| (600057)*ST夏新-夏新电子股份有限公司股票价格于2008年12月19日、22日、23日连续三个交易日触及涨幅限制，且连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司前期披露的信息不存在重大需要更正、补充之处;公司不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息的情形。 公司实际控制人中国电子信息产业集团公司和控股股东夏新电子有限公司确认：已知悉目前公司遇到的财务困难，一直在研究相关的解决措施，但尚未有最终解决办法。除此之外，截止目前且在未来二周内，不存在涉及公司应披露而未披露的相关重大事项;董事会未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。 (600103)青山纸业-福建省青山纸业股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股47943840股，将于2008年12月29日起上市流通。 (600106)重庆路桥-重庆路桥股份有限公司于2008年12月23日接到控股股东重庆国际信托有限公司(下称：重庆信托)通知：重庆信托通过上海证券交易所交易系统于2008年12月11日、22日分别卖出公司股票70000股、2357000股，并通过大宗交易平台卖出公司股票9200000股，合计售出公司股票11627000股(占公司总股本的3.10%)。至此，重庆信托仍持有公司股份180450000股(占公司总股本的48.11%)，仍为公司第一大股东。 (600203)福日电子-福建福日电子股份有限公司于2008年12月22日召开第三届董事会2008年第十二次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意对公司三届一次董事会产生的公司经营班子进行换届，其中，聘任卞志航为公司总裁，同意其辞去公司董事会秘书职务;聘任高敏华为公司副总裁、董事会秘书(兼)。 二、通过关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请4900万元人民币流动资金借款的议案。 (600246)万通地产-北京万通地产股份有限公司于2008年12月23日召开2008年度第三次临时股东大会，会议选举陶安东为公司第四届董事会董事。 (600270)外运发展-中外运空运发展股份有限公司于2008年12月19日至22日以通讯方式召开三届三十四次董事会，会议审议同意公司根据三届二十九次董事会决议要求，与通过北京产权交易所公开挂牌程序确认的最终受让方亚太精英教育科技(北京)有限公司签署《股权转让协议》，以公开挂牌价格人民币60万元转让公司所持有的蓝天世达国际航空服务有限公司(截至评估基准日2008年4月30日的所有者权益总额为人民币39.93万元)50%股权。 (600298)安琪酵母-安琪酵母股份有限公司于2008年12月23日以传真方式召开四届十七次董事会，会议审议同意公司拟以现金收购山东滨州万隆化轻集团有限责任公司持有的安琪酵母(滨州)有限公司(注册资本人民币6000万元，公司持有其93.38%股权，下称：安琪滨州)6.62%股权，收购价格以安琪滨州2008年11月30日财务报表中“所有者权益”期末余额，对应的标的股份数确定为人民币453.42万元。 本次股权转让完成后，安琪滨州即成为公司全资子公司。 (600335)鼎盛天工-鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年12月23日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 二、同意撤销四届十七次董事会通过的《关于2007年度激励基金计提方案》的议案，公司2007年度股东大会通过的《激励基金管理办法》从2008年度开始执行。 三、通过公司(乙方)与控股股东天津工程机械研究院(下称：天工院)签订《资金占用协议》(于2008年3月12日签订，下称：原协议)补充协议的议案，将原协议中的第二条约定修订为“双方同意，为了支持乙方节能型工程机械产业化项目和工程机械再制造产业化项目的前期实施，对乙方占用资金的资金占用费按零利率计算。”其余条款不变。该事项构成关联交易。 董事会决定于2009年1月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。 (600348)国阳新能-山西国阳新能股份有限公司本次有限售条件的流通股561215296股将于2008年12月29日起上市流通。 (600370)三房巷-江苏三房巷实业股份有限公司近日收到兴业证券股份有限公司(下称：兴业证券)《关于公司保荐代表人变更的函》，白树锋因个人原因不再继续担任公司的保荐代表人，兴业证券现委派顾连书接替白树锋，继续履行持续督导工作。本次保荐代表人更换后，公司股权分置改革持续督导保荐代表人为顾连书，公司2007年公开增发股票保荐代表人为郑榕萍和顾连书。 (600382)广东明珠-广东明珠集团股份有限公司接到第三大股东兴宁市财政局(下称：兴宁财政)有关通知，兴宁财政自2008年6月26日解除限售条件至12月22日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股7352204股(占公司总股本的2.15%)，其中自2008年7月29日至12月22日收盘，售出3794974股。