| (600019)宝钢股份-宝山钢铁股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过本次向全国银行间市场机构投资者发行中期票据和短期融资券方案：发行额度为在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过人民币100亿元(含100亿元)中期票据和不超过100亿元(含100亿元)短期融资券，并在上述额度有效期内一次或分期、部分或全部发行，中期票据期限不超过7年(含7年)，短期融资券期限不超过365天(含365天)。 (600061)中纺投资-近日，中纺投资发展股份有限公司全资子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司(下称：同益中公司)收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，同益中公司被认定为高新技术企业，有效期为3年。根据相关税收政策，同益中公司自获得该认定后三年内(即2008年至2010年)，所得税税率按15%的比例征收。 (600076)ST华光-潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司股票于2009年2月26日、27日、3月2日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。 经函证，截止目前为止，公司及其控股股东及实际控制人北京东方国兴科技发展有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。 董事会确认，截止目前并在可预见的两周之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司在内地指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。 (600094)*ST华源-上海华源股份有限公司董事会决定于2009年3月18日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议改聘会计师事务所的议案。 (600109)国金证券-国金证券股份有限公司于2009年2月27日收到中国证监会有关批复文件，核准公司变更公司《章程》的重要条款。 (600136)ST道博-武汉道博股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于终止公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案。 (600151)航天机电-上海航天汽车机电股份有限公司现将与实际控制人中国航天科技集团公司的所属单位等关联方发生的日常关联交易相关情况公告如下： 公司与关联方之间因采购产品或劳务、销售产品或劳务而形成交易，2008年度交易总金额分别为1564.78万元、10179.03万元(均超出预计范围)、预计2009年度交易总金额分别为10012万元、92213万元。 (600151)航天机电-单位：人民币元 2008年 2007年 调整后营业收入 1,235,027,123.92 1,350,831,040.37 归属于上市公司股东的净利润 29,483,372.96 54,135,320.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,819,827.95 16,725,431.92 基本每股收益 0.039 0.072 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.020 0.022 全面摊薄净资产收益率(%) 2.346 4.273 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.179 1.32 每股经营活动产生的现金流量净额 0.193 -0.130 2008年末 2007年末 调整后总资产 2,464,743,428.53 2,377,952,600.09 所有者权益(或股东权益) 1,256,495,062.55 1,266,898,490.28 归属于上市公司股东的每股净资产 1.679 1.692 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2008年度利润分配预案：每10股派0.25元(含税)。 (600151)航天机电-上海航天汽车机电股份有限公司于2009年2月27日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于计提减值准备的议案。 二、通过关于重大会计差错更正的议案。 三、通过关于2008年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。 四、通过公司2008年度利润分配预案：公司控股股东上海航天工业总公司按照股权分置改革承诺，提议以2008年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派0.25元(含税)。 五、通过2008年年度报告及其摘要。 六、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。 七、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。 八、通过2009年度公司继续向交通银行上海分行申请不超过1.5亿元综合授信额度的议案。 九、通过拟在2008年授信(借款)到期后，公司、太阳能公司及公司全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司(下称：康巴赛特)继续向航天科技财务有限责任公司[由公司实际控制人中国航天科技集团公司(下称：中国航天)及其所属成员单位共同出资组建，下称：财务公司]申请综合授信额度2.5亿元、1亿元、1500万元的议案，本次综合授信构成关联交易。 截止披露日，公司、太阳能公司及康巴赛特分别向财务公司借款1.6亿元、5000万元及1500万元。 以上第八、九项议案的授信期限及授信有效期内的借款期限均为壹年(起止日期以合同为准)。 十、通过公司拟通过建设银行上海一支行向上海航天技术研究院(中国航天科技集团公司第八研究院，与公司控股股东系行政隶属关系，下称：研究院)申请委托贷款8亿元(用于增资内蒙古神舟硅业有限责任公司)的议案，期限两年，委贷利率不高于商业银行同期贷款利率。 