| (000001)深发展A-(一)召开时间：2009年2月27日上午10:00 (二)召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅 (三)召集人：公司第七届董事会 (四)召开方式：现场投票 (五)股权登记日：2009年2月20日 (六)登记时间：2009年2月27日上午8：30-9：45 (七)会议审议事项：《关于2008年第四季度计提拨备及呆帐核销的议案》。 (000020)ST华发A-经持有ST华发A41.14%股份的控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司提议，2009年2月23日召开的2009年第一次临时股东大会将增加一项临时提案：《关于公司2009年银行借款计划的议案》。 除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。 (000029)深深房A-深深房A2009年第一次临时股东大会于2009年2月11日召开，审议并通过了《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》。 (000030)ST盛润A-ST盛润A股票交易连续三个交易日收盘价格达到涨幅限制，且涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动的情况。 公司没有应予以披露而未披露的事项或信息。 (000035)ST科健-1、召集人:公司董事会 2、会议召开日期和时间：2009年2月27日(星期五)下午2：00。 3、会议召开方式：现场会议 4、股权登记日：2009年2月20日(星期五) 5、会议地点：公司会议室。 6、登记时间：2009年2月25日、26日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)。 7、会议审议事项：《关于提名洪和良先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》。 (000038)S*ST大通-因S*ST大通股权分置改革方案构成青岛亚星实业有限公司对公司的收购，根据相关规定，亚星实业向中国证券监督管理委员会提交了收购报告书及要约收购义务豁免申请相关文件。 证监会于2008年12月29日作出的080170号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，要求亚星实业在接到上述通知书后30个工作日内上报补正材料。 由于补正材料回复涉及审计机构和评估机构工作时间安排问题，亚星实业不能在收到《补正通知》之日起30个工作日内向证监会提交补正材料。 亚星实业已向证监会申请延期。 (000089)深圳机场-三大指标 业务量 同比增长(%) 本月 累计 本月 累计 旅客吞吐量(万人次) 208.53 208.53 17.9% 17.9% 货邮吞吐量(万吨) 3.64 3.64 -35.0% -35.0% 航空器起降(万架次) 1.71 1.71 6.8% 6.8% (000338)潍柴动力-潍柴动力2009年第一次临时股东大会于2009年2月11日召开，审议及批准潍柴控股集团有限公司及其附属公司重庆潍柴发动机厂(视情况而定)向潍柴动力提供综合服务的议案、审议及批准潍柴动力向潍柴控股集团有限公司及其附属公司重庆潍柴发动机厂(视情况而定)采购零部件、煤气、废金属、原材料等相关产品及接受加工服务的议案、审议及批准关于公司发行中期票据的议案等议案。 (000408)ST玉源-ST 玉 源向深圳市华奇拍卖有限公司了解到，在2009年2月10日拍卖公司限售流通股情况，最终拍卖成交方为昆山福基数码港有限公司，竞拍成交价格为4.85元，竞拍成交的股份数约为1200万股，占公司总股本的4.76%。由于成交价格较高，股份拍卖成交数量较原定股份拍卖数量3092.74万股少，另外约1900万股仍然由原股东持有。 如果昆山福基数码港有限公司办理股份过户，则将成为公司第四大股东，该公司与其他限售流通股股东无关联关系。 截至目前，公司尚未接到拍卖公司和法院的正式通知。 (000536)SST闽东-S ST闽东股票连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格，属于股票交易异常波动情况。 公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。 (000553)沙隆达A-沙隆达A第五届董事会第十七次会议于2009年2月10日召开，审议并通过了《关于计提资产减值准备和处置部分资产》的议案、《关于向深圳平安银行贷款2.2亿元用于热电联产项目》的议案、《关于向控股股东沙隆达集团公司购买土地》的议案、《关于召开2009年第一次临时股东大会》的议案等议案。 公司董事会提议将于近期召开2009年第一次临时股东大会，具体通知另行公告。 (000561)S*ST长岭-S*ST长岭股票连续三个交易日内日收盘价格达到涨幅限制，且自2月2日至9日公司股价累计涨幅达55%。根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 根据宝鸡市中级人民法院《民事裁定书》的裁定，公司破产重整程序已终止，现已进入重整计划执行期。 公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。公司2008年业绩修正公司刊登在2009年1月15日《证券时报》上，公司2008年通过债务重组获得收益虽使公司扭亏为盈，但并未为公司带来相应的现金流入，且不代表公司生产经营状况发生根本性好转，公司持续经营能力仍存在不确定性。 公司以书面形式向破产管理人、实际控制人宝鸡市国资委及拟重组方陕西电子信息集团公司进行询证核查，破产管理人、宝鸡市国资委将按照《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，监督执行重整计划，截止目前未收到具体的重组方案，没有应披露而未披露的事项;拟重组方--陕西电子信息集团公司回函表示有意参与公司资产重组的相关事宜，仍在与有关各方进行磋商，还未有实质性进展，截止目前不存在应披露而未披露的事项。 目前公司尚未收到非流通股股东再次启动股改程序的书面动议，何时能披露股改方案尚不能确定。 (000613)ST东海A-ST东海A股票连续三个交易日收盘价格达到涨幅限制价格。