| (000011)S*ST物业-S*ST物业第六届董事会第十二次会议于2月9日召开，审议并通过关于向金融机构申请4.8亿元贷款和办理5000万元贷款续贷的议案、关于处置四会市土地的议案、关于聘任证券事务代表的议案。 (000045)深纺织A-深纺织A第四届监事会第十六次会议于2009年2月9日召开，通过《关于同意邓康诚辞去监事职务的决议》、《关于推荐李炜为公司监事候选人的决议》。 (000400)许继电气-近日，许继电气从国家电网公司网站获悉：国家电网公司招投标管理中心、中电技国际招标有限责任公司分别公布了国家电网公司集中规模招标采购葛沪直流综合改造(三沪II回直流)工程和西北(宁东)-华北(山东)±660千伏直流输电工程换流站主要设备招标中标人名单，经评标委员会评审并报国家电网公司招标领导小组批准，公司控股股东许继集团有限公司为上述两个工程直流控制保护设备的中标人。根据投标文件，公司为上述中标产品的制造商。目前供货合同尚未签署，预计上述合同金额不超过2亿元人民币。 (000408)ST玉源-ST 玉 源近日接到广东省深圳市中级人民法院发来的民事裁定书和拍卖通知书，通知书称：“关于申请执行人上海浦东发展银行股份有限公司与被执行人河南路桥建设股份有限公司、河南孙口黄河公路大桥有限公司、济阳济北黄河大桥有限公司、北京九台投资管理有限公司、王伯昌借款担保合同纠纷一案，由于被执行人没有履行生效法律文书确定的义务，本院依法委托深圳市花旗拍卖有限公司将于2009年2月10日上午10时拍卖被执行人北京九台投资管理有限公司持有你公司限售流通股30927400股及红股(含转增股)，拍卖保留价为每股人民币1.99元。”。 (000511)银基发展-1、召开时间：2009年3月9日(星期一)上午9时 2、召开地点：皇城酒店会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2009年3月3日 6、会议审议事项：《2008年年度报告及摘要》、《关于公司2008年度利润分配预案》等。 (000511)银基发展-一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.11 2、每股净资产(元) 1.21 3、净资产收益率(%) 9.23 二、不分配不转增 (000518)四环生物-四环生物业绩预告修正情况为：预计2008年度1-12月份公司净利润亏损约1.5亿元左右。 (000534)汕电力A-汕电力A接到第一大股东万泽集团有限公司的通知，万泽集团正在筹划重大资产重组事宜，由于重组方案尚须进一步论证，该事项存在较大不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，申请公司股票自2009年2月10日起停牌，并将于停牌后30日内披露经公司董事会审议的重大资产重组预案。若公司逾期未能披露重大资产重组预案，公司股票将于2009年3月12日恢复交易，并在复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。 (000536)SST闽东-1、会议时间 现场会议召开时间：2009年3月2日下午13:30; 网络投票时间：2009年2月26日-3月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年2月26日-3月2日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年2月26日上午9:30-3月2日下午15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2009年2月19日 3、现场会议召开地点：福州市五一广场高桥路26号福建阳光假日大酒店8楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、登记时间：2009年2月20日至2月27日的上午9:00-11:30 及下午14:00-17:00，现场会议当天上午9:00-11:30。 7、会议审议事项：《闽东电机(集团)股份有限公司关于用资本公积金及任意盈余公积金转增股本暨股权分置改革方案》。 (000561)S*ST长岭-S*ST长岭股票连续三个交易日(2009年2月5日、6日、9日)收盘价达到涨幅限制，且自2月2日至9日公司股价累计涨幅达55%。属于股票交易异常波动的情况。深圳证券交易所关注公司是否存在应披露而未披露信息。为了保护投资者的利益，防范投资风险，根据深圳证券交易所的要求，公司须向公司相关方核查是否存在应披露而未披露信息。 在核查期间，公司股票停牌至公司相关公告披露后恢复交易。 (000595)西北轴承-西北轴承收到财政部驻宁夏回族自治区财政监察专员办事处2009年2月6日发出的《财政部驻宁夏专员办关于西北轴承股份有限公司申请退付一般增值税的批复》，其主要内容为：根据有关规定，同意向公司退付2008年度7-12月一般增值税4,455,978.66元。此项退付公司将于2009年度按增加“营业外收入”做财务处理。 (000633)SST合金-近日，S ST合金接到山东省烟台市中级人民法院口头通知，恒丰银行诉湘火炬汽车集团股份有限公司、沈阳合金投资股份有限公司、南京市国际信托投资公司管理人、南京市信托投资公司贴现协议纠纷一案将于2009年2月13日开庭，案由由原贴现协议纠纷变更为票据担保纠纷。