| (600008)首创股份-北京首创股份有限公司于2008年11月12日召开第三届董事会2008年度第九次临时会议及第三届监事会2008年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司通过中国民生银行(下称：民生银行)对公司全资子公司湖南首创投资有限责任公司提供总额度为人民币4亿元整的委托贷款，期限为不超过1年(含)，利率为同期同档次人行颁布的贷款基准利率，具体贷款金额和时间根据投资项目进度商定，每次贷款期限不超过1年(含1年)。 二、同意公司通过民生银行向公司控股子公司首创爱华(天津)市政环境工程有限公司提供总额度为人民币4546万元的委托贷款，期限为2年，利率为银行现行贷款利率。 三、同意撤销公司南京分公司和山东办事处。 四、同意公司向建行北京分行(下称：北京分行)申请办理国外保函业务(融资性保函)，由北京分行向建行香港分行(下称：香港分行)开出备用信用证，额度为1000万美元，期限1年。在此条件下，公司全资子公司首创(香港)有限公司向香港分行申请额度为1000万美元，期限1年的贷款。 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1595295000.00元，公司对控股子公司的担保总额571295000.00元。 五、通过关于提名公司第四届董事会董事及第四届监事会股东代表监事候选人的议案。 董事会决定于2008年12月1日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第五项议案。 (600027)华电国际-华电国际电力股份有限公司董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议公司发行中期票据或公司债券或两者混合的议案等事项。 (600070)浙江富润-浙江富润股份有限公司于2008年11月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于子公司浙江富润印染有限公司与浙江菲达环保科技股份有限公司签订互保协议的议案。 (600083)ST博信-广东博信投资控股股份有限公司于2008年11月12日收到登电集团有关函，获悉：由于本次非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(简称：重大资产重组)过程中，国际、国内经济形势及证券市场发生了重大变化，登电集团同意解除《非公开发行股份购买资产协议书》。受上述情况影响，公司重大资产重组宣告终止。公司承诺在未来三个月内不再进行重大资产重组事宜。 (600096)云天化-云南云天化股份有限公司股票于2008年11月12日、13日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，股票交易属于异常波动。 经核实，公司及其控股子公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息和重大事项;经书面征询，公司控股股东不存在有关规定应予披露而未披露的重大事项及对公司股票价格产生较大影响的重大信息。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 (600105)永鼎股份-江苏永鼎股份有限公司于2008年11月12日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。 根据公司于同日收到的第一大非流通股股东永鼎集团有限公司向公司董事会提交的有关函，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2008年11月26日召开的2008年第一次临时股东大会审议。 (600105)永鼎股份-江苏永鼎股份有限公司本次有限售条件的流通股10884418股将于2008年11月24日起上市流通。 (600162)香江控股-深圳香江控股股份有限公司股票于2008年11月11日-13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。 经向公司第一大股东南方香江集团有限公司书面函证并得到回复函，截止目前及未来三个月内没有对公司进行股权转让、资产重组等将对公司股价产生重大影响的事宜。 经核查，截止公告日，董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以在选定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 (600198)ST大唐-大唐电信科技股份有限公司于2008年11月13日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议同意聘任立信会计师事务所有限公司为公司2008年年报审计机构。 (600212)*ST江泉-山东江泉实业股份有限公司股票价格于2008年11月11日-13日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。 经询证，公司控股股东确认不存在应予以披露而未披露的事项。 董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 (600229)青岛碱业-青岛碱业股份有限公司于2008年11月13日召开五届二十二次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、聘任肖波为公司财务负责人。 二、通过关于调整公司部分监事的议案。