十一、同意由中国航天为公司在中国境内发行总金额不超过人民币5.18亿元公司债券提供无条件不可撤销的连带责任保证。研究院同意为中国航天上述担保提供反担保。本次担保涉及关联交易。 十二、同意成立“上海航天汽车机电股份有限公司太阳能系统工程分公司”(暂定名)。 十三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 十四、通过《募集资金管理办法》(2009年修订)。 十五、同意曲雁辞去公司第四届董事会董事及董事长职务;选举姜文正为公司第四届董事会董事长。 十六、通过推荐梁浩宇为公司第四届董事会董事候选人的议案。 董事会决定于2009年3月23日下午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600200)江苏吴中-江苏吴中实业股份有限公司股票于2009年2月26日、27日、3月2日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股票交易出现异常波动。 截止目前，公司无应披露而未披露的信息。经书面问询，确认公司第一大股东江苏吴中集团有限公司及公司实际控制人，截止目前并在可预见的三个月之内，无应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司的股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。 公司董事会确认，公司没有任何依据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 有关公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 (600207)ST安彩-河南安彩高科股份有限公司股票价格于2009年2月26日、27日及3月2日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。 经与公司第一大股东河南投资集团有限公司核实，截至目前及未来两周内不存在应披露而未披露的事项。 董事会确认，除已披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 (600211)西藏药业-西藏诺迪康药业股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于改选公司董事的议案。 (600267)海正药业-单位：人民币元 2008年 2007年 营业收入 3,181,978,263.16 2,838,770,741.54 归属于上市公司股东的净利润 195,320,954.77 139,672,066.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 199,907,515.94 149,032,318.85 基本每股收益 0.435 0.311 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.445 0.332 全面摊薄净资产收益率(%) 12.91 10.25 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.21 10.93 每股经营活动产生的现金流量净额 0.493 0.974 2008年末 2007年末 总资产 4,121,316,760.46 2,985,559,326.41 所有者权益(或股东权益) 1,513,394,620.93 1,363,001,666.16 归属于上市公司股东的每股净资产 3.368 3.034 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。 (600267)海正药业-浙江海正药业股份有限公司于2009年2月27日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本44928万股为基数，每10股派1.00元(含税)。 二、通过公司2008年度报告及其摘要。 三、通过关于2009年度重大项目投资计划的议案，相关续建及改建项目2009年预计的投资金额详见2009年3月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 四、同意对公司于2008年6月8日与 Alpharma API Hong Kong Limited [现已更名为雅赛利香港有限公司(下称：雅赛利公司)]签订的《合资意向书》中的合资方案进行适当调整，其中：拟设立合资公司名称暂定为雅赛利(台州)制药有限公司，注册资本为2500万美元(约为17040万元人民币)，其中公司将以经评估的厂房、设备和土地使用权出资，占注册资本的49%;雅赛利公司以其在独资子公司雅来(台州)制药有限公司的原有出资和现汇出资，占注册资本的51%。新公司经营期限暂定为30年。 五、通过关于部分董事变更的议案。 六、聘任王琳为公司副总裁。 七、通过公司2009年拟向有关银行申请198000万元最高借款综合授信额度(期限一年)的议案，借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。 八、通过公司2009年增加对子公司银行借款担保额度的议案：公司拟为控股85%的浙江省医药工业有限公司新增的3500万元银行贷款提供连带责任保证担保;为全资子公司杭州海正药用植物有限公司向中信银行杭州分行、中国建设银行富阳支行等银行申请的1.3亿元短期贷款提供担保;担保期限均从股东大会批准之日起二年。 截止目前，公司对外担保总额为51900万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。 九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 十、通过将2008年第一次临时股东大会审议通过的关于拟公开增发新股的相关议案的有效期(自2008年7月7日至2009年7月6日)延长一年的议案。 十一、通过续聘浙江天健东方会计事务所有限公司为公司财务报告审计机构的议案。 十二、同意终止关于公司与西班牙 Farmaprojects S.A 公司、富阳兴海投资有限公司投资设立合资公司所签署的《合资协议》。 董事会决定于2009年3月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 (600335)鼎盛天工-鼎盛天工工程机械股份有限公司现将2009年度日常关联交易预计如下： 公司控股子公司天津大业物流有限公司及鼎盛天工工程机械销售有限公司分别向关联方采购及销售货物，预计2009年度的交易金额分别为不超过2400万元及2000万元，2008年度实际发生的总金额分别为1786万元及10.61万元。 