| (600006)东风汽车-东风汽车股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、同意更换公司部分董事。 二、通过关于投资成立东风轻型发动机有限公司的议案。 三、聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。 (600031)三一重工-三一重工股份有限公司董事会决定于2008年11月20日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738031”;投票简称为“三一投票”。 (600039)四川路桥-四川路桥建设股份有限公司于2008年11月17日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于终止自贡投资项目原投资合作协议并与自贡市政府签订新投资合作协议的议案。 (600077)国能集团-辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年11月15日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司收购天津溪储板材有限公司等经销渠道商全部和部分股权暨关联交易的议案。 二、通过公司关联交易的议案。 三、补选王继维为公司第六届董事会董事。 (600100)同方股份-同方股份有限公司于2008年11月17日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司为其下属子公司同方川崎空调设备有限公司、北京同方冷热科技有限公司、新疆西凯移动通信设备有限公司、中体同方体育科技有限公司、山东同方鲁颖电子有限公司、北京鼎欣信息技术有限公司向国家开发银行申请的金额共计1.1亿元的三年期中小企业贷款提供担保。 截至2008年10月30日，公司担保余额合计15.96亿元，其中为控股子公司的担保余额为9.75亿元;截至公告日，公司无逾期担保。 二、同意按照2008年9月30日沈阳同方科技园有限公司(下称：科技园)账面净资产值1.25亿元的价格收购公司合并全资子公司-沈阳同方多媒体科技有限公司持有的科技园100%非股权，将科技园变更为公司的二级全资子公司。 三、同意公司申报工业和信息产业部科技重大项目。 (600117)西宁特钢-西宁特殊钢股份有限公司于日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司质押给中国农业银行青海省分行营业部的1000万股股份(其中，无限售条件流通股937548股)已于2008年11月10日解除质押。 (600128)弘业股份-江苏弘业股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司章程》的议案。 二、通过关于受让关联企业持有的南京爱涛置地有限公司股权的关联交易议案。 (600131)岷江水电-四川岷江水利电力股份有限公司下属的铜钟电站(装机容量5.1万KW)于2008年11月15日正式并网发电，发电能力可达3万KW，已恢复到“5.12”地震前的发电水平。 (600162)香江控股-深圳香江控股股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于变更公司注册资本及注册地址的议案。 二、通过关于发行公司债券的议案。 (600166)福田汽车-北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司董、监事会部分董、监事调整的议案。 二、通过关于审议《股东邀请制度》的议案。 经公司大股东北京汽车工业控股有限责任公司提议，董事会同意将以上议案作为临时提案提交定于2008年11月28日召开的2008年第四次临时股东大会审议，会议其他事项不变。 (600169)太原重工-太原重工股份有限公司于2008年11月17日以通讯方式召开董事会2008年第五次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司拟重新调整非公开发行A股股票方案(已经中国证监会核准)中的发行价格的议案：拟将本次非公开发行股票的定价基准日建议修改为本次董事会决议公告日，调整后的发行价格不低于12.67元/股。 二、通过关于非公开发行A股股票预案(修正案)的议案。 董事会决定于2008年12月3日下午2:00召开2008年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738169”;投票简称为“太重投票”。 (600202)哈空调-哈尔滨空调股份有限公司董事会决定于2008年11月24日15:00召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整向公司原股东配售股份数量的议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738202”;投票简称为“哈空投票”。 (600202)哈空调-哈尔滨空调股份有限公司于2008年11月16日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的议案。 (600228)昌九生化-江西昌九生物化工股份有限公司于2008年11月17日从大股东江西昌九化工集团有限公司(截止同日持有公司109657500股限售流通股，占公司总股本的45.44%，下称：集团公司)获悉，集团公司将其持有公司限售流通股中的20000000股(占公司总股本8.29%)质押给了九江市商业银行长虹支行，质押期限一年。上述质押已于2008年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。 截止报告日，集团公司用于质押的股份累计为20000000股。 (600326)西藏天路-根据有关规定，西藏天路股份有限公司现就有关重大事项的进展情况公告如下： 公司非公开发行股票募集资金投资的西藏高争建材股份有限公司第二条日产2000吨水泥熟料生产线建设项目于2008年11月实现有负荷试生产;公司委托自治区地勘局地质二队开展西藏尼木县冲江及冲江西铜矿矿区矿产勘查，该项工作总体进展顺利;公司近期已与西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心签署了工程施工合同，由公司承包西藏波密扎木至墨脱县城公路新建工程施工(第E合同段)，中标价为人民币15700万元，工程工期为36个月。 (600330)天通股份-天通控股股份有限公司于2008年11月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过修改《公司章程》的议案。 二、选举张月明为公司董事。 (600351)亚宝药业-根据中华人民共和国发展与改革委员会(下称：国家发改委)网站公布的有关公告，经相关部门审定，山西亚宝药业集团股份有限公司技术中心获得第十五批国家认定企业技术中心。根据有关规定，公司技术中心将享受用于科学研究、试验的国外进口用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。公司还可根据有关规定争取国家发改委企业技术中心科技专项计划给予的资金支持和地方政策的财政补贴和配套经费。 (600378)天科股份-四川天一科技股份有限公司于2008年11月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记证明，公司第二大股东深圳市盈投投资有限公司(持有公司股份53127724股，占公司总股本的21.63%，下称：盈投投资)以其持有的公司股份41070412股(占公司总股本的16.72%，其中28789697股为限售流通股)质押给深圳发展银行股份有限公司深圳泰然支行，质押期限为一年(至2009年11月18日)。 截至2008年11月14日(上述股份质押登记日)，盈投投资共质押公司股票41070412股。 (600449)赛马实业-根据有关通知文件，由于中央批复宁夏赛马实业股份有限公司2007年计划淘汰落后产能91万吨，按照财政部淘汰落后产能奖励标准的有关规定，经自治区人民政府同意，公司获得淘汰落后产能中央财政奖励资金共计955万元。截止目前，上述财政奖励资金已拨付至公司。 根据企业会计准则的有关规定，公司将获得的上述财政奖励资金直接计入公司当期损益。 (600517)置信电气-上海置信电气股份有限公司股票于2008年11月13日、14日、17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息;经书面征询，截至目前，公司第一大股东上海置信(集团)有限公司不存在已发生的、预计将要发生或可能发生的对公司有重大影响的情况及重要变化：包括但不限于公司控股股东及实际控制人发生变动、重大资产重组、重大收购、发行股份等重大事项。同时承诺至少在未来三个月内不筹划该等事项。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 (600588)用友软件-用友软件股份有限公司董事会决定于2008年11月20日下午2:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议《公司章程修正案(九)》等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738588”;投票简称为“用友投票”。 (600684)珠江实业-广州珠江实业开发股份有限公司日前接到2008年度审计机构深圳大华天诚会计师事务所(下称：大华天诚)通知，大华天诚已与广东恒信德律会计师事务所有限公司合并，并于2008年5月20日正式更名为广东大华德律会计师事务所(下称：大华德律)。鉴于此，公司与原大华天诚的审计业务将由大华德律继续履行。 (600684)珠江实业-广州珠江实业开发股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意黄宇文(因工作调动)辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，聘任陈燕平为公司董事会秘书兼副总经理。 二、聘任林东华为公司副总经理。 (600724)宁波富达-宁波富达股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司向下属子公司-宁波科环新型建材股份有限公司(下称：科环公司)单向增资扩股。 二、同意由科环公司对其全资子公司-云南蒙自瀛洲水泥有限责任公司增资扩股。 (600764)中电广通-中电广通股份有限公司于2008年11月14日以现场及通讯方式召开五届十七次董事会临时会议，会议审议通过关于向中国电子财务有限责任公司(下称：中电财务)增资圹股的议案：中电财务现有股东以享有的在中电财务的可用于转增资本的权益实施增资同时以现金对其增资，即在将中电财务截至2008年6月30日的账面留存收益中的9000万元，按现股权比例转增股本9000万股的基础上，由公司及控股股东中国电子信息产业集团公司(下称：中国电子)等现有股东按1.2223元/股的价格以自有资金(现金)出资增加中电财务股本44200万股，其中公司及中国电子现金增资股数分别为290万股、21083.7万股，现金增资额分别为354.47万元、25770.61万元。中电财务注册资本金从目前的5.18亿元增加到10.5亿元，增资后公司及中国电子的持股比例分别由原来的39.00%、55.21%变更为22.86%、52.05%。上述交易构成关联交易。 董事会决定于2008年12月5日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。 (600796)钱江生化-浙江钱江生物化学股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过关于为桐乡钱江生物化学有限公司借款提供担保的议案。 (600853)龙建股份-龙建路桥股份有限公司于2008年11月17日接到黑龙江省哈五公路扩建工程建设指挥部关于吉黑公路拉林至五常至省界段改扩建项目的中标通知书，确定公司为该工程项目 C2 合同段的中标单位，中标金额为186168102元。 (600889)南京化纤-南京化纤股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司章程》的议案。 二、同意公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司对公司原厂址土地进行开发。 (600970)中材国际-中国中材国际工程股份有限公司于2008年11月17日以通讯方式召开三届十一次董事会临时会议，会议审议通过关于修订公司总裁工作细则的议案。 (601666)平煤股份-平顶山天安煤业股份有限公司于2008年11月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于河南平宝煤业有限公司首山一矿委托建设投资及工期变更的议案。 |
