| 深市活跃股公开信息（03/20） 沪市活跃股公开信息（03/20） 中小板活跃股公开信息（03/20） 深圳证券市场权证超比例持有人名单（03/20） 深圳证券市场权证交易公开信息（03/20） (600463)空港股份公布2008年年报更正公告：北京空港科技园区股份有限公司于2009年3月4日在相关媒体上披露的2008年年度报告及其摘要中，在《合并所有者权益变动表》上年金额中部分数据有误，现予以更正，具体内容详见2009年3月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (600678)四川金顶公布股东大会决议公告：四川金顶(集团)股份有限公司于2009年3月20日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。二、通过公司2009年度筹融资事项的提案。三、续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。四、通过公司2008年年度报告及其摘要。五、通过关于修订《公司章程》部分条款的提案。六、通过关于公司为下属子公司-四川金顶集团峨眉山特种水泥有限公司提供担保实施情况的提案。 (600289)亿阳信通公布董事会决议公告：亿阳信通股份有限公司于2009年3月20日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过关于向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请3亿元人民币有条件信贷证明总量的议案。 (600848、900928)自仪股份、自仪B股公布整改进展情况公告：针对中国证券监督管理委员会上海监管局于2006年11月20日对上海自动化仪表股份有限公司下达的有关《限期整改通知书》中所列事项，公司进行了整改。目前，公司在资产独立性方面的整改工作仍在协调过程中，现将近几个月的整改进展情况公告如下：置入公司的9处土地使用权中，除临山路45号被行政限制、暂停办理，故目前无法办理房地产权证变更事宜外，永兴支路8号等其余5处房地产权证变更事宜目前仍在办理过程中；朱家角镇新风路57号的房地产权证权利人为公司，但该权证由上海仪电控股(集团)公司保管，该事项仍在协商过程中。 (600848、900928)自仪股份、自仪B股公布董监事辞职公告：上海自动化仪表股份有限公司董、监事会于2009年3月19日分别收到周志炎、林雄民的书面辞呈，周志炎因工作需要请求辞去公司董事职务；林雄民因到龄退休请求辞去公司监事会副主席职务。公司董、监事会接受上述辞职请求。 (600848、900928)自仪股份、自仪B股公布2009年度日常经营性关联交易预计公告：上海自动化仪表股份有限公司根据在2008年实际发生的关联交易情况的基础上，2009年公司拟与第一大股东上海电气(集团)总公司及其附属企业发生日常经营相关的关联交易(包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、日常零部件采购等)以及房屋租赁、融资业务(相关费率在不高于中国人民银行规定的同期融资业务费率的基础上协商确定)和技术服务等其他关联交易，预计发生金额分别为25000万元、391.30万元、15500万元，共计40891.30万元。 (600848、900928)自仪股份、自仪B股公布董监事会决议公告：上海自动化仪表股份有限公司于2009年3月19日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。三、通过关于公司2008年度应收款项计提坏账准备及计提资产减值准备的报告。四、通过关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2009年日常经营性关联交易金额预计的议案。五、通过授权公司管理层在2009年度拟向银行等金融机构进行总额为84200万元人民币综合授信额度的多渠道融资的议案，授信期限为一年。六、通过关于调整公司董事的议案。七、通过关于对立信会计师事务所有限公司出具公司带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。上述有关事项尚须提交公司股东大会审议。 (600390)金瑞科技公布董监事会决议暨召开股东大会公告：金瑞新材料科技股份有限公司于2009年3月19日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本16005万股为基数，每10股派0.20元(含税)。二、通过公司2008年年度报告及其摘要。三、通过关于公司2009年日常关联交易的议案：2009年公司日常关联交易继续按公司与关联方签订的关联交易合同执行，其中与关联方因销售产品、采购货物、代理、综合服务、租赁产生交易，预计交易额分别为人民币1850万元、150万元、100万元、200万元、100万元。四、同意授权公司贵州分公司申请银行贷款。五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。董事会决定于2009年4月17日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600231)凌钢股份公布董事辞职公告：凌源钢铁股份有限公司董事会于2009年3月18日收到何东生因工作变动原因请辞董事职务的书面辞职报告，该辞职报告在送达董事会时生效。按照有关规定，公司将尽快增补一名董事。 (600246)万通地产公布股东大会决议公告：北京万通地产股份有限公司于2009年3月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。三、通过计提2009年度万通公益基金的议案。四、选举王玮、孙晓明为公司第四届董事会董事。五、续聘北京兴华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。