截止2008年12月22日收盘，兴宁财政尚持有公司股份15075754股(其中有限售条件流通股5340628股)，占公司总股本的4.41%。 (600396)金山股份-根据沈阳金山能源股份有限公司三届三十四次董事会决议，公司控股股东的控股子公司丹东鸭绿江电力开发有限公司委托银行向公司提供13000万元人民币贷款。 该事项构成关联交易。 (600396)金山股份-沈阳金山能源股份有限公司于2008年12月23日召开三届三十四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司第三届董事会换届暨推荐董事及独立董事候选人的议案。 二、通过聘任华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司(由公司原审计机构辽宁天健会计师事务所有限公司与安徽华普会计师事务所有限公司和北京高商万达会计师事务所有限公司合并)为公司2008年年度审计机构的议案。 三、通过公司为控股51%的辽宁康平金山风力发电有限责任公司(下称：康平风电)、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司(下称：彰武风电)分别提供6000万元贷款(其中，在中国电力财务有限公司东北分公司各贷款的5000万元为到期转贷;其余各1000万元为新增贷款)信用担保的议案，担保期限一年。公司累计对外担保为1524561820元。 四、通过关于丹东鸭绿江电力开发有限公司为公司提供委托贷款的议案。 五、同意公司拟委托银行向康平风电、彰武风电分别提供1000万元人民币贷款。 六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 七、通过关于公司监事辞职及推选监事候选人的议案。 董事会决定于2009年1月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 (600397)安源股份-安源实业股份有限公司于2008年12月23日在相关媒体刊登的三届三十二次董事会及三届二十六次监事会决议公告中部分内容披露不一致，现予以更正，具体内容详见2008年12月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (600496)精工钢构-长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开第三届董事会2008年度第十三次临时会议，会议审议同意公司购买控股股东所实质控制的六安世纪房地产开发有限公司开发的“六州首府”项目住宅(现市场销售均价为3600元/平方米)，购买总价款不超过720万元人民币(在销售市价的基础上给予一定折扣)。 该事项构成关联交易。 (600498)烽火通信-烽火通信科技股份有限公司于2008年12月23日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举童国华为公司第四届董事会董事长。 二、聘任熊向峰为公司第四届董事会秘书。 三、选举向军为公司第四届监事会主席。 (600498)烽火通信-烽火通信科技股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。 (600530)交大昂立-经上海交大昂立股份有限公司财务部门初步测算，2008年公司全年业绩亏损预计约为6000万元至1亿元(已包括对有关事项进行计提及资产减值准备;上年同期净利润为5109737.37元)，具体数据将在2008年年度报告中披露。 (600546)中油化建-中油吉林化建工程股份有限公司股票于2008年12月22日、23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。 经核实，因重大资产重组事项，公司股票自2008年11月20日起停牌，并于2008年12月22日恢复交易。在咨询公司控股股东和公司管理层后，确认公司目前除了正在进行的重大资产重组事宜外，不存在应披露未披露的重大信息。 董事会确认，除上述重大资产重组事项外，公司目前及未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 (600547)山东黄金-山东黄金矿业股份有限公司于2008年12月23日以通讯方式召开三届三十九次董事会临时会议，会议审议同意公司于同日与赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司(注册资本1001.77万元，拥有的《采矿许可证》有效期限至2011年12月15日，下称：柴矿)部分股东签署《关于柴矿股权转让的协议》：公司以自有资金收购柴矿部分股东持有的柴矿合计73.5229%股权，以经评估的截止2008年10月31日资产价值数据作为确认股权价值依据，并考虑地质详查后得到的相关远景储量，双方最终定价为人民币26174.15万元(略高于评估结果)。 (600584)长电科技-江苏长电科技股份有限公司第四次安排的有限售条件的流通股145011920股将于2008年12月29日起上市流通。 (600590)泰豪科技-近期，一家名为“上海泰豪股票投资中心”(下称：投资中心)的网站假借泰豪科技股份有限公司(下称：公司)名号，冒名公司人员从事证券咨询业务。为此，公司郑重声明如下： 公司未设立任何网络证券咨询公司;公司董、监事、高管人员以及证券工作人员与所谓投资中心不存在任何关联关系;公司已经向有关公安机关举报。 (600594)益佰制药-贵州益佰制药股份有限公司于2008年12月22日接到大股东叶湘武(本次减持前持有公司无限售条件流通股24580000股，占公司总股本的10.45%)通知，叶湘武于2008年12月18日通过上海证券交易所大宗交易系统转让公司股份2000000股，交易金额共计约为人民币1500万元;叶湘武又分别于2008年12月19日、22日通过上海证券交易所挂牌出售所持公司股份811482股，平均价格为8.16元/股。自上次披露至今，叶湘武持有公司股份累计变动数为2811482股，占公司总股本的1.20%。 截至2008年12月22日收盘，叶湘武仍持有公司无限售条件流通股21768518股，占公司总股本的9.26%。 (600665)天地源-天地源股份有限公司于2008年12月22日以通讯表决方式召开五届三十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司以“橄榄湾”项目10#楼作为抵押，向中国银行苏州金阊支行申请4000万元贷款展期(原贷款1.64亿元将于2008年12月31日到期)，归还期限为2009年5月31日，贷款年利率为10.58%。由公司提供同期信用担保。 二、同意公司下属西安民生曲江房地产开发有限责任公司向交通银行西安分行申请3000万元项目开发贷款，贷款期限两年，年利率5.94%。该笔贷款以“曲江华府”项目9-11#楼及22#楼作为抵押担保。 (600681)S*ST万鸿-万鸿集团股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于转让公司控股子公司武汉长印文化用品有限公司、武汉斯特彩色制版有限公司各75%股权的议案。 二、通过关于转让公司控股子公司武汉长森经贸有限责任公司、广州万鸿文化传播有限公司各90%股权及武汉东方诚成传媒广告有限公司70%股权的议案。 三、通过关于部分固定资产报废的议案。 四、同意公司与武汉长印包装印务有限公司签订《债务重组及设备转让协议》。 (600717)天津港-天津港股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 二、通过关于调整公司董、监事的议案。 三、同意公司与天津港(集团)有限公司重新签署《综合服务协议》。 四、同意公司及其下属公司与财务公司建立金融服务合作关系，并签署《金融服务协议》。 (600717)天津港-天津港股份有限公司于2008年12月23日召开五届十五次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举田长松为公司第五届董事会副董事长。 二、公司决定与香港远航集团有限公司共同出资设立天津港远航国际矿石码头有限公司(下称：合营公司)，注册资本人民币1029700000元，其中公司以人民币525147000元的现金出资，占51%;合营公司的合营期限为50年(自国家工商行政管理局签发合营公司营业执照的日期起计算)。合营公司成立后，将投资建设、管理和经营30万吨级天津港南疆26#专业化矿石码头工程，工程建设工期约为2年。工程方案投资估算为294199.40万元(自有资金35%，其余65%为银行贷款)。本次合营事项尚需中国政府有关主管部门审批。 三、同意公司监事会主席王学俊因工作变动不再担任公司监事，选举王存杰为公司第五届监事会主席。 (600740)山西焦化-根据山西省环境保护局和临汾市人民政府文件精神及山西焦化股份有限公司投资单位股权变化的实际情况，现将关于公司焦化一厂两座焦炉关停、山西德力信电子科技有限公司吸收山西佳联科技发展有限公司参股、山西焦化集团临汾建筑安装有限公司变更注册资本事项予以说明，具体内容详见2008年12月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (600745)ST天华-中茵股份有限公司于2008年12月23日以通讯表决方式召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意任奇辞去公司董事、总经理职务。 二、通过提名徐庆华担任公司第六届董事会董事的议案，并同意聘任其担任公司总裁。 三、通过关于修改《公司章程》的议案。 董事会决定于2009年1月17日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600750)江中药业-江中药业股份有限公司于2008年12月23日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举易敏之为公司第五届董事会董事长。 二、聘任刘辉为公司总经理、吴伯帆为公司董事会秘书及公司财务总监、田永静为公司证券事务代表。 三、选举刘殿志为公司第五届监事会主席。 (600750)江中药业-江中药业股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、选举产生公司第五届董事会董事及独立董事和监事会监事。 二、聘任中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度财务报告审计机构。 (600759)正和股份-海南正和实业集团股份有限公司于近日以通讯方式召开八届三十一次及三十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司拟以拥有的广西柳州“谷埠街国际商城”部分的商业房产(合计25141.78平方米)作抵押，向中诚信托有限责任公司申请不超过7500万元人民币的流动资金贷款，期限为12个月。 