| (000058)ST赛格-ST 赛 格于2008年11月6日召开公司职工代表会议，会议通过书面表决方式选举产生了朱龙清先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会尚余任期相同。 (000158)常山股份-常山股份董事会四届一次会议于2008年11月7日召开，选举汤彰明为公司董事长，选举邹晓珊、李京朝为公司副董事长，聘任肖荣智为公司总经理，聘任胡海清、马韵杰、薛建昌为公司副总经理，聘任薛建昌为公司总工程师，聘任高俊岐为公司总会计师，聘任池俊平为公司董事会秘书，张莉为公司证券事务代表，审议通过第四届董事会各专门委员会换届议案。 (000510)金路集团-2008年5月7日，经国务院国资委批准，同意将金路集团第二大股东德阳市国有资产经营有限公司所持国有股份全部转让给四川宏达(集团)有限公司，批复时效至2008年11月7日。2008年5月12日，四川汶川发生特大地震，德阳市地处极重灾区，财产损失严重，人员伤亡惨重，股权转让双方全力以赴抗震救灾，未能如期办理股权转让过户手续。经请示上级有关部门，股权转让双方拟重新签订金路集团国家股权转让协议上报审批。 (000531)穗恒运A-穗恒运A第六届董事会第十七次会议于2008年11月7日召开，审议通过《关于公司参与广州开发区KXC-P6-2地块国有土地使用权挂牌竟买的议案》、《关于公司与永龙公司合资成立广州恒运房地产开发建设有限责任公司的议案》。 (000540)中天城投-中天城投于2008年11月7日接公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司来函对公司2008年第5次临时股东大会提出新增提案：《关于推举李凯先生为公司董事的议案》。 除上述事项外，股东大会其他事项不变。 (000582)北海港-北 海 港和其他有关方面正在积极推进本次资产重组工作。由于拟注入和剥离资产较多较复杂，预计相关的审计、评估和盈利预测工作需要到2008年11月下旬完成。 公司与广西北部湾港务集团签订的《重大资产重组框架协议》，需提交股东大会审议通过后生效。 广西北部湾港务集团与公司第一、第二大股东分别签署的《国有法人股股份划转协议书》，拟通过国有股权划转方式受让公司合计40.79%的股份，自治区国资委已上报国务院国资委等待审批;同时，北部湾港务集团也已向中国证监会上报了因股权划转事项触发的要约收购义务豁免申请材料，目前正等待审批。 (000626)如意集团-如意集团接到中国远大集团有限责任公司的通知，远大集团将其持有的公司部分股份16,000,000股(占公司总股本202,500,000股的7.90%)，质押给中国银行股份有限公司，质押期限自2008年10月22日起。 远大集团已经于2008年10月22日办理了上述股份的质押登记手续，在质押期间，该股份予以冻结不能转让。 (000671)阳光发展-阳光发展于2008年11月6日深圳证券交易所证券交易系统收盘后收到自然人周春芳、李京泰二人的传真函，2007年11月14日-2007年11月22日周春芳、李京泰通过深圳证券交易所共买入阳光发展股票2,527,604股，占总股本的2.66%;2008年5月15日-11月6日该二人通过深圳证券交易所实际共买入阳光发展股票3315992股，合计共买入阳光发展股票5,843,596股，占总股本的6.14%。 周春芳、李京泰二人认为公司股价低估，看好未来发展前景。在未来十二个月内无计划通过深圳证券交易所继续增持公司的股票。 (000687)保定天鹅-保定天鹅2008年度第二次临时股东大会于11月7日召开，审议通过免去于志强先生保定天鹅股份有限公司监事的议案、提名高殿才先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案等议案。 (000691)ST联油-关于ST 联 油棕榈油业务事宜，因公司一直未申领过增值税专用发票，公司自2008年7月份至2008年8月份都在办理此项业务，延误了棕榈油业务的正常交易，故与张家港保税区比尔国际贸易有限公司及北京安捷联科技发展有限公司的棕榈油合同未履行完毕。且因棕榈油价格一直走低，棕榈油单价从公司购买时的每吨1万元左右降至目前每吨0.5万元左右。考虑到公司实际情况，为保证公司不受损失，维护广大中小股东的利益，经公司经营团队研究，拟与张家港比尔及北京安捷联解除棕榈油业务。公司将暂时停止棕榈油业务的开展，并尽快督促北京安捷联将公司支付给其的所有货款及支付给张家港比尔的货款全部归还公司，或按公司意向进行其他贸易合作，并保证公司资金安全。 关于北京蓝景丽家明光家具建材有限公司处置方案事宜，经公司经营团队多次讨论，并进行了进一步的调研，认为公司第五届董事会第五次会议通过的对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司股权处置的方案的执行存在不确定性，不能有效保护上市公司和广大投资者的权益。故经营团队积极与各方协调沟通，拟重新制定新的方案，并于近期完成新方案的全部审批手续并公告。 (000716)ST南方-ST 南 方拟向实际控制人广西黑五类食品集团有限责任公司定向发行股份购买其持有的广西黑五类物流有限公司100%的股权、江西黑五类食品有限责任公司50%的股权，重组预案已于2008年7月7日登载。目前重大资产重组事项相关工作正在进行中。 (000717)韶钢松山-韶钢松山第四届董事会2008年第三次临时会议于2008年11月6日召开，聘任寿耀明先生、冯国辉先生为公司副总经理，聘期三年。 (000725)京东方A-1、会议时间 (1)现场会议召开时间：2008年11月25日 上午10:00起 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年11月25日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年11月24日下午15:00至2008年11月25日下午15:00中的任意时间。 2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号京东方科技大厦一楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、股权登记日：2008年11月14日 6、登记时间：2008年11月21日、24日， 09:30-15:00 7、会议审议议案：关于非公开发行A股股票发行方案的议案等。 (000735)罗牛山-罗 牛 山第五届董事会第二十三次临时会议于2008年11月6日召开，同意聘任贾新文先生为公司第五届董事会董事会秘书。 (000752)西藏发展-西藏发展2008年度第二次临时股东大会于2008年11月7日召开，审议通过“关于修订《董事会议事规则》”的议案、“关于修订公司章程的议案”、“关于公司继续为四川省川大高新生物技术开发有限公司提供6000万元担保的议案”。 (000776)S 延边路-S 延边路第五届董事会第十五次会议于2008年11月7日召开，审议并通过关于提请审议延边公路《敏感信息排查、归集、保密及披露制度》的议案等议案。 (000791)西北化工-1.召开时间：2008年11月25日上午9时 2.召开地点：公司会议室 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2008年11月18 日 6.登记时间：2008年11月24日上午9时至下午5时整 7.会议审议事项：修改公司章程部分条款的议案、公司董事会换届议案、公司监事会换届议案。 (000831)关铝股份-关铝股份第四届董事会第八次会议于2008年11月7日以通讯方式召开，聘任郑启家先生为公司副总经理并审议通过公司2007年年报现场检查整改报告。 (000838)国兴地产-国兴地产第六届董事会第十九次会议于2008年11月6日召开，审议通过了《国兴融达地产股份有限公司股东大会议事规则》、《国兴融达地产股份有限公司董事会议事规则》等议案。 (000899)赣能股份-赣能股份2008年度第三次临时股东大会于11月7日召开，审议通过了公司关于聘请2008年财务报告审计机构的议案。 (000900)现代投资-1、召开时间：2008年11月24日上午9点 2、召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼 3、召开方式：现场投票 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2008年11月17日 6、登记时间：2008年11月20日、21日上午9：00-11：30，下午2：30-5：00 7、会议审议事项：选举公司第五届董事会董事、独立董事等议案。 (002003)伟星股份-伟星股份第三届董事会第十六次临时会议于2008年11月5日召开，通过了《关于公司股票期权激励计划首次行权的议案》、《关于公司股票期权激励计划行权资金使用计划的议案》。 (002018)华星化工-经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，华星化工于2008年11月7日完成《安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称为: 华星JLC1,期权代码为：037511。 (002038)双鹭药业-双鹭药业2008年第二次临时股东大会于2008年11月7日召开，通过了《关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途议案》、《〈北京双鹭药业股份有限公司公司章程〉修正案》。 (002039)黔源电力-1、召开时间：2008年11月27日上午9点 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票 4、会议召集人：公司董事会 5、股权登记日：2008年11月20日 6、登记时间：2008年11月25日至11月26日(上午8：30-11：30，下午2：30-5：00) 7、会议审议事项：《关于对贵州北盘江电力股份有限公司增资的议案》、《关于受让安顺市国有资产管理有限公司所持贵州北盘江电力股份有限公司股权的议案》。 (002042)飞亚股份-飞亚股份第三届董事会2008年第六次临时会议于2008年11月7日召开，通过《关于聘任宋晨凌女士为副总经理、董事会秘书的议案》。 (002053)云南盐化-云南盐化于2008年11月7日召开公司董事会2008年第九次临时会议，审议通过了《关于云南云天化股份有限公司以换股方式吸收合并云南盐化股份有限公司的议案》、《关于提请股东大会批准云天化集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。 云南盐化股票于11月10日9:30恢复交易。 (002079)苏州固锝-2008年8月18日及10月3日苏州固锝与花旗银行(中国)有限公司上海分行签订了买入期权铜的合约，买入总量为350吨，其中：9月份50吨，10月份、11月份、12月份各为100吨。 2008年8月19日与渣打银行(中国)有限公司苏州分行签订买入期权铜的合约，买入总量为150吨，其中：9月份、10月份、11月份各50吨。 依据上述两个合同约定，公司合计买入500吨期权铜合约。2008年10月以来，国际铜价的剧烈波动，公司除在9月份和10月份到期交割所持250吨合约之外，还提前终止了11月份150吨和12月份50吨合约。 截止11月7日为止，上述500吨合约中到期和提前终止合计450吨，结余50吨12月份合约公司拟在年底之前择机终止。 公司所持上述期权铜合约交割450吨后，产生投资亏损合计约为65.3万美元，折合人民币约为445万元。 (002117)东港股份-1、会议时间：2008年11月25日上午9：00 2、现场会议地点：公司五楼大会议室 ; 3、会议召集人：公司董事会; 4、会议方式：现场表决; 5、股权登记日：2008年11月19日。 6、登记时间：2008年11月20日-11月21日 上午9：00-11：30，下午2：00-5：00; 7、会议议题：《关于修定公司的议案》、《关于修订的议案、《关于修订的议案》。 (002129)中环股份-中环股份日前接到公司股东天津药业集团有限公司通知，获悉天药集团将持有的公司4,500万股无限售流通股质押给天津银行东联支行，用于向该银行申请流动资金贷款的质押担保，质押相关手续于2008年11月4日办理完毕。 (002156)通富微电-通富微电二届董事会三年任期将于2008年12月12日届满，为了顺利完成董事会的换届选举事宜，依据相关规定，现将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事任职资格等予以公告。 (002162)斯米克-斯 米 克第三届董事会第十二次会议(临时会议)于2008年11月6日召开，审议通过《关于撤销的议案》。 (002178)延华智能-(一)会议召集人：公司董事会 (二)召开时间：2008年11月27日(星期四)上午9：30 (三)股权登记日：2008年11月21日 (四)现场会议召开地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室 (五)召开方式：现场投票的方式。 (六)登记时间：2008年11月24日(星期一)上午9：30至11：30，下午14：30至16:30; (七)会议审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于修订﹤股东大会议事规则﹥的议案》、《关于增补施学群先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。 (200058)ST赛格B-ST 赛 格于2008年11月6日召开公司职工代表会议，会议通过书面表决方式选举产生了朱龙清先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会尚余任期相同。 (200725)京东方B-1、会议时间 (1)现场会议召开时间：2008年11月25日 上午10:00起 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年11月25日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年11月24日下午15:00至2008年11月25日下午15:00中的任意时间。 2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号京东方科技大厦一楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、股权登记日：2008年11月14日 6、登记时间：2008年11月21日、24日， 09:30-15:00 7、会议审议议案：关于非公开发行A股股票发行方案的议案等。 |
