| (600020)中原高速-近日，河南中原高速公路股份有限公司向控股子公司河南英地置业有限公司(下称：英地置业)增资有关事项已完成，并在河南省工商行政管理局完成了工商变更登记，领取了新的企业法人营业执照。英地置业注册资本已由1亿元增加至4亿元，其中公司出资39270万元，占其注册资本的98.175%。 (600038)哈飞股份-哈飞航空工业股份有限公司董事会决定于2009年4月7日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于公司参股设立哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司的议案等事项。 (600039)四川路桥-四川路桥建设股份有限公司于2009年3月18日接到控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)的通知，路桥集团于2009年3月17日与四川省铁路产业投资集团有限责任公司(下称：铁投集团)签订《公司国有股份无偿划转协议》，路桥集团将其持有的公司108809440股国有法人股无偿划转给铁投集团。本次股权划转完成后，铁投集团将持有公司35.79%的股权，为公司第一大股东;路桥集团将不再持有公司股权。铁投集团将继续履行路桥集团在股权分置改革中作出的承诺。 本次权益变动尚须四川省国资委和国务院国资委批准，及中国证监会豁免铁投集团要约收购义务。 (600059)古越龙山-单位：人民币元 2008年 2007年 营业收入 747,813,509.33 814,917,320.51 归属于上市公司股东的净利润 98,112,103.74 89,317,956.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,657,486.04 70,237,502.95 基本每股收益 0.26 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.19 全面摊薄净资产收益率(%) 7.81 7.41 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.46 5.83 每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.30 2008年末 2007年末 总资产 1,831,208,365.67 1,900,846,118.94 所有者权益(或股东权益) 1,256,206,216.89 1,205,018,736.21 归属于上市公司股东的每股净资产 3.37 5.18 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2008年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。 (600059)古越龙山-浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司拟与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司及其直接或间接控股的7家企业、公司联营企业绍兴旭昌科技企业有限公司等3家企业分别签订《关联交易框架协议》，对公司与关联方发生的经常性关联交易(包括但不限于采购、销售、租赁、商标使用等服务的提供)金额或与同一关联人发生的当年累计金额不超过3000万元(含3000万元)或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下(含5%)的经常性关联交易作出约定。该协议经公司股东大会审议通过后生效，有效期为3年。 (600059)古越龙山-浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股子公司就采购原材料、销售产品或商品、商标使用费及房屋租赁费发生日常关联交易，2008年度交易总金额分别为1658.16万元、3481.26万元、420.50万元及56万元，预计2009年度交易总金额分别为2900万元、1500万元、420.50万元及56万元。 (600059)古越龙山-浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年3月16日召开四届二十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配;以2008年末总股本37248万股为基数，用资本公积金每10股转增5股。 二、通过公司2008年度报告及其摘要。 三、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。 四、通过关于修订《公司章程》的议案。 五、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。 六、通过关于与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架协议的议案。 七、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。 八、通过公司关于坏账核销的议案。 九、通过公司关于计划投资年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目的议案，项目总投资15138万元。 董事会决定于2009年4月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 (600068)葛洲坝-中国葛洲坝集团股份有限公司于近日发行了2009年第一期短期融资券。本次发行由中国进出口银行作为主承销商，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，总额为8亿元人民币，期限为365天，按面值100元人民币发行，计息方式为附息，票面利率为2%。 (600071)凤凰光学-凤凰光学股份有限公司控股73.33%的子公司-凤凰光学(广东)有限公司(下称：广东公司)于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。根据有关规定，广东公司自获得该认定后三年内，按15%的比例缴纳所得税。 (600079)人福科技-武汉人福高科技产业股份有限公司于近日接到第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(持有公司股份6384.051万股，占公司总股本的16.40783%，下称：当代科技)通知，当代科技于2009年3月17日将其持有的公司限售流通股900万股(占公司总股本的2.31312%)质押给荆州市商业银行长江支行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续。 截至本披露日，当代科技持有公司股权质押总额为6384万股(占公司总股本的16.40770%)。 (600079)人福科技-武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年3月18日召开职工代表大会，会议同意李光静辞去职工代表监事职务，选举徐建生担任公司第六届监事会职工代表监事。 (600079)人福科技-武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年3月18日召开2008年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案。 