| (000020)ST华发A-1.召开时间：2009年2月23日上午9:30 2.召开地点：公司会议厅 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票表决 5.股权登记日：2009年2月17日 6.登记时间：2009年2月20日(上午9:00-12:00、下午14:00-17:00) 7.会议审议事项：《关于2009年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》、《关于选举公司董事的议案》。 (000023)深天地A-深天地A股东深圳市投资控股有限公司于2008年11月15日-2009年2月5日通过集中竞价交易方式减持公司股份149.76万股，占总股本的1.08%。本次减持后，该公司尚持有公司股份2,837.67万股，占总股本的20.45%。 (000027)深圳能源-深圳能源2009年第一次临时股东大会于2月6日召开，审议通过了关于补选公司监事的议案、关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司贷款提供担保的议案等议案。 (000056)深国商-深 国 商日前收到公司聘请的2008年度审计机构利安达信隆会计师事务所有限责任公司的通知，经北京市工商行政管理局批准，该公司名称变更为“利安达会计师事务所有限责任公司”，其他事项未发生变化。 本次公司聘请的审计机构更名，不属于变更会计师事务所。 (000100)TCL集团-TCL 集团2009年第二次临时股东大会于2月6日召开，审议通过《关于向天津万通新创工业资源投资有限公司增资的议案》。 (000150)宜华地产-宜华地产第四届董事会第十五次会议于2009年2月6日召开，审议通过《关于聘任陈奕民先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任张海娜女士为公司证券事务代表的议案》。 (000415)汇通集团-汇通集团股东深圳市淳大投资有限公司于2009年1月8日通过集中竞价交易方式减持公司股份86,991股，占总股本的0.03%;于2009年1月9日通过集中竞价交易方式减持公司股份2,616,031股，占总股本的0.87%;于2009年2月4日通过大宗交易方式减持公司股份1,913,769股，占总股本的0.64%。本次减持后，该公司尚持有公司股份39,902,762股，占总股本的13.29%。 (000423)东阿阿胶-1、召开时间：2009年2月28日上午9时 2、召开地点：公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票方式 5、股权登记日：2009年2月23日 6、登记时间：(1)2009年2月27日上午8时至下午5时;(2)2月28日上午8时至上午9时开会前 7、会议审议事项：《关于第六届董事会独立董事及外部董事津贴》的议案、《关于聘任公司2008年度审计机构并确定其报酬》的议案。 (000513)丽珠集团-丽珠集团于2008年12月5日首次实施回购部分B股方案，截至2009年2月6日，公司累计回购B股数量已占到公司总股本的1%以上，现根据相关规定，将回购进展情况公告如下： 截至2009年2月6日，公司累计回购B股数量为3,280,020股，占公司总股本的比例为1.0718%，购买的最高价为港币9.42元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币2,970.46万元(含税费)。 (000534)汕电力A-汕电力A股东汕头汇晟投资有限公司于2008.1.2-2009.2.6通过集中竞价交易方式，减持公司股份289万股，占总股本的1.13%。本次减持后，该公司已不再持有公司股份。 (000558)莱茵置业-(一)会议时间：2009年3月16日上午9：30 (二)会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室 (三)召集人：公司董事会 (四)股权登记日：2009年3月9日 (五)召开方式：现场投票表决 (六)登记时间：2009年3月9日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。 (七)会议内容：《关于变更会计师事务所的议案》 (000585)东北电气-2009年2月4日东北电气接到律师送达的辽宁省高级人民法院(2009)辽民三初字第1号民事诉讼案应诉通知书，柏丽控股有限公司于2008年11月24日向辽宁省高级人民法院提起诉讼，要求公司偿还应付账款74,806,911元债务本金及相应利息。 省高院于2009年2月5日开庭审理此案，下一次开庭时间没有确定，现在尚未下达判决。 该诉讼案属于正常贸易货款纠纷，不会对公司财务和经营状况造成实际损失。 (000616)亿城股份-亿城股份2009年第一次临时股东大会于2月6日召开，通过了关于改聘外部审计机构的议案、关于制定独立董事年报工作制度的议案。 (000635)英力特-1、召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间：2009年2月23日(星期一)上午10：00。 3、会议召开方式：现场会议。 4、股权登记日：2009年2月18日。 5、会议召开地点：公司四楼会议室。 6、登记时间：2009年2月20日(上午8：30-11：30,下午2:00-5:00)。 