| 深市活跃股公开信息（03/27） 沪市活跃股公开信息（03/27） 中小板活跃股公开信息（03/27） 深圳证券市场权证超比例持有人名单（03/27） 深圳证券市场权证交易公开信息（03/27） (002134)天津普林公布4月21日召开2008年年度股东大会公告：1、召开时间：2009年4月21日9：002、召开地点：公司空港工厂会议室3、召集人：公司董事会4、召开方式：现场投票5、股权登记日：2009年4月14日6、登记时间：2009年4月15日～16日(星期三，四)上午9：00～12：00；下午1：30～4：307、会议审议事项：公司2008年年度报告及摘要、公司2008年度利润分配方案等。 (002270)法因数控公布董事辞职公告：法因数控董事会于2009年3月27日收到董事黄成先生的书面辞职报告，因个人原因请求辞去董事职务。黄成先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，且辞职后不再任职于公司。 (002073)青岛软控公布2008年度股东大会决议公告：青岛软控2008年度股东大会于2009年3月27日召开，审议通过了《2008年度报告及摘要》、《2008年度利润分配方案》等议案。 (002268)卫士通公布获得高新技术企业认定公告：卫士通近日接到四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2008年12月15日，有效期三年。根据相关规定，企业自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010年)，享受企业所得税按15%的税率征收的税收优惠政策。由于公司自成立以来一直被认定为高新技术企业，执行了优惠税率，故本次继续被认定为高新技术企业不会对公司的经营业绩带来影响。公司将尽快到主管税务机关办理相关税收优惠的具体手续。 (002101)广东鸿图公布2008年年度股东大会决议公告：广东鸿图2008年年度股东大会于2009年3月27日召开，审议通过了《公司2008年年度报告》及其摘要、《公司2008年度利润分配预案》等议案。 (002044)江苏三友公布4月9日举行2008年年度报告网上说明会公告：江苏三友将于2009年4月9日(星期四)下午15：00时－17：00时在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长张璞先生等人。 (002095)生意宝公布4月30日召开2008年年度股东大会公告：(一)、会议召开的形式：现场会议(二)、会议召开的时间：2009年4月30日上午九点(三)、会议召开地点：公司12楼会议室(四)、会议召集人：公司董事会(五)、股权登记日：2009年4月23日(六)、登记时间：2009年4月28日至29日(上午9:00-11:30，下午2:00-4:30)(七)、会议审议议案：《关于公司2008年度利润分配的预案》、《公司2008年年度报告及摘要》等。 (002144)宏达经编公布4月19日召开2008年度股东大会公告：(一)会议召开时间：2009年4月19日(星期日)14：00(二)股权登记日：2009年4月13日(三)会议召开地点：浙江省海宁市海州路218号宏达大厦十一楼会议室(四)会议召开方式：现场表决(五)会议召集人：公司董事会(六)登记时间：自股权登记日的次日至2009年4月17日上午9：00至11：30，下午14：00至17：00(七)会议审议事项：公司2008年年度报告全文及摘要、公司2008年度公司利润分配预案等。 (002234)民和股份公布4月2日举行2008年度网上说明会公告：民和股份将于2009年4月2日(星期四)上午9：00-11：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理孙希民先生等人。 (000719)S*ST鑫安公布第一大股东股权过户完成公告：2009年3月27日，S*ST鑫安董事会收到了中原出版传媒投资控股集团有限公司送达的《证券过户登记确认书》。获悉：根据司法裁定，河南花园集团有限公司所持有公司的37,506,012股社会法人股已于2009年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户至中原出版传媒投资控股集团有限公司。 (000045,200045)深纺织A公布4月21日召开2008年度股东大会公告：1、召开时间：2009年4月21日(星期二)上午9：302、召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅3、召集人：公司董事会4、召开方式：现场投票5、股权登记日：2009年4月14日(星期二)6、登记时间：2009年4月20日(星期一)上午9：00－11：30，下午2：00-5：30。7、会议议程：2008年度利润分配预案等。 (000408)ST玉源公布更正公告：ST玉源于2009年3月24日披露了《部分限售股份解除限售的提示性公告》，因工作人员失误，公告"四、1、本次解除限售的股本结构"中"本次限售股份上市流通后"此列数据有误，现予以更正。 (000793)华闻传媒公布4月20日召开2008年度股东大会公告：1、召集人：公司董事会。2、会议召开日期和时间：2009年4月20日(星期一)上午9:30，会期半天。3、会议召开方式：现场投票方式。