二、通过公司2008年年度报告及其摘要。 三、通过关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案。 四、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。 五、通过关于变更公司董事会董事的议案。 六、通过关于修改《公司章程》的议案。 七、通过《公司前次募集资金使用情况报告》的议案。 八、通过公司配股前次决议有效期期限延长的议案。 (600189)吉林森工-吉林森林工业股份有限公司于2009年3月18日以通讯表决方式召开第四届董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议： 根据公司四届九次董事会通过的相关决议，公司现决定与控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(下称：森工集团)、自然人黄国强合资组建连州吉森南方林业发展有限责任公司，新公司总股本仍为1000万元人民币，其中公司、森工集团分别以现金方式出资390万元、510万元，占总股本的39%、51%。 上述事项构成关联交易。 (600295)鄂尔多斯-2009年3月18日，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司向特定对象非公开发行股票申请提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，未获得通过。 (600331)宏达股份-四川宏达股份有限公司于2009年3月18日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议同意公司为控股95%的子公司四川华宏国际经济技术投资有限公司(下称：华宏国际)向中信银行股份有限公司成都分行申请办理最高额为5000万元人民币开立信用证所形成的债权提供连带责任担保，担保期限为2009年3月17日至2010年1月15日。 本次担保全部实施后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币10000万元(均系为公司控股子公司担保)，无逾期对外担保。 (600339)天利高新-新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(共持有公司133437422股限售流通股，占公司股份总数的25.39%下称：天利实业)通知，称其于2008年3月18日质押给克拉玛依市商业银行股份有限公司的公司限售流通股650万股于2009年3月12日解除质押。同时，为申请贷款，天利实业将上述股份重新质押给该行，质押登记日为2009年3月12日，质押期限为1年。 截至目前，天利实业共质押公司股份5330万股(占其持有公司股份的39.94%，占公司总股本的10.14%)。 (600369)西南证券-西南证券股份有限公司近日接到中国证监会重庆监管局有关批复文件，吴军作为公司独立董事的任职资格获核准。根据公司2008年第一次临时股东大会决议，吴军自任职资格核准日(2009年3月16日)起担任公司独立董事。 (600386)北巴传媒-单位：人民币元 2008年 2007年 调整后营业收入 860,402,200.10 2,045,910,034.17 归属于上市公司股东的净利润 89,786,173.94 45,910,569.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,279,088.22 33,536,222.54 基本每股收益 0.22 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.08 全面摊薄净资产收益率(%) 10.25 5.67 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.16 4.14 每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 1.05 2008年末 2007年末 调整后总资产 2,001,344,633.13 3,262,171,381.44 所有者权益(或股东权益) 876,302,544.26 809,541,241.03 归属于上市公司股东的每股净资产 2.17 2.01 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 (600386)北巴传媒-北京巴士传媒股份有限公司于2009年3月17日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年年度报告及其摘要。 二、通过公司对2008年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案。 三、通过关于会计估计变更事项调整的议案。 四、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。 五、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司(原名为北京京都会计师事务所有限责任公司)为公司2009年度审计机构的议案。 六、同意公司拟向华夏银行京广支行申请壹亿元人民币综合授信额度，期限三年。 以上有关议案需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。 (600439)瑞贝卡-单位：人民币元 2008年 2007年 营业收入 1,366,339,537.47 1,359,908,020.62 归属于上市公司股东的净利润 220,519,625.34 191,165,539.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 221,822,789.46 189,723,747.28 基本每股收益 0.47 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.47 0.40 全面摊薄净资产收益率(%) 17.65 17.77 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 17.75 17.63 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2438 0.17 2008年末 2007年末 总资产 1,886,064,237.83 1,517,943,386.73 所有者权益(或股东权益) 1,249,723,857.39 1,075,983,732.26 归属于上市公司股东的每股净资产 2.64 4.54 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增2股派0.7元(含税)。 (600439)瑞贝卡-河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2009年3月17日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年年度报告及其摘要。 二、通过2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止2008年12月31日总股本474225000.00股为基数，每10股送1股派0.7元(含税);并用资本公积金每10股转增2股。 