交易各方已就上述2009年度的日常关联交易事项分别签署了《日常关联交易框架协议》。 (600335)鼎盛天工-单位：人民币元 2008年 2007年 营业收入 595,282,446.72 428,498,111.30 归属于上市公司股东的净利润 4,766,183.13 106,514,537.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,074,913.73 8,893,214.82 基本每股收益 0.0173 0.3860 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0401 0.0645 全面摊薄净资产收益率(%) 1.22 27.34 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.83 2.28 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1693 -0.0940 2008年末 2007年末 总资产 1,089,512,545.82 890,269,656.85 所有者权益(或股东权益) 390,872,230.46 389,555,515.53 归属于上市公司股东的每股净资产 1.42 2.82 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 (600335)鼎盛天工-鼎盛天工工程机械股份有限公司于2009年2月28日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。 三、同意公司2009年度向相关银行申请贷款授信额度27600万元。 四、通过公司继续为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司(下称：鼎盛公司)3500万元流动资金贷款额度(流动资金贷款1500万元、银行承兑2000万元)提供连带责任担保的议案，期限一年(具体时间以签约日期为准)。 截止2008年12月31日，公司累计对外担保总额3500万元，担保余额为1500万元，均为对鼎盛公司提供的担保，无逾期对外担保。 五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。 六、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。 董事会决定于2009年3月30日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 (600355)精伦电子-近日，精伦电子股份有限公司收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》;公司全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司(下称：科技公司)收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。 根据相关规定，公司及科技公司获得该资格后三年内(含2008年)，可享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。 (600355)精伦电子-精伦电子股份有限公司近日接到股东罗剑峰通报：自2008年1月5日至2009年2月27日收盘，其通过上海证券交易所交易系统减持公司股份3414327股(占公司总股本的1.39%)。截止2009年2月27日收盘，该股东尚持有公司股份14965917股(占公司总股本的6.08%)，其中有限售条件流通股股份5377224股。 (600357)承德钒钛-承德新新钒钛股份有限公司董事会于2009年2月27日收到程凤朝因工作变动请求辞去公司独立董事职务的书面辞呈。公司董事会接受其辞职请求。 (600389)江山股份-南通江山农药化工股份有限公司与第一大股东中化国际(控股)股份有限公司之间因销售草甘膦原药而形成日常关联交易，2008年度实际交易总金额为82.8万元，预计2009年度交易总金额为2000万元。 (600389)江山股份-单位：人民币元 2008年 2007年 调整后营业收入 3,231,817,415.50 2,716,964,254.96 归属于上市公司股东的净利润 301,598,024.78 109,311,880.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 252,228,160.51 106,077,850.44 基本每股收益 1.52 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.27 0.54 全面摊薄净资产收益率(%) 30.95 15.78 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 25.88 15.32 每股经营活动产生的现金流量净额 2.3361 1.424 2008年末 2007年末 调整后总资产 3,219,197,567.96 2,317,424,676.11 所有者权益(或股东权益) 974,541,273.89 692,598,312.75 归属于上市公司股东的每股净资产 4.92 3.50 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。 (600389)江山股份-南通江山农药化工股份有限公司于2009年2月27日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年年度报告及其摘要。 二、通过关于对前期已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。 三、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年度末总股本19800万股为基数，每10股派1.00元(含税)。 四、通过关于核销部分固定资产的议案。 五、同意公司将三宗租赁土地地面建筑物、构筑物资产共计3483005.95元，全部以“0”元价格分别转让给邻村，以作为公司对合同违约(根据政府提前搬迁的要求，公司无法履行原有土地租赁协议所约定的期限，属于政策性违约)的补偿。 