恒丰银行诉湘火炬汽车集团股份有限公司、沈阳合金投资股份有限公司、南京市国际信托投资公司管理人、南京市信托投资公司贴现协议纠纷一案烟台市中级人民法院于2006年8月受理立案，案号为(2006)烟台民二初字第396号，于2008年5月向公司送达《应诉通知书》。 案件尚未开庭，具体结果以法院判决为准。如果败诉，公司将与其他担保方共同承担利息44609250元的担保责任。 (000667)名流置业-(一)召开时间： 现场会议召开时间：2009年2月25日(星期三)14:30 网络投票时间：2009年2月24日-2009年2月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年2月25日9:30至11:30，13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年2月24日15:00至2009年2月25日15:00期间的任意时间。 (二)股权登记日：2009年2月20日(星期五) (三)现场会议召开地点：公司会议室 (四)召集人：公司董事会 (五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 (六)登记时间：2009年2月23日，9:00-12:00;13:30-17:00 (七)会议审议事项：关于子公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案。 (000721)西安饮食-西安饮食第五届董事会第四次临时会议于2009年2月9日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于设立西安饮食股份有限公司联合食品分公司的议案》、《关于西安饮食股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》、《关于西安饮食股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》。 (000722)*ST金果-为了推进资产重组，*ST 金果控股股东湖南湘投控股集团有限公司和李刚、李保宇、李凯等重组相关方正在对公司的资产重组方案进行重新讨论。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2009年2月3日起停牌。 截止报告日，重组相关各方对公司资产重组方案的讨论取得了一定进展，目前正对资产重组方案进行细化，准备相关材料。鉴于资产重组尚未签署相关协议，存在不确定性，公司董事会申请公司股票继续停牌。 (000787)*ST创智-2009年2月9日,*ST 创智从第一大股东四川大地实业集团有限公司获悉，四川省成都市中级人民法院于当日送达《民事裁定书(2009)成民初字第100-3号》， 裁定内容为：该院于2008年12月23日作出(2009)成民初字第100-1号财产保全的裁定，依据《最高人民法院关于适用若干问题的意见》，现裁定解除对四川大地实业集团有限公司所持有的公司股权44635200股的冻结。 (000788)西南合成-2008年1月20日，中国证监会就西南合成重大资产重组项目下达了行政许可项目反馈意见通知书081680号，要求公司就相关问题进行解释和说明，目前公司正就有关问题组织回复意见，预计将在指定时间内完成回复。 (000788)西南合成-2002年3月15日，为尽快收回西南合成制药总厂占用西南合成资金，理顺资产关系，维护相关资产的完整性和独立性，公司和西南合成制药总厂签定了《资产抵债协议》。 2004年10月27日，为合理地配置社会资源，实现优势互补，公司与重庆西南合成制药有限公司签订了《资产置换协议书》，重庆西南合成制药有限公司进行资产置换。 公司已在2007年10月31日公告了将进行搬迁改造的事宜，重庆西南合成制药有限公司承诺在搬迁过程中积极配合上市公司完善资产移交和处置手续，凡因该部分资产所对应的相关权益及优惠政策，均归上市公司拥有。 (000826)合加资源-合加资源2009年第二次临时股东大会于2009年2月8日召开，通过了关于公司为控股子公司南昌象湖水务有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请的不超过叁仟万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案、关于修改公司章程的议案等议案。 (000826)合加资源-根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局近日下发的《关于公布湖北省2008年第一批高新技术企业认定结果的通知》，合加资源已获得高新技术企业认定，认定有效期为3年。 (000836)鑫茂科技-鑫茂科技向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产有效期已经公司2009年第一次临时股东会审议通过，延长至2009年6月30日。截至目前，上述发行股份购买资产事宜仍在推动中。 (000862)银星能源-银星能源2008年度主要财务数据和指标： 每股收益 (元)：0.12 净资产收益率(%)：13.88 每股净资产(元)：0.88 (000908)天一科技-天一科技股票于2009年2月5日、2月9日连续两个交易日达到涨幅限制，公司认为股价异常波动，根据有关规则，现说明如下。 