| (000007)ST达声-ST 达 声2009年第一次临时股东大会于1月22日召开，审议通过了《关于本公司与东富资产管理有限公司签署的《债务重组合同》的议案》。 (000017)SST中华A-S ST中华与香港大环(集团)有限公司于1993年6月23日签订了投资江西丽华实业有限公司的《联营协议书》，公司投资款为人民币3074万元，占该公司股权比例为38.63%。目前公司长期投资帐面净值为2572万元。鉴于公司该项投资至今未产生收益，且该项目名义股东为香港大环，在法律上公司的权利无法得到保证。因此经与香港大环友好协商，公司与香港大环于2009年1月20日签订《解除联营协议的协议》，解除于1993年6月23日签订的投资江西丽华实业有限公司的《联营协议书》。 公司第七届董事会以通讯表决方式审议通过了本次解除联营协议的决议。 香港大环应向公司偿还投资款项共计人民币叁仟零柒拾肆万元(￥30,740,000)。 本协议签订前已偿还人民币肆佰万元(￥4,000,000)，余下人民币贰仟陆佰柒拾肆万元(￥26,740,000)在本协议签订后两年零六个月内分八期偿还。 若到期上述款项能全部收回，公司将进行相应账务处理，公司将增加收益约人民币500万元。 (000020)ST华发A-ST华发A预计2008年度净利润约500万元-700万元，同比下降68%-77%。 (000028)一致药业-一致药业股东深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司于2008年12月2日--2009年1月21日通过集中竞价交易方式，减持公司股份290.0408万股，占总股本的1.01%。本次减持后，该公司尚持有公司股份324.6732万股，占总股本的1.12%。 (000029)深深房A-(一)会议时间：2009年2月11日(周三)上午9：30 (二)会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室 (三)召集人：公司董事会 (四)召开方式：现场投票 (五)股权登记日：2009年2月6日 (六)登记时间：2009年2月10日上午9:00-12:00，下午2:00-5：00 (七)会议审议事项：《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》。 (000033)新都酒店-新都酒店于2009年1月20-22日以通讯表决的方式召开了2009年第一次董事会会议，通过了以下议案： 1、公司于2008年11月13日曾公告公司2008年第七次董事会会议决议，该次决议中公司拟与公司第一大股东进行互相担保以解决双方的融资需要。截止2009年1月20日2008年第七次董事会决议议案未能实施，本次董事会同意终止上述董事会决议议案。 2、董事会同意向华夏银行深圳分行申请经营性物业抵押贷款2亿元人民币，贷款期限8年，以公司酒店物业作为抵押，李聚全先生为该笔贷款提供连带责任保证;贷款中10400万元用于归还兴业银行深圳分行原贷款，其余部分用于公司董事会审议通过的资金用途。具体的贷款手续办理情况公司将视进展程度另行公告。 (000037)深南电A-深南电A预计2008年度净利润约1,000万元，同比下降50%-90%。 (000038)S*ST大通-S*ST大通股权分置改革方案已于2008年4月22日经公司相关股东大会表决通过。重组方青岛亚星实业有限公司已经按承诺将青岛广顺房地产有限公司的83%的股权过户到深大通的名下，将兖州海情置业有限公司90%的股权过户到深大通的名下。 重组方亚星实业已经分别与公司的股东方正延中传媒有限公司、上海文慧投资有限公司、上海港银投资管理有限公司签订了股份赠与协议，协议约定延中传媒、上海文慧、上海港银将在满足协议约定条件下，向亚星实业按10：6.5赠与股份。 目前，经过重组方的不懈努力，深大通债务和解工作已取得积极进展，其他工作也在积极推进中，争取早日实施完成深大通股权分置改革方案。 (000039)中集集团-中集集团第五届董事会于2009年1月8日以通讯表决方式召开2009年度第1次会议，通过了以下决议： 1、同意公司的附属子公司--中集车辆(集团)有限公司与芜湖泰瑞投资有限公司、深圳市九思投资有限公司共同发起设立集瑞联合卡车股份有限公司。同意联合卡车注册资本1,200,000,000元人民币，中集车辆占注册资本的45%，泰瑞投资占注册资本的45%，九思投资占注册资本的10%。 2、同意中集车辆与泰瑞投资、九思投资合资设立集瑞联合重工有限公司。同意联合重工作为联合卡车设立前的项目公司，注册资本40,000万元人民币,中集车辆占注册资本的45%，泰瑞投资占注册资本的45%，九思投资占注册资本的10%。 (000039)中集集团-中集集团预计2008年度净利润约15亿元左右，同比下降40%-60%。 (000046)泛海建设-泛海建设预计2008年度净利润约22000万元，同比下降60%-70%。 (000046)泛海建设-根据项目建设需要，泛海建设及所属子公司共获得中国建设银行78.6亿元的授信额度。截至2009年1月20日，公司及所属子公司已与中国建设银行签订合计38亿元的人民币借款合同，所有借款将全部用于公司在北京、武汉、深圳的项目开发。 (000056)深国商-深 国 商预计2008年度净利润约-3000万元至-3800万元。 (000058)ST赛格-ST 赛 格第四届董事会第二十三次临时会议于2009年1月22日以通讯方式召开，审议并通过了《关于转让重庆赛格电子市场有限公司50%股权的议案》。 (000069)华侨城A-华侨城A第四届董事会第二十三次临时会议于2009年1月22日以通讯方式召开，同意聘任陈孟炯先生担任公司副总裁职务，任职期限至2009年9月;同意免去丁新先生公司副总裁职务。 (000158)常山股份-本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为103,961,000股，占公司总股本的14.46%。 本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为2009年2月3日。 (000403)S*ST生化-S*ST生化预计2008年净利润约33，000万元，同比增长800.00%-850.00%。 (000407)胜利股份-胜利股份业绩预告修正为：2008年度业绩同比仍大幅上升，但对原预计的业绩区间(净利润同比上升900%--1000%)略有下调，调整为预计净利润同比上升800%--900%。 (000408)ST玉源-ST 玉 源预计2008年度净利润约-7000万元。 (000409)*ST泰格-*ST 泰格预计2008年度净利润约200万元-400万元，扭亏为盈。 (000411)英特集团-英特集团六届四次(临时)董事会议于2009年1月22日召开，审议通过了《关于英特药业受让华辰投资持有的物业管理公司股权的关联交易议案》、《关于转让公司持有的物业管理公司股权的议案》、《关于成立董事会专门委员会的议案》。 (000420)吉林化纤-吉林化纤预计2008年度净利润约-35000万元至-37000万元。 (000422)湖北宜化-湖北宜化2009年第一次临时股东大会于2009年1月22日召开，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》、《关于为双环科技银行贷款提供担保的议案》。 (000504)赛迪传媒-赛迪传媒预计2008年度净利润约-2000万元。 (000514)渝开发-渝 开 发第五届董事会第四十三次会议于2009年1月21日召开，审议通过了《关于控股子公司重庆祈年房地产开发有限公司以祈年悦城项目土地使用权为重庆渝康建设(集团)有限公司向银行贷款9000万元提供担保的议案》。 (000517)*ST成功-*ST 成功预计2008年度净利润为5500万元-7500万元，同比增长100%-200%。 (000521)美菱电器-2009年1月22日，美菱电器收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》,公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司协议受让第二大股东四川长虹电子集团有限公司持有的公司3207.8846万股有限售条件流通股股份，已于2009年1月21日办理了证券过户登记手续。本次股份转让完成后，公司第一大股东四川长虹持有公司7021.4797万股有限售条件流通股份，占公司总股本的16.98%，长虹集团不再直接持有公司股份。本次股份转让完成后公司控制权没有发生变化。 (000534)汕电力A-汕电力A预计2008年度归属于母公司股东的净利润大约1800万元，同比下降50%--100%。 (000534)汕电力A-汕电力A第六届董事会第四十五次会议于2009年1月19日以通讯方式召开，审议通过《关于授权常州万泽置地公司参与常州市国土资源局挂牌地块2008158、2008159土地使用权竞买的议案》。 (000536)SST闽东-S ST闽东预计2008年度净利润约800万元，同比下降50%-70%。 (000539)粤电力A-粤电力A预计2008年度合并报表归属于母公司所有者的净利润约0-3000万元，同比下降90%-100%。 (000540)中天城投-中天城投预计2008年度净利润为15400万元--20400万元，同比增长50%-100%。 (000547)闽福发A-闽福发A预计2008年度净利润约2900万元--3250万元，同比增长60%-80%。 (000552)靖远煤电-靖远煤电预计2008年度净利润约7000万-8000万元，与2007年调整后的业绩相比增长50%以下。 (000564)西安民生-西安民生预计2008年度净利润约5800万元，同比增长约150%。 (000569)长城股份-长城股份预计2008年度约亏损35000万元。 (000578)ST盐湖-ST 盐 湖业绩预告修正情况为：预计2008年度净利润约168000万元。 (000578)ST盐湖-ST 盐 湖于2008年12月26 日披露了《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销ST盐湖所持盐湖钾肥股份之预案》，根据有关规定，审计报告的有效期限为半年，2008年中期审计报告已失效，公司现拟进行2008年度财务报告的审计工作。 (000582)北海港-关于北 海 港拟向广西北部湾国际港务集团有限公司非公开发行股份购买其所持有的防城港、钦州港股权的重大资产预案事项，公司与广西北部湾港务集团已签订《重大资产重组框架协议》，需提交股东大会审议通过后生效。公司和有关方面正在积极推进本次资产重组工作，原预计相关工作于2009年1月底完成，但由于拟注入资产的权益属性变更，和相关审计、评估、盈利预测及非经营性资产的剥离工作正在进行，预计需要于2009年2月中旬完成。 广西北部湾港务集团与公司第一、第二大股东分别签署的《国有法人股股份划转协议书》，拟通过国有股权划转方式受让公司合计40.79%的股份，已获得国务院国资委同意的批复;北部湾港务集团已向中国证监会上报了因股权划转事项触发的要约收购义务豁免申请材料，目前正等待审批。 (000587)SST光明-S ST光明于2009年1月22日接到控股股东光明集团股份有限公司转来的伊春市工商行政管理局出具的《光明集团企业变更登记核准通知书》。 2009年1月20日光明集团变更后股权结构为： 光明集团总股本22,200万股，其中：伊春宏远实业有限公司(国有独资)持有8700万股，占注册资本的39.19%;自然人持有13,500万股,占注册资本的60.81%。 (000589)黔轮胎A-黔轮胎A预计2008年度净利润约4,100万元，同比下降30%-70%。 (000597)东北制药-东北制药业绩预告修正为：预计2008年度净利润约39,323万元，同比增长736.83%。 (000598)蓝星清洗-蓝星清洗预计2008年度净利润约-1000万元以内。 (000609)绵世股份-天华国际投资服务有限公司通过深圳证券交易所交易系统在2008年1月29日-2009年1月21日累计出售绵世股份 9,841,276股，共计占绵世股份股本总额的5%(其中2008年4月25日前出售5,063,500股，占当时公司股本总额149,047,761股的3.4%;2008年4月25日后出售4,777,776股，占当时公司股本总额298,095,522股的1.6%)。前述变动后，天华国际仍持有北京绵世投资集团股份有限公司的14,796,230股股份，占绵世股份股本总额的4.96%。 (000625)长安汽车-长安汽车预计2008年度净利润约3,893万元，同比下降50%-100%。 (000625)长安汽车-长安汽车2009年第一次临时股东大会于1月22日召开，通过了关于董事变更的议案，选举朱华荣先生为公司董事。 (000627)天茂集团-天茂集团预计2008年度净利润约2000万元左右，同比下降约80%。 (000628)*ST高新-*ST 高新业绩预告修正为：预计2008年度净利润为1000万元-1300万元。 (000629)攀钢钢钒-攀钢钢钒预计2008年度净利润约-43,000万元。 (000631)*ST兰宝-1、召开时间：2009年2月7日(星期六)上午9点30分 2、召开地点：公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票表决 5、股权登记日：2009年2月2日 6、登记时间：2009年2月6日8时至16时 7、会议审议事项：《关于核销坏账损失的议案》。 (000631)*ST兰宝-*ST 兰宝预计2008年度净利润约19,801万元，同比下降50%-60%。 (000635)英力特-英 力 特预计2008年度净利润约4700万元，同比下降50%。 (000652)泰达股份-近日，泰达股份控股子公司天津泰达环保有限公司被认定为高新技术企业，获得由天津市科委、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局四部门联合颁发的高新技术企业认定证书，有效期为3年。 根据相关规定，泰达环保自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年)，公司所得税率享受10%的优惠，即所得税按15%的比例征收。 (000668)S武石油-S 武石油预计2008年度归属于母公司净利润约18370万元，同比增长150%-200%。 (000668)S武石油-S 武石油股票定于2009年1月23日恢复交易。从2009年1月23日起，公司股票简称由“S武石油”变更为“荣丰控股”，公司股票代码“000668”不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。从2009年2月2日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。 公司股权分置改革实施后首个交易日，非流通股股东持有的原公司非流通股股份获得上市流通权。 (000679)大连友谊-1、召集人：公司董事会 2、召开时间：2009年2月10日上午9：00 3、召开方式：现场投票表决 4、股权登记日：2009年2月4日 5、会议地点：公司八楼会议室 6、登记时间：2009年2月4日-9日，上午9:00-下午4:30 7、会议审议事项：关于公司审计机构大连华连会计师事务所变更的议案。 (000683)远兴能源-1、本次解除限售股份总数为15,000,000股，占公司股份总数比例为2.93%，减持价格为大于或等于7元，本次限售股份实际可上市流通数量为15,000,000股。 2、本次限售股份可上市流通日为2009年2月2日。 3、本次上市流通股份15,000,000股，已于2008年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。 (000692)ST惠天-ST 惠 天预计2008年度净利润约-2000万元。 (000705)浙江震元-日前，浙江震元收到江西省上饶市中级人民法院民事判决书( (2008)饶中民三初字第130号)，该判书已于2009年1月7日生效。根据有关规定，江西省上饶市中级人民法院依法认定公司的“震元”图形+文字商标(注册号：第3203270号;核定使用商品类别：第5类)为中国弛名商标。 公司的“震元”图形+文字商标被认定为中国弛名商标的事宜已报绍兴市工商局备案。 (000705)浙江震元-浙江震元控股子公司浙江震元制药有限公司位于绍兴市胜利西路1015号内的办公、中心化验室、研究所，于2009年1月22日已搬迁至袍江工业区的厂区内，此次搬迁未对震元制药的生产经营造成影响。 (000707)双环科技-双环科技业绩预告修正为：预计2008年度净利润约18566万元，同比增长75%-125%。 (000707)双环科技-双环科技2009年第一次临时股东大会于2009年1月22日召开，通过了《湖北双环科技股份有限公司同意子公司的子公司为本公司提供反担保的议案》。 (000709)唐钢股份-(一)召集人：公司董事会 (二)会议召开日期和时间：2009年2月13日下午2：00 (三)会议召开方式：现场投票 (四)股权登记日：2009年2月9日 (五)会议地点：唐山市滨河路9号公司会议中心201室 (六)登记时间：2009年2月13日上午8：30-11：30 (七)会议审议事项：修改《公司章程》的议案、为中厚板公司贷款和开具银行承兑汇票提供担保的议案。 (000717)韶钢松山-韶钢松山预计2008年度约亏损13.5亿元。 (000719)S*ST鑫安-S*ST鑫安业绩预告修正为：预计2008年度净利润约5000万元。 (000720)鲁能泰山-鲁能泰山2009年董事会第一次临时会议于1月22日召开，公司财务负责人刘元存先生因工作变动，辞去公司财务负责人职务，聘任任宝玺先生为公司副总经理、总会计师。审议通过了公司《关于莱芜发电厂雪野取水管线部分资产转让的提案》。 (000735)罗牛山-根据罗 牛 山第五届董事会第二十四次临时会议审议通过的《关于设立全资子公司海南锦地房地产有限公司的议案》，公司以现金人民币伍仟万元出资设立一家主营房地产开发及经营的全资子公司“海南锦地房地产有限公司”。日前，该公司的工商登记注册手续已全部办理完毕。 (000736)ST重实-经初步测算,ST 重 实未经注册会计师审计的2008年公司扣除非经常性损益的净利润低于4200万元(公司2008年的净利润以经审计的年报为准)，触发追送股份的条件，将按照股改承诺向现有流通股股东追送股份，按现有流通股38,845,399股计算,每10股追送0.3346股。 追送方案将在公司2008年度报告披露后公告并实施。 (000737)南风化工-南风化工预计2008年度净利润约1000万元，同比下降约66%。 (000738)ST宇航-ST 宇 航第四届董事会第十八次会议于2009年1月16日召开，审议通过了《关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产重组完成后公司关联交易事宜的议案》、《关于提请股东大会审议同意中国航空工业集团公司、西安航空动力控制有限责任公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于召开公司临时股东大会的议案》等议案。 公司将于条件具备时发出召开临时股东大会的通知。 (000739)普洛股份-普洛股份接到股东东阳市恒通投资有限公司的通知，2008年3月5日至2009年1月20日期间，该股东又通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司股票“普洛股份”A股股份3,167,200股，占公司总股本的1.23%。 截至本次公告，东阳恒通持有公司无限售条件股份2,279,598股，，占公司总股本的0.89%。 (000751)锌业股份-锌业股份业绩预告修正为：预计2008年度净利润为-91,000万元。 (000760)博盈投资-博盈投资预计2008年度净利润约-4000万元。 (000767)漳泽电力-漳泽电力预计2008年度净利润约-96000万元。 (000777)中核科技-中核科技2009年第一次临时股东大会于2009年1月22日召开，审议通过《关于公司持有苏州中核华东辐照有限公司股权委托原子高科股份有限公司管理的议案》。 (000782)美达股份-美达股份预计2008年度净利润约-13000万元。 (000782)美达股份-1.召集人：公司董事会 2.会议召开日期和时间：2009年2月20日上午9时-10时 3.会议召开方式：现场投票 4.股权登记日：2009年2月12日 5.会议地点：公司综合楼会议室 6.登记时间：2009年2月20日上午8时30分-9时 7.会议审议事项：选举公司第六届董事会董事、选举公司第六届监事会非职工代表监事。 (000792)盐湖钾肥-盐湖钾肥于2008年12月26 日披露了《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销ST盐湖所持盐湖钾肥股份之预案》，根据有关规定，审计报告的有效期限为半年，2008年中期审计报告已失效，公司现拟进行2008年度财务报告的审计工作。 (000800)一汽轿车-一汽轿车预计2008年度净利润为105,000万-120,000万元，同比增长90%-120%。 (000807)云铝股份-云铝股份预计2008年度归属于母公司所有者净利润约7,000万元左右，同比下降约85%左右。 (000818)锦化氯碱-2009年1月22日，锦化氯碱董事会收到公司控股股东锦化化工(集团)有限责任公司向公司2009年第一次临时股东大会提交关于《关于聘请2008年度审计机构的提案》的临时提案。 公司董事会认为，控股股东提交的提案属于股东大会职权范围，符合相关法律和《公司章程》的规定，提交公司2009年第一次临时股东大会审议。 (000819)岳阳兴长-关于岳阳兴长将持有的长沙市怡海置业有限公司的全部股份以受让方定额承担债务的方式进行转让事宜，截至2008年底，长沙百联东方广场的产权证办理完毕，百联集团有限公司承担债务的额度可以确定，目前怡海置业正在进行2008年度有关税收的汇算清缴工作，基本具备了与百联结算的条件，公司正在积极与百联就怡海置业股权转让结算问题进行洽谈。 