六、通过公司2009年以银行授信方式向各商业银行申请贷款及融资总额预计在人民币14.85亿元左右的议案，较2008年增加约2.5亿元(2008年年底贷款余额为12.35亿元)。 七、同意公司以截止2008年12月末经审计的控股99.01%的子公司南通江山进出口贸易有限公司(注册资本1010万元，下称：进出口公司)每股净资产1.48879元为作价依据，收购进出口公司其他股东所持股权，将进出口公司变更为公司的全资子公司。 八、通过关于2009年度日常关联交易的议案。 九、通过续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。 十、续聘广东广大律师事务所为公司2009年度法律顾问。 十一、通过关于聘任公司总经理助理的议案。 十二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 十三、决定停建聚氯乙烯及其配套的氯乙烯生产装置，特种树脂装置规模改为年产1万吨。 董事会决定于2009年3月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600391)成发科技-根据四川成发航空科技股份有限公司于2009年2月27日收到的四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业认定》证书(自2008年12月15日起三年内有效)，公司被重新认定为四川省第一批高新技术企业。 获得上述证书后，公司将继续按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。 (600496)精工钢构-单位：人民币元 2008年 2007年 调整后营业收入 4,587,715,136.04 3,130,414,122.24 归属于上市公司股东的净利润 125,343,902.89 97,915,887.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,888,218.21 70,080,636.28 基本每股收益 0.36 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.20 全面摊薄净资产收益率(%) 14.95 12.78 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.92 9.14 每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.11 2008年末 2007年末 调整后总资产 3,917,890,910.64 3,658,387,698.87 归属于母公司所有者权益 838,287,245.71 766,337,861.01 归属于上市公司股东的每股净资产 2.43 3.33 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2008年度利润分配预案：每10股派0.7元(含税)。 (600496)精工钢构-长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2009年3月1日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末股本为基数，每10股派0.7元(含税)。 二、通过公司2008年度报告及摘要。 三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构的议案。 四、通过公司及其控股子公司2009年度拟申请授信额度合计24.51亿元人民币的议案。 五、通过公司为控股子公司浙江精工钢结构有限公司向中信银行股份有限公司绍兴分行融资提供额度为6000万元人民币的连带责任担保的议案，上述担保额度签署协议的有效期拟定为公司股东大会通过之日起12个月内，担保有效期为12个月。 截至目前，公司实际对外融资担保金额累计为41108万元人民币(全部为公司所控制企业)，无逾期担保。 六、通过关于公司及控股子公司与公司控股股东下属子公司浙江精工世纪建设工程有限公司2009年度联合投标工作的议案。 七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 八、通过《公司2008年度前期会计差错更正的专项说明》。 董事会决定于2009年3月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600515)ST筑信-海南筑信投资股份有限公司股票价格于2009年2月26日起连续三个交易日触及跌幅限制。 经书面函证公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司及实际控制人逯鹰，均确认到目前为止并在可预见的两周之内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。 除公司已披露的重大事项外，公司董事会确认，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。公司与有关债权人、债务人就债务重组事项的商谈仍在进行中。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 (600568)ST潜药-单位：人民币元 2008年 2007年 营业收入 2,480,654,167.95 1,860,169,584.60 归属于上市公司股东的净利润 40,974,186.73 18,435,743.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,208,694.76 5,421,107.34 基本每股收益 0.33 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.04 全面摊薄净资产收益率(%) 9.90 5.01 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.33 1.47 每股经营活动产生的现金流量净额 0.7232 0.03 2008年末 2007年末 总资产 1,661,393,819.32 1,328,694,562.65 所有者权益(或股东权益) 413,966,551.12 368,168,311.07 归属于上市公司股东的每股净资产 3.30 2.93 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 (600568)ST潜药-湖北潜江制药股份有限公司于2009年2月28日召开五届十八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过关于公司将无法支付款项转作营业外收入的议案。 