| (600135)乐凯胶片-乐凯胶片股份有限公司于2009年1月22日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过固定资产折旧核算办法的议案。 二、同意公司于2008年12月29日与中国民生银行股份有限公司汕头支行签署的《最高额保证合同》，公司为全资子公司汕头乐凯胶片有限公司向该支行申请的5000万元人民币综合授信提供连带责任保证担保，期限一年。 除本项担保外，公司及其控股子公司均无其他担保事项。 (600182)S佳通-目前，佳通轮胎股份有限公司提出股权分置改革(简称：股改)动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限;公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。 公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。 (600219)南山铝业-山东南山铝业股份有限公司近日接到控股股东南山集团公司(简称：南山集团)就公司与参股公司南山集团财务有限公司(系南山集团下属公司)于2009年1月23日签订的《金融服务协议》之事项出具的承诺函，函称：公司与财务公司之间的相关存贷款将继续由公司依照有关规定履行内部程序，进行自主决策，南山集团不干预公司的相关决策。 (600219)南山铝业-山东南山铝业股份有限公司与控股股东南山集团公司(下称：南山集团)签订《2009年度综合服务协议附表》，约定南山集团向公司提供生产用水、废水处理;同时公司向南山集团提供电、汽、铝制品、天然气服务。预计该项交易2009年累计金额约为2.5亿元人民币。 根据公司与南山集团于2007年5月31日、9月19日分别签订的《土地使用权租赁合同》，公司向南山集团承租九宗土地，即公司下属的南山铝业分公司、南山铝材总厂、南山热电厂以及10万吨新型合金材料生产经营所占土地(下称：合金材料所占土地)，租赁总面积为1080523.6平方米，租金为每年2871013.8元人民币，租赁期限为10年;公司向南山集团承租合金材料所占土地(面积为56803平方米)，租金为每年113606元人民币，租赁期限为20年。 根据公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司、烟台东海铝箔有限公司与南山集团于2007年11月27日签订的《土地使用权租赁合同》，上述两公司分别向南山集团承租土地，租赁面积分别为1176990平方米、88561平方米，租金分别为每年人民币2353980元、177122元，租赁期限均为20年。 公司与南山集团下属的南山集团财务有限公司(为公司参股公司，下称：财务公司)于2009年1月23日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，2009年预计服务交易累计发生额不高于2700000万元。 上述交易构成关联交易。 (600219)南山铝业-山东南山铝业股份有限公司于2009年1月23日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司与参股公司南山集团财务有限公司(下称：财务公司)签订《金融服务协议》的议案。 二、通过公司与控股股东南山集团公司签订“2009年度综合服务协议附表”的议案。 三、通过《公司与财务公司资金往来管理暂行办法》。 董事会决定于2009年2月17日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738219”;投票简称为“南山投票”。 (600225)S*ST天香-2009年1月23日，华通天香集团股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审议，获有条件通过。 (600321)国栋建设-四川国栋建设股份有限公司于2009年1月23日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于收购控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)全资子公司成都国栋南园投资有限公司股权的关联交易议案。 二、通过关于与国栋集团抵消债务的关联交易议案。 (600376)首开股份-北京首都开发股份有限公司于2009年1月22日召开五届四十一次董事会，会议审议同意由公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司为公司向北京银行红星支行申请5亿元贷款(期限三年)提供第三方连带责任保证担保。 (600382)广东明珠-广东明珠集团股份有限公司于2009年1月23日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年第一次临时会议，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司梅州分行申请短期流动资金贷款人民币壹亿元及伍仟万元贸易融资综合额度的授信融资，期限壹年，并以公司及其下属子公司广东明珠药业有限公司部分房产、土地权证提供抵押，公司所拥有的广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)股权6000万股提供质押，大顶矿业提供担保。 (600383)金地集团-金地(集团)股份有限公司于2009年1月23日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意郭国强辞去公司第五届董事会秘书职务的申请，聘请徐家俊为公司第五届董事会秘书。根据有关要求，在徐家俊取得董事会秘书资格培训证书前，由公司董事、高级副总裁、财务总监黄俊灿代理董事会秘书一职。 二、同意公司受让上海中房置业股份有限公司(下称：中房公司)持有上海金地经久房地产发展有限公司(系公司与中房公司为合作开发“上海市浦东新区三林镇5街坊90-2宗、90-3宗、90-4宗地块”成立的项目公司，现90-3、4宗地块已转入其名下;注册本金1000万元，公司持股85%;下称：经久公司)15%股权，股权转让价格150万元。 三、同意公司在上述90-2宗地块完成拆迁、达到在建工程转让条件时，由经久公司受让中房公司转让的该宗地块土地使用权及在建工程，其中土地使用权价格为30601万元，在建工程(不包括土地使用权)价格以截止到签署90-2宗地块在建工程转让合同时实际投入额据实计算。 (600383)金地集团-金地(集团)股份有限公司于2009年1月21日接到公司工会工作委员会(下称：工会委员会)通知，该工会委员会于同日召集了公司2009年第一次职工代表大会，会议审议同意徐家俊因工作岗位变动辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，并选举王勇为公司第五届监事会职工代表监事。 (600393)东华实业-广州东华实业股份有限公司于2009年1月22日以通讯方式召开五届三十八次董事会，会议审议同意公司完全控股子公司北京东华基业投资有限公司控股60%的子公司北京博成房地产有限公司(公司持有其40%的股权)向中国建设银行北京朝阳支行申请展期贷款人民币8000万元(以土地及相应地上建筑物作为抵押，由公司及董事长提供信用担保)，并同意公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保时间为一年，担保金额不超过人民币8000万元(以银行实际批准金额为准)。