根据初步测算，并按照谨慎原则，预计公司尚能收回债权1500万元左右，使原计提的坏账准备转回1500万元左右，从而增加公司2008年度利润1500万元左右。 怡海置业2008年度有关税收汇算清缴尚在进行中、公司与百联的结算也在洽谈中，具体数据尚需税收汇算清缴结束、结算完成以后确认。 (000825)太钢不锈-太钢不锈预计2008年度净利润约120000万元，同比下降约72%。 (000826)合加资源-1、会议时间：2009年2月8日(星期天)上午9:30-12:00; 2、会议地点：湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店会议室; 3、召集人：公司董事会; 4、会议召开方式：现场记名投票表决方式; 5、股权登记日：2009年2月2日 6、登记时间：参会股东请于2009年2月3日-6日(上午8:30-11:00，下午2:30-5:00)在公司办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记 7、会议审议事项：关于公司为控股子公司南昌象湖水务有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请的不超过叁仟万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案等。 (000838)国兴地产-国兴地产业绩预告修正为：预计2008年度净利润约1200万元，同比下降80%。 (000859)国风塑业-国风塑业预计2008年度净利润约400万元，同比下降80%左右。 (000875)吉电股份-吉电股份预计2008年度净利润约-35000万元。 (000877)天山股份-天山股份预计2008年度归属于母公司净利润约20500万元，同比增长80%--110%。 (000878)云南铜业-云南铜业预计2008年度归属于母公司的净利润为-196,900万元至 -236,900万元 。 (000882)华联股份-华联股份预计2008年度净利润约0.45亿元，同增长50%-100%。 (000888)峨眉山A-峨眉山A第四届董事会第二十五次(临时)会议于2009年1月21日召开，审议通过了向金融机构申请流动资金借款5000万元的议案。 (000925)SST海纳-S ST海纳原指定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》，从即日起，公司指定信息披露报纸变更为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。 (000927)一汽夏利-一汽夏利预计2008年度净利润约10000万元-11000万元，同比下降50%--100%。 (000928)ST吉炭-ST 吉 炭预计2008年度净利润约1400万元-1600万元，同比增长260%-310%。 (000931)中关村-本次限售股份实际可上市流通数量为40,494,948股、占总股本6%; 本次限售股份可上市流通日期为2009年2月2日。 (000950)建峰化工-建峰化工预计2008年度净利润约27000万元，同比增长50%-100%。 (000953)河池化工-河池化工业绩预告修正情况为：预计2008年度净利润约-12000万元。 (000969)安泰科技-安泰科技第四届董事会第八次会议于2009年1月22日以通讯方式召开，审议通过《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。 (000972)新中基-新 中 基于近日收到受聘的审计机构万隆会计师事务所有限公司通知，经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记，该会计师事务所名称现已由“万隆会计师事务所有限公司”变更为“万隆亚洲会计师事务所有限公司”，并经北京市财政局备案确认。 本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。 (000976)春晖股份-春晖股份预计2008年度净利润约-23000万元。 (000981)S*ST兰光-2009年1月20日S*ST兰光发布了暂停上市风险提示公告，2009年1月23日又发布了2008年度业绩预告修正公告，表明公司2008年度业绩将继续亏损。 根据有关规定，在公司股票交易被实行退市风险警示后，若公司2008年会计年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将于披露2008年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内做出暂停公司股票上市的决定。 (000981)S*ST兰光-S*ST兰光业绩预告修正为：预计2008年度净利润约-17000万元至 -19000万元。 (002002)ST琼花-1.会议召集人：公司董事会 2.会议日期：2009年2月9日上午10:00 3.会议地点：公司一楼会议室 4.会议方式：现场 5.股权登记日：2009年2月4日 6.登记时间：2009年2月5日-6日(上午9:00-11:30，下午2:00-5:00) 7.会议审议事项：《关于调整技术开发中心改造项目投资的议案》等。 (002009)天奇股份-天奇股份2009年第一次临时股东大会于2009年1月22日召开，审议通过《关于与天奇风电零部件制造公司签订加工业务合同的议案》、《关于投资设立江苏一汽铸造股份有限公司的议案》。 (002015)霞客环保-霞客环保修正后的预计业绩：预计2008年度净利润与上年同期相比下降40%--70%。 (002018)华星化工-华星化工修正后的预计业绩：预计公司2008年度净利润较上年同期预增140%-170%。 (002025)航天电器-根据贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局近日下发的《关于转发〈关于贵州省2008 年第一批高新技术企业备案申请回复〉的通知》，航天电器及子公司贵州航天林泉电机有限公司被认定为贵州省2008年第一批高新技术企业。 根据有关规定，公司和贵州林泉自2008 年起可连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。目前公司、贵州林泉正在办理相关税收优惠手续。 由于公司和子公司贵州林泉符合财政部《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》规定的享受优惠政策的条件，公司自2002年起至2008年，均按15%的税率缴纳企业所得税;贵州林泉2007年至2008年，按15%的税率缴纳企业所得税。 本次公司和子公司贵州林泉获得高新技术企业认定，对公司2008年的利润不构成影响。 (002025)航天电器-本次限售股份可上市流通数量为12,696,150股 本次限售股份可上市流通日为2009年2月4日 (002045)广州国光-广州国光接到股东PRDF NO.1 L.L.C有关办理股份质押事宜的通知，现将有关事项公告如下： 2009年1月22日，PRDF与中国工商银行股份有限公司广州花都支行签订了《股票质押合同》，PRDF同意将其持有的公司有限售流通股575万股质押给中国工商银行股份有限公司广州花都支行，上述质押已于2009年1月22日办理了股份质押登记手续，质押期限为2009年1月22日至质权人申请解除质押为止。 (002066)瑞泰科技-瑞泰科技2008年度主要财务数据 ： 基本每股收益(元)：0.3951 净资产收益率(%)：13.83 每股净资产(元)：2.86 (002072)德棉股份-德棉股份修正后的预计业绩：预计2008年度亏损4500万元-5500万元。 (002078)太阳纸业-太阳纸业第三届董事会第二十六次会议于2009年1月22日召开，审议通过了《关于公司为控股子公司提供连带责任担保的议案》。 (002086)东方海洋-东方海洋控股股东山东东方海洋集团有限公司将其所持公司IPO前限售股850万股及公司定向询价限售股70万股，共计920万股质押给深圳发展银行青岛分行，用途为流动资金借款质押担保，并于2009年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。该项股权质押期限自2009年1月20日至借款合同到期日止。 (002092)中泰化学-中泰化学修正后的预计业绩：预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降20%-50%。 (002092)中泰化学-中泰化学第三届十一次董事会决定运用暂时闲置的募集资金6,000万元补充新疆华泰重化工有限责任公司流动资金，使用时间不超过6个月。公司已于2009年1月20日、2009年1月21日分两次将6,000万元资金全部归还存入公司募集资金专用账户。 (002094)青岛金王-青岛金王修正后的预计业绩：预计2008年度实现的归属于母公司所有者的净利润与2007年度相比下降幅度为30%-50%。 (002101)广东鸿图-广东鸿图第三届董事会第十六次会议于2009年1月22日召开，同意公司向深圳发展银行股份有限公司广州水荫支行申请流动资金贷款，总额度不超过人民币肆千万元。 (002131)利欧股份-利欧股份修正后的预计业绩为：2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%-50%。 (002132)恒星科技-恒星科技修正后的预计业绩：预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度不超过10%。 (002132)恒星科技-1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间 现场会议召开时间：2009年2月9日(星期一)下午2时。网络投票时间：2009年2月8日----2009年2月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年2月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年2月8日15：00至2009年2月9日15：00期间的任意时间。 3、现场会议地点：河南省巩义市伊洛北路121号。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、股权登记日：2009年2月3日 6、登记时间：2009年2月6日 上午9：00-12：00、下午13：30-17：00。 7、会议审议事项：《关于公司与河南永顺铝业有限公司签订互保协议的议案》、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。 (002137)实益达-实 益 达2009年度第一次临时股东大会于1月22日召开，审议通过《证券投资内控制度》。 (002155)辰州矿业-截止2009年1月21日收盘，辰州矿业股东北京清源德丰创业投资有限公司通过深圳证券交易所挂牌出售公司股份24,666,949股，占公司股份总额的4.5062%，抛售均价8.3168元/股，其中通过深圳证券交易所大宗交易系统挂牌出售公司股份12,560,211股，占公司股份总额的2.2945%，抛售均价7.8435元/股。 