按照有关规定，属于股票交易异常。 公司目前经营情况正常，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。 (000626)如意集团-如意集团2009年第一次临时股东大会于2009年2月11日召开，审议通过《自2009年1月1日起，将公司对浙江远大进出口有限公司的委托贷款8500万元的年利率由原定的6%变更为“在同期中国人民银行贷款基准利率的基础上，下浮0.5个百分点” 》的议案。 (000631)*ST兰宝-*ST 兰宝2009年度第一次临时股东大会于2009年2月11日召开，通过《关于核销坏账损失的议案》。 (000639)金德发展-金德发展股东上海立鹏科技投资有限公司于2009年2月11日通过大宗交易方式减持公司股份68.75万股，占总股本比例为0.94%。本次减持后，该公司尚持有公司股份512.59万股，占总股本比例为7.03%。 (000671)阳光发展-1、会议时间：2009年2月27日(星期五)上午10：30，会期半天; 2、会议地点：福州市高桥路阳光假日大酒店五楼会议室; 3、召集人：公司董事会; 4、召开方式：现场投票; 5、股权登记日：2009年2月20日 6、登记时间：2009年2月27日上午8：30-10：30。 7、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》。 (000691)ST联油-ST 联 油于2009年2月10日收到参股公司北京蓝景丽家明光家具建材有限公司的传真函件，其回复内容如下：我公司于2009年2月4日、5日和9日分别收到贵公司询问关于法院查封贵公司所持我公司50%股权的问询函。昨日本公司有关人员持有效的证件到北京市工商局进行查询确认：贵公司所持我公司50%股权确实已被天津市第一中级人民法院查封，在查封期间不得转让。 同时，公司收到北京蓝景丽家明光家具建材有限公司以传真形式转发的天津市第一中级人民法院《协助执行通知书》，其内容如下：关于海南寰岛实业股份有限公司一案，我院作出的(2008)一中民二初字第93号裁定书已经发生法律效力。因需保全。根据有关规定，请协助执行以下事项：海南寰岛实业股份有限公司在你单位所持有的股权已被冻结，冻结其公司限制其办理相关手续，并限制其股息、红利分红。期限自2008年6月24日至2010年6月23日止。 公司于2009年2月11日授权委托公司常年法律顾问广东科德律师事务所向天津市第一中级人民法院查询，除天津市第一中级人民法院向北京蓝景丽家明光家具建材有限公司送达了《协助执行通知书》外，是否也向公司送达了《协助执行通知书》。待有进一步的查询结果，公司将及时履行信息披露义务，披露相关补充公告。 (000720)鲁能泰山-鲁能泰山控股股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司的控制人山东鲁能发展集团有限公司向华能山东发电有限公司转让其持有的泰山电缆电器56.53%的股权事宜已获国务院国有资产监督管理委员会的同意批复。 (000752)西藏发展-西藏发展董事会收到公司独立董事邹牧先生的辞职申请，申请称：由于本人工作职位变动的原因，根据中国证监会的相关要求不再适宜担任上市公司独立董事工作，特申请辞去公司独立董事职务。 邹牧先生的辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效。 (000819)岳阳兴长-岳阳兴长股东湖南长炼兴长集团有限公司于2008年3月28日至2009年2月10日通过集中竞价交易方式，减持公司股份1,953,167股，占总股本的1.008%。本次减持后，该公司尚持有公司股份44207533股，占总股本比例为22.82%。 (000836)鑫茂科技-2007年9月3日，鑫茂科技控股子公司天津鑫茂科技园有限公司与天津登鸿捷房地产开发有限公司签订了《天津市商品房买卖合同》及《补充合同》，后双方就合同效力及履行问题发生争议。 2009年2月10日，科技园公司收到天津市高级人民法院作出的民事裁定书，裁定驳回科技园公司的起诉，维持天津市第一中级人民法院裁定。 (000838)国兴地产-自2008年10月27日至2009年2月10日，国兴地产第二大股东德阳市化机持股联合会通过深圳证券交易所交易系统出售所持公司无限售条件流通股2,060,000股，占公司总股本的1.14%。 本次减持后，德阳市化机持股联合会仍持有公司股票3,882,440股，占公司总股本的2.14%。 (000850)华茂股份-华茂股份于2008年12月30日收到安徽省发展和改革委员会下发的通知，公司“精品紧密纺技术改造升级项目”的国家投资计划申报报告已经国家发展改革委以发改投资《国家发展和改革委员会关于下达产业升级技术进步(第六批)2008年新增中央预算内投资计划的通知》([2008]3508号)批准，该项目可获国家发改委批准财政补贴资金2900万元。 公司已于日前收到上述财政补贴资金2900万元，根据有关规定计入“递延收益”会计科目，收益期约为8至14年。该项资金对公司的财务状况有一定的积极影响。 公司将按照相关规定落实使用该项资金。 (000868)安凯客车-安凯客车股价在连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 近期，公司生产经营情况一切正常。 经查询，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 目前公司新能源电动客车实现销量20辆及17辆的订单合同,其订单对公司2009年业绩不会产生重大影响。2008年12月23日，公司年产2000辆新能源客车研发及产业化项目被列入2008年合肥市自主创新重大项目计划。 (000878)云南铜业-1、召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2009年3月3日(周二)上午9:00 3、会议召开方式：现场会议 4、股权登记日：2009年2月27日 5、会议地点：公司办公楼11楼会议室 6、登记时间：2009年3月2日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30 7、会议审议事项：《关于增补牛皓先生为公司董事的议案》、《关于增补赵玉女士为公司监事的议案》。 (000880)山东巨力-山东巨力2009年第一次临时股东大会于2009年2月11日召开，审议通过了《与潍柴动力股份有限公司签署的议案》、《关于终止并与潍柴动力股份有限公司签署的议案》。 (000887)中鼎股份-1、发行股票数量：4,000万股人民币普通股(A 股) 2、发行价格：6.16 元/股 3、募集资金量：24,640万元 4、本次非公开发行完成后，公司新增4,000万股，将于2009年2月13日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票4,000万股自2009年2月13日起限售期为12个月。公司股票价格在2009年2月13日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 (000901)航天科技-航天科技2009年第一次临时股东大会于2009年2月11日召开，通过《续聘山东天恒信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》、《调整部分董事的议案》、《调整部分监事的议案》。 (000937)金牛能源-关于金牛能源拟向冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司发行股份购买上述三家公司拥有的与煤炭业务相关的经营性资产和负债的事宜，截止本公告日，本次发行股份购买资产事宜已获得河北省国有资产监督管理委员会的批准。本次拟购买资产的审计、评估和盈利预测等各项工作正在进展过程中，所聘请的中介机构尚未出具正式的专业报告，公司亦未就本次重大资产重组与出售方形成新的决议或协议。 (000948)南天信息-南天信息股东深圳市九夷投资有限责任公司于2008年12月3日--2009年2月10日通过集中竞价交易方式，减持公司股份2,139,916股，占总股本的1.02%。本次减持后，该公司尚持有公司股份17,191,457股，占总股本比例为8.16%。 (000951)中国重汽-根据山东省科学技术厅等联合下发的《关于认定“山东中德设备有限公司”等505家企业为2008年第一批高新技术企业的通知》，中国重汽控股子公司中国重汽集团济南桥箱公司被认定为山东省2008年第一批高新技术企业，发证日期为2008年12月5日，认定有效期3年。按照相关规定，桥箱公司在认定有效期内，按15%的比例征收所得税。 (000972)新中基-新 中 基第五届董事会第九次会议于2009年2月11日召开，审议通过了公司收购新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司所持五家渠中基番茄制品有限责任公司41,400万股权的议案，授权董事长刘一先生签署相关法律文件;审议通过了张林泽先生辞去公司董事职务，增补曾超先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。 上述两项议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过。 (000988)华工科技-一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.17 2、每股净资产(元) 2.78 3、净资产收益率(%) 6.17 二、每10股派0.35元(含税) (000988)华工科技-1、召集人：公司董事会 2、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2009年3月5日14:00 网络投票时间：2009年3月4日-2009年3月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年3月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月4日15:00至2009年3月5日15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2009年2月25日 5、登记时间：2009年3月2日、3月3日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00 6、审议事项：《2008年年度报告》及《摘要》、《2008年利润分配方案》、《关于调整公司配股方案的议案》等。 (000990)诚志股份-近日，诚志股份控股公司江西诚志生物工程有限公司收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》，认定诚志生物公司为江西省高新技术企业，有效期为三年，即从2008年12月至2011年12月。 该公司此前为高新技术企业，本次系高新技术企业的重新认定，根据相关规定，其所得税率享受10%的优惠，即按15%征收。 (002005)德豪润达-1、会议召集人：公司董事会 2、会议日期及时间：2009年2月27日(周五)上午9∶30时开始，会期半天。 3、会议地点：公司办公楼三楼会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、股权登记日：2009年2月23日 6、会议登记日：2009年2月25日上午8∶30-11∶00，下午13∶00-15∶30。 7、会议审议事项：《关于为子公司综合授信额度提供担保的议案》。 (002025)航天电器-2009年2月11日，航天电器接到控股子公司苏州华旃航天电器有限公司通知，苏州华旃被认定为江苏省2008年第三批高新技术企业，并收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》。 根据有关规定，苏州华旃2008年-2010年可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。目前苏州华旃正在办理相关税收优惠手续。 苏州华旃本次获得高新技术企业认定后，其缴纳的企业所得税率由25%降低为15%，对公司2008年合并报表利润产生一定影响，但与公司2008年第三季度报告中预计的2008年度业绩相符。 (002042)华孚色纺-华孚色纺第三届董事会2009年第二次临时会议于2009年2月11日召开，通过《关于修订公司〈董事会各专门委员会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》、《关于制订公司〈内部控制基本规范〉的议案》。 (002071)江苏宏宝-江苏宏宝2009年第二次临时股东大会于2009年2月11日召开，通过关于修改《公司章程》的议案。 (002073)青岛软控-2009年2月11日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核了青岛软控非公开发行A股股票的申请，根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。待收到中国证券监督管理委员会正式文件后另行公告。 (002106)莱宝高科-浙江天堂硅谷创业集团有限公司、浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司、山水控股集团有限公司、吉清、梁正、李国祥为一致行动人，且均为莱宝高科股东，2009年2月11日，公司接到浙江天堂硅谷创业集团有限公司及其一致行动人发来的书面《告知函》，截至2009年2月9日收盘，天堂硅谷及其一致行动人通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持其所持有的公司股份15,974,895股，累计减持股份占公司总股本的5.01%。 减持后，天堂硅谷及其一致行动人仍合计持有公司65,931,110股股份，占公司总股本的19.99%。 (002123)荣信股份-根据有关规定，辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局于近日认定荣信股份为2008年辽宁省第二批高新技术企业，有效期3年。 根据有关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年)，享受10%的所得税优惠，即按15%的比例缴纳所得税。 公司已被认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业，依据有关规定，公司2008年度所得税将减按10%征收。 公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策。 (002124)天邦股份-天邦股份2009年第一次临时股东大会于2009年2月11日召开，通过了公司《关于受让子公司成都天邦生物制品有限公司20%股权的议案》、《关于修改对外担保制度的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 (002143)高金食品-高金食品2008年度主要财务数据： 基本每股收益(元)：0.0656 净资产收益率(%)：2.30 每股净资产(元)：2.85 (002159)三特索道-三特索道2008年度主要财务数据： 基本每股收益(元)：0.10 净资产收益率(%)：2.90 每股净资产(元)：3.30 (002161)远望谷-远 望 谷2008年度主要财务数据： 基本每股收益(元)：0.44 净资产收益率(%)：13.55 每股净资产(元)：3.23 (002172)澳洋科技-2009年2月11日，澳洋科技接到保荐人兴业证券股份有限公司《关于江苏澳洋科技股份有限公司保荐代表人变更的函》，由于公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人白树锋先生离职，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》以及双方签署的《保荐协议》，兴业证券将保荐代表人变更为王晓东先生，继续履行法律法规及双方协议规定的有关职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为周慧敏女士和王晓东先生。 (002213)特尔佳-一、会议召集人：公司董事会 二、现场会议时间：2009年2月27日(周五)上午10：00 网络投票时间：2009年2月26日(周四)至2009年2月27日(周五) (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年2月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年2月26日下午15:00至2009年2月27日下午15:00。 三、现场会议地点：深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区一号楼2层会议室。 四、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 五、股权登记日：2009年2月20日(周五) 六、会议登记时间：2009年2月25日上午9：00-11：00时，下午14：00-16：00时。 七、会议审议事项：《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》。 (200020)ST华发B-经持有ST华发A41.14%股份的控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司提议，2009年2月23日召开的2009年第一次临时股东大会将增加一项临时提案：《关于公司2009年银行借款计划的议案》。 除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。 (200029)深深房B-深深房A2009年第一次临时股东大会于2009年2月11日召开，审议并通过了《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》。 (200030)ST盛润B-ST盛润A股票交易连续三个交易日收盘价格达到涨幅限制，且涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动的情况。 公司没有应予以披露而未披露的事项或信息。 (200553)沙隆达B-沙隆达A第五届董事会第十七次会议于2009年2月10日召开，审议并通过了《关于计提资产减值准备和处置部分资产》的议案、《关于向深圳平安银行贷款2.2亿元用于热电联产项目》的议案、《关于向控股股东沙隆达集团公司购买土地》的议案、《关于召开2009年第一次临时股东大会》的议案等议案。 公司董事会提议将于近期召开2009年第一次临时股东大会，具体通知另行公告。 (200613)ST东海B-ST东海A股票连续三个交易日收盘价格达到涨幅限制价格。按照有关规定，属于股票交易异常。 公司目前经营情况正常，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。 |
