| (600001)邯郸钢铁-邯郸钢铁股份有限公司于2008年11月26日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过公司部分高管人员变动的议案，其中同意王俊杰不再担任公司总经理职务，聘任张延卿为公司总经理。 (600057)*ST夏新-夏新电子股份有限公司股票价格于2008年11月23日-25日连续三个交易日达到跌幅限制，属于股票交易异常波动。 经核实，公司前期披露的信息不存在重大需要更正、补充之处;公司不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;公司及有关人员不存在泄露尚未披露的重大信息的情形;公司实际控制人中国电子信息产业集团公司和控股股东夏新电子有限公司确认，已知悉目前公司遇到财务困难，一直在研究相关的解决措施，但尚未有最终解决办法。除此之外，不存在涉及公司应披露而未披露的相关重大事项。 董事会未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。 (600064)南京高科-南京新港高科技股份有限公司于2008年11月25日以通讯表决方式召开六届三十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订《公司章程》的议案。 二、通过公司为控股80%的南京仙林房地产开发有限公司一年内提供不超过8亿元贷款担保额度的议案。 截止公告日，公司对外担保累计为15300万元，无逾期担保。 董事会决定于2008年12月15日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。 (600068)葛洲坝-中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年11月21日收到商务部国际经济合作事务局的授标通知书，中标马里首都巴马科市一座大桥及南北两岸互通立交工程项目(为中国政府对外援助项目，线路总长度为2294米)。公司提交履约保函后的5个工作日内签订工程施工总承包合同，合同总价为3.459亿元人民币(项目资金来源于中国政府)，合同履行期限为36个月。 (600068)葛洲坝-中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年11月26日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意将公司2007年第一次临时股东大会审议通过的四川省内江至遂宁高速公路 BOT 项目投资概算由49.78亿元调整为60.68亿元。 二、通过公司本次配股方案的议案：以公司截至2007年12月31日的总股本1665409218股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售;公司控股股东中国葛洲坝集团公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。 三、通过本次配股募集资金使用可行性报告的议案。 四、通过前次募集资金使用情况的议案。 五、通过本次配股前公司未分配利润由公司新老股东共同拥有的议案。 六、通过修订公司章程个别条款的议案。 七、通过公司为控股55%的葛洲坝当阳水泥有限责任公司(下称：当阳水泥)拟向有关银行申请的5年期项目借款1亿元(利率按银行基准利率)提供全程连带保证责任担保的议案，期限为5年，当阳水泥的其它股东按出资比例向公司提供反担保。 截至目前，公司累积对外担保总额为150400万元(不含本次担保)，均为对控股子公司的担保;无逾期对外担保。 八、同意公司与新疆伊犁昭苏县国有资产投资公司共同发起设立“葛洲坝伊犁水电开发有限责任公司”，负责启动伊犁河流域阿克牙孜河水电开发前期论证工作。新公司注册资本为4200万元人民币(首次到位2100万元)，其中公司以自有资金出资3990万元，出资比例为95%。 董事会决定于2008年12月12日上午8:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738068”;投票简称为“葛洲投票”。 (600099)林海股份-林海股份有限公司于2008年11月26日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。该事项尚需提交股东大会审议。 (600105)永鼎股份-江苏永鼎股份有限公司于2008年11月26日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司2008年度审计机构名称变更的议案。 二、通过关于向控股子公司提供对外担保的议案。 三、通过关于修改《公司章程》的议案。 (600219)南山铝业-山东南山铝业股份有限公司于2008年11月25日召开六届八次董事会，会议审议同意公司以募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款项48420966.24元。 (600239)云南城投-云南城投置业股份有限公司本次有限售条件的流通股16030578股将于2008年12月2日起上市流通。 (600368)五洲交通-广西五洲交通股份有限公司股票于2008年11月24日-26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经公司询问，公司实际控制人和控股股东无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也无就上述事项与第三方进行接触，也无有应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常。公司未来三个月内无重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。 公司董事会确认公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项及与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 (600439)瑞贝卡-河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2008年11月24日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过公司拟自筹资金分别在非洲的加纳和尼日利亚全资建设年产1000万条、1500万条化纤大辫生产线项目的议案，该两项目的总投资分别为人民币6218万元、7616万元，项目建设期为一年。 董事会决定于2008年12月12日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。 (600525)长园集团-深圳市长园集团股份有限公司于2008年11月26日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司收购珠海稳健投资有限公司持有的珠海共创电力安全技术股份有限公司[注册资本6000万元，截止2008年9月30日净资产为8559万元(未经审计)，下称：珠海共创]19.55%的股份，收购价格为人民币5988万元(比照上次增持珠海共创时的价格协商确定)。收购完成后，公司将持有珠海共创82.45%的股份。 二、通过将公司章程第一章第四条中的公司简称变更为“长园集团”的议案。 三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 董事会决定于2008年12月15日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第二、三项议案。 (600552)方兴科技-安徽方兴科技股份有限公司于2008年11月26日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司改聘会计师事务所的议案。 (600558)大西洋-根据四川大西洋焊接材料股份有限公司二届六十七次董事会决议，公司于2008年11月26日与中国工商银行股份有限公司呈贡支行(下称：呈贡支行)签订了《最高额保证合同》，为控股55%的子公司-云南大西洋电焊条有限公司向呈贡支行申请最高额为人民币1000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2008年11月26日至2010年11月25日。 公司对外担保累计金额为人民币27000万元(含本次担保，均系为公司控股子公司担保);无对外担保逾期。 (600604)*ST二纺-上海二纺机股份有限公司A股股票价格于2008年11月24日至26日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。 经征询，公司及其控股股东均确认：到目前为止并在可预见的两周之内，不存在对公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项;公司目前生产经营状况基本正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。 董事会认为，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 (600664)哈药股份-哈药集团股份有限公司于2008年11月25日又获得国家商务部对直销经营业务服务网点的核查备案，至此公司正式获得直销资质，可以开始从事直销经营活动。 (600702)沱牌曲酒-四川沱牌曲酒股份有限公司于2008年11月26日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金借款人民币1500万元，期限1年。公司以自有的部分土地使用权作抵押，抵押权利价值1500万元，抵押期限5年。 二、同意撤销公司三厂、四厂，设立公司江油分公司、遂宁分公司。 (600716)ST耀华-秦皇岛耀华玻璃股份有限公司股票自2008年11月13日起已按有关规定停牌。截止目前，公司审计工作已经完成，资产评估工作也已进入国资部门审核备案阶段。同时，公司的股权转让及资产重组事项正在与有关部门沟通。由于相关事项尚存在很大的不确定性，公司股票继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 (600720)祁连山-甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年11月26日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于在公司全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司(下称：甘谷公司)的基础上新建一条日产3000吨新型干法水泥生产线(带低温余热发电)的议案：该项目以甘谷公司为主体建设，总投资人民币45468万元，35%的资本金由公司自筹，以增资扩股的方式注入，其他资金通过银行贷款解决。该项目有效建设期12个月，目前已经具备开工条件。 二、通过公司计划于2008、2009年两年共向甘肃陇南地震重灾区以现金方式捐款900万元的议案。 三、通过《防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》。 四、通过关于转让公司参股25%的子公司西藏祁连山水泥粉磨有限公司股权的议案：公司拟以原始投资额1079166.38元将持有的全部股权转让给兰州佳通制袋有限责任公司。公司已初步与受让方达成协议，待股东大会审议批准后生效。 五、通过关于计提公司全资子公司永登祁连山水泥有限公司(下称：永登公司)釉面砖生产线减值准备的议案。 六、公司决定将全资子公司永登公司、天水祁连山水泥有限公司和甘谷公司的可分配利润进行分配，根据截止2008年10月31日三家公司可分配利润，可分配金额分别为6300万元、7000万元和1300万元。 上述有关事项需提交股东大会批准，会议召开时间另行通知。 (600802)福建水泥-自福建水泥股份有限公司(转让方)与自然人黄金章(受让方)于2007年7月26日签订《莆田建福大厦房地产买卖契约》(简称：房地产买卖契约)以来，受让方累计向公司支付房产转让款1300万元(总价款为3411万元)，未继续按契约再向公司支付其余款项，已构成违约。鉴于受让方无法继续履行原定协议，经对方提出并经公司同意，双方于近日签订了《房地产买卖契约解除协议》，双方同意解除上述房地产买卖契约，原受让方同意按原契约约定向公司支付违约金人民币682.2万元，该款项从此前受让方向公司支付的房产转让款中扣除。 本次房地产买卖契约解除，在公司可以办理原房产交易税费(已缴纳972万元，预计可退回968万元)退税及原房产资产无重大损毁的前提下，上述违约金收入在扣除相关费用成本后，可以增加本年度利润(该项营业外收支净额)500万元以上。 (600803)威远生化-河北威远生物化工股份有限公司于2008年11月26日以通讯表决方式召开五届十八次董事会，会议审议通过选举王玉锁担任公司第五届董事会董事长等事项。 (600846)同济科技-上海同济科技实业股份有限公司针对中国证监会上海监管局于2008年8月13日向公司下发的《限期整改通知书》，提出了整改措施，现将部分尚在进行中的整改事项的进展情况予以公告，具体内容详见2008年11月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (600858)银座股份-根据银座集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议，公司注册资本增至人民币235083623元;公司经营范围变更为“对外投资及管理;纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、预包装食品、冷冻(藏)食品销售，卷烟、雪茄烟零售;首饰加工及销售;国内广告业务;备案范围进出口业务;会议、展览服务;房屋场地租赁;仓储(不含易燃易爆化学危险品)服务;物业管理(凭资质证书经营);音像制品出租零售”。 公司已于2008年11月25日在山东省工商局办理完毕上述相关事项的工商变更注册登记手续，公司章程有关条款已作相应修改。 (600876)*ST洛玻-洛阳玻璃股份有限公司A股股票价格于2008年11月24日-26日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。 截至日前，公司无应披露而未披露事项，经咨询公司管理层、第一大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司和实际控制人中国建筑材料集团公司，在未来两周内，没有关于公司定向增发、重大资产重组等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。 董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司所有内地信息均以在指定内地信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 (601007)金陵饭店-金陵饭店股份有限公司于2008年11月26日召开二届二十八次董事会，会议审议通过《公司敏感信息排查管理制度》。 (601808)中海油服-中海油田服务股份有限公司董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于发行公司债券的议案等事项。 (900902)*ST二纺B-上海二纺机股份有限公司A股股票价格于2008年11月24日至26日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。 经征询，公司及其控股股东均确认：到目前为止并在可预见的两周之内，不存在对公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项;公司目前生产经营状况基本正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。 董事会认为，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