本次减持后，截至2009年1月21日收盘，清源德丰共持有公司股份27,360,581股，占公司总股本的4.9983%，低于股份总额的5%，均为无限售条件流通股。 (002160)常铝股份-常铝股份修正后的预计业绩：预计2008年度实现微利，归属于母公司所有者的净利润为200万元-400万元(对应下降幅度为90%-95%)。 (002163)中航三鑫-中航三鑫股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动的情形。 近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 经查询，在深圳建设工程交易网：www.szjsjy.com.cn，有公司正常工程投标项目“深圳证券交易所营运中心幕墙深化设计、施工工程”中标公示，该项工程建筑幕墙面积14.9055万平方米，建筑高度245米，建筑层数47层，中标价格30843.6万元，计划开竣工日期为2009年3月16日至2011年8月24日。该项工程还处于中标公示阶段，能否中标尚存在不确定性。 (002166)莱茵生物-莱茵生物修正后的预计业绩为：预计2008年归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降60%-80%。 (002183)怡亚通-1、现场会议时间为：2009年2月9日上午10：00。 网络投票时间为：2009年2月8日至2月9日。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年2月9日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年2月8日下午15:00至2月9日下午15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店2 楼会议室II。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、股权登记日：2009年2月4日。 6、登记时间：2009年2月5日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30 7、审议事项：《关于募集资金投向变更“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”为“公司通过增资联怡(香港)有限公司参股伟仕控股有限公司项目”的议案》、《关于募集资金投向变更 “怡亚通全球供应链平台网络建设项目”为“供应链整合中心建设项目”的议案》。 (002191)劲嘉股份-劲嘉股份第二届董事会2009年第二次会议于2009年1月21日召开，审议通过《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于深圳证监局现场检查的整改方案》。 (002192)路翔股份-路翔股份2008年度主要财务数据和指标： 基本每股收益(元)： 0.25 净资产收益率(%)：6.81 每股净资产(元)：3.60 (002204)华锐铸钢-华锐铸钢第一届董事会第十次会议同意将募集资金5000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 6个月。 该部分募集资金暂时补充流动资金使用 6个月的期限已到，公司于2009年1月22日将5000万元资金全部按期归还并存入公司募集资金专项账户。 公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 (002208)合肥城建-合肥城建首次公开发行前已发行的股份本次解除限售的数量为22,020,000 股，占公司股份总数的13.76%;实际上市流通股份的总数为20,992,556 股，占公司股份总数的13.12%。 本次限售股份可上市流通时间为2009年2月3日。 (002217)联合化工-由于联合化工工作人员对新会计准则中关于基本每股收益列报的计算方法理解有误，公司于2009年1月21日公开披露的《2008年度业绩快报》中2008 年度主要财务数据表中出现四个错误，现将错误财务数据予以更正。 (002234)民和股份-民和股份修正后的预计业绩：预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比2007年度减少幅度为10%-40%。 (002236)大华股份-大华股份于1月22日接到公司法人股东涌金实业(集团)有限公司、自然人股东陈金霞女士的通知，因魏东先生辞世，魏东先生拥有的涌金实业50%股权由其配偶陈金霞女士一人继承，并于2009年1月21日完成了工商变更登记。 本次继承完成后，陈金霞女士通过涌金实业以及本人共持有大华股份6.72%的股权。 (002237)恒邦股份-恒邦股份2009年第一次临时股东大会于2009年1月22日召开，审议通过公司《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于选举伍绍辉先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于2009年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。 (002271)东方雨虹-东方雨虹修正后的预计业绩为：预计公司2008年度1-12月实现的归属于母公司所有者的净利润与2007年相比增长幅度在10%-30%。 (200017)ST中华B-S ST中华与香港大环(集团)有限公司于1993年6月23日签订了投资江西丽华实业有限公司的《联营协议书》，公司投资款为人民币3074万元，占该公司股权比例为38.63%。目前公司长期投资帐面净值为2572万元。鉴于公司该项投资至今未产生收益，且该项目名义股东为香港大环，在法律上公司的权利无法得到保证。因此经与香港大环友好协商，公司与香港大环于2009年1月20日签订《解除联营协议的协议》，解除于1993年6月23日签订的投资江西丽华实业有限公司的《联营协议书》。 公司第七届董事会以通讯表决方式审议通过了本次解除联营协议的决议。 香港大环应向公司偿还投资款项共计人民币叁仟零柒拾肆万元(￥30,740,000)。 本协议签订前已偿还人民币肆佰万元(￥4,000,000)，余下人民币贰仟陆佰柒拾肆万元(￥26,740,000)在本协议签订后两年零六个月内分八期偿还。 若到期上述款项能全部收回，公司将进行相应账务处理，公司将增加收益约人民币500万元。 (200020)ST华发B-ST华发A预计2008年度净利润约500万元-700万元，同比下降68%-77%。 (200028)一致B-一致药业股东深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司于2008年12月2日--2009年1月21日通过集中竞价交易方式，减持公司股份290.0408万股，占总股本的1.01%。本次减持后，该公司尚持有公司股份324.6732万股，占总股本的1.12%。 (200029)深深房B-(一)会议时间：2009年2月11日(周三)上午9：30 (二)会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室 (三)召集人：公司董事会 (四)召开方式：现场投票 (五)股权登记日：2009年2月6日 (六)登记时间：2009年2月10日上午9:00-12:00，下午2:00-5：00 (七)会议审议事项：《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》。 (200037)深南电B-深南电A预计2008年度净利润约1,000万元，同比下降50%-90%。 (200039)中集B-中集集团预计2008年度净利润约15亿元左右，同比下降40%-60%。 (200039)中集B-中集集团第五届董事会于2009年1月8日以通讯表决方式召开2009年度第1次会议，通过了以下决议： 1、同意公司的附属子公司--中集车辆(集团)有限公司与芜湖泰瑞投资有限公司、深圳市九思投资有限公司共同发起设立集瑞联合卡车股份有限公司。同意联合卡车注册资本1,200,000,000元人民币，中集车辆占注册资本的45%，泰瑞投资占注册资本的45%，九思投资占注册资本的10%。 2、同意中集车辆与泰瑞投资、九思投资合资设立集瑞联合重工有限公司。同意联合重工作为联合卡车设立前的项目公司，注册资本40,000万元人民币,中集车辆占注册资本的45%，泰瑞投资占注册资本的45%，九思投资占注册资本的10%。 (200056)深国商B-深 国 商预计2008年度净利润约-3000万元至-3800万元。 (200058)ST赛格B-ST 赛 格第四届董事会第二十三次临时会议于2009年1月22日以通讯方式召开，审议并通过了《关于转让重庆赛格电子市场有限公司50%股权的议案》。 (200160)*ST帝贤B-*ST帝贤B第四届董事会第五次会议于2009年1月19日以通讯方式召开，审议通过了设立董事会审计委员会的议案、《审计委员会年报工作规则》、《独立董事工作细则》。 (200160)*ST帝贤B-*ST帝贤B由于发生严重的经营及财务危机，于2008年11月10日被河北省承德市中级人民法院裁定正式进入破产重整程序，2008年12月30日承德中院以(2008)承民破字9-2号民事裁定书，批准了公司重整计划，并终止了公司的破产重整程序。 因破产重整收益能否直接计入2008年度损益对公司2008年度的业绩影响较大。若重整收益能够直接计入2008年度损益，公司2008年度的业绩将扭亏为盈并有大幅度的增长;若重整收益不能直接计入2008年度损益，公司2008年度有可能亏损，将面临暂停上市的风险。 因重整重组收益事项及金额尚需会计师的最终确认，且存在不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。 (200521)皖美菱B-2009年1月22日，美菱电器收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》,公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司协议受让第二大股东四川长虹电子集团有限公司持有的公司3207.8846万股有限售条件流通股股份，已于2009年1月21日办理了证券过户登记手续。本次股份转让完成后，公司第一大股东四川长虹持有公司7021.4797万股有限售条件流通股份，占公司总股本的16.98%，长虹集团不再直接持有公司股份。本次股份转让完成后公司控制权没有发生变化。 (200539)粤电力B-粤电力A预计2008年度合并报表归属于母公司所有者的净利润约0-3000万元，同比下降90%-100%。 (200625)长安B-长安汽车2009年第一次临时股东大会于1月22日召开，通过了关于董事变更的议案，选举朱华荣先生为公司董事。 (200625)长安B-长安汽车预计2008年度净利润约3,893万元，同比下降50%-100%。 |
