| 深市活跃股公开信息（03/23） 沪市活跃股公开信息（03/23） 中小板活跃股公开信息（03/23） 深圳证券市场权证超比例持有人名单（03/23） 深圳证券市场权证交易公开信息（03/23） (000637)茂化实华公布4月16日召开2008年度股东大会公告：1、会议召集人：公司董事会2、会议召开日期和时间：2009年4月16日上午9：303、会议召开方式：采取现场方式。4、股权登记日：2009年4月10日5、会议地点：公司十楼会议室。6、登记时间：2009年4月13日－15日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00；4月16日。7、会议审议事项：《公司2008年年度报告正文和摘要》、《公司2008年度利润分配方案》等。 (600085)同仁堂公布董监事会决议公告：北京同仁堂股份有限公司于2009年3月20日召开四届十六次董事会四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于前期会计差错更正的议案。二、通过2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本520826278股为基数，每10股派2元(含税)。三、通过2008年年度报告及其摘要。四、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年财务审计机构的预案。五、通过修改公司章程部分条款的预案。六、同意公司向中国工商银行等5家银行申请综合授信额度总规模不超过人民币5亿元，期限为壹年。上述有关事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议通过。 (600868)*ST梅雁公布董事会决议公告：广东梅雁水电股份有限公司于2009年3月22日召开六届二十二次董事会，会议审议同意按照不低于梅县梅雁水电安装工程有限公司(下称：工程公司)审计后的净资产1462.48万元为定价基础，对外转让公司持有的工程公司75%的股权。 (600868)*ST梅雁公布股东大会决议公告：广东梅雁水电股份有限公司于2009年3月22日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。二、通过公司2008年年度报告。三、通过修改公司章程的议案。四、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。 (600241)辽宁时代公布会计师事务所名称变更公告：辽宁时代服装进出口股份有限公司日前接到天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司通知，其经北京市工商行政管理局核准更名为天健光华(北京)会计师事务所有限公司(下称：天健光华)。因此，公司2008年度审计机构名称变更为天健光华。 (600387)海越股份公布董事会决议公告：浙江海越股份有限公司于2009年3月23日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议同意公司拟与海亮集团有限公司续签《互保协议书》，担保总金额为10000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年。 (600638)新黄浦公布董监事会决议公告：上海新黄浦置业股份有限公司于2009年3月20日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本561163988股为基数，每10股派1.30元(含税)。三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。四、通过修改公司《章程》部分条款的议案。以上有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议相关事项另行公告。 (600060)海信电器公布其及控股子公司被认定为高新技术企业公告：青岛海信电器股份有限公司及控股子公司青岛海信信芯科技有限公司近日收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局和青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(发证时间为2008年12月23日)，有效期三年。根据相关规定，在高新技术企业有效期内，企业所得税将按照15%的优惠税率征收。 (600805)悦达投资公布临时股东大会决议公告：江苏悦达投资股份有限公司于2009年3月23日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 (600317)营口港公布2008年度股东大会决议公告的更正公告：营口港务股份有限公司于2009年3月23日刊登在相关媒体上的《公司2008年度股东大会决议公告：》6、关于聘请2009年度审计机构的议案中会计师事务所名称有误，现更正为：华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司。 (600677)航天通信公布公告：航天通信控股集团股份有限公司于2009年3月20日收到司法部门查处公司前董事长陈鹏飞案件为公司追回的经济损失款人民币45165909.96元。 (600866)星湖科技公布董监事会决议公告：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年3月21日召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。四、通过关于续聘会计师事务所的议案。五、通过关于公司2009年度银行贷款和资产抵押的议案。上述有关事项须提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。 (600683)银泰股份公布公告：银泰控股股份有限公司于2009年3月20日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过21160万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。 (600379)宝光股份公布2008年年报更正公告：陕西宝光真空电器股份有限公司已披露的2008年年报及其摘要中有些数据填报不准确，现对相关内容予以更正，具体内容详见2009年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (600022)济南钢铁公布关于2008年度股东大会提示性公告：济南钢铁股份有限公司董事会决定于2009年3月27日上午9:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案和可转换公司债券发行方案的议案等事项。