4、股权登记日：2009年4月13日5、会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室6、登记时间：2009年4月16日(上午9:00～11:00，下午2:30～5:00)7、会议审议事项：2008年度利润分配预案及公积金转增股本的预案等。 (000913)钱江摩托公布董事会决议公告：钱江摩托第四届董事会第四次会议于2009年3月27日召开，审议通过《关于申请授信额度的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于期货套期保值业务的议案》、《关于制定的议案》、《公司章程修正案》。 (000990)诚志股份公布4月27日召开2008年度股东大会公告：1、召集人：公司董事会；2、会议地点：公司总部会议室；3、表决方式：现场表决；4、股权登记日：2009年4月22日；5、会议时间：2009年4月27日上午9时。6、登记时间：2009年4月23日至4月24日期间，每个工作日上午9：00-11：00，下午13：00-17：007、会议议程：审议《关于〈2008年度报告正文及摘要〉的议案》、《关于〈2008年度利润分配预案〉的议案》等。 (000703)世纪光华公布办公地址变更公告：世纪光华原办公地址为河南省郑州市花园路59号邮政大厦20层。现因公司办公场所搬迁，新办公地址为河南省郑州市花园路59号邮政大厦21层，邮编450003，联系电话：0371-67422266。 (000753)漳州发展公布4月17日召开2008年年度股东大会公告：1、召开时间为：2009年04月17日上午9：00开始2、股权登记日：2009年04月13日3、会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室4、召集人：公司董事会5、召开方式：现场投票6、登记时间：2009年04月15日-16日(9:00--11:00、14:00--16:00)。7、会议审议事项：《2008年年度报告》及年度报告摘要、《2008年利润分配预案》等。 (000525)红太阳公布重大资产重组进展情况公告：关于红太阳拟向南京第一农药集团有限公司定向发行股份购买其持有的农药类相关资产事宜，近日，南京红太阳生物化学有限责任公司根据南京工商行政管理局高新技术产业开发区分局《公司准予变更通知书》办理了新的企业法人营业执照，公司类型为有限公司(法人独资)；目前，南一农集团本部现有农药类相关经营性资产的审计评估工作已经完成，有关资产注入的工作正在抓紧进行之中，预期在2009年3月31日前完成。 (600271)航天信息公布关联交易公告：根据航天信息股份有限公司三届二十一次董事会决议，公司与控股股东的控股子公司航天科工财务有限责任公司(下称：财务公司)签订了金融服务协议(有效期为三年)，财务公司向公司或其管理的分、子公司提供存贷款及融资租赁服务和结算服务，2009年公司存于财务公司帐户的存款余额不低于公司货币资金余额(不含募集资金余额)的50%(含)，同时财务公司为公司提供人民币5亿元的综合授信额度。上述交易构成关联交易。 (600102)莱钢股份公布关联交易公告：根据有关规定，莱芜钢铁股份有限公司对与所有关联方签订的日常关联交易协议进行了梳理，并对与母公司莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)等共16家关联方签订的23份日常关联交易协议进行了修订并重新签署，协议有效期均为2009年1月1日至2011年12月31日止；因山东省冶金设计院有限责任公司与莱钢集团的控制关系发生了变化，故其与公司原签署的《工程设计劳务协议》将不再执行。根据公司与莱钢集团及其控制子公司或控股公司原签署及修订的相关关联交易协议/合同，公司向关联方销售产品、采购货物及接受劳务，2008年度实际发生的总金额分别为1159133.69万元、1385322.32万元；2009年度公司除执行原关联交易协议或合同外，并根据重新签署的协议，预计2009年度的交易金额分别为831310.00万元、966580.00万元。 (600102)莱钢股份公布董监事会决议暨召开股东大会公告：莱芜钢铁股份有限公司于2009年3月26日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本922273092股为基数，每10股派1.50元(含税)。二、通过关于2009年生产经营综合计划的议案。三、通过公司2008年度报告及其摘要。四、通过关于修订和签署日常关联交易协议的议案。五、通过关于公司日常关联交易协议执行情况及2009年日常关联交易的议案。六、通过聘任北京天圆全会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计机构的议案。董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600241)辽宁时代公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告：辽宁时代服装进出口股份有限公司于2009年3月27日以现场及传真表决方式召开四届九次董事会临时会议，会议审议通过公司继续为控股95%的辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司向中国银行营口开发区支行申请的授信总量提供信用担保，担保金额仍为人民币8000万元，期限一年。截止本公告披露日，公司累计对外担保7000万元人民币，无逾期担保。