该议案需经公司股东大会审议通过。 (600231)凌钢股份-凌源钢铁股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%限制，属于股票交易异常波动。 公司经询问第一大股东并自查后确认，除公司拟进行“向特定对象发行股份购买资产暨关联交易”和“非公开发行股票”(该方案已获中国证监会并购重组委员会有条件通过)事项外，公司目前生产经营正常，无其他影响公司股票交易价格异常波动的事宜;公司及大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和注入资产等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离和注入资产等重大事项。 公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 (600248)*ST秦丰-经陕西省工商行政管理局核准变更登记，杨凌秦丰农业科技股份有限公司全称变更为“陕西延长石油化建股份有限公司”，并已于近日完成了工商变更登记手续，换领新的企业法人营业执照。公司证券简称和证券代码暂不变。 (600263)路桥建设-路桥集团国际建设股份有限公司近日收到年度报告审计机构“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”(下称：天健华证)变更名称的通知，天健华证名称变更为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”(下称：天健光华)。公司2008年报审计机构名称相应变更为天健光华。 (600275)*ST昌鱼-湖北武昌鱼股份有限公司近日获悉，公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司关于商品房预售合同争议案，兹定于2008年11月26日至27日进行第二次开庭。由于案情复杂，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁庭无法在有关规定的期限内，即在2008年11月7日以前作出裁决，因此，经仲裁庭请求，仲裁委员会主任同意并决定：将该案裁决作出的期限延长3个月，即延至2009年2月7日之前。 (600290)华仪电气-华仪电气股份有限公司股票于2008年11月11日-13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经征询公司控股股东，除公司非公开发行股票事项外，在可预见的未来三个月内无应披露而未披露对公司股价产生重大影响的信息，包括但不限于股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项;经核实，公司及其控股子公司的生产经营状况一切正常，不存在应披露而未披露的事项。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 (600306)商业城-沈阳商业城股份有限公司获悉，截至2008年11月12日收盘，深圳市琪创能贸易有限公司(增持前持有公司限售流通股20300000股，下称：琪创能公司)通过上海证券交易所(下称：上证所)共买入公司无限售条件流通股5359477股(占公司总股本的3%)，增持后累计持有公司股份25659477股(占公司总股本的14.40%)，成为公司第一大股东[公司原第一大股东沈阳商业城(集团)，持有公司股份25068010股，占公司总股本的14.07%]。 琪创能公司计划在未来12个月内，不排除在合适的市场时机下通过上证所继续增持公司股票。 (600320)振华港机-上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年10月30日在相关媒体发布的《四届十七次董事会决议暨召开2008年度第二次临时股东大会公告》中，原定审议的议案《关于超额完成承包利润基数提取一比例，作为建立奖励高管层和振华功臣以及建立振华功臣基金的议案(草案)》尚需进一步完善修订，董事会决定取消将该议案拟提请于2008年11月18日召开的2008年度第二次临时股东大会审议。本次股东大会其它事项不变。 (600360)华微电子-吉林华微电子股份有限公司部分董、监事及高管人员于2008年11月10日至13日，用个人自有资金从二级市场共购入公司A股流通股股票1301447股，上述人员本次购入的股票将按照有关规定进行处理。 (600397)安源股份-安源实业股份有限公司从实际控制人江西省煤炭集团公司获知，其目前正在筹划针对公司的重大资产重组事项(包括非公开发行股份购买实际控制人资产及资产置换事项)，该事项方案有待进一步论证，存在重大不确定性。根据有关规定，经公司申请，公司股票自2008年11月14日起停牌。公司将于停牌后30日内披露重大资产重组的预案，并申请公司股票复牌。 (600463)空港股份-北京空港科技园区股份有限公司于2008年11月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司天源公司提供担保的议案。 (600469)风神股份-风神轮胎股份有限公司董事会决定于2008年11月17日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738469”;投票简称为“风神投票”。 (600491)龙元建设-龙元建设集团股份有限公司近日接到股东宁波明和投资管理有限公司(下称：明和投资)通知，截止2008年11月12日下午收盘，明和投资通过上海证券交易所交易系统减持公司股份7366700股(占公司总股本的1.89%)，目前尚持有公司股份17221526股(占公司总股本的4.43%)，其中无限售条件流通股12073300股(占公司总股本的3.11%)。 (600515)ST筑信-海南筑信投资股份有限公司近日收悉海口市中级人民法院有关《民事裁定书》，就公司原控股股东第一投资集团股份有限公司(下称：投资集团)未按期偿还其与中国工商银行海南省分行签订的《流动资金贷款展期协议书》项下借款1800万元[公司控股子公司海南施达商业有限公司(下称：施达商业)以其相关房产为投资集团提供抵押担保]被诉一案，裁定查封施达商业海口市大同路1号第一商城房产和海口市滨海大道南洋大厦房产。 (600553)太行水泥-河北太行水泥股份有限公司股票于2008年11月10日-12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经征询公司管理层、公司控股股东及实际控制人北京金隅集团有限责任公司(下称：金隅集团)，金隅集团确认下属企业北京金隅股份有限公司正在进行香港联合证券交易所(下称：联交所)发行H股和上市，并已正式向联交所提交了上市申请，但发行上市具体时间及能否成功完成，目前尚不明确。上述H股发行事宜并不影响金隅集团继续履行对公司的有关承诺。除上述事项外，未来三个月内不存在对公司进行重大资产重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项;经核实，公司目前生产经营情况正常。 董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 (600553)太行水泥-河北太行水泥股份有限公司于2008年11月12日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司未来水泥发展业务议案，详情请见2008年11月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、根据上海证券交易所有关通知要求，同意公司与控股股东河北太行华信建材有限责任公司(下称：华信建材)重新签订如下关联交易协议： 《矿石合作开采与供应协议》：公司按每吨石灰岩矿石3.3元人民币的价格向华信建材支付矿石供应费;公司每年采购额不高于3000万元人民币。 《土地使用权租赁合同》：华信建材对合同项下所出租的国有土地(共计39.50万平方米)按每年每平方米1.02元人民币计收，年租金共约40万元人民币。 三、同意公司邯郸分公司对5#窑生料粉磨系统进行改造，预计该项目总投资约2995万元。 (600558)大西洋-根据四川大西洋焊接材料股份有限公司二届六十五次董事会决议，公司于2008年11月13日与招商银行股份有限公司上海外滩支行(下称：外滩支行)签订了《最高额不可撤销担保书》，为控股85%的子公司-上海大西洋焊接材料有限责任公司向外滩支行申请最高额为人民币4000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2008年11月13日至2009年11月12日。 公司对外担保累计金额为人民币26000万元(含本次担保，均系为公司控股子公司担保)，无逾期对外担保。 (600593)大连圣亚-大连圣亚旅游控股股份有限公司收到控股股东中国石油辽阳石油化纤公司(下称：辽化公司)通知，辽化公司已于2008年11月12日收到国务院国有资产监督管理委员会意见，同意辽化公司以公开征集方式协议转让所持公司国有股份，共计22104000股(约占公司总股本的24.03%)。现将辽化公司本次拟协议转让公司国有股份的具体情况和要求予以公告，具体内容详见2008年11月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (600599)熊猫烟花-熊猫烟花集团股份有限公司于2008年11月13日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于更换公司董、监事的议案。 二、通过关于投资设立武汉市熊猫烟花有限公司议案。 三、通过关于变更“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司”项目部分募集资金投向的议案。 (600634)海鸟发展-上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年11月12日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议决定于2008年12月2日下午2:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于中止向特定对象发行股份购买资产工作的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738634”，投票简称为“海鸟投票”。 (600691)*ST东碳-东新电碳股份有限公司股票价格于2008年11月10日-12日连续三个交易日触及涨幅限制，属股价异常波动。 经核实，截至目前，公司无应披露而未披露的信息;经书面询问，公司第一大股东四川香凤企业有限公司于2008年11月13日回函称其及控股股东，到目前为止并在可预见的两周之内，无应披露而未披露的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准，请广大投资者注意投资风险。 (600705)S*ST北亚-根据有关文件的要求，北亚实业(集团)股份有限公司董事会现发布召开2008年度第三次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议的第二次提示性公告。 