7、会议审议事项：关于延长配股有效期的议案、关于修改《公司章程》的议案。 (000671)阳光发展-阳光发展股东福建亿力电力科技股份有限公司于2008年12月14日-2009年2月6日通过集中竞价交易方式，减持公司股份205万股，占总股本的1.22%。本次减持后，该公司尚持有公司股份15,557,599股，占总股本的9.29%。 (000712)锦龙股份-锦龙股份2009年第一次临时股东大会于2月6日召开，通过了《广东锦龙发展股份有限公司合计收购东莞证券有限责任公司40%股权的议案》、《广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》、《更换公司2008年度财务审计机构的议案》等议案。 (000716)ST南方-ST 南 方2009年第一次临时股东大会于2月6日召开，通过了《广西南方食品集团股份有限公司对外担保管理制度》、《关于聘用会计师事务所及其报酬的议案》。 (000748)长城信息-近日，长城信息收到中国证监会湖南监管局关于对东莞市龙泉实业有限公司、东莞市龙泉房地产开发有限公司、东莞市龙泉国际大酒店违规买卖公司股票的立案稽查通知书，该局将于2009年2月11日进驻以上三家公司进行调查。 (000751)锌业股份-锌业股份董事会于2009年2月6日收到了魏风华先生提出的书面辞职报告，魏风华先生因工作变动原因决定辞去公司副董事长及董事的职务。 公司董事会于2009年2月6日收到了潘恒礼先生、袁喜祯先生提出的书面辞职报告，上述二人因工作变动原因决定辞去公司董事的职务。 公司董事会于2009年2月6日收到了高永学先生、王宝文先生提出的书面辞职报告，上述二人因工作变动原因决定辞去公司副总经理的职务。 根据相关规定，魏风华先生、潘恒礼先生、袁喜祯先生、高永学先生、王宝文先生的辞职报告自送达董事会时生效。 (000756)新华制药-新华制药根据相关规定，经企业申报、专家审评、公示等程序，被认定为高新技术企业，并于2009年2月6日收到了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合签发的鲁科高字[2009]12号文件的正式通知。认定有效期为3年。 根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010年)，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的落实事宜。 (000802)北京旅游-1.召开时间：2009年2月23日上午10：30 2.召开地点：公司一层会议室 3.召 集 人：公司董事会 4.表决方式：现场投票 5.股权登记日：2009年2月19日 6.登记时间：2009年2月20日上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 7.会议审议事项：《关于罢免李伟先生董事职务的议案》、《关于推选任建军先生为董事候选人的议案》。 (000823)超声电子-1、会议时间：2009年2月24日(星期二)上午9:00 2、会议地点：公司三楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场表决方式 5、股权登记日：2009年2月18日 6、登记时间：2009年2月23日 7、会议议题：关于公司发行规模不超过6亿元人民币短期融资券的议案。 (000839)中信国安-中信国安第四届董事会第二十三次会议于2009年2月6日召开，审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行贷款提供担保的议案。 (000876)新希望-近日，新 希 望全资子公司新希望乳业控股有限公司与昆明市农垦总公司达成《产权交易合同》，新希望乳业公司以6,450万元人民币受让昆明市农垦总公司所持有的昆明雪兰牛奶有限责任公司的42.9%国有股权及“雪兰”商标，本次交易不构成关联交易。 (000898)鞍钢股份-鞍钢股份2009年第一次临时股东大会于2月6日召开，通过了《关于公司在境内公开发行募集资金总额不超过100亿元公司债券的议案》、《关于选举陈明先生为公司第四届董事会董事的议案》。 (000908)天一科技-天一科技2009年第一次临时股东大会于2009年2月6日召开，审议通过《关于同意周达苏先生、李灵明先生辞去公司董事职务的议案》、《关于补选张记山先生为公司董事的议案》、《关于补选韩伯林先生为公司董事的议案》。 (000932)华菱钢铁-华菱钢铁董事会于近日收到马泰思先生(Mr.Dirk Matthys)提交的辞职函, 马泰思先生决定辞去其所任的公司董事职务。根据《公司章程》的规定，马泰斯先生辞去公司董事职务的函在送达公司董事会时生效。 (000955)欣龙控股-欣龙控股于2009年2月6日接到第一大股东海南筑华科工贸有限公司通知，该公司自2008年11月14日至2009年2月6日止，通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,984,925股，占公司总股本1.018%;通过司法裁定过户800,000股，占公司总股本0.273%。上述期间，该司所持公司股份共计减少3,784,925股，占公司总股本1.291%。该司未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定。 