营权。若合肥二电厂延长经营期限，则公司同时拥有脱硫岛和设施的所有权和运营权，延长期限满时须无偿移交整个脱硫岛设备和设施的所有权和运营权。在延长的特许期内，如合肥二电厂中途清算时，公司也随之无偿移交整个脱硫岛。有关延长期内的合同条款届时再议。以上授权有效期限为一年。 (600145)四维控股- 重庆四维控股(集团)股份有限公司于2009年4月6日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过改聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司(下称：天健光华;公司2008年度财务审计机构重庆天健会计师事务所被天健光华吸收合并成为其重庆分公司)为公司2008年度财务审计机构的议案。 董事会决定于2009年4月24日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。 (600157)鲁润股份- 泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)获悉，永泰控股在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行(下称：江阴支行)质押的公司限售流通股份3750万股于2009年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理质押登记解除手续。 同时，永泰控股将所持有的公司限售流通股份2250万股(占公司总股本的8.80%)质押给江阴支行，质押登记日为2009年4月7日。 截至公告日，永泰控股在登记公司质押登记的公司限售流通股份共计10400万股(占公司总股本的40.68%)。 (600158)中体产业- 根据中体产业集团股份有限公司实际情况，现将公司第十二次股东大会(2008年年会)会议地点变更为北京市顺义区北小营镇左堤路5号怡生园国际会议中心。会议其他事项均未变更。 (600165)宁夏恒力- 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2009年4月8日召开四届十六次董事会，会议审议同意公司为控股92.82%的子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司提供总额不超过1800万元的贷款担保，期限1年。 截至目前为止，公司担保总额2830万元(含本次担保)。 (600177)雅戈尔- 经雅戈尔集团股份有限公司初步测算，预计2009年第一季度的净利润将比去年同期(净利润为505192087.87元)增加50%以上，具体财务数据以公司2009年第一季度报告披露的为准。 (600192)长城电工- 兰州长城电工股份有限公司于2009年4月8日召开四届三次监事会，会议选举雒力宏为公司第四届监事会主席。 (600192)长城电工- 兰州长城电工股份有限公司于2009年4月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度报告及其摘要。 二、通过关于更换公司监事的议案。 三、通过公司2008年度利润分配及资本公积转增股本方案。 四、通过关于修改《公司章程》的议案。 五、通过关于拟向公司全资子公司、控股子公司提供信贷业务担保额度的议案。 六、通过公司全资子公司天水长城开关厂有限公司拟以资产作抵押向中国工商银行天水分行申请授信额度的议案。 (600198)ST大唐- 大唐电信科技股份有限公司日前收到控股股东电信科学技术研究院提交的《关于修改公司章程的提案》。经董事会审议，同意将该议案作为新增临时提案列入定于2009年4月23日召开的2008年度股东大会审议议程。 (600217)ST秦岭- 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司现将有关诉讼事项公告如下： 一、河北省第四建筑工程公司(下称：河北四建)诉讼公司拖欠工程款一案： 该案基于公司建设5000t/d项目，河北四建中标B标段，合同约定总造价37998651元。在履行过程中，双方签订了工程合同，增加部分工程，造价调整为46081793元整(以具体决算为准)。河北四建向公司及铜川公司催收该款项，但因决算等原因未达成一致意见。河北四建于2008年5月14日向陕西省铜川市中级人民法院(下称：铜川中院)提起民事诉讼，该院受理后，公司提出管辖异议，铜川中院经过审理，于2008年8月25日以有关民事裁定书驳回了河北四建的起诉。河北四建对该裁定不服，向陕西省高级人民法院提起上诉，该院认为仲裁条款约定不明，于2008年11月7日以有关民事裁定书，撤销铜川中院的一审裁定，指令铜川中院对该案进行审理。 河北四建诉讼请求：支付工程款7111082.58元;支付拖欠工程款的利息1281983.63元及至支付之日的利息;赔偿其它损失12455428.09元;承担诉讼费用。 截至2008年12月31日，该诉讼案件尚未开庭审理。 二、招商银行西安城北支行(下称：招行)诉讼公司贷款逾期未还一案： 公司向招行借贷2900万元，并由公司控股股东陕西省耀县水泥厂(下称：水泥厂)对其担保。合同签订后，招行依约发放贷款。公司归还200万元后，至起诉日拖欠贷款本金2700万元及利息4246614.05元，双方协商未果，招行起诉至陕西省西安市中级人民法院(下称：西安中院)，并向法院申请财产保全。 招行诉讼请求：归还贷款2700万元及已发生的利息4246614.05元和至实际归还之日的利息;本案诉讼费用由公司承担。 2008年12月2日，经西安中院有关民事调解书确认，招行与公司、水泥厂达成分期归还上述借款本金及利息的协议。按照协议，公司应在2008年12月31日以前归还1000万元借款本金。 截至2008年12月31日，公司尚未归还上述银行借款本金及利息。 (600217)ST秦岭- 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司决定对《秦岭牌》水泥包装袋进行定点生产，并通过公开招标方式确定在陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂[由陕西省耀县水泥厂劳动服务公司(为公司股东)水泥纸袋厂更名而来]生产，价格为1.05元/条，预计采购金额为3000万元。相关采购水泥包装袋协议已签署，协议期限一年(自2008年10月28日至2009年10月27日止)。 上述购销行为构成日常关联交易。 (600217)ST秦岭- 单位：人民币元 2008年 2007年 调整后营业收入 688,560,014.19 713,856,419.97 归属于上市公司股东的净利润 -333,399,973.16 12,962,731.