近期，《证券时报》报道：2008年入冬以来，华北、黄淮等地降水量较常年同期偏少七至九成，土壤失墒加快，旱情发展迅速，部分地区粮食作物受旱严重，其中冬小麦受旱影响最为严重，目前干旱已成为河南、山西等地农业生产中最为突出的问题。公司被列入抗旱概念股而受到媒体的广泛关注。 经核实，2008年公司水泵销售量占销售收入比率为4.6%。目前，尽管公司正努力扩大水泵产品在国内外市场的销售，但市场的拓展需要一个过程，预计以上干旱形势带来的销售增长对公司业绩无重大影响。 目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。 (000937)金牛能源-2008年12月10日，金牛能源第四届董事会第三次会议审议通过了关于公司与河北董氏实业集团有限公司进行合资合作的议案，根据双方签署的《合营合同》和《增资合同》，双方采取共同对公司原全资子公司河北信诚金牛贸易有限公司现金增资的方式进行合作，其中公司以现金方式增资3,800万元，董氏集团以现金方式增资3,200万元。日前，金牛贸易已办理完成了工商登记变更事宜。 该公司名称由“河北信诚金牛贸易有限公司”变更为“冀中能源集团金牛贸易有限公司; 该公司法定代表人由“祁泽民”变更为“许登旺”; 该公司注册资本由“1000万元”变更为“8000万元”; 该公司的股权结构由公司100%控股变更为公司占其注册资本的60%，董氏集团占其注册资本的40%。 此次变更后，公司仍为金牛贸易的控股公司，控制关系未发生变化。 (000957)中通客车-中通客车根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，经企业申报、专家审评、公示等程序，被认定为高新技术企业，并于2009年2月9日收到了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合签发的正式通知。认定有效期为3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010年)，所得税税率将按15%的比例征收。 (000961)大连金牛-一、2008年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.09 2、每股净资产(元) 3.95 3、净资产收益率(%) 2.27 二、不分配不转增 (000961)大连金牛-1.召开时间：2009年3月3日(星期二)上午9：00 2.召开地点：公司九楼会议室 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2009年2月25日(星期三) 6.会议审议事项：《2008年度董事会工作报告》、《2008年度利润分配预案》等。 (000966)长源电力-长源电力于2009年2月5日与中国光大银行武汉分行签订保证合同，同意为公司参股的湖北芭蕉河水电开发有限责任公司提供1500万元的银行借款担保，公司为芭蕉河公司提供上述1500万元担保履行后，公司累计为芭蕉河公司提供的银行借款担保余额为7500万元。 芭蕉河公司未就本次担保向公司提供反担保。 (002002)ST琼花-ST 琼 花2009年度第一次临时股东大会于2009年2月9日召开，审议通过《关于调整技术开发中心改造项目投资的议案》、《关于调整高分子透明导电材料技术改造项目投资的议案》、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》、《公司关于为控股子公司扬州威亨塑胶有限公司申请1500万元综合授信提供担保的议案》。 (002042)华孚色纺-华孚色纺2008年度主要财务数据和指标： 基本每股收益(元)：0.03 净资产收益率(%)：1.19 每股净资产(元)：2.14 (002049)晶源电子-晶源电子2008年度主要财务数据和指标： 基本每股收益(元)：0.24 净资产收益率(%)：8.08 每股净资产(元)：2.91 (002049)晶源电子-根据国家《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，晶源电子被认定为高新技术企业，已取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期3年(证书签发日期为2008年12月3日)。 根据国家对高新技术企业的有关政策，公司从2008年1月1日起在三年内，企业所得税享受15%的优惠税率政策。 (002058)威尔泰-截止至2009年2月6日收盘，威 尔 泰第三大股东新上海国际(集团)有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售威尔泰股份2,360,000股，占威尔泰股份总额的3.78%;通过大宗交易系统出售威尔泰股份758,500股，占威尔泰股份总额的1.22%。截止目前, 新上海国际已累计出售威尔泰股份3,118,500股，占威尔泰股份总额的5.00%。 本次减持后，新上海国际仍持有威尔泰2,500,375股，占威尔泰股份总额的4.01%，均为无限售条件流通股。 (002068)黑猫股份-日前，印度商工部发布对来自中国、俄罗斯、伊朗、澳大利亚、泰国、马来西亚6国的炭黑产品发起反倾销调查，调查期限自2007年10月1日至2008年9月30日，黑猫股份位列被调查企业名单中。