| (000006)深振业A-深振业A第六届董事会临时会议于2009年1月12日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于部分限制性股票解除限售的议案》。 (000011)S*ST物业-S*ST物业第六届董事会第十次会议于1月14日召开，审议通过关于招商银行6900万元贷款借新还旧的议案、关于中国银行贷款偿还及展期的议案、关于出售淡水物业城两套房产的议案、关于整体转让海南新达开发总公司的议案、关于聘任董事会秘书的议案。 (000014)沙河股份-2009年1月14日《21世纪经济报道》称，沙河股份销售的世纪假日广场在2008年无法验收，已售项目也无法确认销售收入，公司2008年业绩不能扭亏也几乎变得毫无疑问。 公司澄清声明如下： 上述传闻内容不属实，公司预计2008年将实现盈利。公司在售楼盘世纪假日广场已于2008年8月16日开始销售，可售面积约8万平方米，现已签署合同面积占可售面积的比例约10%-20%。该楼盘已于2008年12月底前完成竣工验收备案手续并按销售合同的约定，办理了相关入伙手续。在会计核算上满足了销售收入确认的要求，因此，该楼盘的已售部分能在2008年确认销售收入。公司预计2008年实现销售收入约为3.1亿元，因相关项目的成本仍在最后核算进程中，实际业绩以2008年年报公告内容为准。 (000059)辽通化工-辽通化工控股股东辽宁华锦化工(集团)有限公司将持有的公司129730000股流通股质押给中国建设银行股份有限公司盘锦分行，占总股本比例10.81%;将持有的177230000股流通股质押给中国工商银行股份有限公司盘锦分行，占总股本比例14.76%。用于华锦集团向该行申请流动资金贷款的质押担保，质押期限一年。 上述股份已办理了证券质押登记手续。 (000065)北方国际-北方国际四届十七次董事会会议于2009年1月14日召开，审议并通过了《成立中墨车辆有限责任公司》的议案、《成立中墨地铁有限责任公司》的议案。 (000065)北方国际-北方国际2009年第一次临时股东大会于2009年1月14日召开，审议通过《关于埃塞俄比亚NGAA-1变电站设备供货项目代理合同关联交易协议》的议案、《关于向北方万坤置业有限公司进行增资》的议案等议案。 (000069)华侨城A-华侨城A2009年第一次临时股东大会于2009年1月14日召开，通过了关于改聘会计师事务所的提案。 (000099)中信海直-中信海直于2009年1月13日收到控股股东中国中海直总公司来函，获知其持有的公司有限售条件的流通股(股权性质为国有法人股)126,937,223股(占公司总股本的24.72%,占其所持公司股数的52.98%)，于2009年1月12日被解除司法冻结。以上司法冻结解除后，中国中海直总公司所持公司股份尚有5,000,000股被司法冻结。 (000100)TCL集团-1.召集人：公司董事会 2.会议召开日期和时间：2009年2月6日上午10点 3.会议召开方式：现场投票 4.股权登记日：2009年2月2日 5.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室 6.登记时间：2009年2月5日 7.会议审议事项：《关于向天津万通新创工业资源投资有限公司增资的议案》。 (000100)TCL集团-TCL 集团工会工作委员会自2007年4月20日至2009年1月13日期间将其持有TCL 集团的股份129,260,845股通过在深圳证券交易所交易系统出售，占TCL集团股份有限公司总股本的4.9978%。 (000158)常山股份-1、本次限售股份实际可上市流通360,514,011股，占公司股份总数的50.15%。 2、本次限售股份可上市流通日期为2009年1月16日。 (000502)绿景地产-绿景地产股东深圳市宽天下投资有限公司于2009年1月13日通过大宗交易方式，减持公司股份9,000,000股，占总股本的4.87%。本次减持后，该公司尚持有公司股份7,208,570股，占总股本的3.9%。 (000513)丽珠集团-丽珠集团第六届董事会第五次会议于2009年1月13日以通讯表决方式召开，审议通过《关于广东监管局2008年现场检查所提问题的整改报告》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》。 (000520)长航凤凰-长航凤凰第五届董事会第四次会议于2009年1月14日召开，审议通过了《关于申请招商银行授信额度的议案》、《关于调整总部机关部分机构设置和职能的议案》。 (000522)白云山A-白云山A于2009年1月13日召开了第六届董事会2009年度第一次临时会议，通过了《关于为控股子公司广州白云山明兴制药有限公司银行借款提供担保的议案》。 