本次网络投票的股东投票代码为738022；投票简称为济钢投票。 (600572)康恩贝公布股东大会决议公告：浙江康恩贝制药股份有限公司于2009年3月23日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司总股本32400万股为基数，每10股派1.20元(含税)。三、通过公司为子公司提供担保事项的议案。四、通过公司为关联方提供担保的议案。五、通过关于修改《公司章程》的议案。六、续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。七、通过关于为兰溪市兰信小额贷款有限公司提供融资担保的临时提案。 (600077)百科集团公布临时股东大会决议公告：辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年3月22日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：一、聘请华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2008年度审计机构。二、补选肖连章为公司独立董事、贾宝荣为公司董事。 (600325)华发股份公布有限售条件的流通股股东配股新增股份上市流通提示性公告：珠海华发实业股份有限公司本次有限售条件流通股股东配股新增股份46867404股将于2009年3月27日起上市流通。 (600190)锦州港、锦港B股公布董事会决议公告：锦州港股份有限公司于2009年3月20日以通讯表决方式召开六届十七次董事会，会议审议通过关于设立公司非公开发行股票募集资金专项账户的议案。 (601111)中国国航2009年度第二期中期票据发行结果：中国国际航空股份有限公司已于2009年3月19日发行了公司2009年度第二期中期票据(简称：09国航股 MTN2，代码：0982028)，2009年3月20日募集资金已经全额到账。本期中期票据实际发行总额为人民币30亿元，发行价格为人民币100元/百元，期限为5年，计息方式为附息固定，票面年利率为3.48%。 (601390)中国中铁公布更换持续督导保荐代表人公告：中国中铁股份有限公司于2009年3月23日接到上市保荐机构中银国际证券有限责任公司(下称：中银国际)通知，公司首次公开发行A股项目原保荐代表人之一范文伟已从中银国际离职，中银国际另行委派毛德一履行公司的后续督导保荐工作。本次变更后，中银国际委派公司的保荐代表人为田劲和毛德一。 (600725)云维股份公布股东大会决议公告：云南云维股份有限公司于2009年3月23日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配方案。二、通过关于2009年日常关联交易预计的议案。三、通过关于向银行申请2009年年度综合授信额度的议案。四、通过关于2009年度对外担保的议案。五、通过关于修改公司《章程》的议案。六、通过关于续聘会计师事务所的议案。七、通过关于前次募集资金使用情况报告。 (600612)中国铅笔公布2008年业绩预警修正公告：中国第一铅笔股份有限公司曾在已发布的《2008年业绩预警公告：》中披露预计2008年度业绩较2007年度下降50%-55%。现经公司测算，预计2008年度业绩较2007年度下降32%(上年同期归属于公司股东的净利润为1.03亿元)。 (600369)西南证券公布董事会决议公告：西南证券股份有限公司于近日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议同意公司在北京、上海各设立一家分公司。分公司的设立与经营业务范围最终以中国证监会核准为准。 (600236)桂冠电力有限售条件的流通股上市流通：广西桂冠电力股份有限公司本次有限售条件的流通股61952股将于2009年3月27日起上市流通。 (600263)路桥建设有限售条件的流通股上市流通：路桥集团国际建设股份有限公司本次有限售条件的流通股208380586股将于2009年3月30日起上市流通。 (600869)三普药业公布股东减持并回购股份公告：三普药业股份有限公司日前接到第五大股东宜兴市三弦实业集团有限公司(截止公告：日持有公司无限售条件流通股1092350股，占公司总股本的0.91%，下称：宜兴三弦)通知称，2009年2月4日至3月3日期间，宜兴三弦通过上海证券交易所(下称：上证所)二级市场累计减持公司无限售条件流通股1650200股(占公司总股本的1.38%)。经上证所和国联证券股份有限公司督促，宜兴三弦已于2009年3月4日回购超额减持的股份450700股(占公司总股本的0.38%)。上述行为违反了有关规定，上证所决定对宜兴三弦证券账户采取限制交易措施，即自2009年3月23日至4月22日该证券账户不得卖出公司股票。 (600325)华发股份股改中有限售条件的流通股上市：珠海华发实业股份有限公司本次股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件的流通股156224684股将于2009年3月27日起上市流通。 (000637)茂化实华：4月16日召开2008年度股东大会 1。会议召集人：公司董事会 2。会议召开日期和时间：2009年4月16日上午9：30 3。会议召开方式：采取现场方式。 4。股权登记日：2009年4月10日 5。会议地点：公司十楼会议室。 6。登记时间：2009年4月13日－15日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00；4月16日。 7。会议审议事项：《公司2008年年度报告正文和摘要》、《公司2008年度利润分配方案》等。 (000738)ST宇航：重大资产重组进展情况公告(三) 关于ST 宇 航重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产事宜，长航液控7处房产中的一号厂房目前房产证已经办理完毕，其余6处房产的产权过户及产权登记手续目前仍在办理过程中；北京长空一项已交付使用的在建工程(名称为：综合楼和厂房)取得房产证的事项目前仍在办理中。 (000637)茂化实华：2008年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.025 2、每股净资产(元) 1.53 3、净资产收益率(%) 1.61 二、每10股派0.2元(含税) (000935)*ST双马：2008年报延期至3月30日披露 *ST 双马原定2009年3月23日披露2008年度报告，因审计数据收集困难，导致审计工作延缓，为给广大投资者提供一个真实、准确的财务报告，公司决定将2008年报延缓至2009年3月30日披露。 (000593)大通燃气：限售股份解除限售提示 1、本次限售股份实际可上市流通数量为147,400股，占公司总股本的0.07%。 2、本次限售股份可上市流通日期：2009年3月24日。 (000598)蓝星清洗：重大资产重组进展 关于蓝星清洗控股股东中国蓝星(集团)股份有限公司拟对公司进行重大资产重组事宜， 蓝星集团按照3月18日公告的国有股公开征集信息及程序接受材料，征集受让方。目前已接到正式递交征集材料一家，尚在联络沟通中4家。 (000869,200869)张裕A：限售股份解除限售提示 1、本次限售股份实际可上市流通数量为26,364,000股，占公司总股本的比例为5%，本次解除限售的股东为烟台张裕集团有限公司； 2、本次解除限售股份可上市流通日为2009年3月25日。 (000756,00719)新华制药：2008年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.07 2、每股净资产(元) 3.18 3、净资产收益率(%) 2.34 二、每10股派0.3元(含税) (000981)S*ST兰光：与国信证券、上海证券及中国证券登记结算公司深圳分公司签署股票暂停上市后有关协议 根据有关要求，经S*ST兰光股东大会的授权，公司于2009年3月19日与国信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司签订了《恢复上市之保荐及委托代办股份转让协议》，于2009年3月18日与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订了《股份登记服务协议书》。 (000935)*ST双马：董事辞职 2009年3月20日，*ST 双马董事会收到董事华顾思(Cyrille Ragoucy)先生提交的书面辞职报告， 华顾思先生因个人工作变动的原因请求辞去公司董事职务。依公司章程，华顾思先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 公司将根据相关规定，尽快召开董事会和股东大会补选董事。 (002032)苏泊尔：3月26日举办2008年年度报告说明会 苏 泊 尔将于2009年3月26日(星期四)下午15:00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2008年年度报告说明会，本次说明会的网址http://irm.p5w.net。 参加本次说明会的有：公司董事长苏显泽先生、副总经理王丰禾先生、财务负责人李燕明先生、董事会秘书叶继德先生、独立董事王平心先生。 (002018)华星化工：3月26日举行2008年年度报告网上说明会 华星化工将于2009年3月26日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http:// irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长谢平先生、总经理郭之兵先生、董事/董事会秘书/副总经理/财务负责人李辉先生、副总经理刘元声先生、独立董事赵惠芳女士和公司保荐代表人丰赋先生。 (002256)彩虹精化：关于控股股东股权解除质押及质押的公告 彩虹精化接到控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司通知，彩虹集团将其持有的原质押给深圳市中小企业信用担保中心有限公司的3,000,000股公司限售流通股全部解除了质押。上述股份解除质押登记手续于2009年3月18日办理完毕。 彩虹集团将其持有的公司12,000,000股限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，用于其向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的人民币13,000万元授信额度提供质押担保。彩虹集团已于2009年3月20日办理完毕质押登记手续，质押期限从2009年3月20日至质权人申请解冻为止。 目前，彩虹集团共持有公司有限售条件流通股34,060,000股，占公司股份总数的39.15%。截止本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份21,000,000股，占公司股份总数的24.14%。 (002111)威海广泰：3月26日举行2008年度报告网上说明会 威海广泰将于2009年3月26日(星期四)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：总经理孟岩先生，副总经理、董事会秘书任伟先生，独立董事李耀忠先生，财务负责人杜中恒先生，保荐代表人吴广斌先生。 (002001)新和成：4月13日召开2008年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、现场会议时间：2009年4月13日(星期一)上午9点半 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年4月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00 互联网投票系统开始投票的时间为2009年4月12日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2009年4月13日(现场股东大会结束当日)下午3：00。 4、现场会议地点：浙江省新昌县鹤群大酒店 5、股权登记日：2009年4月7日 6、会议登记时间：2009年4月8日、9日(上午8:30时-11:30时，下午14:00时-17:00时)。 7、会议审议事项：《2008年度报告正文及摘要》、《2008年度利润分配预案》、《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》等。 (002144)宏达经编：到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 宏达经编2008年第三次临时股东大会审议通过暂时用于补充流动资金的额度为5,500万元，时间不超过6个月，自2008年9月23日起至2009年3月22日。 目前，该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限已到，公司已按承诺归还了上述款项。 (002053)云南盐化：4月28日召开公司2008年年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2009年4月28日(星期二)上午9:30时 3、会议地点：公司六楼会议室 4、股权登记日：2009年4月24日 5、召开方式：现场投票 6、登记时间： 2009年4月27日(上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00) 7、会议审议事项：《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年利润分配预案》等。 (002001)新和成：4月2日举行2008年度报告网上说明会 新 和 成将于2009年4月2日(星期四)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有公司董事长胡柏藩先生等人。 (002001)新和成：2008年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 4.02 2、每股净资产(元) 5.35 3、净资产收益率(%) 75.05 二、每10股派2元(含税) (002046)轴研科技：2008年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.35 2、每股净资产(元) 3.60 3、净资产收益率(%) 9.61 二、不分配不转增 (002046)轴研科技：4月17日召开2008年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议表决方式：现场表决。 3、会议地点：公司1号会议室 4、会议时间：2009年4月17日(星期五)上午10：00 5、股权登记日：2009年4月13日 6、登记时间：2009年4月16日(星期四)上午8：30-11：30，下午2：00-5：00(信函以收到邮戳为准)。 7、会议审议事项：《2008年度报告及摘要》、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等。 (002073)青岛软控：公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准 青岛软控于2009年3月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过4,500万股新股。 本批复自核准发行之日起6个月内有效。 (002053)云南盐化：2008年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.302 2、每股净资产(元) 5.018 3、净资产收益率(%) -6.01 二、不分配不转增 2009-03-24 星期二股权分置限售股份上市流通日: 大通燃气(000593) 股权分置限售股份14.74万股上市流通 联环药业(600513) 股权分置限售股份3564万股上市流通 基金分红权益登记日: 银河银信添利B(51 每10份派0.22元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日 9666) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25 华富收益增强A(41 每10份派0.25元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日 0004) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25 华富收益增强B(41 每10份派0.25元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日 0005) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25 银河银信添利A(51 每10份派0.22元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日 9667) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25 基金分红除息日: 友邦华泰红利ETF（净值，档案，基金吧）( 每10份派0.24元，权益登记日：2009-03-23，除息交易日 510880) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-30 银河银信添利B(51 每10份派0.22元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日 9666) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25 华富收益增强A(41 每10份派0.25元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日 0004) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25 华富收益增强B(41 每10份派0.25元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日 0005) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25 银河银信添利A(51 每10份派0.22元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日 9667) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25 收益分配款发放日: 泰达荷银集利债券 每10份派0.18元，权益登记日：2009-03-23，除息交易日 A(162210) ：2009-03-23，收益分配款发放日：2009-03-24 泰达荷银集利债券 每10份派0.18元，权益登记日：2009-03-23，除息交易日 C(162299) ：2009-03-23，收益分配款发放日：2009-03-24 债权登记日: 08莱钢债(122007) 发行年份:2008，实际发行总额:20亿元，发行时间起始日 :2008-03-25，发行时间截止日:2008-03-27，发行对象: 境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.55%， 债权登记日:2009-03-24，除息日:2009-03-24，付息日:2 009-03-25 除息基准日: 08莱钢债(122007) 发行年份:2008，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2 008-03-25，发行时间截止:2008-03-27，发行对象:境内 法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.55%，债权 登记日:2009-03-24，除息日:2009-03-24，付息日:2009- 03-25 召开股东大会: 陕国投A (000563) 股东大会，1.