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -283,091,446.30 -63,053,452.77 基本每股收益 -0.50 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.43 -0.09 全面摊薄净资产收益率(%) -534.46 3.28 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -453.03 -15.96 每股经营活动产生的现金流量净额 0.087 0.016 2008年末 2007年末 调整后总资产 1,707,939,465.91 1,869,137,488.42 所有者权益(或股东权益) 62,380,393.38 395,135,274.13 归属于上市公司股东的每股净资产 0.094 0.598 公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。 (600217)ST秦岭- 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2009年4月6日召开四届三十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年度报告及其摘要。 二、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过关于对礼泉秦岭水泥有限责任公司(公司持股37.69%)投资计提坏账的议案。 四、通过公司2008年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明。 五、通过关于2009年日常关联交易预计的议案。 六、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。 七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 董事会决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600222)太龙药业- 河南太龙药业股份有限公司收到河南省巩义市人民法院转来送达回证通知，因公司流通股股东郑州市竹林耐火材料公司(下称：竹林耐材)与赵庆新(为公司董事长)欠款纠纷，经法院判决：竹林耐材所持公司729286股股权(占公司总股本的0.23%)及孳息，过户给赵庆新持有，抵偿所欠债务。过户手续已全部完成。竹林耐材不再持有公司股权，赵庆新目前持有公司股权729286股。 (600229)青岛碱业- 经青岛碱业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度业绩为亏损，亏损金额在4000万元左右(去年同期净利润为21905744.51元)，具体数据以公司2009第一季度报告披露的财务数据为准。 (600230)沧州大化- 沧州大化股份有限公司于2009年4月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整董事会成员的议案。 二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本259331620股为基数，每10股派1.3元(含税)。 三、续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构。 四、通过关于公司日常关联交易的议案。 五、通过关于公司5万吨 TDI 项目追加投资的议案。 六、通过关于修改公司章程的议案。 (600235)民丰特纸- 民丰特种纸股份有限公司于2009年4月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年度利润分配方案。 三、通过关于2009年度日常关联交易预计的议案。 四、同意公司与嘉兴民丰集团有限公司、嘉化集团、加西贝拉分别签订相互担保协议并提供相应经济担保。 五、同意公司为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司、浙江民丰本科特纸业有限公司(经股权受让已成为公司全资子公司，并已更名为浙江民丰波特贝纸业有限公司)提供银行贷款担保。 六、通过关于修改公司章程中有关分红若干规定的议案。 七、续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。 (600242)ST华龙- 广东华龙集团股份有限公司股票于2009年4月3日、7日、8日连续三个交易日交易价格触及涨幅限制，收盘价格涨幅偏离值累计达15%，属股票交易异常波动。 经公司自查并书面问询，公司控股股东上海兴铭房地产有限公司确认到目前为止并在可预见的两周之内，除公司已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。 董事会确认，除公司已公开披露的信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。 有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 (600246)万通地产- 北京万通地产股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派3.5元(含税)。 股权登记日：2009年4月15日 除权除息日：2009年4月16日 新增可流通股份上市日：2009年4月17日 现金红利发放日：2009年4月23日 实施转增股本方案后，以新股本总数101400万股为基数计算的2008年全面摊薄的每股收益为0.52元。 (600256)广汇股份- 新疆广汇实业股份有限公司本次有限售条件的流通股30947609股将于2009年4月14日起上市流通。 (600259)ST有色- 广晟有色金属股份有限公司股票价格于2009年4月3日、7日、8日连续三个交易日触及涨幅限制且收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，构成股票交易异常波动。 经征询并经公司自查，公司及其控股股东广东广晟有色金属集团有限公司均不存在应披露而未披露的重大信息。 董事会确认，截止目前并在未来的两周内没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 (600284)浦东建设- 上海浦东路桥建设股份有限公司于近日接到海通证券股份有限公司(本次减持前持有公司22937831股股份，占公司总股本的6.63%，下称：海通证券)的通知，2009年2月10日至4月8日海通证券通过上海证券交易所的集中交易减持公司17300000股股份(占公司总股本的5%)。此次权益变动完成后，海通证券持有公司5637831股股份(占公司总股本的1.63%)。 (600300)维维股份- 维维食品饮料股份有限公司接股东维维集团股份有限公司(下称：集团公司)通知，集团公司于2009年4月7日将质押给江苏银行股份有限公司徐州庆云桥支行(下称：庆云桥支行)的公司股份5200万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权质押解除手续;又于同日将持有的公司股份3500万股质押给庆云桥支行，并已在登记公司办理了股权质押登记手续。 (600300)维维股份- 根据维维食品饮料股份有限公司四届九次董事会决议，公司子公司西安维维资源有限公司(受让方)日前与北京盛世华轩投资有限公司(转让方)签署了《股权转让协议》，转让方向受让方转让其所持乌海市正兴煤化有限责任公司(简称：正兴公司)的全部51.001%的股权，包括该标的股权的所有权及其所对应的全部权利和权益，股权转让款为人民币196000000.00元。 待公司股东大会审议通过上述事宜后，即办理股权转让的后续手续及工商变更登记。 (600302)标准股份- 西安标准工业股份有限公司A股股票价格在2009年4月7日、8日连续两个交易日触及涨幅限制，且连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%。 经核实，公司目前生产经营情况正常;经书面函证，截止目前公司控股股东中国标准工业集团有限公司及实际控制人西安工业资产经营有限公司无应披露而未披露的事项，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 截止目前且在未来的三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。 公司信息以在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意风险。 (600310)桂东电力- 广西桂东电力股份有限公司于2009年4月7日接到控股股东贺州市电业公司(下称：电业公司)有关函，电业公司原拟将所持有的占公司总股本29.00%的股份(即4546万股国家股)及其所有相关权益转让给西班牙伊维尔德罗拉公司，在双方于2006年6月19日签署的《股份转让协议书》约定的有关期限内，相关工作未取得实质性成果和进展。直至近日，股权转让的可能性已经没有，因此，经贺州市政府同意并经过协商，决定终止上述《股份转让协议书》，电业公司原拟转让公司上述股份的行为不再执行。 (600312)平高电气- 河南平高电气股份有限公司董事会于日前接到高楠(因工作变动)请求辞去公司副总经理职务的辞职函。根据有关规定，高楠即日起不再担任公司副总经理职务。 (600317)营口港- 营口港务股份有限公司于2009年3月与深圳发展银行大连鲁迅路支行、交通银行股份有限公司营口分行分别签订总金额为20000万元、15000万元的借款合同，借款利率分别为5.400%(按半年浮动)、浮动利率(当期基准利率下浮10%)，期限分别为自2009年3月10日至2011年3月10日、2009年3月30日至2011年11月16日，均由公司控股股东营口港务集团有限公司担保。 (600319)亚星化学- 潍坊亚星化学股份有限公司控股75%的子公司潍坊亚星乐天化工有限公司投资建设的年产六万吨氯化聚乙烯(CPE)项目顺利投产。 (600338)ST珠峰- 西藏珠峰工业股份有限公司接大股东新疆塔城国际资源有限公司(下称：塔城国际)通知：2009年4月7日，塔城国际通过上海证券交易所大宗交易系统、二级市场分别减持公司无限售条件流通股股份1500000股、1469800股，合计减持公司股份2969800股(占公司总股本的1.88%)。本次减持后仍持有公司股份46613500股(其中有限售条件流通股41666666股)，占公司总股本的29.44%。 (600338)ST珠峰- 西藏珠峰工业股份有限公司日前收到通知：公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司质押于中国光大银行股份有限公司成都分行的公司39999998股股份(其中有限售条件流通股26576086股)于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除质押手续。 (600351)亚宝药业- 经山西亚宝药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为19824998.97元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2009年第一季度报告中予以详细披露。 (600371)万向德农- 万向德农股份有限公司控股子公司北京德农种业有限公司(下称：北京德农)日前收到了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，北京德农被认定为高新技术企业，有效期三年。 获得上述证书后，北京德农按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。 (600386)北巴传媒- 北京巴士传媒股份有限公司本次有限售条件的流通股181440000股将于2009年4月15日起上市流通。 (600391)成发科技- 经四川成发航空科技股份有限公司财务部门初步估算，预计2009年第一季度业绩较去年同期(归属于公司股东的净利润为人民币2092万元)下降50%以上。具体财务数据公司将在2009年第一季度报告中详细披露。 (600399)抚顺特钢- 抚顺特殊钢股份有限公司于2009年4月7日以通讯方式召开三届三十五次董事会，会议审议同意公司继续为沈阳汇财再生资源有限公司(为公司废钢资源的重要供应商之一)再次向银行贷款人民币2000万元额度流动资金提供连带责任担保，期限一年(从借款合同生效之日开始至借款合同债务履行期届满)。 截止目前，公司累计对外担保发生额为21000万元(含本次担保)，无逾期对外担保。 (600410)华胜天成- 北京华胜天成科技股份有限公司预计2009年第一季度累计净利润比去年同期(归属于母公司所有者的净利润为20576581.00元)增长50%以上，具体数据以公司2009年第一季度报告为准。 (600418)江淮汽车- 安徽江淮汽车股份有限公司截至2009年第一季度末产销快报数据如下： 产量(1-3月) 销量(1-3月) MPV 10307 10147 (其中祥和434台) SRV 1870 1933 轿车 11801 11948 轻卡 35330 33250 重卡 1679 1871 底盘 2907 2914 合计 63894 62063 发动机 15728 15280 注：本表中的数据为产销快报数，最终产销数据请以2009年第一季度报告为准。 (600429)三元股份- 北京三元食品股份有限公司于2009年4月8日以通讯方式召开三届三十一次董事会，会议审议通过改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。 董事会决定于2009年5月5日9:00召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738429”;投票简称为“三元投票”。 (600490)中科合臣- 上海中科合臣股份有限公司接控股股东上海中科合臣化学有限责任公司(下称：合臣化学)书面通知：2009年4月7日，合臣化学就2008年3月6日上海市第一中级人民法院(下称：上海一中院)有关民事判决书判决上海信弘投资有限公司(简称：信弘投资)应偿还中泰信托投资有限责任公司(简称：中泰信托)9494.9万元及相应的利息一案，与中泰信托、信弘投资及上海鹏欣(集团)有限公司(下称：上海鹏欣)在上海一中院签订债务和解协议书。