公司在上述调查期限内，仅向印度出口炭黑3批次，共计64吨。 截止至2008年9月30日，公司2008年前三季度累计销售炭黑19.5万吨，其中累计出口炭黑14987.3吨，涉及此次印度反倾销调查的炭黑为64吨，占2008年前三季度出口炭黑总量的的0.43%，可见目前公司在印度市场销售产品占公司销售产品总量的比重较小。 综上所述，本次反倾销调查不会对公司的经营业绩造成重大影响，但公司基于长期市场战略的考虑，决定参加中国炭黑协会对反倾销进行无损害抗辩;同时聘请锦天城(北京)律师事务所代理公司进行本次反倾销的企业应诉事宜。 (002073)青岛软控-青岛软控2008年度主要财务数据： 基本每股收益(元)：0.79 净资产收益率(%)：19.16 每股净资产(元)：4.10 (002081)金螳螂-金 螳 螂第二届董事会第十三次临时会议于2009年2月9日召开，审议通过了《关于设立西安、长春、沈阳分公司的议案》。 (002088)鲁阳股份-近日鲁阳股份收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的鲁科高字[2009]12号《关于认定“山东中德设备有限公司”等505家企业为2008年第一批高新技术企业的通知》，根据有关规定，认定公司为2008年第一批高新技术企业，发证日期为2008年12月5日，认定有效期3 年。 根据有关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内(即2008-2010年)，享受10%的所得税优惠，即按15%的比例缴纳所得税。2007年度，母公司实现所得税3200万元。经财务部门测算，在享受所得税优惠后，公司2008年的经营业绩仍在2008年第三季度报告中披露的业绩预告的范围内，即同比增长0-30%。 (002105)信隆实业-信隆实业2009年第一次临时股东大会于2009年2月9日举行，审议通过《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则〉》的议案、《关于接受刘茜沂女士辞去董事职务》的议案、《关于选举黄秀卿女士为公司董事》的议案、《继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金》的议案等议案。 (002114)罗平锌电-截至2009年2月9日，罗平锌电股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 2月5日，网站署名报道《罗平锌电:稀缺资源 快速拉升》，其中该文章涉及 “公司拟引进和实施氧压浸出湿法炼锌技改项目”。公司拟引进加拿大舍利特公司的氧压浸出工艺技改项目的具体内容详见公司2008年3月25日公告《公司关于变更募集资金投资项目的公告》。 公司于2008年10月29日披露《公司锌产品减产公告》;从2008年10月开始，由于锌锭需求减弱，导致价格急速下跌，公司将从原来的6600吨/月生产量减少到4500吨/月，减产量约占公司月生产能力的30%，公司将根据市场价格和需求情况及公司运营情况恢复产能。目前公司尚未完全恢复产能。 公司于2009年1月15日披露《公司2008年度业绩预告修正公告》，预计公司2008年度归属于母公司所有者的净利润将亏损4800万元至5300万元。 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 (002124)天邦股份-天邦股份第三届董事会第二十二次会议于2009年2月8日召开，审议通过了《关于的议案》、《关于成立养殖事业部及建设方案的议案》、《关于李本杰先生辞职的议案》等议案。 (002132)恒星科技-恒星科技2009年第一次临时股东大会于2009年2月9日召开，审议通过了《关于公司与河南永顺铝业有限公司签订互保协议的议案》、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。 (002133)广宇集团-1、会议召开时间： (1)现场会议召开时间：2009年2月25日(星期三)上午9时 (2)网络投票时间：2009年2月24日-2009年2月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年2月25日上午9∶30-11∶30，下午1∶00-3∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年2月24日下午3∶00至2009年2月25日下午3∶00的任意时间。 2、股权登记日：2009年2月18日 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、登记时间：2009年2月19日、20日，每日上午9∶00-11∶30，下午1∶30-5∶00 7、审议的议案：关于为控股子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司提供担保的议案、关于授权董事会2009年度对子公司提供担保额度的议案、关于2009年度为客户提供购房按揭贷款担保的议案。 (002147)方圆支承-方圆支承第一届董事会第十六次会议于2009年2月7日召开，审议通过了“关于修改《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的议案”、《马鞍山方圆回转支承股份有限公司首期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要等议案。 