董事会决定于2009年4月13日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。 (600523)贵航股份公布2008年年度报告更正及补充公告：贵州贵航汽车零部件股份有限公司现对已披露的2008年年度报告相关内容予以更正和补充，具体内容及更正和补充后的2008年年度报告及摘要详见2009年3月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (600053)中江地产公布召开2008年年度股东大会通知公告：江西中江地产股份有限公司董事会决定于2009年4月17日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。 (600718)东软集团公布2009年度日常关联交易预计情况公告：东软集团股份有限公司现将2009年度日常关联交易预计如下：公司向关联人采购原材料或产成品、接受其提供的劳务，预计2009年度交易总金额分别为39000万元、50万元；向关联人销售产品或商品、提供劳务，预计2009年度交易总金额分别为47440万元、5380万元。公司与关联人的关联交易均订立了书面协议。 (600718)东软集团公布董监事会决议暨召开股东大会公告：东软集团股份有限公司于2009年3月25日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过2008年年度报告及其摘要。二、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。三、通过公司2008年新增会计政策及2009年会计估计变更的议案。四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。五、通过关于2009年度日常关联交易预计情况的议案。六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。七、通过关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(经公司2008年第一次临时股东大会通过)的议案。八、同意公司终止在匈牙利设立子公司。九、同意公司在瑞士设立全资子公司-东软(欧洲)有限公司，注册资本100万欧元。董事会决定于2009年4月28日9:00召开2008年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。本次网络投票的股东投票代码为738718；投票简称为东软投票。 (600110)中科英华公布为全资子公司提供担保公告：根据中科英华高技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司于近日与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了贷款担保合同，公司为全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司向该银行申请的3000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为1年。截止本次担保合同签署日，公司累计对外担保额为102000万元人民币(均为对控股子公司的担保)，无逾期对外担保。 (600148)长春一东公布年审会计师事务所变更名称公告：长春一东离合器股份有限公司于2009年3月27日收到有关函，为公司提供年度审计服务的万隆会计师事务所有限公司经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局2008年12月24日核准登记，名称变更为万隆亚洲会计师事务所有限公司，并已经北京市财政局备案确认。 (600206)有研硅股公布2009年度日常关联交易累计发生总金额预计公告：有研半导体材料股份有限公司现将预计2009年全年日常关联交易的基本情况公告如下：根据公司与第一大股东北京有色金属研究总院(下称：研究总院)签署的相关关联交易协议，公司向研究总院支付水电费、供暖、综合服务费及房租，预计2009年度交易总金额分别为3000万元及750万元，2008年度交易总金额分别为3189万元及732万元；公司与研究总院就设备租赁、采购原辅材料发生交易，预计2009年度交易总金额分别为550万元、280万元，2008年度交易总金额分别为550万元、276万元。 (600206)有研硅股公布董监事会决议公告：有研半导体材料股份有限公司于2009年3月26日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年12月31日总股本21750万股为基数，每10股派0.7元(含税)。三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构的议案。四、通过2009年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案。五、通过修改公司章程部分条款的议案。六、通过计提资产减值准备及减值准备转销议案。以上有关事项尚需提交2008年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。 (600545)新疆城建公布董事会临时会议决议公告：新疆城建(集团)股份有限公司于2009年3月26日召开2009年第四次董事会临时会议，会议审议同意公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司6800万元流动资金贷款提供担保，期限一年。