上海鹏欣自愿承担被告信弘投资债务的连带清偿责任人，连带清偿的债务总额为人民币1.2亿元。在该协议签订之日上海鹏欣支付中泰信托利息部分2505.1万元;2009年5月31日之前支付中泰信托6000万元人民币本金;余款(本金3494.9万元及和解协议履行期间本金9494.9万元利息)在2009年9月30日之前还清。 (600498)烽火通信- 烽火通信科技股份有限公司于2009年4月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司首期股票期权激励计划(草案)等事项。 (600525)长园集团- 深圳市长园集团股份有限公司于2009年4月8日以通讯表决方式召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、选举许晓文为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总裁。 二、聘任刘栋为公司证券事务代表。 三、通过关于变更公司董事的议案。 董事会决定于2009年4月24日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。 (600528)中铁二局- 中铁二局股份有限公司近日收到有关《中标通知书》，公司分别中标湘桂铁路衡阳至永州段扩能改造工程站前工程 GTXG-2标段(工期975日历天)、阜石路(双峪环岛-西五环路)道路工程5#标段(工期625日历天)、宝汉高速公路宝鸡至陕甘界路基桥隧工程施工 BP8标段、珲春至乌兰浩特高速公路吉林至沈阳联络线吉林至草市高速公路建设项目三期工程路基、路面、桥梁、隧道施工招标04标段(工期578日历天)、广州市对口支援汶川县威州镇(县城)灾后恢复重建项目市政工程第一标段、四川省绵阳至遂宁高速公路遂宁段路面工程 B1和 B2合同段。以上中标项目中标价分别为人民币300908万元、20689万元、19456万元、16222万元、10215万元、94373万元。 截止2009年4月5日公司累计中标项目金额为1062815万元。 (600555)九龙山- 根据上海九龙山股份有限公司与浙江景兴纸业股份有限公司(公司为其第二大股东，简称：景兴纸业)已签署的在2亿元人民币总额内的互保协议，公司于日前向招商银行股份有限公司凤起支行出具了最高额不可撤销担保书，为景兴纸业在该行申请的3000万元人民币银行授信提供连带责任保证担保，保证期间为景兴纸业借款期限(即从2009年4月7日至2010年4月7日)。 截止本公告出具日，公司已累计向景兴纸业及其下属子公司提供的担保金额共计人民币6500万元;公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币22800万元。其中，公司对参股子公司累计对外担保金额为人民币14800万元;公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。 (600562)高淳陶瓷- 江苏高淳陶瓷股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股4204465股将于2009年4月13日起上市流通。 (600575)芜湖港- 芜湖港储运股份有限公司于2009年4月8日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度利润分配方案。 二、通过关于修改《公司章程》的议案。 三、续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。 (600576)万好万家- 浙江万好万家实业股份有限公司于2009年4月7日派员参加上海市第一中级人民法院通知开庭审理的关于公司与福建闽发证券有限公司(下称：闽发证券)等的国债托管合同纠纷，法院开庭前宣布因被告方闽发证券提出反诉，法院决定暂不开庭，具体开庭日期法院将另行通知。 (600587)新华医疗- 山东新华医疗器械股份有限公司于2009年4月8日召开六届十次董事会，会议审议通过关于对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会进行调整的议案。 (600587)新华医疗- 山东新华医疗器械股份有限公司于2009年4月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年度利润分配方案。 三、通过修改公司章程的议案。 四、选举李忠泰、朱德胜为公司独立董事。 五、通过关于变更公司前次募集资金投向的议案。 六、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。 (600614)鼎立股份- 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年4月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度利润分配方案。 二、通过关于聘任会计师事务所的议案。 三、通过2008年募集资金使用情况报告的议案。 四、通过修改公司章程的议案。 (600614)鼎立股份- 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年4月8日召开六届十八次董事会，会议审议同意公司收购上海创置资产管理有限公司持有的协和高尔夫花园(上海)有限公司[注册资本为人民币3326.04万元，合法有效拥有位于上海华亭镇横泾村(17-1宗)总面积100040平方米(合150亩)的综合用地使用权(土地使用权期限为1996年7月21日至2046年7月20日止)]100%股权，以标的公司净资产评估值13292.72万元为基础，经协商最终确定交易总金额为13200万元人民币。 (600656)ST方源- 许志榕、汤剑平分别于2009年4月7日、8日向东莞市方达再生资源产业股份有限公司董事会递交书面辞呈，该两人分别因个人原因、工作变动申请辞去所任公司总裁、董事职务。根据有关规定，上述辞职自辞呈送达董事会之日起生效。 在公司董事会重新聘任总裁之前，经董事长麦校勋授权，由公司副总裁、首席财务官刘晓锋代行总裁职责。公司将尽快召开董事会聘任公司总裁。 (600665)天地源- 天地源股份有限公司于2009年4月7日以通讯表决方式召开五届三十五次董事会，会议审议通过关于公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司拟向浙商银行西安分行申请1.5亿元项目开发贷款的议案，期限两年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮15%。该笔贷款以公司拥有的有关国有土地使用权作为抵押担保。 公司累计对外担保总额为25000万元，无逾期担保。 本次抵押担保尚需提交公司股东大会审议。 (600675)中华企业- 中华企业股份有限公司于2009年4月8日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。 