由于公司限制性股票与股票期权激励计划尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，再提交公司股东大会审议，公司股东大会具体召开日期另行通知。 (002162)斯米克-根据有关规定，经企业申报、专家评审、公示等程序，斯 米 克被认定为上海市2008年第二批高新技术企业，并于2009年2月7日收到《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。 公司此前即为高新技术企业，本次系高新技术企业的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，在认定有效期内(2008年至2010年)，公司所得税率按照15%的比例征收。公司将尽快到税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。 公司于2009年1月24日公告的《关于2008年度业绩预告的修正公告》中提及的业绩预测，其所得税率已按15%的比例计算。 (002183)怡亚通-怡 亚 通2009年第二次临时股东大会于2009年2月9日召开，通过了《关于募集资金投向变更“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”为“公司通过增资联怡(香港)有限公司参股伟仕控股有限公司项目”的议案》、《关于募集资金投向变更 “怡亚通全球供应链平台网络建设项目”为“供应链整合中心建设项目”的议案》。 (002190)成飞集成-成飞集成2008年度主要财务数据: 基本每股收益(元/股): 0.32 净资产收益率(%): 8.01 每股净资产(元): 3.99 (002213)特尔佳-特 尔 佳第一届董事会第十八次会议于2009年2月6日召开，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司关于深圳证监局〈限期整改通知〉的整改方案》。 (002217)联合化工-联合化工定于2009年2月21日(周六)下午14:30召开2009年第一次临时股东大会。2009年2月6日，公司股东王宜明先生向董事会提交了《关于增加修改公司章程个别条款的临时提案》。公司董事会经审核后同意将上述修改公司章程个别条款的议案做为临时提案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。 (002232)启明信息-2009年1月6日，启明信息收到吉林省人民政府颁发的吉林省重大科技成果转化项目任务书，公司研发的“车载前装导航信息系统”被列入吉林省重大科技成果转化项目，本项目研制开发具有自主知识产权的车载前装系列产品并实现产业化，完成系统仿真环境、系统集成评测体系及系统集成组装线的建设。 本项目预计可能将会获得约2000万元的政府专项资金支持，具体数额尚存在不确定性。截止公告日，公司尚无法准确预测该项目可取得的补助(补贴)资金的具体金额、用途及该补助(补贴)对公司2009年及以后年度利润的影响情况。 (002246)北化股份-北化股份第一届第十九次董事会会议于2009年2月9日召开，审议通过了《关于会计政策变更、会计估计变更的议案》。 (002249)大洋电机-大洋电机2008年度主要财务数据和指标： 基本每股收益(元)：1.30 净资产收益率(%)：12.28 每股净资产(元)：9.21 (002249)大洋电机-大洋电机于2009年2月8日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《中山大洋电机股份有限公司专项整治自查报告》的议案、《内部审计管理制度(B版)》的议案、《修改审计委员会工作细则》的议案、《审计委员会年报工作规程》的议案。 (002255)海陆重工-海陆重工于近日收到保荐人国信证券股份有限公司来函，鉴于原保荐代表人江曾华工作变动，国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，委派保荐代表人王小刚接替江曾华担任公司首次公开发行股票项目持续督导期间的保荐代表人，履行持续督导责任。本次变更后，国信证券指派公司的保荐代表人为赵德友和王小刚。 (200011)*ST物业B-S*ST物业第六届董事会第十二次会议于2月9日召开，审议并通过关于向金融机构申请4.8亿元贷款和办理5000万元贷款续贷的议案、关于处置四会市土地的议案、关于聘任证券事务代表的议案。 (200045)深纺织B-深纺织A第四届监事会第十六次会议于2009年2月9日召开，通过《关于同意邓康诚辞去监事职务的决议》、《关于推荐李炜为公司监事候选人的决议》。 (200512)闽灿坤B-闽灿坤B日前收到公司聘请的2008年度审计机构利安达信隆会计师事务所有限责任公司的通知，经北京市工商行政管理局批准，该公司名称由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变更为“利安达会计师事务所有限责任公司”，其他事项未发生变化。 本次公司聘请的审计机构更名，不属于变更会计师事务所，公司的审计工作将由利安达会计师事务所有限责任公司继续履行;同时，公司2008年度审计机构变更为“利安达会计师事务所有限责任公司”。 |