公司控股子公司广州白云山明兴制药有限公司向中国工商银行广州市同福中支行的两笔借款1500万元和1100万元分别于2009年2月4日、2009年1月20日到期，因生产经营需要向银行申请续借。该两笔借款原来均由公司另一控股子公司广州白云山侨光制药有限公司提供担保 。由于侨光公司已并入公司分公司广州白云山制药总厂，拟取消独立法人资格从而不再具备担保资格，因此由公司为明兴公司的该两笔借款提供担保保证。 上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。 (000529)S*ST美雅-S*ST美雅2009年第一次临时股东大会于2009年1月14日召开，审议通过选举公司第六届董事会非独立董事的议案、选举公司第六届董事会独立董事的议案、选举公司第六届监事会监事的议案、关于聘任广东大华德律会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。 (000529)S*ST美雅-S*ST美雅第六届董事会第一次会议于2009年1月14日召开，选举崔河先生为公司第六届董事会董事长、法定代表人，选举黄广伟先生为公司第六届董事会副董事长，同意聘任陈子召先生为公司总经理，同意聘任苏东明先生为公司董事会秘书，同意聘任黄湘晴先生为公司副总经理兼财务负责人，审议通过了关于选举董事会战略委员会成员的议案等议案。 (000551)创元科技-根据相关规定，经企业申报、地方初评和专家评审、公示等程序，创元科技5家控股子公司：苏州轴承厂有限公司、苏州远东砂轮有限公司、苏州一光仪器有限公司、苏州电瓷厂有限公司、江苏苏净集团有限公司均被认定为高新技术企业。 根据国家对高新技术企业的相关税收政策，各控股子公司将自获得高新技术企业认定后三年，所得税按15%的比例征收。上述企业将尽快到主管税务机关办理相应手续，落实有关优惠政策。 (000559)万向钱潮-万向钱潮股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易属于异常波动。 公司及公司控股子公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息和重大事项。 (000561)S*ST长岭-根据宝鸡市中级人民法院(2007)宝市中法破字第14-14号民事裁定书，S*ST长岭已进入重整计划实施阶段，为保证公司《重整计划》执行完毕前不发生股权变动，公司破产管理人向宝鸡市中院申请将宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会持有的公司国有股119026400股的20%即23805280股予以冻结。 2009年1月9日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的协助下，完成了相关冻结手续。冻结期限为2008年12月30日至2009年12月30日。 (000561)S*ST长岭-S*ST长岭修正后的业绩预告为：预计2008年度业绩扭亏为盈，大幅增长，净利润约84500万元。 (000563)陕国投A-2009年1月14日，陕国投A接到西安市工商行政管理局高新分局于2009年1月12日核发的《企业注销核准通知书》，准予公司子公司陕西国投实业投资有限公司注销工商登记。 (000611)时代科技-时代科技股东时代集团公司于2009年1月14日通过大宗交易方式，减持公司股份7,632,310股，占总股本的2.37%，本次减持后，该公司尚持有公司股份79,959,360股，占总股本的24.85%。 (000637)茂化实华-本次交易已经茂化实华2009年1月9日召开的2009年第一次临时股东大会审议批准。本次交易涉及的相关合同、协议已经于2009年1月12日签署并生效，具体包括：(1)珠海学院与公司签署的《委托担保合同》;(2)公司与茂名建行签署的《保证金质押合同》;(3)珠海学院与茂名建行签署的《人民币资金贷款合同》;(4)北京泰跃房地产开发有限责任公司与公司签署的《保证合同》;(5)珠海学院与公司签署的《应收账款质押合同》;(6)珠海学院与公司签署的《贷款资金托管合同》;(7)公司、珠海学院与茂名建行签署的《交易资金托管合同》。依据上述合同的约定，公司董事会就本次交易的最终交易架构予以说明。 珠海学院已于2009年1月11日形成董事会决议，批准本次交易涉及的贷款、委托担保、反担保、贷款资金托管、收费账户共管等事项。 (000650)仁和药业-仁和药业预计2008年度净利润约6000万元--7100万元，同比增长53%--81%。 (000697)咸阳偏转-咸阳偏转第五届董事会第二十六次会议于2009年1月14日召开，通过如下决议： 一、选举郑毅先生为董事长。 二、同意池维怀先生因工作变动原因辞去公司总经理职务。 三、聘任齐敏先生为公司总经理。 (000712)锦龙股份-1、现场会议召开时间：2009年2月6日(星期五)下午3点，时间半天。 