三、同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请借款人民币叁亿元整用于公司项目建设，期限为3年，利率为银行同期贷款基准利率上浮5%;此次借款由公司控股股东上海地产(集团)有限公司提供担保。 董事会决定于2009年4月29日上午召开2008年度股东大会，审议以上第一、二项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。 另，公司于2009年4月7日召开职工代表联席会议，选举张涤蓂为公司第六届监事会职工监事。 (600677)航天通信- 航天通信控股集团股份有限公司于2009年4月7日召开五届十四次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过公司2008年年度报告及其摘要。 三、通过续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。 四、通过公司拟定2009年对外担保(均为互保)额度合计为15000万元、对控股子公司担保额度不超过3.6亿元的议案。 五、通过关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案。 六、通过关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案。 七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 董事会决定于2009年5月8日下午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。 (600677)航天通信- 航天通信控股集团股份有限公司控股子公司向公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司销售商品，2008年日常关联交易总金额为4722万元，预计2009年日常关联交易总金额不超过8000万元。 (600677)航天通信- 航天通信控股集团股份有限公司与控股股东的控股子公司航天科工财务有限责任公司(下称：财务公司)签订金融服务协议，财务公司根据公司需求向公司及其分、子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。公司在财务公司的存款余额不低于公司货币资金余额(不含募集资金余额)的50%(含);贷款服务的综合授信额度为人民币伍亿元。该协议有效期为三年。 上述事项构成关联交易。 (600677)航天通信- 单位：人民币元 2008年 2007年 调整后营业收入 3,581,042,776.25 3,398,126,377.55 归属于上市公司股东的净利润 11,708,049.26 579,906,785.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,573,894.65 4,081,551.39 基本每股收益 0.04 1.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0048 0.0125 全面摊薄净资产收益率(%) 1.49 74.29 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.20 0.52 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.26 2008年末 2007年末 调整后总资产 2,686,744,732.96 2,630,057,047.28 所有者权益(或股东权益) 786,843,810.81 780,620,118.64 归属于上市公司股东的每股净资产 2.4124 2.3933 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 (600682)南京新百- 单位：人民币元 2008年 2007年 营业收入 1,650,609,786.68 1,587,893,852.64 归属于上市公司股东的净利润 74,115,284.16 61,442,406.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,717,630.94 54,652,586.05 基本每股收益 0.21 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.15 全面摊薄净资产收益率(%) 7.71 6.68 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.03 5.94 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.12 2008年末 2007年末 总资产 2,505,983,075.34 2,023,495,111.84 所有者权益(或股东权益) 960,825,912.43 919,999,892.37 归属于上市公司股东的每股净资产 2.68 4.00 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2008年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。 (600682)南京新百- 南京新街口百货商店股份有限公司于2009年4月7日召开五届十九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年年度报告及其摘要。 二、通过关于资产减值的议案。 三、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本35832.17万股为基数，每10股派1.20元(含税)。 四、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。 五、同意公司为全资子公司南京新百药业有限公司向上海浦东发展银行申请的1500万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保起始日为担保合同签订之日，担保合同期为一年。 本次担保后，公司累计对外担保数量为1500万元。 六、通过关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案。 以上有关议案需提交2008年度股东大会审议。 (600704)中大股份- 浙江中大集团股份有限公司于2008年10月25日在相关媒体刊登的“公司关于浙江物产元通机电(集团)有限公司(简称：物产元通)有关诉讼情况公告”诉讼金额有遗漏，物产元通于2008年10月8日至13日对常熟星岛新兴建材有限公司等四家公司提起了七项诉讼，根据相关审计结果，截止2008年12月31日，诉讼总标的为176906424元，其中，本金169238469元，违约金7667955元。 