三、通过续聘大信公司为公司2009年度审计机构的议案。 四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 五、通过关于公司向银行提出授信总额7600万元贷款申请的议案。 六、通过公司2008年年度报告及摘要。 七、通过公司第五届董事会增补董事候选人的议案。 八、聘任李伟为公司证券事务代表。 九、同意申请撤销公司股票其他特别处理。 董事会决定于2009年3月25日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 (600607)上实医药-根据上海实业医药投资股份有限公司与百联集团有限公司(下称：百联集团)签署的相关股权转让协议，公司本次出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100%股权(经国有资产主管部门备案确认的评估值为人民币10.5291亿元)的最终转让价格确定为人民币10.5585亿元(与暂定价一致)。经相关政府主管部门审核批准，标的股权的工商变更登记手续已经完成。 公司已全额收到百联集团支付的上述股权转让款及本次交易基准日至完成日期间的权益补偿对价人民币0.1521亿元。本次交易已经完成。 (600641)万业企业-上海万业企业股份有限公司下属全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司拟向光大银行上海分行借款总额不超过人民币叁亿壹千万元，为期三年，用于海尚明城紫辰苑项目一期的开发建设。 (600667)太极实业-无锡市太极实业股份有限公司于2009年3月2日召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意孙鸿伟因工作变动辞去公司副总经理职务。 二、同意公司参与投资组建无锡锡东科技产业园股份有限公司，注册资本5000万元，其中公司出资人民币500万元，占注册资本的10%。 三、授权公司董事长在保证资金安全性的前提下，在2000万元的额度内买卖债券型基金。 (600667)太极实业-无锡市太极实业股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于公司向控股股东无锡产业发展集团有限公司(下称：无锡产业)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的议案：本次发行股票数量为10000万股，发行价格为3.08元/股，无锡产业全部以现金认购。 二、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案。 三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。 四、通过关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。 五、同意无锡产业免于以要约收购方式增持公司股份。 六、通过关于调整公司部分董事的议案。 (600691)ST东碳-东新电碳股份有限公司股票价格于2009年2月24日-26日连续三个交易日触及跌幅限制，属股价异常波动。 经核实，截至目前，公司无应披露而未披露的信息;经书面询问公司主要股东，公司第一大股东四川香凤企业有限公司于2009年3月2日回函称其及控股股东，到目前为止并在可预见的两周之内，无应披露而未披露的信息。包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 (600694)大商股份-大商集团股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司变更2008年度财务审计机构的议案。 (600715)ST松辽-松辽汽车股份有限公司股票价格于2009年2月26日、27日及3月2日连续三个交易日触及跌幅(5%)限制，属于股票交易异常波动。 公司经询问第一大股东并自查后确认，公司目前生产经营正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜;到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。 董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 (600747)大连控股-大连大显控股股份有限公司于2009年3月2日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司更换财务审计机构的议案。 (600750)江中药业-单位：人民币元 2008年 2007年 调整后营业收入 1,457,643,311.89 1,168,589,304.69 归属于上市公司股东的净利润 130,618,543.92 97,692,651.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,585,039.45 93,308,367.40 基本每股收益 0.44 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.47 0.32 全面摊薄净资产收益率(%) 14.18 11.64 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.04 11.12 每股经营活动产生的现金流量净额 0.9087 0.52 2008年末 2007年末 调整后总资产 1,586,146,201.64 1,224,008,014.85 所有者权益(或股东权益) 921,187,636.98 838,958,382.73 归属于上市公司股东的每股净资产 3.11 2.84 公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2008年度利润分配预案：每10股派3.9元(含税)。 (600750)江中药业-江中药业股份有限公司于2009年2月27日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度报告及摘要。 