六、通过修改公司章程的议案。七、通过为控股子公司申请贷款提供担保的议案。 (600056)中国医药公布引玉公司股权转让进展情况公告：根据中国医药保健品股份有限公司四届十八次董事会决议，公司将北京中技引玉科技有限公司(简称：引玉公司)80%股权在北京市产权交易所进行挂牌交易。目前，北京通润房地产开发有限公司(为中国通用技术集团控股子公司，下称：通润房产)已摘牌受让上述股权。公司已收到转让款872万元。公司于2009年3月19日完成所有工商变更手续，并就引玉公司的清算和后续安排事宜与通润房产签署有关协议。公司提供给引玉公司的2500万元流动资金，目前只能收回2000万元，剩余500万元通润房产承诺在2009年6月30日前偿还。 (600820)隧道股份公布持续性关联交易公告：上海隧道工程股份有限公司与控股股东上海城建(集团)公司及其他关联方因工程相互分包形成持续性关联交易，2008年度交易金额为113586.51万元，占公司全年主营业务收入的9.09%；预计2009年度交易总额保持在公司全年主营业务收入的15%以内。 (600820)隧道股份公布董监事会决议暨召开股东大会公告：上海隧道工程股份有限公司于2009年3月19日召开五届二十七次董事会及五届十三次监事会董事会决定于2009年4月13日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600229)青岛碱业公布股东大会决议公告：青岛碱业股份有限公司于2009年3月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。三、通过公司与青岛开发投资公司签署互保协议的议案。四、通过公司为住商肥料(青岛)有限公司提供担保的议案。五、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。六、通过公司2008年度日常关联交易及2009年度日常关联交易预计情况的议案。 (600980)北矿磁材公布2009年度日常关联交易事项公告：北矿磁材科技股份有限公司现将预计2009年度与控股股东北京矿冶研究总院等关联方的日常关联交易基本情况公告如下：公司与关联方就采购产品、销售产品、提供劳务及进出口代理发生交易，2008年交易总金额分别为254.30万元、98.56万元、993.46万元及147.52万元，预计2009年度交易总金额分别为228.88万元、88.69万元、756.72万元及132.77万元。相关关联交易协议/合同已签署。 (600980)北矿磁材公布董监事会决议暨召开股东大会公告：北矿磁材科技股份有限公司于2009年3月19日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。二、通过公司2008年度报告及其摘要。三、通过公司2009年度日常关联交易事项。四、通过聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。五、通过公司2008年计提资产减值损失及处理资产的议案。六、通过关于公司章程修改的议案。七、通过公司2009年度为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司(下称：北矿锌业)提供金额在人民币5000万元以内(含5000万元)的金融机构借款(含银行承兑汇票等)担保的议案，担保期限为一年(2009年4月16日至2010年4月15日)，且单次担保额不超过3000万元。依据有关《最高额保证合同》，公司为华夏银行股份有限公司北京奥运村支行于2008年12月22日向北矿锌业提供的短期贷款1000万元提供连带责任保证，保证期限为2008年12月8日至2009年12月8日。截止2009年3月19日，公司累计担保总额为1000万元(均为对控股子公司担保)，无逾期担保。八、通过公司拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度9000万元的议案。董事会决定于2009年4月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600787)中储股份公布关联交易公告：中储发展股份有限公司(含控股子公司)与控股股东中国物资储运总公司(下称：中国物资)(含控股子公司)互销所经营商品物资(包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等)业务协议于2009年3月19日签署，合约有效期自公司2008年度股东年会审议通过之日始至公司2009年度股东年会召开日止。公司(含控股子公司)及中国物资(含控股子公司)在协议约定期间内，互相销售货物的总价款均不超过5亿元人民币。鉴于公司于2005年6月28日与中国物资签署的《土地租赁协议》已经到期，除去中国物资用于认购公司2007年非公开发行股票的八宗土地，公司拟决定继续租赁中国物资所拥有部分土地(合计土地面积1512917.89平方米)，为此双方于2009年3月19日签署了土地租赁协议，租赁期限为50年(或至法定使用权年限终止日止)，上述土地的租金为人民币3.6元/年/平方米，每年租金合计为人民币5446504.40元。上述交易均构成关联交易。 (600787)中储股份公布董监事会决议暨召开股东大会公告：中储发展股份有限公司于2009年3月19日召开四届四十三次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年底总股本736977782股为基数，每10股派0.4元(含税)。三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。四、通过《关于与中国物资储运总公司(下称：中国物资)互销所经营商品物资业务的议案》及协议。五、通过《关于租赁中国物资所拥有部分土地的议案》及协议。六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。