根据涉诉的四家公司债权银行的申请，江苏省常熟市人民法院已于2008年11月18日裁定涉诉的四家公司重整。2009年2月9日至13日，涉诉的四家公司召开了第一次债权人会议，进行债权的申报和审核工作。 至本公告日，尚无法估计诉讼程序最终结束时间，公司也无法估计可能造成的损失情况，物产元通的注入资产的验资工作尚无法开展。 (600739)辽宁成大- 鉴于辽宁成大股份有限公司原聘请的股权分置改革(下称：股改)保荐机构方正证券有限责任公司(下称：方正证券)目前已不属于中国证监会公告的具有保荐资格的机构，公司与方正证券约定终止双方签署的保荐协议，方正证券及周春发不再担任公司股改的保荐机构及保荐代表人。 根据有关要求，公司与招商证券股份有限公司(下称：招商证券)签署《关于股改持续督导之财务顾问暨保荐协议》，聘请招商证券负责公司股改持续督导期间的相关工作，招商证券委派吴喻慧担任公司股改持续督导期间的保荐代表人。 (600759)正和股份- 海南正和实业集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开八届三十五次董事会，会议审议同意公司拟以现金方式投资人民币10000万元设立全资子公司“北京正和东都置业有限公司”(暂定名)。 (600760)东安黑豹- 单位：人民币元 2008年 2007年 营业收入 801,320,376.58 694,299,070.38 归属于上市公司股东的净利润 -16,802,040.94 21,533,983.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,861,505.47 5,109,841.29 基本每股收益 -0.06 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.06 0.02 全面摊薄净资产收益率(%) -3.86 4.76 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.87 1.13 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 0.02 2008年末 2007年末 总资产 893,954,045.27 857,184,140.11 所有者权益(或股东权益) 435,247,163.70 452,049,204.64 归属于上市公司股东的每股净资产 1.59 1.66 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 (600760)东安黑豹- 东安黑豹股份有限公司于2009年4月7日召开五届二十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过2008年年度报告及其摘要。 三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。 四、通过公司董、监事会延期换届选举的议案。 五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 上述事项尚需提交2008年年度股东大会审议。 (600773)*ST雅砻- 西藏雅砻藏药股份有限公司本次重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易(下称：本次重组)相关的审计和评估工作已基本完成，但相关盈利预测报告的编制、审核等工作尚在加紧进行中。 作为本次重组相关框架协议生效的部分条件，目前，公司及闸北区国资委按相关框架协议与全体银行债权人签署正式协议的协调、沟通等工作仍在进行中。按照本次交易方案，关于公司为原控股股东西藏金珠(集团)有限公司之4360万元贷款提供连带责任担保的豁免等相关工作亦在同时进行中。由于上述诸多工作需呈请相关各方的有权主管部门批准，目前尚不能预计具体完成时间。 综上，目前公司召开本次重组第二次董事会讨论相关事宜的条件成就尚需时日，因此公司暂无法发布召开审议本次重大资产重组的股东大会通知。 截止本公告日，尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。 本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，存在不确定性风险。 (600795)国电电力- 根据国电电力发展股份有限公司的初步统计，截至2009年3月31日，公司全资及控股各运行发电企业2009年第一季度已累计完成发电量136.18亿千瓦时，上网电量完成125.68亿千瓦时，较去年同期分别下降了9.92%和10.65%。2009年第一季度公司全资及控股各发电企业电量具体情况详见2009年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (600795)国电电力- 国电电力发展股份有限公司于2009年4月8日召开五届四十一次董事会，会议审议同意高嵩(由于工作变动)辞去公司总经理职务;聘任米树华为公司总经理。 (600804)鹏博士- 经成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司初步测算，预计2009年第一季度归属于母公司的净利润比去年同期(归属于母公司的净利润为5149.88万元)增长100%左右，具体财务数据将于2009年4月22日公布的2009年第一季度报告中披露。 (600804)鹏博士- 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司近日接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)有关通知，鉴于保荐代表人包建祥因工作原因调离德邦证券，特指派张军担任公司股改的持续督导保荐代表人，继续履行公司股改的后续持续督导工作。 (600805)悦达投资- 江苏悦达投资股份有限公司于2009年4月7日以通讯表决方式召开六届三十二次董事会，会议审议通过公司为子公司提供担保的议案：公司控股91.84%的子公司江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司、公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司拟分别向招商银行苏州分行申请6000万元、3000万元短期借款，拟由公司分别提供连带责任保证担保，并提请股东大会授权董事会在上述额度内循环办理上述担保。本次为还后续贷，不增加担保总额。 截止2008年12月31日，公司对外提供担保总额为149971.59万元，其中为控股子公司提供担保83500万元，为控股股东及其子公司提供担保27100万元。截止目前，公司无对外担保逾期。 (600812)华北制药- 华北制药股份有限公司于2009年4月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司与荷兰帝斯曼公司战略合作暨资产重组的议案。 二、通过关于修改《公司章程》的议案。 (600866)星湖科技- 国家商务部于近日发布了2009年第19号公告，对广东肇庆星湖生物科技股份有限公司代表国内核苷酸类食品添加剂产业提交的反倾销调查申请作出立案调查的决定，自2009年3月24日起对原产于印度尼西亚和泰国的进口核苷酸类食品添加剂进行反倾销调查，本次调查确定的倾销调查期为2007年10月1日至2008年9月30日，产业损害调查期为2005年1月1日至2008年9月30日。 (600866)星湖科技- 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年4月7日股市收盘后接到控股股东广东省肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：肇庆市国资委)的通知，肇庆市国资委收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：广东省国资委)有关复函，经广东省国资委审核并报国务院国资委批准，同意肇庆市国资委将其持有的公司国有股86240749股转让给广东省广新外贸集团有限公司。 (600869)三普药业- 三普药业股份有限公司日前接第二大股东上海创璟实业有限公司(本次减持前持有公司股份22589151股，占公司总股本的18.82%，下称：上海创璟)通知称，自2009年2月27日起至本公告日止，上海创璟通过上海证券交易所二级市场累计减持公司无限售条件流通股1299151股，占公司总股本的1.08%。 本次减持后上海创璟持有公司股份21290000股，占公司总股本17.74%，均为无限售条件流通股。 (600885)力诺太阳- 单位：人民币元 2008年 2007年 营业收入 631,668,743.03 556,871,892.56 归属于上市公司股东的净利润 -54,766,846.75 2,932,449.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -27,667,652.92 -1,860,925.82 基本每股收益 -0.36 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.18 -0.01 全面摊薄净资产收益率(%) -61.44 2.08 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -31.04 -1.32 每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.25 2008年末 2007年末 总资产 800,656,807.86 756,130,142.48 所有者权益(或股东权益) 89,143,104.95 140,725,315.70 归属于上市公司股东的每股净资产 0.58 0.92 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 (600885)力诺太阳- 根据武汉力诺太阳能集团股份有限公司与关联方分别签署的购销合同及买卖合同(有效期均为合同签订之日起至2009年底)，公司向关联方销售产品、采购原材料，2009年预计日常关联交易总金额分别为20191万元、1292万元，2008年度日常关联交易总金额分别为13144万元、768万元，上述交易金额均不含增值税。 (600885)力诺太阳- 武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2009年4月7日召开五届二十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过续聘武汉众环会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。 四、通过关于申请授权董事会审批2009年银行授信额度的议案。 五、通过公司日常关联交易协议的议案。 六、通过《公司章程》修改案。 上述议案尚需公司股东大会审议，会议召开事宜另行通知。 (600900)长江电力- 根据中国长江电力股份有限公司初步统计，截至2009年3月31日，公司下属葛洲坝电站2009年第一季度完成发电量约26.80亿千瓦时，较上年增加15.67%;三峡电站2009年第一季度完成发电量约115.25亿千瓦时，由公司与中国长江三峡工程开发总公司按照《三峡发电资产委托管理协议》确定的分配原则进行分配，公司分配约35.46亿千瓦时，较上年增加7.32%。2009年第一季度公司所属总发电量约62.26亿千瓦时，较上年增加10.76%。 (600960)滨州活塞- 经山东滨州渤海活塞股份有限公司初步测算，预计2009年第一季度经营业绩将出现亏损，与2008年第一季度(归属于母公司所有者的净利润6116690.18元)相比有大幅下降，具体情况将在公司2009年第一季度报告中详细披露。 (600969)郴电国际- 本公告所载湖南郴电国际发展股份有限公司2008年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 单位：元 2008年 2007年 营业收入 1,250,505,453.97 1,352,433,749.29 营业利润 -44,175,949.75 135,399,047.09 利润总额 -116,316,383.95 131,582,076.13 净利润 -199,287,751.10 51,548,161.72 基本每股收益 -0.95 0.245 净资产收益率(%、全面摊薄) -0.44 8.227 本报告期末 本报告期初 总资产 2,343,038,089.67 2,199,133,521.97 股东权益 455,876,925.53 626,576,540.17 股本 210,267,720.00 210,267,720.00 每股净资产 2.17 2.98 注：上述数据以公司合并报表数据填列;净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属上市公司股东的数据填列。 (600971)恒源煤电- 安徽恒源煤电股份有限公司2008年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，将依据可转换公司债券“恒源转债”(代码：110971)募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。“恒源转债”从2009年4月14日至本次利润分配及资本公积转增股本方案实施股权登记日期间停止转股，除权除息日恢复转股。欲享受公司年度利润分配及资本公积转增股本的“恒源转债”持有人可于2009年4月14日前转股。 (600988)ST宝龙- 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于近日收到广东省广州市萝岗区人民法院(下称：萝岗法院)有关行政裁定书，针对公司于2008年12月17日根据广州开发区地方税务局(下称：开发区税务局)永和区税务分局的税务事项通知书穗地税开永税通(2008)001号(下称：001号通知书)中明确告知的权利向萝岗法院提起的行政诉讼，萝岗法院开庭审理了此案，并裁定：驳回原告公司的起诉。 