网络投票时间为：2009年2月5日-2009年2月6日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年2月6日9：30-11：30，13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年2月5日15：00至2009年2月6日16：00期间的任意时间。 2、召开地点：公司总部六楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、股权登记日：2009年2月3日 6、登记时间：2009年2月4日、2月5日上午9:00至下午4:00、2月6日上午9：00至11：30 7、会议审议事项：广东锦龙发展股份有限公司合计收购东莞证券40%股权的议案、广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)等。 (000722)*ST金果-*ST 金果本次资产重组出售资产和购买资产的审计和评估均以2008年8月31日为基准日进行。目前公司拟出售资产的审计、评估工作已基本完成。由于铁矿石和铁精粉的市场价格近期出现较大波动，致使拟购买资产的评估值和未来两三年的盈利预测难以确定，因此，拟购买资产的评估和盈利预测审核报告的编制尚未完成，具体完成时间也不能确定。 拟购买资产的矿产资源储量评审报告已在国土资源部完成了备案。 300万吨/年规模的铁矿开采和铁精粉生产经营已取得了相对应的采矿许可证、取水许可证和部分安全生产许可证，环评验收也基本完成。 根据有关规定，若公司在2009年1月21日后继续进行资产重组，将召开董事会重新审议公司重大资产重组的相关事宜。 由于铁矿石价格的大幅下降，致使拟购买资产未来两三年的盈利状况预计矿产资源的估值大大低于原先预期。由于近期A 股二级市场价格剧烈波动，目前公司股票价格已远低于公司非公开发行股票预案暂定的认购价格为4.88元/股。上述因素均存在可能导致公司本次资产重组无法继续推进的风险。 (000728)国元证券-国元证券2008年度主要财务数据和指标 基本每股收益(元)：0.36 净资产收益率(%)：10.82 每股净资产(元)：3.31 (000736)ST重实-ST 重 实四届董事会第七十次会议于2009年1月14日以通讯方式召开，通过如下决议： 公司向华夏银行股份有限公司重庆市分行申请5000万元贷款，用于补充公司流动资金，期限一年。 (000760)博盈投资-博盈投资第六届董事会第二十五次董事会会议于2009年1月14日召开，审议通过了关于为公司全资子公司湖北车桥有限公司向中信银行武汉分行申请2000万元贷款授信额度提供连带责任担保的议案。 (000762)西藏矿业-西藏矿业股东杭州华泰信投资管理有限公司于2008年4月17日至2009年1月14日通过集中竞价交易方式减持公司股份376.5259万股，占总股本的1.37%，本次减持后，该公司尚持有公司股份1991.7434万股，占总股本的7.22%。 (000801)四川湖山-四川湖山第八届董事会于2009年1月14日以通讯方式召开2009年度第一次会议，审议通过《关于另行审议向特定对象非公开发行股票事项的议案》。 (000810)华润锦华-华润锦华预计2008年度净利润约2130万元-2980万元，同比下降50%-70%。 (000820)金城股份-金城股份于2009年1月13日披露的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》和《关于召开2009年第一次临时股东大会通知》，因笔误出现差错，现更正如下： 《公司拟聘任中准会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计机构》更改为《公司拟聘任中准会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构》。 (000837)秦川发展-秦川发展于近日收到为公司提供审计服务的万隆会计师事务所有限公司通知，经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记，该会计师事务所名称现已由“万隆会计师事务所有限公司”变更为“万隆亚洲会计师事务所有限公司”，并经北京市财政局备案确认。 本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。 (000868)安凯客车-根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2008年第一批高新技术企业认定名单的通知》，安凯客车被认定为安徽省2008 年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》。