| <B>2008-11-20 星期四</B> 终止上市日: 08国债15(019815) 证券种类Z，上市地上海 国债0815(100815) 证券种类Z，上市地深圳 08国债15(080015) 证券种类Z，上市地银行间债券 股权分置改革网络投票日: S*ST天香(600225) 对价方案:资产重组增加的公司股东权益作为股权分置改 革的对价安排的一部分，流通股股东每股获得了2.16元权 益资产,以资本公积金向全体流通股股东每10 股定向转增 1.8988790 股，与此同时，向滨海控股每10 股定向转增0 .8171627 股，若换算成全体非流通股股东送股方案，相 当于流通股股东每10 股再获送1 股。 召开股东大会: SST中华A(000017) 临时股东大会，1.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉 的议案》2.审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 3.审议《2005 年度董事会奖励基金分配方案》4.审议《 关于变更第七届董事会董事的议案》5.审议《关于续聘深 圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》 得润电子(002055) 临时股东大会，1.审议《关于董事会换届选举的议案》2. 审议《关于监事会换届选举的议案》3.审议《关于向银行 申请融资额度的议案》4.审议《关于为控股子公司提供担 保的议案》 江苏通润(002150) 临时股东大会，1.审议《关于修订<公司章程>的议案》 芭田股份(002170) 临时股东大会，1.审议《股东大会议事规则》修改议案。 2.审议《董事会议事规则》修改议案。3.审议《募集资金 管理制度》修改议案。4.审议《更换独立董事》议案。 江南化工(002226) 临时股东大会，1.审议《关于修订<公司章程>的议案》2. 审议《关于<信息披露管理制度>的议案》3.审议《关于< 防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》4.审 议《关于调整独立董事津贴的议案》 ST中华B (200017) 临时股东大会，1.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉 的议案》2.审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 3.审议《2005 年度董事会奖励基金分配方案》4.审议《 关于变更第七届董事会董事的议案》5.审议《关于续聘深 圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》 浦发银行(600000) 临时股东大会，1.审议公司第三届董事会换届选举的议案 2.审议公司第三届监事会换届选举的议案3.审议公司修订 《公司章程》的议案4.审议公司关于发行混合资本债券的 议案5.审议公司关于发行次级债券的议案6.审议公司关于 变更境内审计机构签约主体的议案 民生银行(600016) 临时股东大会，1.关于中国民生银行股份有限公司拟发行 混合资本债券及发行方案的议案2.关于中国民生银行股份 有限公司发行混合资本债券及在额度内特别授权的议案3. 关于本次发行混合资本债券的募集资金用途及可行性分析 的议案4.关于延长中国民生银行股份有限公司发行分离交 易的可转换公司债券相关决议有效期限议案5.关于续聘20 08 年度审计会计师事务所及其报酬的议案6.关于制订《 中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法(草案)》的 议案7.关于公司所持海通证券股权处置方案的议案8.关于 增加2008 年度呆账核销预算额度的议案9.关于设立“中 国民生银行公益捐赠基金”的议案10.关于变更公司注册 资本的议案11.关于修订《公司章程》个别条款的议案 上海电力(600021) 临时股东大会，1.审议公司关于申请发行中期票据的议案 ；2.审议公司关于为浙江上电天台山风电有限公司提供融 资担保的议案；3.审议《公司章程》修正案。 三一重工(600031) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合发行股份购买资产 的相关法律、法规规定的议案》2.逐项审议《关于公司向 特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》3.审议《 三一重工股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关 联交易报告书（草案）》4.审议《关于公司与梁稳根等10 名自然人签订附生效条件的<非公开发行股份购买资产协 议>的议案》5.审议《关于公司与梁稳根等10名自然人签 订附生效条件的<非公开发行股份购买资产之利润补偿协 议>的议案》6.审议《关于授权公司董事会全权办理向特 定对象发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案》7. 审议《关于提请股东大会同意梁稳根以简易程序免除以要 约方式增持公司股份的议案》8.审议《公司章程修改议案 》9.审议《关于三一重工与招银金融租赁有限公司开展融 资租赁销售合作的议案》10.审议《关于三一重工与招商 银行、中国康富开展融资租赁销售合作的议案》11.审议 《关于三一重工对三一国际发展有限公司增资一亿欧元用 于欧洲研发中心及机械制造基地建设项目的议案》 黄山旅游(600054) 临时股东大会，1.关于公司高管层2008年度考核办法的议 案。 禾嘉股份(600093) 临时股东大会，1.审议彭韶兵先生由于个人工作原因辞去 独立董事职务的议案2.选举向显湖先生为公司董事会独立 董事3.审议资产置换关联交易的议案4.审议2008年度公司 董事、监事及高管的薪酬方案 浙江东日(600113) 临时股东大会，1.审议《关于控股子公司浙江东日科技教 育发展有限公司部分资产出售暨关联交易议案》 岷江水电(600131) 临时股东大会，1.审议公司《关于修改公司章程的议案》 ；2.审议公司《关于为天威四川硅业有限责任公司向中国 进出口银行借款提供担保的议案》；3.审议公司《关于为 天威四川硅业有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任 公司借款提供担保的议案》 *ST中新 (600329) 临时股东大会，1.审议“聘任中瑞岳华会计师事务所有限 公司为公司2008 年度国内审计师，聘任RSM 石林特许会 计师事务所为公司2008 年度国际审计师，并提请股东大 会授权董事会确定其聘金”的议案。2.审议“修改《公司 章程》”的议案。 用友软件(600588) 临时股东大会，1.审议《用友软件股份有限公司章程修正 案(九)》；2.审议《用友软件股份有限公司关于审议卢刚 先生作为激励对象被授予预留股份的资格的议案》。 航民股份(600987) 临时股东大会，1.审议关于调整公司部分独立董事的议案 。 黄山B股 (900942) 临时股东大会，1.关于公司高管层2008年度考核办法的议 案。 |