董事会决定于2009年4月14日上午召开2008年度股东年会，审议以上有关及其它事项。 (600618、900908)氯碱化工、氯碱B股公布预计2009年度日常关联交易公告：上海氯碱化工股份有限公司现将预计2009年度日常关联交易的基本情况公告如下：公司与关联方之间因采购货物、销售产品、接受劳务及委托销售而形成交易，2008年交易总额分别为人民币12271.40万元、31879.85万元、5656.11万元、421.06万元，2009年预计交易总额分别为人民币13100.00万元、38630.20万元、7100.00万元、1000万元。 (600618、900908)氯碱化工、氯碱B股公布董监事会决议暨召开股东大会公告：上海氯碱化工股份有限公司于2009年3月19日召开六届五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过关于计提2008年度资产减值准备金的议案。三、通过关于担保授信额度的议案：2009年度预计担保总额折合人民币106255.37万元，其中：2008年末担保额度为129422.54万元，2009年新增担保6782.83万元。四、通过关于申请银行融资额度的议案：经测算，2009年度公司需增加授信额度17999.94万元，合计需申请银行授信额度222254.94万元。五、通过公司2008年度利润分配预案：以截止至2008年12月31日公司总股本1156399976股为基数，A股每10股派人民币0.05元(含税)，B股股息折算成美元派发。六、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。七、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度财务决算审计单位的议案。八、通过关于修订《公司章程》的议案。董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 (600007)中国国贸公布董监事会决议暨召开股东大会公告：中国国际贸易中心股份有限公司于2009年3月19日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股份1007282534股为基数，每10股派人民币1.50元(含税)。二、通过公司2008年年度报告及其摘要。三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。董事会决定于2009年4月17日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其他事项。 (600495)晋西车轴公布股东大会决议公告：晋西车轴股份有限公司于2009年3月20日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过2008年度利润分配方案：以公司非公开发行后总股本16791万股为基数，每10股派1.00元(含税)。三、通过修改公司章程部分条款的议案。四、聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。五、通过关于制定《募集资金管理办法》的议案。六、通过公司2009年日常关联交易的议案。七、通过关于与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的议案。八、通过关于为包头北方锻造有限责任公司提供担保的议案。 (600485)中创信测公布有限售条件的流通股上市流通公告：北京中创信测科技股份有限公司本次有限售条件的流通股42940006股将于2009年3月30日起上市流通。 (600485)中创信测公布董监事会决议公告：北京中创信测科技股份有限公司于2009年3月19日召开三届二十五次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配、不转增。二、通过公司2008年年度报告及其摘要。三、通过续聘信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2009年度财务审计机构的议案。四、同意在保证公司正常生产经营活动所需资金的前提下，利用不超过5000万元临时闲置自有资金进行低风险的理财型投资活动。有效期限自本次董事会审议通过之日起至公司2010年度理财型投资计划(方案)经董事会批准之日止，最长不超过12个月。上述有关事项尚需提交公司2008年年股东大会审议，会议召开通知另行发布。 (600373)鑫新股份公布控股股东部分股权解除质押公告：江西鑫新实业股份有限公司收到控股股东江西信江实业有限公司(下称：信江实业)转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)出具的《证券登记解除通知书》，信江实业已于2009年3月19日在登记公司办理了其质押给上海领域投资管理有限公司的公司700万股股份(该等股份在公司2008年7月24日实施每10股转增5股后变更为1050万股)中的400万股股权质押解除手续。截止2009年3月20日，信江实业持有公司无限售流通股份73896727股(占公司总股本的39.41%)，累计质押公司股份67890000股。 (600759)正和股份公布贷款公告：海南正和实业集团股份有限公司于2009年3月18日与吉林省信托投资有限责任公司签订借款合同，借款金额为200000000.00元人民币，期限为二年。公司大股东广西正和实业集团有限公司以其持有的公司130000000股限售流通股股权做质押，为本次贷款提供担保，并已于2009年3月19日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。 (600759)正和股份公布股权质押公告：海南正和实业集团股份有限公司于2009年3月19日收到大股东广西正和实业集团有限公司(下称：广西正和)函告：广西正和将其持有的公司股份130000000股质押给吉林省信托投资有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。