| (000061)农 产 品-农 产 品第五届董事会第十七次会议于2008年11月25日以通讯方式召开，通过了《关于部分约束激励计划股票予以解除限售的议案》。 (000408)ST玉源-ST 玉 源股票连续三个交易日收盘价格达到涨停价格，属于股票异常波动情况。 公司于2008年10月16日发布了《重大事项进展公告》：目前尚未取得中国银监会的正式批文。鉴于公司股票停牌时间过长，公司股票于2008年10月16日起恢复交易。公司正加快推动重大资产重组工作。 公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。 (000415)汇通集团-汇通集团股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动的情形。 经向公司管理层核实，公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。 经向公司控股股东及实际控制人核实，公司未来三个月内，不存在资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项。除2008年11月24日公告的公司《关于中止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》、《新疆汇通(集团)股份有限公司股权转让的提示性公告》所披露的信息外，未发现影响公司股票价格异常波动的情况。 (000429)粤高速A-1、召集人：公司董事会 2、召开时间：2008年12月12日(星期五)上午9：00 时正 3、召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2008年12月5日 6、登记时间：2008年12月10日(上午9:00-12:00，下午14:30-17:00) 7、会议审议事项：《关于终止转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》、《关于公司发行人民币公司债券的议案》等。 (000545)吉林制药-吉林制药于2008年11月26日以通讯方式召开临时董事会，同意终止《关于吉林制药股份有限公司重大资产出售及以非公开发行股份购买资产协议书》。 (000546)光华控股-光华控股日前收到吉林省高级人民法院《民事裁定书》，主要内容如下： 中国信达资产管理公司长春办事处于2008年11月11日向吉林省高级人民法院提出继续采取财产保全措施的申请，并已提供担保，吉林省高级人民法院裁定如下： 继续冻结公司持有的苏州市置业房地产开发有限公司的价值相当于人民币5587.65万元的股权。期限一年。 光华控股于2008年11月25日收到吉林省高级人民法院《民事裁定书》，裁定如下： 驳回原告海南顺兴房地产开发公司的起诉，解除对公司名下持有的国金证券股份有限公司(股票代码600109)40万股社会法人股、吉林华润生化股份有限公司(股票代码600893)785290股社会法人股的冻结，解除对吉林轻工股份有限公司海南公司名下持有的交通银行股份有限公司(股票代码601328)2944627股社会法人股的冻结。 (000553)沙隆达A-沙隆达A第五届董事会第十六次会议于2008年11月21日召开，通过了关于《修订公司》的议案、《公司关于中国证监会湖北证监局2008年现场检查有关意见的整改报告》等议案。 (000600)建投能源-1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2008年12月12日下午14:30; 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年12月11日15:00至2008年12月12日15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2008年12月8日 4、现场会议召开地点：公司会议室 5、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、登记时间：2008年12月11日8:30-17:00 7、会议审议事项：《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》等。 (000606)青海明胶-2008年11月26日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了青海明胶非公开发行股票的申请。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会正式文件后，公告具体核准内容。 (000611)时代科技-本次解除限售的股份数量为40,300,000股，实际可上市流通数量为40,300,000股。 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月28日。 (000616)亿城股份-2008年11月26日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第148次工作会议审核了亿城股份发行公司债券的申请。根据审核结果，公司发行公司债券的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。 (000719)S*ST鑫安-2008年11月25日，S*ST鑫安董事会收到了焦作市正大拍卖有限责任公司送达的《通知》。《通知》的具体内容为：受焦作鑫安科技股份有限公司管理人委托，焦作市正大拍卖有限责任公司于2008年11月13日在《焦作日报》上刊登了拍卖公告，并于2008年11月20日8时30分在焦作市正大拍卖有限责任公司拍卖厅公开拍卖了位于解放区民主北路15号房产及土地，房屋建筑面积约2115.78平方米,土地面积约2614.70平方米。成交拍卖价为：340万元,买受人:郑自力。 本次拍卖成交的土地房产，截止2008年6月30日的账面净值为1224245.31元，拍卖所得收益为2,175,754.69元。 (000725)京东方A-本次有限售条件的流通股上市流通数量为648,177,570股。 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月1日。 (000768)西飞国际-2008年11月21日，《上海证券报》刊登了题为《梳理十大板块 启动资产整合 西飞国际有望成为新中航运输机运作平台》的文章，该文章主要提及： “……新中航集团正围绕10大业务板块着手对旗下相关资产分门别类进行梳理，而运输机板块由于相对成熟，有望率先实现优质资产注入旗下上市公司--西飞国际”。 公司董事会针对上述有关报道专函通过公司控股股东西安飞机工业(集团)有限责任公司，向中国航空工业集团公司征询，根据中国航空工业集团公司的回复，公司声明如下： (一)中国航空工业集团公司拟筹划对集团各业务板块的专业化整合，但还要根据航空工业现状和企业运营情况综合分析后才能决定如何实施。目前尚无具体的整合方案，也未有整合时间表。 今后，如形成了涉及西飞国际的整合方案。中国航空工业集团公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。除此之外，中国航空工业集团公司不存在其他涉及与西飞国际相关的重大资产重组、收购、股份转让等应予以披露而未披露的重大事项。 (二)西飞集团公司目前也没有资产注入西飞国际的计划; (三)公司承诺：公司至少三个月内不与中国航空工业集团公司、西飞集团公司筹划相关的重大资产重组、并购事项、发行股份等其他重大事项。截至目前，公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的对公司股票交易产生较大影响的信息。 (000788)西南合成-西南合成2008年第四次临时股东大会于2008年11月26日召开，通过《关于公司向特定对象非公开发行股份具体方案的议案》、《关于提请股东大会同意北京北大国际医院集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等议案。 (000793)华闻传媒-2008年11月25日，华闻传媒收到北京市高级人民法院协助执行通知书获悉，因交通银行股份有限公司北京西单支行诉第一大股东上海新华闻投资有限公司借款合同纠纷一案，北京市高级人民法院于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将上海新华闻持有的公司股份143,643,817股(占公司已发行股份的10.56%)执行司法冻结。其中，134,690,000股(占公司已发行股份的9.90%)限售流通股已用于向交通银行股份有限公司北京西单支行借款提供担保而被质押冻结,本次属于司法再冻结;8,953,817股(占公司已发行股份的0.66%)无限售流通股属于首次司法冻结。冻结期限至2010年11月12日。 (000799)酒鬼酒-关于酒 鬼 酒将持有的湘西自治州利新源房地产开发有限公司53%的股权、控股子公司酒鬼酒供销有限公司将持有的利新源公司0.33%的股权转让给中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司事宜，经利新源公司最近一次股东会决定，已将“湘西自治州利新源房地产开发有限公司”的企业名称更改为“中铁金桥世纪山水置业有限公司”。2008年11月25日，已办理好相关工商注册变更登记手续。 截止公告日，中铁武汉置业已累计向公司支付股权转让款13000万元，剩余7000万元将在利新源公司股权变更登记完成后50日内付清，目前中铁武汉置业已向公司开具银行付款保函。 (000835)四川圣达-截止2008年11月25日下午收盘，四川圣达股东怡威发展有限公司自2008年7月3日、8月21日、10月10日公司发布《股东减持公告》后再次通过深圳证券交易所挂牌交易出售四川圣达股份累计2,845,800股，占“四川圣达”总股本的 1.211%。减持后，怡威发展有限公司尚持有“四川圣达”股份11,053,894股，占“四川圣达”总股本的4.706%，其中有限售条件的流通股为10,409,594股。 (000861)海印股份-海印股份第五届董事会第二十二次临时会议于2008年11月25日以通讯的方式召开，审议通过了《关于设立全资子公司茂名环星炭黑有限公司的议案》。 (000887)中鼎股份-中鼎股份2008年第三次临时股东大会于2008年11月26日召开，审议通过了关于非公开发行实施前先行收购控股股东资产的议案、关于收购宁国中鼎持有中鼎包装100%股权的议案。 (000892)S*ST星美-2003年2月24日，浙江省金华市慈善总会与金信信托投资股份有限公司签订资金信托合同，慈善总会交付金信信托资金1500万元。2007年10月，经双方同意，金信信托对该信托项目进行清算，金信信托返还慈善总会1447.1499万股星美联合法人股，该部分股份占星美联合总股本的3.49%。由于金信信托处于停业整顿状态，转让上述股份受到停业整顿工作的影响和限制，上述股份未过户至慈善总会名下。 由于上述股份未过户至慈善总会名下，慈善总会委托金信信托以金信信托的名义将上述股份转让给上海申恩投资有限公司，为此，慈善总会及金信信托于2007年11月7日分别与申恩投资签订《股份转让协议》，约定慈善总会委托金信信托将上述1447.1499万股星美联合法人股转让给申恩投资。申恩投资已将转让价款人民币7701731.77元支付给金信信托。 以上权益变动的完成尚需履行在登记结算公司办理股权过户手续。 在完成上述股权转让后，申恩投资持有星美联合29971499股的法人股，占总股本的7.24%。 (000908)天一科技-1、会议时间：2008年12月12日上午10︰00 2、会议地点：公司办公楼五楼 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票方式 5、股权登记日：2008年12月5日 6、登记时间：2008年12月8日 7、会议议题：《湖南天一科技股份有限公司章程修订案》等。 (000921)ST科龙-ST 科 龙董事副总裁张明先生代行董事会秘书职责已超过三个月，根据深圳证券交易所上市规则的规定，自公告日起公司董事长汤业国先生将代行董秘职责，直至公司正式聘任董事会秘书。 (000990)诚志股份-诚志股份2008年第一次临时股东大会于2008年11月26日召开，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》等议案。 (000995)皇台酒业-皇台酒业第四届董事会2008年第三次临时会议于2008年11月22日召开，审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司章程(修正案)》(2008年修订)、《甘肃皇台酒业股份有限公司信息披露管理制度》(2008年修订)、《甘肃皇台酒业股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》(2008年制订)。 (002007)华兰生物-华兰生物于2008年11月26日与中国银行新乡胜利路支行签订《最高额保证合同》，为控股子公司华兰生物疫苗有限公司向中国银行新乡胜利路支行申请的贷款2,000万元提供保证担保，借款期限为1年,并承担连带担保责任。 (002042)飞亚股份-11月26日，飞亚股份股票涨停，有投资者询问相关情况，现就公司2008年业绩情况、公司发行股份认购资产事宜的进展情况、公司股权转让进展情况予以公告。 (002097)山河智能-根据2007年度股东大会决议，山河智能于2008年5月28日起陆续使用10,000万元募集资金补充公司流动资金。2008年11月26日，公司已将10,000万资金全部归还并存入公司募集资金专用帐户。 公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。 (002103)广博股份-一、会议时间 现场会议时间：2008年12月12日(星期二)14：30开始。 网络投票时间为：2008年12月11日-12月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月12日9：30-11：30，13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年12月11日15：00至2008年12月12日15：00的任意时间。 二、现场会议地点：公司一楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式及表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 五、股权登记日：2008年12月5日 六、登记时间：2008年12月6日(上午9：00-11：00，下午13：00-16：00)。 七、会议审议内容：《关于公司向关联方购买资产(商业用房)的议案》。 (002109)兴化股份-兴化股份第四届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开，表决截止时间2008年11月26日12时，审议通过了《关于成立陕西兴化化学股份有限公司沈阳销售公司的议案》。 (002116)中国海诚-中国海诚曾于2007年9月27日发布《关于签署重大经营合同的公告》 称公司陆续接到阿尔及利亚提济乌祖省WILAYA住宅与公共设施管理部关于提济乌祖省大学4000床位工程、2500床位工程和7000座位工程等三个项目的中标通知书，中标工程合同总金额约为43.65亿第纳尔(约合4.85亿人民币)。现将上述三个工程项目进展情况予以公告。 (002132)恒星科技-恒星科技2008年第四次临时股东大会于2008年11月26日召开，审议通过了《公司证券投资管理制度》的议案、为子公司巩义市恒星金属制品有限公司提供贷款担保的议案。 (002145)中核钛白-因中核钛白大股东中国信达资产管理公司商讨的重大资产重组事项正在商讨过程中，因此公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 (002154)报喜鸟-2008年11月25日，报 喜 鸟全资子公司上海宝鸟服饰有限公司与中信股份有限公司上海分行签订《人民币借款合同》，中信银行为宝鸟公司提供人民币2000万元的流动资金贷款。公司与中信银行签订《保证合同》，公司为宝鸟公司在中信银行的上述贷款提供连带责任保证。公司与宝鸟公司签订《反担保合同》，宝鸟公司以保证方式，为公司因履行上述保证义务所付出之所有款项提供反担保。 (002167)东方锆业-东方锆业2008年第三次临时股东大会于2008年11月26日召开，审议通过关于《公司非公开发行股票方案》的议案等议案。 (002169)智光电气-智光电气第二届董事会第一次会议于2008年11月26日召开，审议通过如下决议： 选举李永喜先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2008年11月26日～2011年11月26日。 选举芮冬阳先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自2008年11月26日～2011年11月26日。 聘请芮冬阳先生为公司总经理，任期三年，聘请韩文先生、刘勇先生为公司副总经理，聘请姜新宇先生为公司副总经理，兼营销服务中心总经理，任期三年，自2008年11月26日～2011年11月26日。 聘请吴文忠先生为公司财务总监，任期三年，自2008年11月26日～2011年11月26日。 聘请曹承锋先生为公司第二届董事会秘书，任期三年，自2008年11月26日～2011年11月26日。 聘请王卫宏先生为公司总工程师，任期三年，自2008年11月26日～2011年11月26日。 聘请杨旭先生为公司制造中心总经理，任期三年，自2008年11月26日～2011年11月26日。 聘请邱华女士为公司审计部副经理，任期三年，自2008年11月26日～2011年11月26日。 聘请林映玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自2008年11月26日～2011年11月26日。 审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。 (002177)御银股份-近日，御银股份正式获得中国质量认证中心(CQC)颁发的8个型号ATM自动柜员机3C认证证书(证书编号： 2008010901303105、2008010901303114)。 公司作为通过国家3C认证的自动柜员机生产企业，表明公司的自动柜员机产品在安全性、环保性上达到国家标准，具有良好的品质保证。 (002181)粤传媒-粤 传 媒2008年第四次临时股东大会于2008年11月26日召开，审议通过《关于公司与关联方续签的议案》、《修订案》、《修订案》。 (002197)证通电子-1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开时间为：2008年12月12日(星期五)下午13:30-15:30 网络投票时间为：2008年12月11日-2008年12月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年12月11日15:00 至2008年12月12日15:00期间的任意时间。 4、会议期限：半天 5、股权登记日：2008年12月8日 6、现场会议召开地点：公司会议室 7、登记时间：2008年12月11日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30 8、会议审议事项：《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司的议案》。 (002200)绿大地-绿 大 地第三届监事会第十次会议于2008年11月26日召开，选举刘玉红女士为公司监事会召集人。 (002222)福晶科技-福晶科技第一届董事会第二十二次会议于2008年11月26日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。 (002232)启明信息-根据启明信息第二届董事会第二次会议决议，公司在规定期限内使用了2,600万元闲置募集资金补充流动资金。公司已于2008年11月26日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用闲置募集资金补充的流动资金已一次性归还完毕。 公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。 (002235)安妮股份-(一)会议召集人：公司董事会 (二)会议召开时间： 现场会议召开时间：2008年12月12日(星期五)14时 网络投票时间：2008年12月11日--2008年12月12日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月12日9：30至11：30，13：00至15：00; 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年12月11日15：00至2008年12月12日15：00期间的任意时间。 (三)股权登记日：2008年12月5日 (四)现场会议召开地点：公司第一会议室。 (五)会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 (六)登记时间：2008年12月10日9:30-11:30、13:30-15:30。 (七)会议审议事项：《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。 (002258)利尔化学-一、会议时间：2008年12月12日(星期四)上午9:00，预计会议时间半天。 二、会议地点：公司会议室 三、表决方式：现场表决 四、会议召集人：公司董事会 五、股权登记日：2008年12月8日 六、登记时间：2008年12月9日9:00-17:00 七、会议审议议题：《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》等。 (200160)*ST帝贤B-1、召开时间：2008年12月12日(星期五)，上午9：30，会期一天 2、会议地点：河北省承德县下板城镇帝贤大厦三楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召集方式：现场投票 5、股权登记日：2008年12月5日 6、登记时间：2008年12月11日(上午8：00-12：00，下午14：00-17：00) 7、会议审议事项：《关于计提固定资产和在建工程资产减值损失并更正2007年度财务报告相关项目的议案》。 (200429)粤高速B-1、召集人：公司董事会 2、召开时间：2008年12月12日(星期五)上午9：00 时正 3、召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2008年12月5日 6、登记时间：2008年12月10日(上午9:00-12:00，下午14:30-17:00) 7、会议审议事项：《关于终止转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》、《关于公司发行人民币公司债券的议案》等。 (200553)沙隆达B-沙隆达A第五届董事会第十六次会议于2008年11月21日召开，通过了关于《修订公司》的议案、《公司关于中国证监会湖北证监局2008年现场检查有关意见的整改报告》等议案。 (200725)京东方B-本次有限售条件的流通股上市流通数量为648,177,570股。 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月1日。 (200986)粤华包B-(一)召开时间： 现场会议召开时间为：2008年12月15日(星期一)14:00时 网络投票时间为：2008年12月14日-2008年12月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年12月14日下午15:00至2008年12月15日下午15:00 期间的任意时间。 (二)股权登记日：2008年12月8日(星期一) (三)现场会议召开地点：佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅 (四)召集人：公司董事会 (五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 (六)登记时间：自2008年12月10日至股东大会召开日2008年12月15日以前每个工作日的上午8:30-11:30，下午14:00-17:00 登记。 (七)会议审议事项：《关于公司增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司暨重大资产重组方案的议案》等。 |
