| (000008)ST宝利来-ST宝利来第九届董事会2008年度第五次临时会议于2008年12月18日(星期四)召开，通过公司董事会战略委员会成员变更事宜、公司董事会提名薪酬考核委员会成员变更事宜、《收购红河州恒泰矿业有限责任公司19%股权事宜》。 (000016)深康佳A-深康佳A2008年第二次临时股东大会于2008年12月18日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请审计单位及支付审计费用的议案》。 (000021)长城开发-长城开发2008年度(第三次)临时股东大会于2008年12月18日召开，通过关于更换利安达信隆会计师事务所议案、关于聘请信永中和会计师事务所为公司2008年度财务报告审计单位的议案、关于《公司章程》修订案、《监事会议事规则》修订案。 (000034)ST深泰-ST 深 泰于近日收到深圳市中级人民法院的(2006)深中法执字第950、(2007)深中法执字第59号《结案通知书》、(2008)深中法执字第1002、1003-2号《民事裁定书》，现将上述诉讼案件的进展情况予以公告。 (000037)深南电A-2008年12月16日，《上海证券报》记者应尤佳发表题为《对赌协议终止延迟披露 深南电存内幕交易?》的文章，文中引用一位市场分析人士的观点称：“深南电的股价波动与公司延迟披露消息的时点如此契合很难解释，其中不排除内幕交易的可能性。”该文章在其他多家财经媒体转载。 深南电A现说明如下： 公司与杰润(新加坡)私营公司就确认书及交易的争议进入2008年11月后，尽管2008年11月10日确认书及交易被终止，但这只是终止了双方继续履行确认书及交易的义务，并没有明确违约责任及损失认定。在此情况下，若公司只披露确认书及交易的终止，不但无助于投资者对公司股票价格的评估，也不能形成对“可能产生的影响”的判断。 由于杰润公司在终止交易时来函表示希望以商业方式解决争议，公司一直与杰润公司努力进行书面及口头的和谈。在公司与杰润公司商谈期间，相关谈判情况及方案存在极大的变动性。公司认为，在双方都能接受的和谈方案产生之前，对任何阶段性的变化作出信息披露都将会对投资者产生极大的误导作用。因公司与杰润公司对确认书及交易终止的原因存在较大分歧，且公司对杰润公司要求公司赔偿交易终止损失不予接受，至2008年12月11日，双方和谈没有进展、分歧短期内难以消除。为谨慎起见，公司决定于2008年12月13日发布《重大事项进展情况公告》，予以披露相关信息并提示投资者注意投资风险。在这种情况下，公司认为已履行了及时披露进展或者变化情况的信息披露义务。 为维护公司及广大中小投资者的利益，化解公司风险，公司目前正在积极与杰润公司进行磋商，并将视该事件的进展情况，及时履行信息披露义务。 2008年12月11日，公司收到了深圳证监局下发的《关于对深圳南山热电股份有限公司的监管意见》(证监局【2008】128号)，要求公司对应披露而未披露的信息立即进行真实、准确、完整地披露，并对后续进展情况及时履行信息披露义务。公司正认真加以落实。 公司对照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第21条规定的范围以及知悉该信息的相关人员予以自查，不存在内幕信息人员利用内幕信息买卖公司股票的行为。 (000157)中联重科-中联重科工程起重机分公司(原名“浦沅分公司”)于近日收到财政部驻湖南省财政监察专员办事处《关于对企业增值税退税申请的批复》(财驻湘监退税【2008】260号)：工起分公司上报的所属期为2008年1月至11月的增值税退付申请符合财政部、国家税务总局财税【2006】166号文件精神，准予退付浦沅分公司增值税伍仟万元整。目前，退付的增值税款已入账。 (000338)潍柴动力-1、会议时间：2009年2月11日上午10:00 2、会议地点：公司会议室 3、召 集 人：公司董事会 4、召开方式：现场会议、现场投票表决 5、股权登记日：2009年2月5日 6、会议审议事项：审议及批准潍柴控股集团有限公司及其附属公司重庆潍柴发动机厂(视情况而定)向潍柴动力提供综合服务的议案、关于公司发行中期票据的议案等。 (000502)绿景地产-深圳市宽天下投资有限公司自2008年1月15日到2008年12月18日，通过深圳证券交易所出售所持有的绿景地产股份9,240,980股，占公司总股本的5%。其中：2008年1月15日至3月7日通过深圳证券交易所股票交易系统累计减持公司股份8,240,980股，占公司总股本的4.46%;2008年12月11日至12月18日通过深圳证券交易所股票交易系统累计减持公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.54%; 深圳市宽天下投资有限公司减持后至公告日止所持绿景地产股份为16,208,570股，占公司总股本8.77%。 (000557)ST银广夏-截止2008年9月30日，银川培鑫投资有限责任公司持有9,664,788股银广夏股份。根据银广夏2008年第一次临时股东大会决议，银川培鑫投资有限责任公司作为特定股东接受银广夏用资本公积金定向转增的股份81,126,370股，用于抵偿银广夏对8家债权人的债务。 