根据相关规定，公司将自2008年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。 (000892)S*ST星美-2008年11月27日，S*ST星美曾披露了浙江省金华市慈善总会委托金信信托投资股份有限公司以金信信托的名义将其代持的公司股份1447.1499万股转让给上海申恩投资有限公司事项，2008年11月27日，公司曾披露了上海紫澜门投资有限公司、上海紫澜门餐饮管理有限公司和上海新世界紫澜门大酒店有限公司作为一致行动人(以下简称“三家紫澜门一致行动人”)将其所持有的公司股份共4511.2782万股分别转让给上海嘉盛石油化学品有限公司、上海张钢贸易商行和上海誉莎投资管理有限公司事项，2009年1月13日，公司获悉，转让双方已于2009年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户手续。至此： 1、上海申恩共持有公司29971499股非流通股股份，占总股本的7.24%，为公司第二大股东; 2、三家紫澜门一致行动人不再持有公司股份; 3、上海誉莎持有公司20000000股非流通股股份，占总股本的4.83%; 4、张钢贸易持有公司12556391股非流通股股份，占总股本的3.03%; 5、上海嘉盛持有公司12556391股非流通股股份，占总股本的3.03%。 (000905)厦门港务-厦门港务第三届董事会第十九次会议于2009年1月13日召开，审议通过了《关于为东渡分公司申请5000万元银行综合授信额度的议案》、《关于调整为厦门市路桥建材有限公司银行授信提供担保额度的议案》、《关于公司继续申请七亿元人民币贸易业务银行综合授信额度的议案》。 (000911)南宁糖业-南宁糖业2009年第一次临时股东大会于2009年1月14日召开，审议通过《关于公司与南化集团、南化股份继续提供互保的议案》。 (000948)南天信息-根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局2008年12月31日联合下发的《关于发布2008年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，南天信息被四部委联合审核认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业。根据有关规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税(公司原税率为15%)。 根据通知的内容，公司将及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策。 (000965)天保基建-天保基建2008年度非公开发行股份的新增股份6,900万股已于2008年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为：2009年1月16日。本次发行股份的锁定期为36个月，公司控股股东天津天保控股有限公司原持有的161,705,413股股份亦锁定36个月，锁定期限自本次非公开发行股份上市之日起算。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票在2009年1月16日不设涨跌停板限制，不除权，不纳入指数计算。 根据公司与天保控股于2008年5月6日签订的《资产转让协议》，本次交易的标的资产为天津滨海开元房地产开发有限公司100%的股权。2008年12月24日，滨海开元向天津市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，变更事项为：滨海开元的股东由天津天保控股有限公司(持有100%股权)变更为天津天保基建股份有限公司(持有100%股权)。同日，滨海开元领取了新核发的《企业法人营业执照》(注册号：120192000009720)。 (000965)天保基建-天保基建2008年度向特定对象天津天保控股有限公司非公开发行6900万股股票将于2009年1月16日上市。根据天保控股2008年10月30日出具的承诺，天保控股原持有的公司161,705,413股和本次增持的6900万股,共计230,705,413股自新增股份发行结束之日起36个月至2012年1月16日不转让。若在上述期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述股份数量也作相应调整。 (000965)天保基建-天保基建第四届董事会第七次会议于2009年1月13日举行，同意公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司继续履行2008年非公开发行股票前，与中国建设银行股份有限公司天津开发分行签署的《人民币借款合同》。