三、通过关于修改《公司章程》部分条款的预案。 四、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的预案。 董事会决定于2009年4月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。 (600480)凌云股份-单位：人民币元 2008年 2007年 营业收入 1,972,035,226.74 1,692,803,361.31 归属于上市公司股东的净利润 97,455,676.28 69,639,781.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,008,460.30 69,187,535.17 基本每股收益 0.31 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.31 0.22 全面摊薄净资产收益率(%) 14.44 11.96 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.52 11.88 每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.23 2008年末 2007年末 总资产 2,053,270,676.58 1,843,284,870.45 所有者权益(或股东权益) 674,938,923.25 582,398,621.91 归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 1.87 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 (600480)凌云股份-凌云工业股份有限公司于2009年3月17日召开三届二十次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过聘任公司副总经理的议案。 二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过公司2008年年度报告及其摘要。 四、通过关于2009年度日常关联交易预计情况的议案。 五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 六、同意公司与相关合资方共同向上海亚大汽车塑料制品有限公司(注册资本250万美元，公司持有其50%的股份)、上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司(注册资本400万美元，公司持有49%的股份)增资，其中公司增资金额分别为150万美元、147万美元。增资后，上述两公司的注册资本分别变更为550万美元、700万美元，公司持股比例不变。 七、同意公司对外贷款额度由40000万元增加至45000万元。 八、同意公司对子公司贷款担保：向武汉凌云汽车零部件有限公司提供不超过1000万元贷款担保额度;分别向凌云工业股份(芜湖)有限公司、亚大塑料制品有限公司增加不超过500万元、2000万元贷款担保额度及对河北亚大汽车塑料制品有限公司减少2000万元贷款担保额度，上述增加及减少担保后，公司对该三家公司担保额度分别为不超过1500万元、6000万元及1000万元。上述担保有效期均至2010年12月31日。 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保9000万元，全部为对控股子公司或全资子公司提供的担保;公司无逾期对外担保。 九、通过2009年续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。 董事会决定于2009年4月14日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600480)凌云股份-凌云工业股份有限公司现将预计2009年度日常关联交易基本情况公告如下： 公司控股股东河北凌云工业集团有限公司负责对公司及其子公司提供动力供应、场地及房屋租赁，公司拟于2009年继续执行关于上述交易方面的日常关联交易协议，预计交易总金额分别为1700万元、336万元。 (600513)联环药业-江苏联环药业股份有限公司本次有限售条件的流通股35640000股将于2009年3月24日起上市流通。 (600518)康美药业-康美药业股份有限公司于2009年3月17日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2008年末总股本764400000.00股为基数，每10股送5股派0.60元(含税);同时用资本公积金每10股转增5股。 三、通过2009年度续聘广东正中珠江会计师事务所为公司会计审计单位的议案。 四、通过公司2009年向相关金融机构申请总额为人民币120000万元的综合授信借款的议案。 五、通过关于提名公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事人选的议案。 六、通过关于公司收购集安市新开河有限责任公司(下称：新开河公司)资产的议案：公司于2009年3月11日与新开河公司订立《资产收购合同》，由公司在集安市投资设立的全资子公司收购新开河公司的整体资产和负债，标的资产范围按照经审定的截至2009年2月28日新开河公司的财务报表核定的范围确定，收购价格为3900万元。 七、通过关于变更公司经营范围的议案：在经营范围中增加“保健食品经营、直接口服饮片、蛋白同化制剂、肽类激素”。 八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 九、通过关于修改公司信息披露事务管理制度的议案。 十、通过关于制定董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度的议案。 董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600518)康美药业-单位：人民币元 2008年 2007年 调整后营业收入 1,727,164,151.65 1,294,056,733.07 归属于上市公司股东的净利润 294,575,387.85 178,809,537.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 291,587,431.47 168,310,777.05 基本每股收益 0.385 0.261 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.381 0.246 全面摊薄净资产收益率(%) 10.10 7.59 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.00 7.14 每股经营活动产生的现金流量净额 0.004 0.319 2008年末 2007年末 调整后总资产 4,208,585,463.14 3,239,705,401.12 所有者权益(或股东权益) 2,916,114,826.51 2,356,997,635.18 归属于上市公司股东的每股净资产 3.815 4.625 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股转增5股派0.60元(含税)。 (600530)交大昂立-上海交大昂立股份有限公司于2009年3月17日召开四届十三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司分别计提应收账款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备及无形资产减值准备的议案。 二、通过关于处置苏州兆元置地有限公司股权的议案。 (600577)精达股份-铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2009年3月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本29448万股为基数，每10股派1.00元人民币(含税)。 二、通过关于对控股子公司提供担保的议案。 三、增补陈彬为公司第三届董事会董事。 四、续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限责任公司为公司2009年度审计机构。 五、通过关于修改公司章程的议案。 (600674)川投能源-四川川投能源股份有限公司于2009年3月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年年度报告。 二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年年末总股本638678286股为基数，每10股派0.70元(含税)。 三、续聘四川君和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。 四、同意陈全训辞去公司独立董事职务，增补郭振英为独立董事。 五、通过关于修改《公司章程》部分条款的提案。 六、通过关于《2007年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》的提案。 (600696)多伦股份-上海多伦实业股份有限公司于2009年3月17日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议同意公司为福建华天投资有限公司(系公司的业务合作伙伴)向中国农业银行福州市台江支行(下称：农行福州支行)借款2150万元(期限一年)提供抵押担保(抵押的资产为福州市台江区中亭街利安苑地上三层的03-12#、13-20#、21-26#店面及相应土地)。同日，公司与农行福州支行就该事项签署了《抵押合同》，担保金额为2150万元。福州兆峰房地产开发有限公司同意为上述借款提供反担保。 (600759)正和股份-海南正和实业集团股份有限公司于近日以通讯方式召开八届三十三次董事会，会议审议同意公司以拥有的广西柳州“谷埠街国际商城”部分的商业房产(A区一层1-12号、26-32号等房产共计3700.59平方米;B区一层2至4-2号等房产共计4018.42平方米;B区三层1至397号共计8553.35平方米)作抵押，向中国建设银行海南省分行申请8000万元的银行借款(具体金额以签订贷款合同为准)，期限为五年。 (600785)新华百货-单位：人民币元 2008年 2007年 营业收入 2,824,592,180.97 2,519,387,773.56 归属于上市公司股东的净利润 108,045,448.88 76,592,302.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 105,794,492.68 79,693,757.09 基本每股收益 0.63 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.61 0.46 全面摊薄净资产收益率(%) 15.86 11.61 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.53 12.08 每股经营活动产生的现金流量净额 1.19 1.24 2008年末 2007年末 总资产 1,471,299,215.43 1,334,087,459.36 所有者权益(或股东权益) 681,429,720.24 659,813,971.36 归属于上市公司股东的每股净资产 3.94 3.82 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。 (600785)新华百货-银川新华百货商店股份有限公司于2009年3月17日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年年度报告及其摘要。 二、通过2008年度利润分配预案：拟以报告期末公司总股本172859400股为基数，每10股派1.00元(含税)。 三、通过公司计提2008年度奖励基金的议案。 四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案。 五、通过关于修改《公司章程》有关条款的预案。 董事会决定于2009年4月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600869)三普药业-三普药业股份有限公司于2009年3月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年度利润分配预案。 三、通过公司2009年度融资及担保的议案。 四、通过公司续聘会计师事务所的议案。 五、通过关于变更公司经营范围和营业执照号的议案。 六、通过关于公司董事会成员辞职的议案。 七、通过关于修改公司章程的议案。 八、通过关于建立公司防止控股股东及其关联方占用资金制度的议案。 (600892)*ST湖科-单位：人民币元 2008年 2007年 营业收入 101,786,375.80 168,023,787.72 归属于上市公司股东的净利润 6,431,816.37 -9,177,566.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,856,567.11 -9,144,236.04 基本每股收益 0.10 -0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.12 -0.14 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0579 -0.1592 2008年末 2007年末 总资产 137,309,389.03 134,697,801.04 所有者权益(或股东权益) -28,565,225.74 -32,775,417.11 归属于上市公司股东的每股净资产 -0.57 -0.65 公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。 (600892)*ST湖科-河北湖大科技教育发展股份有限公司于2009年3月17日召开七届八次董事会及七届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过《关于公司股票存在暂停上市风险的报告》。 四、通过《公司董事会关于2008年审计报告中带强调事项段的非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。 上述有关事项尚需提请公司2008年年度股东大会审议，会议相关事宜另行通知。 (900936)鄂绒B股-2009年3月18日，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司向特定对象非公开发行股票申请提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，未获得通过。 |