二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本29587.68万股为基数，每10股派3.9元(含税)。 三、通过关于公司与江西江中小舟医药贸易有限公司(下称：小舟公司)日常关联交易的议案：公司委托小舟公司销售博洛克等处方药产品，2008年实际交易金额为809.1万元(年初预计交易金额为800万元)，2009年预计交易金额为800万元。 四、同意公司2009年度拟向各银行申请借款授信总额度为7.5亿元，期限一年。具体借款以实际发生为准，但年度内实际发生借款总额不超过5亿元。 五、通过续聘中磊会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。 六、通过关于修改《公司章程》及附件的议案。 七、通过关于调整2008年期初资产负债表相关项目及金额的议案。 董事会决定于2009年3月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 (600783)鲁信高新-山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2009年3月1日召开六届九次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过对公司向控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司(下称：鲁信集团)发行股份购买资产方案(已经公司六届六次董事会通过)进行补充的议案：根据相关评估报告中本次拟收购的标的资产，即鲁信集团持有的山东省高新技术投资有限公司100%股权的评估值2006527833.51元(评估基准日为2008年12月31日;最终以山东省人民政府国有资产监督管理委员会核准确认的评估值为准)计算，本次拟发行股份数量为169900747股(发行价格为11.81元/股)，最终发行数量将在不超过17000万股的范围内。 二、通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。 三、通过关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案。 四、通过关于批准本次发行有关财务报告和盈利预测报告的议案。 五、通过公司与鲁信集团于2009年3月1日签订的《发行股份购买资产的补充协议书》的议案。 六、通过关于提请股东大会批准鲁信集团免于以要约方式增持公司股份的议案。 董事会决定于2009年3月19日上午10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738783”;投票简称为“鲁信投票”。 (600846)同济科技-上海同济科技实业股份有限公司现将2008年全面检查整改中未完成事项的最新进展情况披露如下： 关于“2002年，公司下属企业上海同瑞房地产开发有限公司(下称：上海同瑞)将300万元资金拆借给自然人股东用于其验资，该款项至今未收回”事项，上海同瑞在未能与当事人取得联系的情况下已向上海市公安局经侦总队报案，根据受理情况，上海同瑞向法院提起诉讼并已立案，预计近期开庭审理。 (600865)百大集团-根据百大集团股份有限公司于2008年8月11日与杭州凯喜雅房地产开发有限公司(下称：凯喜雅)签订的委托贷款合同，公司于2009年2月27日收到凯喜雅借款本金1亿元，利息2870808.88元(2008年12月21日至2009年2月26日)。以前月份利息已按季结清。 (600867)通化东宝-通化东宝药业股份有限公司近日收到吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局于2008年12月29日联合发布的有关通知，认定公司为吉林省2008年第一批高新技术企业，认定有效期3年。 根据有关规定，公司在三年有效期内，将享受相关优惠政策。 (600871)S仪化-目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股权分置改革(简称：股改)动议;公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。 公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。 (600984)ST建机-陕西建设机械股份有限公司股票价格于2009年2月26日、27日和3月2日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。 经核实，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司和实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司均确认不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项;公司目前生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提请广大投资者注意投资风险。 (601006)大秦铁路-大秦铁路股份有限公司于2009年3月2日以通讯表决方式召开二届七次董事会，会议审议通过关于公司部分高管人员变动的议案等事项。 (601939)建设银行-根据中国建设银行股份有限公司与合肥兴泰信托有限责任公司(注册资本人民币5.04亿元，截止2008年12月31日经审计的净资产为人民币6.95亿元，下称：兴泰信托)股东合肥兴泰控股集团有限公司(下称：兴泰控股)、合肥市国有资产控股有限公司(下称：合肥国资)签署的《关于兴泰信托之增资协议》，公司通过以现金认购兴泰信托新增注册资本的方式投资入股兴泰信托，所需支付的出资额共计人民币34.09亿元，出资额超出注册资本增加数额的溢价部分按照相关规定计入兴泰信托资本公积。增资完成后，兴泰信托注册资本增至人民币15.27亿元，公司、兴泰控股和合肥国资的持股比例分别为67.00%、27.50%和5.50%，兴泰信托将更名为建信信托有限责任公司。本次投资日前已获中国银监会批准。 (900940)*ST华源B-上海华源股份有限公司董事会决定于2009年3月18日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议改聘会计师事务所的议案。 (900951)大化B股-大化集团大连化工股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司2008年度财务审计机构的议案。 |