截至目前，广西正和累计质押公司股份为693550000股，占其持有公司股份的94.87%。 (600331)宏达股份公布股东减持股份公告：四川宏达股份有限公司接股东四川平原实业发展有限公司(下称：平原实业)函告，平原实业分别于2009年3月18日、19日通过上海证券交易所大宗交易系统减持其所持公司无限售条件流通股850万股、1835万股(分别占公司总股本的0.82%、1.78%)；减持后不再持有公司股票。 (600331)宏达股份公布临时股东大会决议公告：四川宏达股份有限公司于2009年3月20日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过关于公司收购四川宏达(集团)有限公司持有云南金鼎锌业有限公司9%股权和四川宏达金桥大酒店有限公司98%股权暨关联交易的议案。二、通过关于修改公司章程的议案。 (600122)宏图高科公布关联交易公告：根据江苏宏图高科技股份有限公司在2008年度非公开发行股份上报的文件中，公司和控股股东三胞集团有限公司(下称：三胞集团)做出的相关承诺，公司拟将持有的宏图高科房地产开发有限公司(注册资本2000万元人民币)90%股权转让给三胞集团，转让总价为标的公司账面净资产(2008年末经审计的净资产)81242590.98元的90%，即73118331.88元，采用现金方式支付。该事项构成关联交易。 (600122)宏图高科公布董监事会决议暨召开股东大会公告：江苏宏图高科技股份有限公司于2009年3月19日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。三、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。四、通过关于为鸿国实业集团有限公司(其实际控制人为公司实际控制人的关联自然人，下称：鸿国集团)及其子公司提供担保的议案：公司2009年度拟继续与鸿国集团及其子公司互相提供担保支持，公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)拟对鸿国集团及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业(南京)有限公司提供银行融资额度合计为1.2亿元人民币的第三方连带责任担保；担保对象已出具相关书面承诺，为公司及子公司提供了相应的担保支持。本担保事项构成对关联方担保。截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为36880万元，宏图三胞对外担保余额为17000万元。公司及控股子公司均无逾期担保。五、通过关于提名公司第四届董、监事候选人的议案。六、聘任李晓、花贵侃为公司副总裁；仪垂林因工作变动不再担任公司副总裁职务。七、通过关于转让宏图高科房地产开发有限公司股权的议案。董事会决定于2009年4月10日上午召开公司2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600726、900937)华电能源、华电B股公布股东大会决议公告：华电能源股份有限公司于2009年3月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。二、通过关于对哈尔滨热电有限责任公司进行增资扩股及相关事项的议案。三、通过关于对中国华电集团新能源发展有限公司进行增资扩股的议案。四、通过关于参与华电置业有限责任公司增资扩股的议案。五、通过关于对辽宁彰武发电厂项目及哈尔滨第三发电厂热电联产项目投资的议案。六、通过关于更换公司部分董事的议案。七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。八、续聘大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。 (600620)天宸股份公布收回委托贷款公告：根据上海市天宸股份有限公司下属全资子公司上海和泰航运有限公司(下称：和泰航运)于2008年11月11日与北京宸京房地产开发有限公司(下称：北京宸京)签订的委托贷款合同，和泰航运于2009年3月11日收到北京宸京归还的借款本金人民币3500万元及利息233.33万元。 (600291)西水股份公布国有股权无偿划转过户公告：内蒙古西水创业股份有限公司接到乌海市城建投融资有限责任公司(下称：城建投)通知，获悉乌海市国有资产管理委员会(下称：乌海国资委)根据乌海市人民政府和国务院国有资产监督管理委员会有关文批复，将其持有的公司41421260股国家股(占公司总股本的12.9441%)无偿划转给城建投，相关股权过户手续已于2009年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股权过户后，乌海国资委不再持有公司股份；城建投持有公司41421260股国家股(其中无限售条件流通股股份32000000股)。 (600322)天房发展公布股东大会决议公告：天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2009年3月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日现有股本1105700000.00股为基数，每10股派0.30元(含税)。三、通过修改公司章程的议案。四、通过续聘2009年度财务审计机构的议案。五、选举张景泉为公司独立董事。 (600455)交大博通公布董监事会决议公告：西安交大博通资讯股份有限公司于2009年3月19日召开三届二十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构的议案。 四、通过修改《公司章程》有关条款的议案。五、通过关于变更公司董事的议案。