截止2009年2月6日收盘，海南筑华科工贸有限公司持有公司股份44,900,075股，占公司总股本15.316%，仍为公司第一大股东。 (000988)华工科技-根据有关规定，经有关专家的合规评审，华工科技及控股子公司武汉华工激光工程有限责任公司、武汉华工正源光子技术有限公司和武汉海恒信息存储有限责任公司被认定为湖北省2008年第一批高新技术企业。公司于2009年2月5日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。 根据国家对高新技术企业的相关税收政策，华工科技、华工激光和华工正源自被认定为高新技术企业后三年内(2008年至2010年)，企业所得税税率将按15%的比例征收。海恒存储为2006年在武汉东湖新技术开发区内投资设立的高新技术企业，2007年、2008年免征企业所得税，将从2009年开始执行15%的企业所得税税率。 此外,公司控股子公司武汉华工新高理电子有限公司、武汉华工图像技术开发有限公司、武汉华工团结激光技术有限公司和武汉法利莱切割系统工程有限责任公司已入选湖北省2008年第二批拟认定高新技术企业。截至公告日，公示期已过，但公司尚未收到湖北省高新技术企业认定管理委员会办公室的正式文件。 该事项的后续进展情况公司将及时予以披露。 (002033)丽江旅游-2009年2月6日，丽江旅游接到股东昆明龙丰投资管理有限公司通知，2008年9月24日至2009年2月6日，龙丰公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售丽江旅游股份1,020,000股，占丽江旅游股份总额的1.03%，平均出售价格：10.27元。截止2009年2月6日收盘，龙丰公司尚持有公司股票915,600股，占公司总股本的0.92%。 (002049)晶源电子-1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2009年2月24日(星期二)上午10:00开始，会期半天。 3、会议召开地点：公司办公楼四楼会议室 4、会议召开方式：现场投票表决 5、股权登记日：2009年2月18日 6、登记时间：2009年2月23日(上午8:00～11:00;下午14:00～17:00) 7、会议审议事项：《关于提请选举陈新先生为独立董事的议案》。 (002060)粤水电-近日，粤 水 电接到云南省红河州建设工程招标有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司为红河广源马堵山水电开发有限公司开发的云南省红河马堵山水电站工程的中标单位，中标价为人民币619,038,192.00元。该工程施工工期为40个月。该项业务构成关联交易。 (002105)信隆实业-信隆实业接到股东FERNANDO CORPORATION(持有公司股份8.29%)的通知,该公司之控股股东萨摩亚WATFORD INC (持有FERNANDO CORPORATION 100%股权)的原实际控制人刘茜沂女士(原持有WATFORD 100%股权)于2008年11月20日与黄秀卿女士、廖蓓君女士、廖哲宏先生共同签订《股权转让合司》。刘茜沂女士以WATFORD的注册资本为基础，将其所持有WATFORD 100%股权分别转让给黄秀卿女士、廖蓓君女士、廖哲宏先生。 截止2009年2月5日止，上述股东权益变动已经萨摩亚(SAMOA)国主管部门批准并到萨摩亚(SAMOA)国工商行政管理机关办理完成变更登记手续，已将上述受让三方黄秀卿、廖蓓君、廖哲宏及其所持股份数、股款等登载于WATFORD INC的股东名册。 至此，上项有关股东股益变动的相关手续已全部办理完成。并且因上述股东权益变动结果，已由黄秀卿女士接任股东FERNANDO的法定代表人。 (002128)露天煤业-露天煤业2008年度主要财务数据和指标： 基本每股收益(元)：0.85 净资产收益率(%)：30.54 每股净资产(元)：2.77 (002129)中环股份-中环股份近日获悉,公司的控股孙公司天津中环领先材料技术有限公司与天津市科技创新专项资金领导小组办公室签订任务合同书,根据合同书约定及有关规定, 中环领先将获得天津市科技创新专项资金,总金额人民币800万元，该笔资金系对中环领先“大直径区熔硅单晶及抛光片的研发和产业化”项目科研开发的专项拨款,资金由中环领先无偿使用,于2008年12月至2010年分期到位。 (002160)常铝股份-常铝股份2008年第一次临时股东大会同意公司拟使用5000万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，自公司股东大会批准之日起计算。 该项资金于2008年9月8日起使用，并于2008年10月22日公司用自有资金归还了该笔募集资金至募集资金专用账户。 考虑到募集资金项目发展需要，自2008年10月22日后，公司未再使用募集资金补充流动资金，并决定在有效期内(2009年3月2日止)不再使用募集资金补充流动资金。 (002163)中航三鑫-中航三鑫2008年度主要财务数据： 基本每股收益(元)：0.22 净资产收益率(%)：8.33 每股净资产(元)：2.69 (002184)海得控制-海得控制根据相关规定，经企业申报、专家评审、公示等程序，被认定为高新技术企业。