二、同意公司于2008年12月21日与北京安捷畅达物流有限公司(下称：畅达物流)签订的《股权转让合同》，公司将持有的全资子公司北京正和鸿远置业有限责任公司(注册资本1000万元人民币，下称：鸿远置业)35%的股权转让给畅达物流，截止2008年9月30日，鸿远置业经审计的净资产为9463446.28元，在此基础上，由交易双方基于鸿远置业的未来项目收益状况协商确定标的股权的转让价格为130000000元。 (600766)园城股份-烟台园城企业集团股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开八届二十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意对公司全资子公司鲁信(美国)有限公司(注册资本99万美元，截至2008年9月30日的帐面净资产为3024万元，均为对公司的债权;目前已成为空壳公司)、烟台华联服饰有限责任公司(注册资本50万元人民币，截至2008年9月30日公司对该公司的其他应收款计2752728.36元已无法收回;现已成为空壳公司)、烟台华联通讯技术有限公司(注册资本500万元人民币，截至2008年9月30日的帐面净资产为-13200751.61元;自2006年始经营全面陷入停顿状态)进行清算。 二、同意将公司的应收帐款(1304058.00元)及其他应收款(7327892.66元)总计8631950.66元在2008年度予以核销。 三、同意由公司经营班子与烟台置城实业有限公司(下称：烟台置城)沟通，以汇龙湾家园项目(由公司全资子公司烟台新世界房地产开发有限公司与烟台置城合作开发，项目总投资22000万元，其中公司投资3000万元;约定该项目建成后公司在该商品房的销售收益分配比例为15%;该项目主体现已建成进入销售阶段，但因配套工程未完工，整体未决算，公司一直无法收回投资本金及投资收益)所开发的房产抵顶公司在烟台置城的投资款及收益。 (600774)汉商集团-根据武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革(下称：股改)保荐机构兴业证券股份有限公司(下称：兴业证券)于2008年12月22日出具的有关函，白树峰因个人原因，不再担任公司保荐代表人，兴业证券现将公司股改保荐代表人变更为顾连书。 (600836)界龙实业-上海界龙实业集团股份有限公司于2008年12月23日接到下属控股62%的子公司上海界龙房产开发有限公司(下称：界龙房产)通知：界龙房产于2008年12月22日接到上海市浦东新区土地使用权出让拍卖办公室发出的土地项目招标中标通知书，界龙房产已中标上海市浦东新区北蔡镇级商品房基地F2-1、F2-3地块配套商品房建设项目。该项目土地面积约为67807平方米(实际以勘测定界报告为准)，建筑总面积约110095.3平方米(实际以规划部门批准为准);土地单价为4452元/平方米，土地总价为30186万元人民币(出让面积若有调整，最终出让价格则以土地单价乘以调整后的出让土地面积为准)。 (600837)海通证券-根据海通证券股份有限公司重大资产出售暨吸收合并方案中有关股东的相关承诺，公司本次有限售条件的流通股2069438022股(公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后)将于2008年12月29日起上市流通。 (600870)*ST厦华-厦门华侨电子股份有限公司股票价格于2008年12月19日、22日、23日已连续三个交易日触及涨幅限制，且连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达15%，属于股票交易异常波动。 经公司董事会及控股股东确认，到目前及未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。 (600897)厦门空港-厦门国际航空港股份有限公司近日接聘请的2008年度审计机构天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司通知，其名称已变更为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”(下称：天健光华)。因此，公司2008年度审计机构名称亦相应改为天健光华。 (600962)国投中鲁-国投中鲁果汁股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意终止乳山爱普果业有限公司(经公司二届二十次董事会批准与控股子公司合资设立，其中公司持股39.4%)的设立，并对其进行解散清算，公司原作为出资的资产(即乳山分公司经评估后的净资产394万元)退回到设立的乳山分公司进行管理运营。 二、同意公司下属的两家全资子公司乳山中诚果汁有限公司吸收合并乳山尚进食品有限公司。 (600966)博汇纸业-山东博汇纸业股份有限公司接股东青岛海光生物工程技术有限公司(持有公司无限售流通股25688043股，占公司总股本的5.09%，下称：青岛海光)致函，截至2008年12月23日收盘，青岛海光通过上海证券交易所二级交易市场累计减持公司无限售流通股2125000股(占公司总股本的0.42%)，减持后尚持有公司无限售流通股23563043股(占公司总股本的4.67%)。 |