以上有关事项需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间将另行公告。 (900949)东电B股公布日常关联交易公告：浙江东南发电股份有限公司拟与浙江省能源集团财务有限责任公司(下称：财务公司)续签《金融服务合作协议》(有效期自2009年9月25日起至2012年9月24日止)，财务公司向公司及其所属控股子公司提供其经营范围内的金融服务，财务公司向公司提供35亿元授信总额度，公司年末在财务公司帐户的最高存款余额不超过10亿元。截至2008年12月31日，公司存放于财务公司的货币资金余额为421336814.20元，财务公司向公司共计发放贷款100000.00万元；公司收到存放于财务公司的存款利息收入共8927999.15元，支付借款利息支出共计57335521.37元。公司拟与浙江省天然气开发有限公司(下称：天然气公司)签署《天然气销售协议》(有效期自2009年1月1日起至12月31日止)，天然气公司向公司供应萧山发电厂天然气发电机组发电所需燃用的天然气，2008年共向公司供气5250万立方米，公司支付气价款8594.89万元，预计2009年将向公司供气约5800万立方米。公司拟与浙江兴源投资有限公司(下称：兴源公司)签署《能源服务合作框架协议》(有效期自2009年1月1日起至12月31日止)，兴源公司及其子公司向公司及其所属控股子公司提供日常能源服务，2008年交易金额共计92841752.60元，预计2009年交易金额约为1.8亿元。鉴于公司第一大股东浙江省电力开发公司为浙江省能源集团有限公司(系财务公司、天然气公司、兴源公司的控股股东)的全资子公司，上述事项均构成日常关联交易。 (900949)东电B股公布董监事会决议暨召开股东大会公告：浙江东南发电股份有限公司于2009年3月19日召开四届二十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。三、通过公司2008年年度报告及其摘要。四、通过2008年技改完成情况及2009年度技改费用计划。五、通过聘请浙江天健东方会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为公司提供2009年度财务会计报表审计服务的议案。六、通过关于日常关联交易的议案。七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600037)歌华有线公布董事会决议暨关联交易公告：北京歌华有线电视网络股份有限公司于近日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意授权公司管理层拟用首次募集资金购买北京美光房地产开发有限公司(与公司受同一实际控制人控制)开发的歌华大厦五层内的互联网数据中心业务(IDC)机房(建筑面积为1560.55平方米)，参考标的资产的评估总价2596.29万元(16637元/平方米)，确定购房总价为人民币25749075元(16500元/平方米)。上述交易构成关联交易。 (600243)青海华鼎公布股东减持公司股票公告：青海华鼎实业股份有限公司接到第二大股东青海天象投资实业有限公司(下称：青海天象)函告，2009年2月17日至3月20日，青海天象通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1080000股(占公司总股本的0.578%)，截至2009年3月20日青海天象已累计减持公司11215000股股份(占公司总股本的6.002%)，现持有公司38505000股股票(占公司总股本的20.607%)，仍是公司的第二大股东。 (600601)方正科技公布董监事会决议公告：方正科技集团股份有限公司于2009年3月19日召开第八届董事会2009年第二次会议及第八届监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本1726486674股为基数，每10股派0.22元(含税)。三、通过关于将公司2009年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案：2008年公司与关联方发生的日常关联交易总额为人民币791429358.72元，预计2009年度交易总额为55000万元。四、通过关于2009年公司对全资子公司提供合计为人民币131285万元的担保额度(包括新增担保及原有担保展期或续保)的议案，担保额度有效期为公司2008年度股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开日。五、通过续聘上海上会会计师事务所作为公司2009年度财务报告审计机构的议案。六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。七、通过关于前次募集资金使用情况报告。八、通过公司2009年度配股方案：以公司截止2008年12月31日总股本为基数，每10股配3股。九、通过公司2009年度配股募集资金使用可行性报告的议案。十、通过关于公司董事变更的议案：其中同意蒋必金辞去公司副董事长及董事职务。以上事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。 (600550)天威保变公布股东大会决议公告：保定天威保变电气股份有限公司于2009年3月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2008年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本1168000000股为基数，每10股派2元(含税)。三、通过公司2009年日常关联交易事项的议案。四、通过关于拟定公司2009年为子公司提供担保总额的议案。五、通过关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案。 (002165)红宝丽公布2008年度股东大会于2009年3月20日召开，审议通过了《公司2008年度利润分配方案》、《公司2008年年度报告及摘要》等议案。 (002022)科华生物公布第四届董事会第八次临时会议于2009年3月19日召开，审议并通过了《关于调整公司物流系统组织架构的议案》、《关于为控股子公司上海科华实验系统有限公司提供担保的议案》。 (002005)德豪润达公布限售股份持有人出售公司股份情况公告：德豪润达股东珠海通产有限公司分别于2008年5月15日、2009年3月13日通过集中竞价交易方式，减持公司股份1,100,000股、200,400股，分别占总股本的0.34%、0.06%；分别于2009年3月18日、2009年3月19日通过大宗交易方式，减持公司股份8,000,000股、5,123,600股，分别占总股本的2.48%、1.59%。本次减持后，该公司尚持有公司股份16,160,000股，占总股本的5.00%。 (002005)德豪润达公布第三届监事会第六次会议于2009年3月19日举行，审议通过了《关于公司第三届监事会监事选举的议案》，同意杨跃进先生为公司第三届监事会监事候选人。 (002097)山河智能公布出资设立全资子公司公告：山河智能拟以现金人民币150万元出资设立北京山河智能机械销售有限公司(名称以工商行政管理部门核准为准)。本次对外投资设立全资子公司无需经公司董事会和股东大会以及政府部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。 (002179)中航光电公布3月25日举行2008年度报告网上说明会公告：中航光电将于2009年3月25日(星期三)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理李聚文先生等人。 (002224)三力士公布4月14日召开2009年第二次临时股东大会公告：一、召开时间：2009年4月14日(星期二)上午9：00开始；二、会议地点：公司一楼会议室；三、会议召集人：公司董事会；四、会议投票方式：现场投票；五、股权登记日：2009年4月8日；六、登记时间：2009年4月10日上午9：00至12：00；下午14：00至17：00。七、会议审议事项：《关于修订公司章程的议案》。 (002261)拓维信息公布第三届董事会第十二次会议于2009年3月20日以通讯表决的方式召开，审议通过了关于史战强先生因个人原因请求辞去公司副总经理的议案。史战强先生辞职后，不再担任公司任何职务。 (002253)川大智胜公布2008年年度股东大会于2009年3月20日召开，审议通过《公司2008年年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告及其摘要》等议案。 (002245)澳洋顺昌公布对外投资进展公告：2009年3月19日，澳洋顺昌接到张家港市昌盛农村小额贷款有限公司通知，经江苏省农村小额贷款组织试点工作领导小组办公室《关于同意张家港市昌盛农村小额贷款有限公司开业的批复》核准，小额贷款公司已经获准开业，并于2009年3月18日取得工商营业执照。 (002187)广百股份公布2008年度股东大会于2009年3月20日召开，审议通过了《关于公司2008年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2008年度利润分配方案的议案》、《关于利用自有资金进行证券投资的议案》等议案。 (002243)通产丽星公布4月16日召开2008年度股东大会公告：1、会议召集人：公司董事会。2、会议召开日期和时间：2009年4月16日(星期四)上午9时30分，会议预定时间半天。3、会议方式：以现场投票方式召开。4、股权登记日：2009年4月10日。5、会议地点：公司坂田分厂。6、登记时间：2009年4月15日(星期三)上午8：00－11：00时，下午14：00－16：00时。7、会议审议事项：《关于2008年度利润分配的议案》、《公司2008年年度报告及摘要》等。 (000725,200725)京东方A公布关于合肥薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)6代线项目进展公告：关于合肥薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)6代线项目，根据股东协议的相关规定及项目进展的资金需求，京东方A于近日完成了对项目公司合肥京东方光电科技有限公司的第二次单方增资，增资金额为3亿元人民币。增资完成后合肥京东方注册资本和出资情况变动如下：(1)注册资本：陆亿伍仟万元整(2)出资情况：公司以现金出资60,950万元人民币，拥有93.769%的股权；合肥市建设投资控股(集团)有限公司以现金出资2,550万元人民币，拥有3.923%的股权；合肥鑫城国有资产经营有限公司以现金出资1,500万元人民币，拥有2.308%的股权。 (002017)东信和平公布监事辞职公告：东信和平监事会于2009年3月20日收到公司监事陆纯冶的书面辞职报告。陆纯冶女士因工作原因，请求辞去其担任的公司监事职务。公司监事会同意陆纯冶女士的辞职申请，其辞职自2009年3月20日起生效。 (002265)西仪股份公布2008年年度股东大会于2009年3月20日召开，审议通过《关于2008年年度报告全文及摘要议案》、《关于2008年度利润分配预案》等议案。 (000739)普洛股份公布2009年预计日常关联交易公告：普洛股份现将预计2009年日常关联交易的基本情况予以公告。 (000988)华工科技公布控股股东增持公司股份实施情况公告：华工科技于近日收到公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司的书面通知，产业集团决定终止实施通过二级市场增持公司股份的计划。截至目前，产业集团累计增持公司股份总计4,000,230股，占公司股份总额的1.22%。产业集团承诺，在法定期限内不减持其所持有的公司股份。 (000789)江西水泥公布4月8日召开2009年第二次临时股东大会公告：1。召开时间：2009年4月8日(星期三)8:30；2。召开地点：公司二楼会议室；3。召集人：公司董事会；4。召开方式：现场投票；5。股权登记日：2009年3月31日；6。登记时间：2009年4月2日-2009年4月7日工作日时间的上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。7。会议审议事项：《关于发行公司债券的议案》。 (000789)江西水泥公布2009年第一次临时股东大会于3月20日召开，通过了《关于公司向银行申请固定资产贷款展期的议案》、《江西瑞金万年青水泥有限责任公司增资扩股的议案》。 (000636)风华高科公布公司被认定为国家高新技术企业公告：近日，风华高科已通过国家高新技术企业认定，并取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年（2008年起）。根据相关规定，公司获得高新技术企业认定后3年内，执行15%所得税税率。 (000790)华神集团公布公司及控股子公司获得高新技术企业认定公告：2009年3月18日，华神集团及其控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司、四川华神钢构有限责任公司、成都华神生物技术有限责任公司收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间分别为2008年12月16日、12月15日、12月15日、12月16日，有效期均为三年。因公司及其上述三家控股子公司在2008年之前均属高新技术企业，已享受15%的企业所得税优惠税率，此次被重新认定为高新技术企业后对公司的所得税率无影响。 (000807)云铝股份公布2009年度第一期短期融资券发行公告：近日，云铝股份接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，公司短期融资券已经交易商协会注册。文件规定：公司发行短期融资券注册金额为10亿元，有效期限截止2011年2月26日。公司将在银行间市场分期发行，第一期规模为5亿元，现公告如下：1、发行日：2009年3月30日。2、缴款日期及时间：2009年3月31日上午11时前。3、债权债务登记日：2009年3月31日。4、起息日：2009年3月31日。5、上市流通日：2009年4月1日。6、兑付日及到期日：2010年3月31日(如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日)。7、本期短期融资券及发行主体长期评级：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人本期短期融资券的信用评级为"A-1"，给予发行人长期主体信用评级为"AA－"。8、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。9、本期短期融资券的托管人：中央结算公司。主承销商：招商银行股份有限公司。 (000807)云铝股份：2009年度第一期短期融资券发行公告 近日，云铝股份接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，公司短期融资券已经交易商协会注册。文件规定：公司发行短期融资券注册金额为10亿元，有效期限截止2011年2月26日。公司将在银行间市场分期发行，第一期规模为5亿元，现公告如下： 1、发行日：2009年3月30日。 2、缴款日期及时间：2009年3月31日上午11时前。 3、债权债务登记日：2009年3月31日。 4、起息日：2009年3月31日。 5、上市流通日：2009年4月1日。 6、兑付日及到期日：2010年3月31日(如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日)。 7、本期短期融资券及发行主体长期评级：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人本期短期融资券的信用评级为“A-1”，给予发行人长期主体信用评级为“AA－”。 8、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。 9、本期短期融资券的托管人：中央结算公司。 主承销商：招商银行股份有限公司 (000552)靖远煤电：临时股东大会决议 靖远煤电2009年第一次临时股东大会于2009年3月20日召开，通过了关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于选举公司第六届监事会监事的议案。 (000739)普洛股份：2009年预计日常关联交易公告 普洛股份现将预计2009年日常关联交易的基本情况予以公告。 (000988)华工科技：控股股东增持公司股份实施情况 华工科技于近日收到公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司的书面通知，产业集团决定终止实施通过二级市场增持公司股份的计划。 截至目前，产业集团累计增持公司股份总计4,000,230股，占公司股份总额的1.22%。 产业集团承诺，在法定期限内不减持其所持有的公司股份。 (000789)江西水泥：4月8日召开2009年第二次临时股东大会 1。召开时间：2009年4月8日(星期三)8:30 2。召开地点：公司二楼会议室 3。召集人：公司董事会 4。召开方式：现场投票 5。股权登记日：2009年3月31日 6。登记时间：2009年4月2日-2009年4月7日工作日时间的上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。 7。会议审议事项：《关于发行公司债券的议案》。 (000789)江西水泥：临时股东大会决议 江西水泥2009年第一次临时股东大会于3月20日召开，通过了《关于公司向银行申请固定资产贷款展期的议案》、《江西瑞金万年青水泥有限责任公司增资扩股的议案》。 (000725,200725)京东方A：关于合肥薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)6代线项目进展 关于合肥薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)6代线项目，根据股东协议的相关规定及项目进展的资金需求，京东方A于近日完成了对项目公司合肥京东方光电科技有限公司的第二次单方增资，增资金额为3亿元人民币。增资完成后合肥京东方注册资本和出资情况变动如下： (1)注册资本：陆亿伍仟万元整 (2)出资情况：公司以现金出资60,950万元人民币，拥有93.769%的股权；合肥市建设投资控股(集团)有限公司以现金出资2,550万元人民币，拥有3.923%的股权；合肥鑫城国有资产经营有限公司以现金出资1,500万元人民币，拥有2.308%的股权。 (000566)海南海药：董事会决议 海南海药第六届董事会第十四次临时会议于2009年3月20日采用通讯表决方式召开，同意聘任张晖女士为公司第六届董事会董事会秘书。 (002017)东信和平：监事辞职 东信和平监事会于2009年3月20日收到公司监事陆纯冶的书面辞职报告。陆纯冶女士因工作原因，请求辞去其担任的公司监事职务。 公司监事会同意陆纯冶女士的辞职申请，其辞职自2009年3月20日起生效。 (002265)西仪股份：2008年年度股东大会决议 西仪股份2008年年度股东大会于2009年3月20日召开，审议通过《关于2008年年度报告全文及摘要议案》、《关于2008年度利润分配预案》等议案。 (002245)澳洋顺昌：对外投资进展 2009年3月19日，澳洋顺昌接到张家港市昌盛农村小额贷款有限公司通知，经江苏省农村小额贷款组织试点工作领导小组办公室《关于同意张家港市昌盛农村小额贷款有限公司开业的批复》核准，小额贷款公司已经获准开业，并于2009年3月18日取得工商营业执照。 (002187)广百股份：2008年度股东大会决议 广百股份2008年度股东大会于2009年3月20日召开，审议通过了《关于公司2008年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2008年度利润分配方案的议案》、《关于利用自有资金进行证券投资的议案》等议案。 (002243)通产丽星：4月16日召开2008年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间：2009年4月16日(星期四)上午9时30分，会议预定时间半天。 3、会议方式：以现场投票方式召开 4、股权登记日：2009年4月10日 5、会议地点：公司坂田分厂。 6、登记时间：2009年4月15日(星期三)上午8：00－11：00时，下午14：00－16：00时 7、会议审议事项：《关于2008年度利润分配的议案》、《公司2008年年度报告及摘要》等。 (002224)三力士：4月14日召开2009年第二次临时股东大会 一、召开时间：2009年4月14日(星期二)上午9：00开始； 二、会议地点：公司一楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议投票方式：现场投票 五、股权登记日：2009年4月8日 六、登记时间：2009年4月10日上午9：00至12：00；下午14：00至17：00。 七、会议审议事项：《关于修订公司章程的议案》。 (002261)拓维信息：董事会决议暨公司高管辞职 拓维信息第三届董事会第十二次会议于2009年3月20日以通讯表决的方式召开，审议通过了关于史战强先生因个人原因请求辞去公司副总经理的议案。史战强先生辞职后，不再担任公司任何职务。 (002253)川大智胜：2008年年度股东大会决议 川大智胜2008年年度股东大会于2009年3月20日召开，审议通过《公司2008年年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告及其摘要》等议案。 (002005)德豪润达：限售股份持有人出售公司股份情况 德豪润达股东珠海通产有限公司分别于2008年5月15日、2009年3月13日通过集中竞价交易方式，减持公司股份1,100,000股、200,400股，分别占总股本的0.34%、0.06%；分别于2009年3月18日、2009年3月19日通过大宗交易方式，减持公司股份8,000,000股、5,123,600股，分别占总股本的2.48%、1.59%。 本次减持后，该公司尚持有公司股份16,160,000股，占总股本的5.00%。 (002097)山河智能：出资设立全资子公司 山河智能拟以现金人民币150万元出资设立北京山河智能机械销售有限公司(名称以工商行政管理部门核准为准)。本次对外投资设立全资子公司无需经公司董事会和股东大会以及政府部门的批准。 本项对外投资不涉及关联交易。 (002179)中航光电：3月25日举行2008年度报告网上说明会 中航光电将于2009年3月25日(星期三)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理李聚文先生等人。 (002165)红宝丽：2008年度股东大会决议 红宝丽2008年度股东大会于2009年3月20日召开，审议通过了《公司2008年度利润分配方案》、《公司2008年年度报告及摘要》等议案。 (002005)德豪润达：监事会决议 德豪润达第三届监事会第六次会议于2009年3月19日举行，审议通过了《关于公司第三届监事会监事选举的议案》，同意杨跃进先生为公司第三届监事会监事候选人。 (002022)科华生物：董事会决议 科华生物第四届董事会第八次临时会议于2009年3月19日召开，审议并通过了《关于调整公司物流系统组织架构的议案》、《关于为控股子公司上海科华实验系统有限公司提供担保的议案》。 |
