| (600073)上海梅林-上海梅林正广和股份有限公司于2008年11月26日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议决定于2008年12月16日上午召开公司2008年第二次临时股东大会，审议对武汉冰晶房地产开发有限公司运作模式变更的议案。 (600171)上海贝岭-上海贝岭股份有限公司董事会日前获悉，自2008年11月24日至27日下午收盘时，公司经营管理层已通过上海证券交易所交易系统出售公司持有的甘肃天水华天科技股份有限公司(下称：华天科技)股票累计127万股，交易价格区间为4.10元/股-4.58元/股，扣除股票成本、相关税费后，产生的投资收益为4520227.42元。 截止2008年11月27日，公司仍持有华天科技股票23万股，公司经营管理层将在董事会授权范围内根据相关情况处置该项资产。 (600185)海星科技-西安海星现代科技股份有限公司于2008年11月27日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议同意公司第三届董、监事会换届选举工作再次延期进行，延期后的换届选举时间不晚于2009年1月27日，公司高管人员的任期亦一并延期。 (600195)中牧股份-经中牧实业股份有限公司四届二次董事会审议批准，为解决公司郑州生物药厂(下称：生物药厂)部分房产未办理权属证明的问题，公司拟购买生物药厂租用的公司控股股东中国牧工商(集团)总公司全资子公司郑州中亚动物保健品服务部位于郑州市管城区十八里河乡公司所使用的部分土地(面积为27763.46平方米)及少量地上建设物(面积为491.50平方米)，以基准日2008年6月30日标的资产的评估值1105.43万元为购买价格。购买该部分资产后，公司即可办理生物药厂房产权属证明，确保公司资产的完整性。 上述事项构成关联交易。 (600229)青岛碱业-根据中国证监会于2008年10月9日颁布的相关文件精神，青岛碱业股份有限公司拟对《公司章程》进行相应修改。根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司的提议，董事会同意将修改《公司章程》的临时提案作为新增提案提交公司2008年第三次临时股东大会审议。 (600238)海南椰岛-海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年11月27日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过修改《公司章程》的议案。 二、通过增选严世芸、高伟为公司独立董事的议案。 董事会决定于2008年12月14日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。 (600258)首旅股份-北京首都旅游股份有限公司于2008年11月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于撤回公司公开增发申请的议案。 二、通过关于南山门票收入分成的议案。 (600353)旭光股份-成都旭光电子股份有限公司于2008年11月27日收到控股股东广东新的科技集团有限公司(增持前持有公司股份30338125股，占公司总股本的26.791%，下称：新的集团)的通知：新的集团自2008年11月13日至27日期间通过二级市场增持公司股份654901股(占公司总股本的0.578%)，平均价格为每股4.68元，增持后持有公司股份30993026股(占公司总股本的27.369%)。 新的集团拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)继续通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%(含本次已增持部分)，并承诺在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。 (600363)联创光电-江西联创光电科技股份有限公司近日收到德邦证券有限责任公司有关通知，公司股权分置改革(简称：股改)保荐代表人胡欣不再担任公司股改保荐代表人，现另行委派刘海荣担任公司保荐代表人，负责公司股改的持续督导及保荐工作。 (600400)红豆股份-江苏红豆实业股份有限公司于2008年11月27日召开四届九次董事会，会议审议通过修改《公司章程》部分条款的议案。该事项需提交公司临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。 (600556)*ST北生-广西北生药业股份有限公司于2008年11月27日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议同意公司与中能国际石油勘探(北京)有限公司(下称：中能石油)签订《解除重组协议的协议》：由于受宏观经济形势的影响，公司本次重大资产重组工作重组方中能石油新增战略投资者无法履行增资承诺，导致公司五届十五次董事会审议通过的重大资产重组协议无法履行，本次资产重组工作陷于停顿状态。经双方协商同意，决定解除本次资产重组协议，五届十五次董事会通过的相关议案同时废止。 公司承诺在未来三个月内不再进行重大资产重组事宜。 (600617)联华合纤-上海联华合纤股份有限公司于2008年11月26日接到股东刘赛珑(本次减持前系公司第二大股东，共持有公司股份8420480股，占公司总股本的5.04%)通知：2008年10月21日至11月26日期间，刘赛珑共计从二级市场减持公司无限售条件流通股193.5万股(占公司总股本的1.16%)，减持后共持有公司股份6485480股(占公司总股本的3.88%)，其中无限售条件流通股1367287股。 (600617)联华合纤-上海联华合纤股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届三十次董事会，会议审议通过《公司现场检查整改报告》，具体内容详见2008年11月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (600652)爱使股份-上海爱使股份有限公司于2008年11月27日以通讯表决方式召开八届六次董事会，会议审议通过如下决议： 根据公司目前的盈利能力及经营状况，公司放弃对子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司(下称：鑫宇高速)增资的优先认购权。鑫宇高速增资后，其注册资本将由现在的5.2亿元增加至6.86亿元，鑫宇高速的另一股东天津市高速公路投资建设发展公司将占其股权的比例由原来的30%增加至51%，公司占其股权的比例由原来的70%减少至49%。 (600674)川投能源-四川川投能源股份有限公司控股95%的四川天彭电力开发有限公司(因“5.12”特大地震灾害而停产)灾后恢复重建工作进展顺利，凤鸣车间1#、2#机组(装机容量2×1万千瓦)于2008年11月23日正式并网发电，其他机组生产恢复工作正在紧张进行中。 (600674)川投能源-四川川投能源股份有限公司于2008年11月27日以通讯方式召开七届五次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于新建《公司控股股东行为规范制度》的提案报告。 二、通过关于修订《关联交易管理制度》的提案报告。 上述事项尚需经公司股东大会审议通过方可执行，会议召开时间另行通知。 (600691)*ST东碳-东新电碳股份有限公司股票价格于2008年11月25日-27日连续三个交易日触及涨幅限制，属股价异常波动。 经核实，截至目前，公司无应披露而未披露的信息。经书面询问，公司第一大股东四川香凤企业有限公司于2008年11月27日回函称其公司及控股股东，到目前为止并在可预见的两周之内，无应披露而未披露的信息。包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准，请广大投资者注意投资风险。 (600733)S前锋-成都前锋电子股份有限公司股票价格连续三个交易日(2008年11月25日-27日)触及5%的涨幅限制，属于股票交易异常波动。 经公司向控股股东书面询问后得知：除公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换、以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的重组方案尚在履行审批程序外，公司控股股东及实际控制人在未来三个月内对公司没有其他重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向。公司控股股东没有应披露而未披露的重大信息。 董事会确认，除前述关注并核实的事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 (600735)新华锦-山东新华锦国际股份有限公司于2008年11月27日收到全资子公司-新华锦集团山东佳益投资有限公司(下称：佳益投资)通知，经山东省工商行政管理局核准，佳益投资已于2008年11月26日完成了工商变更事宜，并核发了新的企业营业执照，佳益投资名称变更为“新华锦集团山东佳益国际有限公司”;法定代表人变更为“王虎勇”;并变更了营业范围。 (600766)园城股份-烟台园城企业集团股份有限公司于2008年11月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意增选郝周明、林海为公司第八届董事会新任董事。 (600790)轻纺城-浙江中国轻纺城集团股份有限公司接到股东浙江精功控股有限公司(下称：精功控股)的通知，精功控股将其前期分别质押给绍兴市商业银行(下称：绍兴商行)、中国工商银行股份有限公司绍兴支行、杭州银行股份有限公司(原名杭州商业银行股份有限公司)、浙商银行股份有限公司绍兴支行的公司限售流通股股权30万股、3705万股、4600万股、1327万股，共计9662万股(占公司总股本的15.61%)于2008年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权解除质押的登记手续。 同日，精功控股将其持有的公司限售流通股股权9680万股(占公司总股本的15.64%)、1470万股(占公司总股本的2.38%)分别质押给绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司和绍兴商行，并已在登记公司办理质押登记手续。 (600825)新华传媒-上海新华传媒股份有限公司于近日以通讯方式召开五届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司择机在全国银行间债券市场发行总额度不超过人民币8亿元短期融资券(期限不超过一年)的议案，票面利率视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。该预案尚需提交股东大会批准。 二、同意授权公司经营管理层以日常闲置的自有资金购买银行稳健型理财产品，购买单笔金额在5000万元以内(含5000万元)，且单笔理财期限不超过30日，理财余额不超过1亿元，并在银行有关理财产品计划中约定100%返还本金，预期收益高于同期人民币活期存款利率。 (600831)广电网络-陕西广电网络传媒股份有限公司与摩托罗拉中国公司下属子公司杭州摩托罗拉科技有限公司(简称：杭州摩托罗拉)于2008年11月27日签订《战略合作协议书》，就陕西省有线电视数字化发展的战略合作暨成立联合实验室事宜达成协议。 (600839)四川长虹-四川长虹电器股份有限公司日前接到控股股东四川长虹电子集团有限公司(下称：长虹集团)通知，获悉长虹集团于2007年9月25日质押给中国民生银行股份有限公司成都分行用于贷款质押担保的公司5300万股限售流通股(原国有法人股)已于2008年11月20日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押的登记手续。 (600866)星湖科技-广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年11月27日收到控股股东广东省肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：肇庆市国资委)通知，肇庆市国资委已于2008年11月26日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复意见，同意肇庆市国资委以公开征集方式协议转让所持公司国有股权，计86240749股(占公司总股本的16.55%)。本次拟受让公司股份的意向受让方应为法人，注册资本不低于15亿元人民币;2007年底经审计账面总资产不低于80亿元人民币，净资产不低于20亿元人民币，净资产收益率达到10%以上;企业设立三年以上等相关条件。拟受让方如有受让意向，且符合相关条件，请于2008年12月5日18:00时之前向肇庆市国资委提交受让意向书及相关资料。 (600870)*ST厦华-厦门华侨电子股份有限公司于2008年11月25日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司第一、二大股东为公司提供总额为3亿元的无息借款的议案。该事项待两大股东的有权审批机构批准后方能生效。 二、通过改聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 根据公司股东华映视讯(吴江)有限公司(持有公司27%的股权)的提议，公司董事会同意将上述两个议案作为临时提案提交定于2008年12月8日上午召开的2008年第一次临时股东大会审议。 (600882)大成股份-山东大成农药股份有限公司于近日召开六届十八次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《公司关于巡检问题的整改报告》，具体内容详见2008年11月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。 三、通过关于更换公司董事的议案：其中，同意耿佃杰不再担任公司董事和董事长职务。 四、通过改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构的议案。 董事会决定于2008年12月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 (600898)三联商社-近日，媒体报道三联商社股份有限公司实际控制人国美电器有限公司(下称：国美电器)之主要负责人被警方调查，现将有关情况公告如下： 自2008年9月以来，国美电器未改组公司现有董、监事会及管理层，未向公司派驻任何董、监事及高管人员，不参与公司的日常经营管理;其主要负责人被警方调查，对公司不构成明显影响。 (600981)江苏开元-江苏开元股份有限公司于2008年11月26日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订公司章程的议案。 二、通过公司敏感信息排查管理制度。 董事会决定于2008年12月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项事项。 (600993)马应龙-马应龙药业集团股份有限公司于2008年11月27日接到股东武汉国有资产经营公司(下称：武汉国资)通知，自2008年1月2日起至11月26日下午收盘时止，武汉国资及其一致行动人武汉华汉投资管理有限公司(下称：华汉投资)通过上海证券交易所交易系统累计出售公司流通股311.5093万股(占公司总股本的5.06%)。本次减持后，武汉国资、华汉投资分别持有公司股份1163.1218万股、820.0591万股(分别占公司股份总额的12.63%、8.9%)。 (601899)紫金矿业-紫金矿业集团股份有限公司于2008年11月27日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司治理专项活动的整改报告。 二、通过关于修订《信息披露管理办法》的议案。 上述议案的具体内容详见2008年11月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 三、同意公司用约10亿元人民币(含已持有的境内外上市公司股权)的资金用于海内外矿业类上市公司的股权投资。 (900913)联华B股-上海联华合纤股份有限公司于2008年11月26日接到股东刘赛珑(本次减持前系公司第二大股东，共持有公司股份8420480股，占公司总股本的5.04%)通知：2008年10月21日至11月26日期间，刘赛珑共计从二级市场减持公司无限售条件流通股193.5万股(占公司总股本的1.16%)，减持后共持有公司股份6485480股(占公司总股本的3.88%)，其中无限售条件流通股1367287股。 (900913)联华B股-上海联华合纤股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届三十次董事会，会议审议通过《公司现场检查整改报告》，具体内容详见2008年11月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (900950)新城B股-江苏新城房产股份有限公司子公司南京新城创置房地产有限公司(下称：新城创置)于2008年10月向南京市江宁区人民政府(下称：区政府)提出2007年12月竞得的南京市江宁区2007G104地块的退地申请。现经区政府同意，南京市国土资源局江宁分局(下称：江宁分局)与新城创置签订关于解除上述地块国有土地使用权出让合同及收回国有土地使用权的协议，双方当初签订的土地出让合同解除，江宁分局收回国有土地使用权;新城创置已交付的土地出让金中定金3540万元不予退还，并承担相应违约责任;江宁分局退还新城创置剩余已支付的土地出让金9440万元。 |