公司已据此向开发区税务局提出复议，请求依法撤销001号通知书并暂缓办理相关税务事项。 (601168)西部矿业- 西部矿业股份有限公司于2009年4月8日以通讯方式召开三届十一次监事会，会议选举陈有凯为公司第三届监事会主席。 (900907)鼎立B股- 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年4月8日召开六届十八次董事会，会议审议同意公司收购上海创置资产管理有限公司持有的协和高尔夫花园(上海)有限公司[注册资本为人民币3326.04万元，合法有效拥有位于上海华亭镇横泾村(17-1宗)总面积100040平方米(合150亩)的综合用地使用权(土地使用权期限为1996年7月21日至2046年7月20日止)]100%股权，以标的公司净资产评估值13292.72万元为基础，经协商最终确定交易总金额为13200万元人民币。 (900907)鼎立B股- 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年4月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度利润分配方案。 二、通过关于聘任会计师事务所的议案。 三、通过2008年募集资金使用情况报告的议案。 四、通过修改公司章程的议案。 (900929)锦旅B股- 上海锦江国际旅游股份有限公司现对2009年度日常关联交易情况预测如下： 公司接受关联方提供的服务，2009年度预计交易总金额为2001万元，2008年度交易总金额为1792万元;向关联方提供服务，2009年度预计交易总金额为194万元，2008年度交易总金额为170万元;与关联方就物业管理与房屋租赁发生交易，2009年度预计交易总金额与2008年度交易总金额均为219万元。 公司与关联方的日常关联交易均签订相关协议。 (900929)锦旅B股- 上海锦江国际旅游股份有限公司于2009年4月7日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派人民币0.80元(含税)。 二、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。 三、通过关于修订《公司章程》的议案。 四、通过公司2008年年度报告及摘要。 五、通过关于2009年度日常关联交易预测的议案。 以上有关议案需提请公司股东大会审议。 (900929)锦旅B股- 单位：人民币元 2008年 2007年 营业收入 1,696,593,775.69 1,642,348,641.99 归属于上市公司股东的净利润 22,029,757.00 36,207,009.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,365,868.70 28,016,680.01 基本每股收益 0.17 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.21 全面摊薄净资产收益率(%) 2.96 2.73 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.74 2.12 每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.5 2008年末 2007年末 总资产 1,148,161,239.92 1,927,974,530.22 所有者权益(或股东权益) 743,790,592.34 1,324,173,611.03 归属于上市公司股东的每股净资产 5.61 9.99 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2008年度利润分配预案：每10股派人民币0.80元(含税)。 (900942)黄山B股- 黄山旅游发展股份有限公司于2009年4月7日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本471350000股为基数，每10股派1.00元(含税)，B股股利以美元派发。 二、通过公司2008年年度报告及其摘要。 三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 四、通过关于修改《公司章程》的议案。 五、通过关于修改公司《信息披露管理制度》的议案。 六、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构的议案。 董事会决定于2009年5月25日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 (900942)黄山B股- 单位：人民币元 2008年 2007年 营业收入 1,118,181,113.70 1,040,876,381.83 归属于上市公司股东的净利润 188,539,068.70 151,177,393.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,775,567.12 152,690,869.95 基本每股收益 0.40 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.40 0.33 全面摊薄净资产收益率(%) 16.55 14.85 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.57 15.00 每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.59 2008年末 2007年末 总资产 1,693,254,544.33 1,542,008,209.82 所有者权益(或股东权益) 1,139,349,440.77 1,017,944,345.72 归属于上市公司股东的每股净资产 2.42 2.16 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)，B股股利以美元派发。 (900955)九龙山B- 根据上海九龙山股份有限公司与浙江景兴纸业股份有限公司(公司为其第二大股东，简称：景兴纸业)已签署的在2亿元人民币总额内的互保协议，公司于日前向招商银行股份有限公司凤起支行出具了最高额不可撤销担保书，为景兴纸业在该行申请的3000万元人民币银行授信提供连带责任保证担保，保证期间为景兴纸业借款期限(即从2009年4月7日至2010年4月7日)。 截止本公告出具日，公司已累计向景兴纸业及其下属子公司提供的担保金额共计人民币6500万元;公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币22800万元。其中，公司对参股子公司累计对外担保金额为人民币14800万元;公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。 |