如此项续贷申请最终获得银行批准，仍需提交公司年度股东大会进行补充审议。 本次担保后，公司对外担保共计人民币20400万元，无逾期担保。 (600429)三元股份-因北京三元食品股份有限公司与石家庄三鹿集团股份有限公司(下称：三鹿集团)就并购事宜进行商谈，公司股票已申请停牌。公司原拟采用协议方式并购三鹿集团部分资产和业务，鉴于三鹿集团已收到河北省石家庄市中级人民法院受理破产清算申请民事裁定书，公司董事会决定调整并购方案，同意公司全资子公司河北三元食品有限公司在三鹿集团破产财产处置前，租赁其中部分资产进行乳制品生产加工。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。 (600523)贵航股份-因贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)正在筹划针对公司的重大资产重组事项，公司股票自2009年1月5日停牌至今。 公司从集团公司获悉，重组方案已初步制定。公司董事会拟定于2009年2月2日召开会议审议本次重组的预案，仍存在不确定性，公司股票继续停牌。 (600643)爱建股份-目前，上海爱建股份有限公司非公开发行股票事宜尚在向相关部门进行政策咨询及方案论证中，尚存在不确定性。公司股票于本公告刊登之日起继续停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (600688)S上石化-目前，中国石化上海石油化工股份有限公司提出股权分置改革(简称：股改)动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限;公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。 公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。 (600704)中大股份-浙江中大集团股份有限公司近日接到浙江天健会计师事务所有限公司的通知，该所与浙江东方会计师事务所有限公司完成合并后，更名为浙江天健东方会计师事务所有限公司(下称：天健东方)。因此公司2008年度审计机构名称变更为天健东方。 公司控股子公司浙江中大集团国际贸易有限公司(下称：中大国际)临时股东会根据新的产业整合的要求，建议中大国际不再委派董事以及相关修改其子公司浙江中大华泰纺织品有限公司(下称：中大华泰)的公司章程。因该公司实际控制权发生变化，中大国际决定自2009年1月1日起不再将中大华泰纳入公司合并报表范围。 (600728)SST新太-目前，新太科技股份有限公司提出股权分置改革(简称：股改)动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限，但非流通股股东尚未提出明确的股改方案;公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。 公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。 (600757)ST源发-根据上海华源企业发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议及江苏省常州市中级人民法院有关民事判决书，2009年1月13日，公司持有的常州东方宝隆纺织有限公司76.33%的股权已在常州工商行政管理局新北分局办理完毕股权变更登记手续，全部过户到常州宝隆纺织有限公司名下。 (600785)新华百货-银川新华百货商店股份有限公司部分董、监事、高管人员及子公司高管于2009年1月22日用个人自有资金从二级市场共计购入公司A股流通股573983股，其中公司高管人员购入公司A股流通股319100股，截至目前持有公司A股流通股353171股。 上述人员本次购入的股票将按照相关规定进行处理。 (600823)世茂股份-根据有关规定，上海世茂股份有限公司现将本次重大资产置换实施进展情况公告如下： 常熟世茂新发展置业有限公司、苏州世茂投资发展有限公司、徐州世茂置业有限公司、嘉兴世茂新世纪置业有限公司、沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司、芜湖世茂新发展置业有限公司、昆山世茂房地产开发有限公司、上海世茂新体验置业有限公司和常州世茂新城房地产开发有限公司已完成股东变更的工商登记手续，其余资产的过户事宜正在办理过程中。 (600896)中海海盛-中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年1月23日以通讯表决方式召开六届六次董事会临时会议，会议审议通过如下事项： 同意公司以现金对其控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司[注册资本2000万元，公司及其控股股东的全资子公司中海集团国际贸易有限公司(下称：贸易公司)分别持股60%、40%，下称：沥青公司]增资1200万元，根据(基准日为2008年10月31日)沥青公司股东全部权益评估值37652285.85元，折算其每股净资产为1.88元，公司上述增资款以该价格计算出资比例。增资后，沥青公司注册资本为3200万元，公司出资比例增至70%，贸易公司出资比例变为30%。 另，同意公司将所拥有的广西北海沥青库、海口马村沥青库的经营收益权和深圳妈湾沥青库的固定资产等部分资产按评估值(基准日为2008年10月31日)作价11451600.00元出售给沥青公司(上述三个沥青库目前均租赁给沥青公司经营，由其日常管理和维护)，由沥青公司用收到的增资款支付购买上述资产款。 上述事项构成关联交易。 (600900)长江电力-中国长江电力股份有限公司控股股东中国长江三峡工程开发总公司拟实施主营业务整体上市，公司股票已按有关规定停牌。目前主营业务整体上市方案已报国家有关部门。因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 (600983)合肥三洋-合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2009年1月22日接到第一大股东合肥荣事达集团有限责任公司(持有公司111784000股限售流通股，占公司总股本的33.57%)通知：其于同日将质押在交通银行股份有限公司安徽省分行的公司限售流通股49486400股解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 (601988)中国银行-中国银行股份有限公司董事会收到 Frederick Anderson Goodwin 爵士(下称：Anderson 爵士)的辞呈，根据公司与 RBS China Investments S.a.r.l于2005年8月签订的投资者权利协议，Anderson 爵士辞去公司非执行董事职务。该辞职自2009年1月22日起生效。 |