银广夏用资本公积金定向转增的81,126,370股股份已于2008年12月17日直接计入了银川培鑫投资有限责任公司的证券帐户。 本次权益变动后，银川培鑫投资有限责任公司持有银广夏90,791,158股股份，占总股本的13.23%。 银川培鑫投资有限责任公司对新增的81,126,370股股份不拥有最终所有权。银川培鑫投资有限责任公司承诺将在一个月内根据银广夏与债权人签订的债务重组协议将上述81,126,370股份过户至各债权人名下。 (000558)莱茵置业-莱茵置业2008年第一次临时股东大会于2008年12月18日召开，通过了《关于为控股子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》、《关于公司变更注册地等事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 (000570)苏常柴A-苏常柴A与英国Lister Petter Ltd.于2008年12月18日在公司举行了《合作协议》签字仪式。双方本着互相尊重，优势互补，自愿互利的原则，在生产、采购和销售等领域进行友好合作。 本次双方合作不涉及关联交易。 (000593)大通燃气-大通燃气正在筹划重大资产重组事宜，公司股票已于2008年12月5日按有关规定申请停牌。截止目前，公司与山西金业煤焦化集团有限公司的重大资产重组事宜尚在进一步的沟通和论证之中，鉴于上述事项存在较大的不确定性，公司股票自2008年12月19日起继续申请停牌，直至有关事项明确，刊登公告后复牌。 (000594)国恒铁路-2008年8月25日，国恒铁路与贵州森邦药业有限公司签订了《资产买卖合同》，将天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司整体资产出售给森邦药业。转让价格为人民币捌仟伍佰玖拾万元(￥85,900,000.00元)。 公司于2008年12月16日收到森邦药业支付的整体资产受让款人民币捌仟伍佰玖拾万元(￥85,900,000.00元)。公司深圳分公司整体资产转让事宜完结。 (000606)青海明胶-2008年12月17日，青海明胶与渤海证券股份有限公司签订《关于终止2006年签署的非公开发行股份保荐协议书的协议》，约定终止公司与渤海证券于2006年11月8日签订的《青海明胶股份有限公司与渤海证券有限责任公司关于青海明胶股份有限公司非公开发行股份之保荐协议书》，渤海证券不再履行公司2006年度非公开发行股票持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，渤海证券对公司2006年度非公开发行股票剩余期间的持续督导义务由公司聘请的2008年非公开发行股票保荐机构民生证券有限责任公司承担履行，民生证券有限责任公司委派保荐代表人为王学春先生、梁江东先生。 (000628)*ST高新-近日，*ST 高新收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《上市公司股权分置改革垫付股份偿还确认书》。该确认书显示2008年12月12日，公司部分股东向成都高新投资集团有限公司偿还垫付股份34.5912万股。截止至该日，高投集团已累计获得垫付偿还股份2571.03万股，占公司总股本的11.71%。 (000629)攀钢钢钒-攀钢钢钒于2008年12月18日以通讯方式召开公司第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于以行权募集资金置换预先已投入的募集资金项目的自筹资金的议案》。 (000655)金岭矿业-金岭矿业第五届董事会第二十次会议于2008年12月15日召开，审议通过《关于修订非公开发行相关盈利预测报告的议案》、《关于公司与山东金岭铁矿签署的议案》、《关于公司与山东金岭铁矿签署的议案》、《关于非公开发行相关财务报告的议案》。 (000665)武汉塑料-本次限售股份实际可上市流通数量为14,004,128股，占总股本的比例为7.89%。 本次限售股份可上市流通日为2008年12月22日。 (000665)武汉塑料-2008年12月16日，武汉塑料收到武汉市中级人民法院就武汉中英集团股份有限公司与公司、武汉中英实业有限公司、湖北省汽车客运公司土地房屋转让欠款纠纷一案下达的(2008)武执监字第2号民事裁定书，裁定：1、撤销原武汉市中院(2001)武立执字第543号民事裁定、(2001)武立执字第543-4号民事裁定;2、将原武房地籍江字第03565号载明的、位于江汉区新华路287号第2号楼房屋及所占土地面积1195.85平方米和14、15号楼(房屋已拆除)的土地使用面积810平方米，回转至中英集团名下;3、对湖北省高级人民法院(2001)鄂民终字第13号民事判决书继续执行。 公司不服上述裁定，正在积极准备上诉的相应工作，因此，目前尚无法预计上述诉讼事项对公司当期利润的影响。 (000691)ST联油-ST 联 油于2008年12月18日收到中国证监会海南监管局《关于要求海南联合油脂科技发展股份有限公司限期整改的通知》(琼证监发[2008]293号)，现根据相关监管要求，将《限期整改通知》全文及公司意见予以公告。 (000709)唐钢股份-唐钢股份于近日接到中银国际证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的通知》，公司原保荐代表人之一盖建飞先生因工作调动，不再从事公司可转换公司债券的持续督导工作，中银国际证券有限责任公司委派金晓荣先生履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，公司可转换债券保荐代表人为郝智明、金晓荣，保荐期限自2007年12月28日至2008年12月31日。 (000712)锦龙股份-锦龙股份2008年第一次临时股东大会于2008年12月18日召开，审议通过了《关于转让东莞市金舜房地产投资有限公司51%股权的议案》、《关于转让清远市锦龙正达置业有限公司51%股权的议案》。 (000718)苏宁环球-为规范苏宁环球募集资金管理，根据相关规定，苏宁环球、南京天华百润投资发展有限责任公司与江苏银行南京城中支行以及保荐机构东北证券股份有限公司于2008年12月17日签订了《苏宁环球股份有限公司2007年度非公开发行股票募集资金三方监管协议》。 (000780)ST平能-近日，ST 平 能收到内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司通知，赤峰市经济委员会向中国国电集团公司无偿划转其所持平煤集团3%国有股权，在内蒙古自治区工商行政管理局完成股权划转过户变更登记。 股权变更后，中国国电集团公司持有公司控股股东平煤集团51%股权，间接持有公司31.32%股权，公司实际控制人由赤峰市经济委员会变更为中国国电集团公司。 (000810)华润锦华-华润锦华2008年第二次临时股东大会于2008年12月18日召开，审议通过了《关于为控股子公司担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于监事变更的议案》。 (000818)锦化氯碱-锦化氯碱2008年度第一次临时股东大会于2008年12月18日召开，审议通过《关于公司受让锦化化工(集团)有限责任公司所持葫芦岛锦化动力热电有限公司2%股权的关联交易的议案》、《关于公司吸收合并葫芦岛锦化动力热电有限公司的议案》、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理国有股权转让和吸收合并有关事项的议案》。 (000839)中信国安-中信国安第四届董事会第二十次会议于2008年12月18日召开，审议并通过了关于为控股子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。 (000861)海印股份-2008年12月16日，海印股份控股股东广州海印实业集团有限公司(持有公司69.62%的股份)根据有关规定，向公司董事会发出了《关于增加广东海印永业(集团)股份有限公司2008年度第二次临时股东大会议案的函》，提议在公司2008年度第二次临时股东大会上增加审议《关于对全资子公司茂名环星炭黑有限公司增资的议案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过。 公司董事会同意将该项议案作为2008年度第二次临时股东大会的议案，提请2008年度第二次临时股东大会进行审议。 为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。 除上述修改外，公司2008年度第二次临时股东大会其他事宜不变。 (000893)广州冷机-广州冷机第四届董事会第七次会议于2008年12月18日召开，审议通过了《公司董事会关于广州东凌实业集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》。 (000931)中关村-中 关 村2008年度第三次临时股东大会于2008年12月18日召开，选举邹晓春先生为公司第三届董事会董事，任期截止至2008年12月31日。 (000932)华菱钢铁-华菱钢铁2008年第五次临时股东大会于12月18日召开，通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于发行中期票据的议案》。 (000961)大连金牛-大连金牛股价近期涨幅较大，部分财经媒体网站出现有关公司重组方中南房地产有限公司的传闻，称“中南房地产与迪士尼公司就房地产开发、工程承建等业务展开合作”。 公司拟就该事项向公司董事会、控股股东及重组方等相关方进行必要核查。因公司目前正在核查过程中，因此申请公司股票自2008年12月19日起停牌，待公司完成核查并发布公告后申请复牌。 (000981)S*ST兰光-2008年12月18日S*ST兰光收到甘肃省国有资产监督管理委员会的来函，告之甘肃省国有资产监督管理委员会原与鸿荣源置业集团(深圳)有限公司签署的关于深圳兰光电子集团有限公司重组的一揽子协议，由于鸿荣源置业集团(深圳)有限公司单方面的终止行为而造成重组计划无法实施。 2008年9月28日，公司刊登了《2008年度业绩预计公告》，披露了如果重组工作仍无进展，经公司财务部门测算，预计2008年1至12月累计实现的净利润亏损额可能为12000万元，以及如果公司年底继续亏损，暨2006年、2007年、2008年连续三个会计年度亏损，公司股票交易将在2008年度报告公告之日起被暂停上市交易的信息。 (002006)精工科技-精工科技2008年第七次临时股东大会于2008年12月18日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司与会稽山绍兴酒股份有限公司签署的议案》。 (002061)江山化工-江山化工接到实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司通知，浙铁集团拟通过无偿划转的方式受让浙江省经济建设投资公司所持有的江山化工5100万股股份(占江山化工股本总额的36.43%)，浙铁集团已编制《浙江江山化工股份有限公司收购报告书摘要》，现予发布。 目前浙铁集团正依据有关法律、法规的要求，申请豁免要约收购。 (002072)德棉股份-一、现场会议时间：2009年1月6日(星期二)上午9：00 二、现场会议地点：公司会议中心第二会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、召开方式及表决方式：现场会议，通过现场投票进行表决。 五、股权登记日：2008年12月31日 六、登记时间：2009年1月5日(上午8：30-11：30，下午14：00-17：30) 七、会议审议事项：《对外提供担保的议案》。 (002098)浔兴股份-(一)会议召开时间：2009年1月6日(星期二)上午10时 (二)会议召开地点：公司二楼会议室 (三)会议召开方式：现场会议 (四)股权登记日：2008年12月29日 (五)登记时间：2008年12月30日至12月31日每天8：00-17：00 (六)会议审议议题：《公司章程》修正案、《公司董事会换届选举的议案》之董事选举、《公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举、《公司监事会换届选举的议案》。 (002099)海翔药业-海翔药业2008年第三次临时股东大会于2008年12月18日召开，审议通过了《关于增补第二届董事会董事的议案》、《关于增补第二届监事会监事的议案》 。 (002121)科陆电子-科陆电子股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 (002148)北纬通信-北纬通信2008年第三次临时股东大会于2008年12月18日召开，审议通过了《关于改聘公司2008年审计机构的议案》。 (002149)西部材料-西部材料第三届董事会第十三次会议于2008年12月18日召开，审议通过了《关于调整西部钛业有限责任公司2008年盈利预测的议案》、《关于优化公司非公开发行股票募集资金实施方案的议案》等议案。 (002156)通富微电-通富微电接到江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》，根据科技部、财政部、国家税务总局联合制定的《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》，公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。 根据相关规定，在高新技术企业有效期内，公司将享受国家规定的15%企业所得税率的优惠政策。目前，公司按25%的税率计缴企业所得税，公司正在积极办理减税手续，尽早落实税收优惠政策。 (002165)红宝丽-根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组于2008年12月9日下发《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》，认定红 宝 丽及控股子公司南京宝淳化工有限公司等837家企业为江苏省第二批高新技术企业，认定有效期三年。 根据相关规定，公司及控股子公司南京宝淳化工有限公司所得税自2008年起三年内享受10%优惠，即按15%的税率征收。这将有助于降低公司税负，提升公司业绩。 公司正在与主管税务机关联系办理减税手续。 (002166)莱茵生物-莱茵生物2008年度第三次临时股东大会于2008年12月18日召开，通过《关于更换公司审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 (002202)金风科技-金风科技2008年度第三次临时股东大会于2008年12月18日召开，审议通过《关于北京天润新能投资有限公司为达茂国产示范风电场项目贷款提供担保的议案》。 (002208)合肥城建-合肥城建2008年第一次临时股东大会于12月18日召开，通过了《合肥城建发展股份有限公司章程》(修订案)、《监事会议事规则》(修订案)、《关于为全资子公司--合肥城建蚌埠置业有限公司提供担保的议案》、《信息披露制度》(修订案)。 (002231)奥维通信-奥维通信2008年度第三次临时股东大会于2008年12月18日召开，审议并通过《关于继续使用部分闲置资金补充流动资金的议案》。 (002244)滨江集团-滨江集团第一届董事会第三十一次会议于2008年12月18日召开，审议通过《关于投资设立杭州万家星城房地产开发有限公司的议案》。 (002250)联化科技-联化科技已开通“投资者关系互动平台”，网址为http://irm.p5w.net/002250/index.html。同时公司网站也开通了“投资者关系”专栏，网址为http://www.hlchem.com。通过该平台和专栏，投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情，并可在线提问。此外，公司将根据投资者的信息需求，通过该平台举办各种主题的在线交流活动，敬请投资者关注，并踊跃参加。 (002250)联化科技-根据联化科技与美国FMC公司签署的相关产品的定制生产合同，公司已收到的定制生产预付款将在合同履行完毕并得到FMC公司的书面确认之后确认为公司当期收入。公司已于近日收到FMC公司关于定制生产项目加工服务费预付款到期核销确认书，对2008年12月31日到期的362.70万美元予以确认。因此，公司将上述加工服务费预付款362.70万美元在2008年12月确认为收入。 本次收入确认不会影响公司2008年第三季度报告中关于公司2008年度“归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%”的预期。 (002252)上海莱士-1、会议召集人：公司董事会 2、股权登记日：2008年12月29日(星期一) 3、会议召开时间：2009年1月5日(星期一)上午9:30，会期半天 4、会议召开方式：现场表决方式 5、会议召开地点：上海市闵行经济技术开发区东川路3050号紫藤宾馆会议中心 6、登记时间：2008年12月31日(星期三)9:00-11:30，13:00-16:00; 7、会议审议事项：《公司关于补选独立董事的议案》。 (002269)美邦服饰-一、会议召集人：公司第一届董事会 二、会议时间：2009年1月6日(星期二)上午 9：00 三、会议地点：上海市南汇区康桥东路800号 四、召开方式：现场会议 五、股权登记日：2008年12月30日 六、登记时间：2008年12月31日(星期三)，上午8:30 至17:00; 七、会议审议议案：《关于对营销网络建设项目实施地点和方式做部分调整的议案》、《关于修改公司章程关于监事会人数规定的议案》。 (200016)深康佳B-深康佳A2008年第二次临时股东大会于2008年12月18日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请审计单位及支付审计费用的议案》。 (200037)深南电B-2008年12月16日，《上海证券报》记者应尤佳发表题为《对赌协议终止延迟披露 深南电存内幕交易?》的文章，文中引用一位市场分析人士的观点称：“深南电的股价波动与公司延迟披露消息的时点如此契合很难解释，其中不排除内幕交易的可能性。”该文章在其他多家财经媒体转载。 深南电A现说明如下： 公司与杰润(新加坡)私营公司就确认书及交易的争议进入2008年11月后，尽管2008年11月10日确认书及交易被终止，但这只是终止了双方继续履行确认书及交易的义务，并没有明确违约责任及损失认定。在此情况下，若公司只披露确认书及交易的终止，不但无助于投资者对公司股票价格的评估，也不能形成对“可能产生的影响”的判断。 由于杰润公司在终止交易时来函表示希望以商业方式解决争议，公司一直与杰润公司努力进行书面及口头的和谈。在公司与杰润公司商谈期间，相关谈判情况及方案存在极大的变动性。公司认为，在双方都能接受的和谈方案产生之前，对任何阶段性的变化作出信息披露都将会对投资者产生极大的误导作用。因公司与杰润公司对确认书及交易终止的原因存在较大分歧，且公司对杰润公司要求公司赔偿交易终止损失不予接受，至2008年12月11日，双方和谈没有进展、分歧短期内难以消除。为谨慎起见，公司决定于2008年12月13日发布《重大事项进展情况公告》，予以披露相关信息并提示投资者注意投资风险。在这种情况下，公司认为已履行了及时披露进展或者变化情况的信息披露义务。 为维护公司及广大中小投资者的利益，化解公司风险，公司目前正在积极与杰润公司进行磋商，并将视该事件的进展情况，及时履行信息披露义务。 2008年12月11日，公司收到了深圳证监局下发的《关于对深圳南山热电股份有限公司的监管意见》(证监局【2008】128号)，要求公司对应披露而未披露的信息立即进行真实、准确、完整地披露，并对后续进展情况及时履行信息披露义务。公司正认真加以落实。 公司对照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第21条规定的范围以及知悉该信息的相关人员予以自查，不存在内幕信息人员利用内幕信息买卖公司股票的行为。 (200570)苏常柴B-苏常柴A与英国Lister Petter Ltd.于2008年12月18日在公司举行了《合作协议》签字仪式。双方本着互相尊重，优势互补，自愿互利的原则，在生产、采购和销售等领域进行友好合作。 本次双方合作不涉及关联交易。 (200770)武锅B-武 锅B第四届董事会第十一次会议于2008年12月17日召开，审议通过了《关于聘任秦亮先生为董事会秘书的议案》、《关于阿尔斯通技术服务(上海)有限公司为本公司提供两台空气预热器的议案》。 |