通报2008 年度信托项目受益人利益的实现 情况2.审议2008 年度财务决算报告3.审议2008 年度利润 分配预案4.审议2008 年年度报告正文及摘要5.审议2008 年度董事会工作报告6.审议2008 年度监事会工作报告7. 审议2009 年度短期投资计划8.审议关于续聘上海东华会 计师事务所有限公司的议案9.审议关于修改《公司章程》 的议案10.通报公司2008 年度内部董事、监事绩效考核有 关情况11.听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2008 年度 述职报告12.审议关于延长授权董事会全权办理公司非公 开发行股票相关事宜期限的议案 天山股份(000877) 临时股东大会，1.关于本公司及控股子公司提供担保的议 案2.关于本公司向中国中材股份有限公司续借款的议案 *ST建材 (000906) 股东大会，1.审议《公司2008年度董事会工作报告》2.审 议《公司2008年度监事会工作报告》3.审议《公司2008年 度财务决算报告》4.审议《公司2008年年度报告及年度报 告摘要的议案》5.审议《公司2008年度利润分配和资本公 积金转增股本的预案》6.审议《关于续聘开元信德会计师 事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》7.审议 《关于预计公司2009年度日常关联交易的议案》8.审议《 关于公司对外担保的议案》9.审议《关于公司董事、监事 报酬试行办法的议案》10.审议《关于修改公司章程的草 案》 北陆药业(430006) 股东大会，1.审议《2008年度财务决算报告》2.审议《20 08年财务审计报告》3.审议《2008 年度董事会工作报告 》4.审议《2008 年度监事会工作报告》5.审议《2008年 年度报告》6.审议《2009年财务预算报告》7.审议《2008 年度利润分配预案》8.审议《关于聘请2009年审计机构 的提案》 中国卫星(600118) 股东大会，1.中国卫星2008 年年度报告2.中国卫星2008 年度财务决算报告3.关于公司2008 年度利润分配的议案4 .中国卫星2008 年度董事会工作报告5.中国卫星2008 年 度监事会工作报告6.中国卫星独立董事述职报告7.关于公 司2009 年日常经营性关联交易的议案8.关于继续执行金 融服务协议的议案9.关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有 限公司”为公司2009 年度审计机构的议案10.关于修订《 公司章程》的议案11.关于调整公司独立董事津贴的议案 伊力特 (600197) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事 会工作报告3.2008 年度财务决算报告4.2008 年度利润分 配方案5.公司2008 年度报告全文及摘要6.2008 年度独立 董事述职报告7.公司2009 年度聘任会计师事务所及其报 酬的议案 精工钢构(600496) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司独 立董事2008 年度工作报告》4.审议《公司2008 年度财务 决算报告》5.审议《公司2008 年度利润分配方案》6.审 议公司2008 年度报告及摘要7.审议《续聘立信会计师事 务所有限公司为公司2009 年度会计审计机构的议案》8. 审议《公司及控股子公司2009 年度银行授信的议案》9. 审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》10. 审议《关于修改的议案》11.审议《公司董事 、其他高级管理人员2008 年度薪酬及 理实施方案>的议案》12.审议《公司监事2008 年度薪酬 的议案》13.审议《关于公司及控股子公司与浙江精工世 纪建设工程有限公司2009年度联合投标工作的议案》14. 审议《关于为所控制企业安徽长江彩铝科技有限公司提供 融资担保的议案》15.审议《关于为公司部分所控制企业 提供融资担保的议案》 ST金化 (600722) 股东大会，1.关于公司2008 年度董事会工作报告的议案2 .关于公司2008 年度监事会工作报告的议案3.关于公司20 08 年度报告全文及摘要的议案4.关于公司2008 年度财务 决算报告的议案5.关于公司2008 年度利润分配方案的议 案6.关于公司日常关联交易的议案7.关于修改《公司章程 》部分条款的议案8.关于公司计提资产减值准备的议案9. 关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案10.关于公 司继续建设年产8 万吨离子膜烧碱项目的议案11.关于制 定《大股东、实际控制人行为规范》的议案12.关于修订 公司部分规章制度的议案 *ST雅砻 (600773) 股东大会，1.审议《关于个别计提坏账准备的议案》2.审 议《公司2008 年度董事会工作报告》3.审议《公司2008 年度财务决算报告》4.审议《公司2008 年度监事会工作 报告》5.审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案》6.审议《公司2008 年年度报告正文及其摘 要》7.审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所的议案 》 亚泰集团(600881) 临时股东大会，1、审议关于受让长春市融兴经济发展有 限公司持有的吉林银行股份有限公司股权的议案2、审议 关于对吉林银行股份有限公司增资的议案3、审议关于受 让吉林亚泰生物药业股份有限公司、长春长泰热力经营有 限公司和长春吉盛投资有限责任公司持有的吉林银行股份 有限公司股权的议案 上海电气(601727) 临时股东大会，1.审议关于聘任安永华明会计师事务所为 2008 年度公司境内财务审计机构的议案2.审议关于公司2 007 年度利润分配的议案3.审议公司2009 年度对外担保 事项的议案4.审议公司与Siemens Aktiengesellschaft（ 西门子集团）关于采购的持续性关连交易的议案5.审议公 司与Siemens Aktiengesellschaft（西门子集团）关于销 售的持续性关连交易的议案6.审议关于就股东变更修改《 公司章程》相应条款的议案 |