董事会决定于2008年11月18日14:30召开2008年度第三次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票(下称：征集投票)与网络投票相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年11月14日、17日、18日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于发行股份购买资产暨股改的议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738705”;投票简称为“北亚投票”。 本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年11月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东;征集时间为2008年11月7日至17日;本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。 (600769)祥龙电业-武汉祥龙电业股份有限公司接第二大股东中国工商银行股份有限公司湖北省分行(本次减持前，共持有公司股份63165715股，占公司总股本的16.85%，下称：工行省分行)通知，截止2008年11月13日收市，工行省分行已通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股3790053股(占公司总股本的1.01%)。本次减持后，工行省分行尚持有公司股份59375662股(占公司总股本的15.84%)，其中有限售条件流通股44416855股。 (600775)南京熊猫-南京熊猫电子股份有限公司于2008年11月13日以接纳书面议案的形式召开董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 二、通过关于改聘天职国际会计师事务所有限公司、天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2008年度国内、国际核数师的议案。 三、通过公司拟于2009年度给予其控股子公司南京熊猫机电制造有限公司(公司持有其70%股权)、南京熊猫信息产业有限公司(公司持有其72%股权)、南京熊猫电子制造有限公司(公司持有其75%股权)及全资子公司南京华格电汽塑业有限公司总额分别不超过人民币500万元、5000万元、4000万元及4000万元的融资提供担保的议案。公司在签署具体担保协议时，将要求被担保方提供反担保。 四、通过提名王飞为公司第六届监事会独立监事候选人的议案。 上述事项均需提交公司下次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。 (600810)神马实业-神马实业股份有限公司于2008年11月13日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。 (600834)申通地铁-上海申通地铁股份有限公司本次有限售条件的流通股278943799股将于2008年11月19日起上市流通。 (600839)四川长虹-四川长虹电器股份有限公司于2008年11月12日与招商银行股份有限公司佛山分行(下称：佛山分行)签署《最高额不可撤销担保书》，公司为绝对控股91.00%的子公司广东长虹电子有限公司向佛山分行申请授信额度提供最高额10000万元人民币的连带责任保证担保，担保期间自担保书生效之日起至主债务履行期满后两年止。上述担保事项已经公司董事会审议通过。 截止目前，公司累计对外担保金额为52855.99万元人民币(其中直接为控股子公司担保金额为48800万元人民币)，无逾期担保。 (600882)大成股份-山东大成农药股份有限公司于近日从控股股东淄博市财政局获悉，其所持有的公司国有股权65266717股(占公司总股本的30.54%)无偿划转给中国化工农化总公司(下称：农化总公司)的过户手续已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 至此，农化总公司持有公司股份65266717股，成为公司的控股股东。 (601001)大同煤业-目前，大同煤业股份有限公司拟向大同煤矿集团有限责任公司(下称：同煤集团)定向发行股份并收购同煤集团下属燕子山矿的相关资产(下称：本次重大资产重组)的相关审计、评估和盈利预测工作已经完成;其他相关协议尚未完成签署。 近来市场环境发生的重大变化导致本次重大资产重组出现重大不确定风险，不排除公司董事会或者交易对方即同煤集团撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的可能。 (601998)中信银行-中信银行股份有限公司董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于申请部分持续关联交易未来三年上限的议案等事项。 (900947)振华B股-上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年10月30日在相关媒体发布的《四届十七次董事会决议暨召开2008年度第二次临时股东大会公告》中，原定审议的议案《关于超额完成承包利润基数提取一比例，作为建立奖励高管层和振华功臣以及建立振华功臣基金的议案(草案)》尚需进一步完善修订，董事会决定取消将该议案拟提请于2008年11月18日召开的2008年度第二次临时股东大会审议。本次股东大会其它事项不变。 |