2009年2月6日，公司收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国税局、上海市地税局联合签发的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收政策，在认定有效期内，公司所得税率继续按照15%的比例征收。 (002206)海利得-2009年2月5日，财政部、国家税务总局联合发出财税[2009]14号《关于提高纺织品服装出口退税率的通知》，从2009年2月1日开始，将纺织品、服装出口退税率提高到15%。海 利 得涤纶工业长丝和灯箱布产品也列入了这一调整范围，即出口退税率由14%提高到15%，根据公司2009年1月份出口量测算，静态预计2009年2月起每个月出口退税额将增加50万元左右。考虑到上调出口退税率后，公司部分产品进料加工贸易的经济意义不大，因此此次出口退税率上调对公司利润影响较小。 (002207)准油股份-1.会议时间：2009年2月23日(星期一)上午11：00 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开方式：现场表决 4.会议召开地点：公司办公楼一楼活动室。 5.股权登记日：2009年2月17日 6.登记时间：2009年2月20日，上午10:00-13:30，下午15:30-18:30。 7.会议审议事项：《关于2009年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》 (002217)联合化工-2008年11月13日，联合化工发布了《关于子公司暂时停产的公告》，控股子公司沂源联合化肥有限公司因其产品市场需求疲软，价格持续走低，为化解市场急剧变化带来的不利影响，联合化肥决定暂时停产检修。 在停产期间，联合化肥对其设备进行了检修。 为了维持正常的供应关系，保持客户资源，联合化肥已于近日开始恢复生产。但鉴于目前市场形势并不明朗，联合化肥将保持高度谨慎的态度，适时采取措施调整生产负荷，控制生产节奏。虽然检修对生产状况有所改善，但由于受宏观经济影响其产品市场相对低迷，此次恢复生产对其目前业绩的改善有限，对公司的业绩没有重大影响。 (002222)福晶科技-根据有关规定，经有关专家的合规评审，福晶科技于2009年2月6日收到由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合签发的《关于认定福建省第一批高新技术企业的通知》，公司被认定为福建省2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。 根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，公司自被认定为高新技术企业后三年内所得税率将按15%的比例征收。公司将尽快到税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。 公司于2008年10月27日发布的《第三季度报告》中提及的业绩及业绩预测，其所得税率已按15%的比例计算。 (002231)奥维通信-奥维通信2009年度第一次临时股东大会于2月6日召开，审议通过《关于变更公司2008年度审计机构的议案》、《关于修改的议案》。 (200020)ST华发B-1.召开时间：2009年2月23日上午9:30 2.召开地点：公司会议厅 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票表决 5.股权登记日：2009年2月17日 6.登记时间：2009年2月20日(上午9:00-12:00、下午14:00-17:00) 7.会议审议事项：《关于2009年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》、《关于选举公司董事的议案》。 (200054)建摩B-建 摩B现将2009年1月份生产、销售摩托车及空调压缩机数据予以公告。 (200056)深国商B-深 国 商日前收到公司聘请的2008年度审计机构利安达信隆会计师事务所有限责任公司的通知，经北京市工商行政管理局批准，该公司名称变更为“利安达会计师事务所有限责任公司”，其他事项未发生变化。 本次公司聘请的审计机构更名，不属于变更会计师事务所。 (200513)丽珠B-丽珠集团于2008年12月5日首次实施回购部分B股方案，截至2009年2月6日，公司累计回购B股数量已占到公司总股本的1%以上，现根据相关规定，将回购进展情况公告如下： 截至2009年2月6日，公司累计回购B股数量为3,280,020股，占公司总股本的比例为1.0718%，购买的最高价为港币9.42元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币2,970.46万元(含税费)。 (200771)杭汽轮B-2008年12月11日在浙江省科技厅官方网站登载了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发出的浙科发高〔2008〕314号《关于认定恒生电子股份有限公司等309家企业为2008年第二批高新技术企业的通知》，有效期3年。其中杭汽轮B也列入其中。 根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010年)，所得税税率将按15%的比例征收。 公司近日已得到地方税务部门确认，公司2008年起所得税税率将按15%的比例征收。 |