相关担保协议尚未签署。截止2009年3月26日，公司对外担保总额为18210万元，无逾期担保。 (600339)天利高新公布2009年日常关联交易公告：新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009年向关联方购买商品、销售产品、提供劳务，预计交易金额分别为12000万元、6400万元、130万元，接受关联方提供的劳务，预计交易金额为300万元。相关协议均已签署。 (600339)天利高新公布董监事会决议暨召开股东大会公告：新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2009年3月25日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本525595171股为基数，每10股派0.6元(含税)。二、通过公司2008年年度报告及摘要。三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。四、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。五、通过2009年公司申请用其有效经营性资产作抵押，向金融机构申请总额不超过22.5亿元(包括借新还旧)贷款的议案。六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。董事会决定于2009年4月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其他事项。 (600502)安徽水利公布董监事会决议暨召开股东大会公告：安徽水利开发股份有限公司于2009年3月26日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配预案：以目前总股本22308万股为基数，每10股派0.2元(含税)。三、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。四、通过公司为控股子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司、安徽贝斯特实业发展有限公司、南陵和顺实业发展有限公司及蚌埠贝斯特节能建材科技有限公司分别在金融机构的人民币4000万元、3000万元、2000万元及2000万元短期借款提供连带责任保证担保的议案，保证期限均自借款协议签订后一年。该四家控股子公司均拟与公司签订反担保协议，并以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保。截止公告日，公司实际发生累计对外担保余额为人民币7400万元(不含本次担保金额)，其中对公司控股子公司担保余额5900万元，无对外逾期担保。五、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其他事项。 (600048)保利地产澄清高管股份减持相关报道公告：近日，个别媒体对保利房地产(集团)股份有限公司高管股份减持行为进行了报道，公司现就相关事项澄清如下：公司董事、高管的股份减持行为完全符合相关规定的要求，充分履行了信息披露义务，不存在任何违规行为。 (600796)钱江生化公布董监事会决议暨召开股东大会公告：浙江钱江生物化学股份有限公司于2009年3月26日召开五届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。二、通过公司2008年度报告及其摘要。三、通过续聘浙江天健东方会计师事务所为公司审计机构的议案。四、通过关于财产报损的议案。五、同意公司控股55%的浙江南湖置业股份有限公司(下称：南湖置业)与海盐海欣房地产开发有限公司(下称：海欣房产)按投资比例为嘉兴市中正置业有限公司(南湖置业持股30%，下称：中正置业)在中国建设银行股份有限公司嘉兴分公司贷款人民币伍仟万元(贷款期限为2009年3月30日至2011年3月29日)提供无条件连带责任保证，保证期限自信贷业务生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。南湖置业承担的连带责任保证由海欣房产以其净资产提供再担保。董事会决定于2009年4月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600843、900924)上工申贝、上工B股公布董监事会决议公告：上工申贝(集团)股份有限公司于2009年3月26日召开五届二十三次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于修改公司《章程》个别条款的议案。二、同意为上海华源企业发展股份有限公司(其资产重组计划未能按期进行)提供担保计提预计负债(金额为35546274.60元)。三、通过2008年年度利润分配预案：不分配，不转增。四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。五、通过公司2009年度贷款计划和为子公司担保的议案：拟定2009年度(有效期至下一年度股东年会)母公司计划人民币最高额贷款50000万元；2009年度母公司及全资子公司上海申贝办公机械有限公司为相关子公司提供担保，计划担保额为10000万元人民币、1250万欧元、530万美元。