该《人民币借款合同》于2008年12月10日签署，借款总额为人民币2亿元，将根据滨海开元项目需要分次借款，全部借款于2010年12月10日一次还清，借款将用于天保金海岸项目的开发建设。滨海开元已根据此《人民币借款合同》于2008年12月11日借款7000万元人民币。 (000987)广州友谊-广州友谊第五届董事会第6次临时会议于2009年1月13日召开，审议通过《审计委员会年报工作规程》、《总经理工作细则》、《财务总监工作细则》。 (002016)世荣兆业-世荣兆业第三届董事会第二十一次会议于2009年1月14日召开，审议并通过了《关于转让珠海华明科技发展有限公司100%股权的议案》。 (002071)江苏宏宝-根据江苏宏宝2008年第二次临时股东大会有关决议，截止2009年1月14日，公司实际运用募集资金8,800万元补充流动资金，其中公司实际运用募集资金7,800万元补充流动资金，公司全资子公司江苏宏宝锻造有限公司实际运用募集资金1,000万元补充流动资金。公司于2009年1月14日以流动资金7,800万元归还募集资金，公司全资子公司江苏宏宝锻造有限公司于2009年1月14日以流动资金1,000万元归还募集资金。截止2009年1月14日，上述资金合计8,800万元全部转入募集资金专用账户。 (002104)恒宝股份-恒宝股份第二大股东钱平先生质押给江苏银行股份有限公司丹阳支行的13,907,750股限售流通股(占公司总股本的4.73%)股份已于2009年1月13日办理了质押股份解冻手续，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券解冻清单》，其质押给江苏银行股份有限公司丹阳支行的13,907,750股限售流通股于2009年1月13日解冻，但该股份仍处于限售期。本次股份解冻后，钱平先生质押给江苏银行股份有限公司丹阳支行的剩余7,780,000股限售流通股(占公司总股本的2.65%)仍处于冻结状态。 (002109)兴化股份-兴化股份2009年第一次临时股东大会于2009年1月14日召开，通过了《关于改聘公司2008年度财务审计机构的议案》。 (002123)荣信股份-2009年1月14日，荣信股份接到公司股东深圳市深港产学研创业投资有限公司的通知，深港产学研以其持有的公司的部分股权148,000股质押给招商银行股份有限公司深圳分行,作为65名大学生偿还其向质权人借款的担保，质押期限自2009年1月14日至所有借款合同项下借款本息及其他一切相关费用债权诉讼实效届满的期间。深港产学研已于2009年1月14日办理了股权质押登记手续。 (002146)荣盛发展-荣盛发展2009年度第一次临时股东大会于2009年1月14日召开，通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。 (002184)海得控制-海得控制第三届董事会第十次会议同意公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，总额为人民币2,800万元，使用期限不超过6个月,具体使用期限为2008年7月21日至2009年1月21日。 2009年1月14日，公司提前将上述金额全部归还至公司募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人。 (002196)方正电机-方正电机2009年第一次临时股东大会于2009年1月14日召开，审议通过了《关于更换公司2008年度审计机构的议案》。 (002268)卫士通-根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于2008 年12 月31 日联合下发的《关于发布2008 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，卫 士 通被认定为“2008 年度国家规划布局内重点软件企业”，这是自2002年以来公司连续第七年获得国家规划布局内重点软件企业认定。 根据有关规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。公司将尽快到主管税务机关办理减税手续，尽早落实有关税收优惠政策。 (200011)*ST物业B-S*ST物业第六届董事会第十次会议于1月14日召开，审议通过关于招商银行6900万元贷款借新还旧的议案、关于中国银行贷款偿还及展期的议案、关于出售淡水物业城两套房产的议案、关于整体转让海南新达开发总公司的议案、关于聘任董事会秘书的议案。 (200513)丽珠B-丽珠集团第六届董事会第五次会议于2009年1月13日以通讯表决方式召开，审议通过《关于广东监管局2008年现场检查所提问题的整改报告》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》。 |