六、通过公司2008年度报告及其摘要。以上有关议案需提交公司股东大会审议。 (000636)风华高科：2008年度业绩预告修正 风华高科业绩预告修正情况为：预计2008年度净利润为-40000万元至-45000万元。 (000703)世纪光华：办公地址变更 世纪光华原办公地址为河南省郑州市花园路59号邮政大厦20层。现因公司办公场所搬迁，新办公地址为河南省郑州市花园路59号邮政大厦21层，邮编450003，联系电话：0371-67422266。 (000753)漳州发展：4月17日召开2008年年度股东大会 1。召开时间为：2009年04月17日上午9：00开始 2. 股权登记日：2009年04月13日 3. 会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室 4。召集人：公司董事会 5。召开方式：现场投票 6。登记时间：2009年04月15日-16日(9:00--11:00、14:00--16:00)。 7。会议审议事项：《2008年年度报告》及年度报告摘要、《2008年利润分配预案》等。 (000525)红 太 阳：重大资产重组进展情况 关于红 太 阳拟向南京第一农药集团有限公司定向发行股份购买其持有的农药类相关资产事宜，近日，南京红太阳生物化学有限责任公司根据南京工商行政管理局高新技术产业开发区分局《公司准予变更通知书》办理了新的企业法人营业执照，公司类型为有限公司(法人独资)；目前，南一农集团本部现有农药类相关经营性资产的审计评估工作已经完成，有关资产注入的工作正在抓紧进行之中，预期在2009年3月31日前完成。 (000931)中 关 村：业绩预告 中 关 村预计2008年度净利润同比下降25%-45%。 (000793)华闻传媒：4月20日召开2008年度股东大会 1。召集人：公司董事会。 2。会议召开日期和时间：2009年4月20日(星期一)上午9:30，会期半天。 3。会议召开方式：现场投票方式。 4。股权登记日：2009年4月13日 5。会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室 6。登记时间：2009年4月16日(上午9:00～11:00，下午2:30～5:00) 7。会议审议事项：2008年度利润分配预案及公积金转增股本的预案等。 (000913)钱江摩托：董事会决议 钱江摩托第四届董事会第四次会议于2009年3月27日召开，审议通过《关于申请授信额度的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于期货套期保值业务的议案》、《关于制定的议案》、《公司章程修正案》。 (000990)诚志股份：4月27日召开2008年度股东大会 1、召集人：公司董事会； 2、会议地点：公司总部会议室； 3、表决方式：现场表决； 4、股权登记日：2009年4月22日； 5、会议时间：2009年4月27日 上午9时。 6、登记时间：2009年4月23日至4月24日期间，每个工作日上午9：00-11：00，下午13：00-17：00 7、会议议程：审议《关于〈2008年度报告正文及摘要〉的议案》、《关于〈2008年度利润分配预案〉的议案》等。 (000719)S*ST鑫安：第一大股东股权过户完成 2009年3月27日，S*ST鑫安董事会收到了中原出版传媒投资控股集团有限公司送达的《证券过户登记确认书》。获悉：根据司法裁定，河南花园集团有限公司所持有公司的37,506,012股社会法人股已于2009年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户至中原出版传媒投资控股集团有限公司。 (000045,200045)深纺织A：4月21日召开2008年度股东大会 1、召开时间：2009年4月21日(星期二)上午9：30 2、召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2009年4月14日(星期二) 6、登记时间：2009年4月20日(星期一)上午9：00－11：30，下午2：00-5：30。 7、会议议程：2008年度利润分配预案等。 (000408)ST 玉 源：更正公告 ST 玉 源于2009年3月24日披露了《部分限售股份解除限售的提示性公告》，因工作人员失误，公告“四、1、本次解除限售的股本结构” 中“本次限售股份上市流通后”此列数据有误，现予以更正。 (000636)风华高科：2008年度业绩快报 风华高科2008年度主要财务数据和指标： 基本每股收益 (元)：-0.64 净资产收益率(%)：-24.35 每股净资产(元)：2.64 (002095)生 意 宝：4月30日召开2008年年度股东大会 (一)、会议召开的形式：现场会议 (二)、会议召开的时间：2009年4月30日上午九点 (三)、会议召开地点：公司12楼会议室 (四)、会议召集人：公司董事会 (五)、股权登记日：2009年4月23日 (六)、登记时间：2009年4月28日至29日(上午9:00-11:30，下午2:00-4:30) (七)、会议审议议案：《关于公司2008年度利润分配的预案》、《公司2008年年度报告及摘要》等。 (002144)宏达经编：4月19日召开2008年度股东大会 (一)会议召开时间：2009年4月19日(星期日)14：00 (二)股权登记日：2009年4月13日 (三)会议召开地点：浙江省海宁市海州路218号宏达大厦十一楼会议室 (四)会议召开方式：现场表决 (五)会议召集人：公司董事会 (六)登记时间：自股权登记日的次日至2009年4月17日上午9：00至11：30，下午14：00至17：00 (七)会议审议事项：公司2008年年度报告全文及摘要、公司2008年度公司利润分配预案等。 (002234)民和股份：4月2日举行2008年度网上说明会 民和股份将于2009年4月2日(星期四)上午9：00-11：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理孙希民先生等人。 (002268)卫 士 通：获得高新技术企业认定 卫 士 通近日接到四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2008年12月15日，有效期三年。 根据相关规定，企业自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010 年)，享受企业所得税按15%的税率征收的税收优惠政策。由于公司自成立以来一直被认定为高新技术企业，执行了优惠税率，故本次继续被认定为高新技术企业不会对公司的经营业绩带来影响。公司将尽快到主管税务机关办理相关税收优惠的具体手续。 (002095)生 意 宝：4月7日举行2008年年度报告网上说明会 生 意 宝将于2009年4月7日(星期二)下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理孙德良先生等人。 (002044)江苏三友：4月9日举行2008年年度报告网上说明会 江苏三友将于2009年4月9日(星期四)下午15：00时－17：00时在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长张璞先生等人。 (002101)广东鸿图：2008年年度股东大会决议 广东鸿图2008年年度股东大会于2009年3月27日召开，审议通过了《公司2008年年度报告》及其摘要、《公司2008年度利润分配预案》等议案。 (002134)天津普林：4月21日召开2008年年度股东大会 1。召开时间：2009年4月21日9：00 2。召开地点：公司空港工厂会议室 3。召集人：公司董事会 4。召开方式：现场投票 5。股权登记日：2009年4月14日 6。登记时间：2009年4月15 日～16 日(星期三，四)上午9：00～12：00；下午1：30～4：30 7。会议审议事项：公司2008年年度报告及摘要、公司2008年度利润分配方案等。 (002270)法因数控：董事辞职 法因数控董事会于2009年3月27日收到董事黄成先生的书面辞职报告，因个人原因请求辞去董事职务。 黄成先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，且辞职后不再任职于公司。 (002073)青岛软控：2008年度股东大会决议 青岛软控2008年度股东大会于2009年3月27日召开，审议通过了《2008年度报告及摘要》、《2008年度利润分配方案》等议案。 (002027)七喜控股：3月31日举行2008年年度报告网上说明会 七喜控股定于2009年3月31日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。 届时，公司董事长兼总裁易贤忠先生等人将在网上与投资者进行沟通。 (002088)鲁阳股份：公开增发募投项目进展情况 年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目：计划总投资7400.58万元。截止2008年底，已投入5899万元，2009年计划再投入1500万元，于2009年6月份全部建成； 年产20000吨陶瓷纤维隔热板项目：计划总投资11170万元。截止2008年底，已投入7953万元，2009年计划再投入3000万元，于2009年6月份建成。 (002046)轴研科技：3月31日举行网上年度报告说明会 轴研科技将于2009年3月31日(星期二)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理吴宗彦先生等人。 (002106)莱宝高科：4月21日召开2008年度股东大会 (一)召开时间：2009年4月21日(星期二)上午9：30 (二)股权登记日：2009年4月15日(星期四) (三)召开方式：现场会议 (四)召开地点：公司三楼第五会议室 (五)会议召集人：公司董事会 (六)登记时间：2009年4月17日(上午8:30－11:30，下午1:30－5:00) (七)大会审议事项：《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等。 (002044)江苏三友：4月25日召开2008年年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2009年4月25日(星期六)上午9时 3、会议地点：公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路208号) 4、会议召开方式：现场投票表决 5、股权登记日：2009年4月22日 6、登记时间：2009年4月24日(上午9：00-11:00，下午14:00-16:00) 7、会议审议事项：《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告及其摘要》等。 |
