(002500)山西证券(行情 股吧 资金流)：“山西证券汇通启富3号集合资产管理计划”正式成立 山西证券“山西证券汇通启富3号集合资产管理计划”自2012年9月17日起推广，至2012年11月2日结束。 经中国证券登记结算有限责任公司确认，截至2012年11月7日，本集合计划净认购资金210,270,174.35元(含参与资金按银行活期存款利率计算的利息20,423.41元)；实收份额210,270,174.35份，其中投资者有效认购份额210,249,750.94份，利息转份额20,423.41份。 根据中国证监会《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》有关规定及《山西证券汇通启富3号集合资产管理计划说明书》、《山西证券汇通启富3号集合资产管理合同》的约定，本集合计划已符合成立条件，于2012年11月8日正式成立。自成立之日起，本集合计划管理人山西证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。 (002192)路翔股份(行情 股吧 资金流)：第四届董事会第二十七次会议决议 路翔股份第四届董事会第二十七次会议于2012年11月14日召开，审议通过了《关于向平安银行股份有限公司广州江南支行(原深圳发展银行广州江南支行)申请综合授信额度人民币2.8亿元(敞口1.9亿元)的议案》、《关于为控股子公司甘孜州融达锂业有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币4000万元(敞口2000万元)提供担保的议案》。 (002285)世联地产(行情 股吧 资金流)[]：第二届董事会第二十次会议决议 世联地产第二届董事会第二十次会议于2012年11月14日召开，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于全资子公司为公司申请综合授信额度提供担保的议案》。 (002214)大立科技(行情 股吧 资金流)：11月19日召开2012年第三次临时股东大会的提示 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2012年11月19日14:00 网络投票时间：2012年11月18日-2012年11月19日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月18日15:00至2012年11月19日15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室 5、股权登记日：2012年11月12日 6、登记时间：2012年11月16日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00(信函以收到邮戳为准). 7、审议事项：《关于浙江大立科技股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》、《浙江大立科技股份有限公司关于发行公司债券方案的议案》、《浙江大立科技股份有限公司关于选举独立董事的议案》等。 (002448)中原内配(行情 股吧 资金流)：第七届董事会第一次会议决议 中原内配第七届董事会第一次会议于2012年11月14日召开，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。 (002462)嘉事堂(行情 股吧 资金流)：关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 公司现发布关于公司及相关主体承诺履行情况的公告。 (002219)独一味(行情 股吧 资金流)：2012年度第五次临时股东大会决议 独一味2012年度第五次临时股东大会于2012年11月14日召开，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》、《甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请甘肃独一味生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案。 (000536,041262034)华映科技(行情 股吧 资金流)：12月4日召开2012年第四次临时股东大会 1、召开时间：2012年12月4日上午9:30 2、召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2012年11月29日 6、登记时间：2012年11月30日上午9:00至2012年12月4日上午9:20(周末除外) 7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于调整董事、监事薪酬并修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》。 (300277)海联讯(行情 股吧 资金流)：2012年第三次临时股东大会决议 海联讯2012年第三次临时股东大会于2012年11月14日召开，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 (002059)云南旅游(行情 股吧 资金流)：第四届董事会第二十一次(临时)会议决议 云南旅游第四届董事会第二十一次(临时)会议于2012年11月14日召开，审议通过了《关于公司与控股股东云南世旅游控股集团有限公司签订〈租赁合同〉的议案》。 (002121)科陆电子(行情 股吧 资金流)：股东所持公司股份解除质押 科陆电子于2012年11月14日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权解除质押的通知。现将有关情况说明如下： 2011年11月2日，饶陆华先生将其持有的公司有限售条件流通股暨高管锁定股20,000,000股质押给中国建设银行(行情 股吧 资金流)股份有限公司深圳市分行用以融资。 2012年11月14日，饶陆华先生将上述质押给中国建设银行股份有限公司[]深圳市分行的20,000,000股(占公司股份总数的5.04%)有限售条件流通股暨高管锁定股股份解除质押。 (000043)中航地产(行情 股吧 资金流)：第六届董事会第四十九次会议决议 中航地产第六届董事会第四十九次会议于2012年11月13日召开，审议通过了《关于中航建筑工程有限公司参与中航樾府项目投标的议案》、《关于公司变更银行授信抵押物的议案》、《关于注销深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司的议案》。 (200770)*ST武锅B(行情 股吧 资金流):11月23日召开2012年第一次临时股东大会网络投票的提示 1、召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、登记时间：2012年11月19日-2012年11月22日的8:30-11:30,14:00-17:00 5、现场会议召开时间为：2012年11月23日上午9:30. 采用交易系统投票的时间：2012年11月23日9:30-11:30,13:00-15:00；采用互联网投票的时间：2012年11月22日15:00-2012年11月23日15:00. 6、股权登记日：2012年11月19日 7、审议事项：《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》、《关于增补监事候选人的议案》等。 (002640)百圆裤业(行情 股吧 资金流)：关于公司及公司股东、关联方履行承诺情况的公告 公司现发布关于公司及公司股东、关联方履行承诺情况的公告。 (002616)长青集团(行情 股吧 资金流)：全资子公司长青环保取得中山市人民政府办公室的函 2004年2月5日，中山市建设局与长青集团的全资子公司长青环保能源(中山)有限公司签署《建设-运营-移交中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂项目之特许权协议》和《<特许权协议>附件三中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂之垃圾处理服务协议》，并于2004年11月、2005年6月分别签署了《补充协议》，长青环保取得了“中山市中心组团垃圾焚烧发电厂特许经营权”。长青环保垃圾焚烧发电项目日焚烧处理生活垃圾约1000吨，年焚烧处理生活垃圾约35万吨。 2012年11月14日，公司收到中山市人民政府办公室发来的《中山市人民政府办公室文件处理表》(中府办处[2012]2163号)，市政府同意由原项目公司长青环保继续实施中心组团垃圾焚烧发电厂扩容项目的投资建设工作，扩容处理规模为600吨/日；同意由项目单位根据中心组团中远期垃圾处理需求，开展项目建设规模论证、环境影响评价等前期工作，按照基建程序开展项目建设工作。 该扩容项目对公司2012年的经营业绩不会产生大的影响。 中心组团垃圾焚烧发电厂扩容项目的投资总额、资金来源、支付方式、成本收益等关键要素尚未确定，后期还需签订具体合同。具体合同的签订时间、实施内容和进度仍具有不确定性。 (000820)*ST金城(行情 股吧 资金流)：破产重整进展 锦州中院于2012年10月15日依法裁定批准《金城造纸股份有限公司重整计划》。 根据重整计划中的出资人权益调整方案，*ST金城第一大股东锦州鑫天纸业有限公司按照30%的比例让渡其持有的公司股票，其他股东按照22%的比例让渡其持有的公司股票，共计让渡约6,678.69万股(最终让渡的准确股票数量以通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际划转的数量为准)。上述让渡股票全部由重组方，即恒鑫矿业公司控股股东朱祖国(包括其一致行动人)有条件受让，受让条件主要包括朱祖国及其一致行动人向公司无偿提供不少于人民币1.33亿元的资金，用于公司按照重整计划的规定清偿债务；朱祖国将其持有的恒鑫矿业公司10%股权无偿赠与公司，支持公司后续发展。2012年10月22日，公司收到兴国县工商行政管理局出具的《公司变更通知书》，朱祖国无偿赠予公司的恒鑫矿业10%股权的变更登记事宜已办理完毕。此外，截至2012年10月26日，高万峰、曹雅群、张寿清作为朱祖国的一致行动人，已根据重整计划的规定，将1.33亿元资金全额汇入公司管理人指定的银行账户。重组方及其一致行动人受让股票的条件已经实现。 2012年10月26日，锦州中院作出(2012)锦民一破字第00015-5号《民事裁定书》，裁定解除鑫天纸业质押予锦州银行凌海[]支行及凌海汇成支行的共计39,650,400股股票的质押担保手续并将鑫天纸业持有的公司12,987,256股股票以及其他股东根据重整计划应让渡的53,792,453股股票分别划转至重组方及其一致行动人指定的证券账户。同时，锦州中院作出(2012)锦民一破字第00015-1号《协助执行通知书》，请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称协助完成上述股权过户事宜。 公司于2012年11月14日收到深登公司出具的《证券持有信息单》，上述让渡股票已过户至重组方及其一致行动人指定的证券账户。 本次股权受让完成后，高万峰持有上市公司股权比例为13.91%，曹雅群持有上市公司股权比例为5.46%，张寿清持有上市公司股权比例为3.83%。朱祖国及其一致行动人合计持有金城股份6,677.97万股，占金城股份总股本的23.20%。 公司提醒广大投资者，2012年10月15日，锦州中院作出(2012)锦民一破字第00015-3号《民事裁定书》，批准《金城造纸股份有限公司重整计划》，重整计划的执行期为三个月，即自2012年10月16日起至2013年1月15日止。在此期间，如果公司不能执行或者不执行重整计划的，人民法院经管理人或者利害关系人请求，应当裁定终止重整计划的执行，并宣告公司破产。若公司被宣告破产清算，根据《上市规则》的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 按照深圳证券交易所《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》的规定，深圳证券交易所将在2012年12月31日前对公司股票作出是否恢复上市的决定，如届时公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所核准，则公司的股票将被终止上市。 (000100,1082130,1082131,1182298,1182299，B02727)TCL[] 集团：股东增持公告 TCL 集团收到公司董事长、CEO(首席执行官)李东生[]先生的通知，李东生先生于2012年11月14日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份3,000,000股。 本次增持后，李东生先生持有公司股份482,931,200股，占公司总股本的5.70%。 李东生先生于2012年已通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份20,097,600股，2012年1月1日至今已累计增持公司股票23,097,600股，约占总股本的0.27%。 (000935)四川双马(行情 股吧 资金流)：关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 公司现发布关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告。 (000711)天伦置业(行情 股吧 资金流)：11月30日召开2012年第三次临时股东大会 1。现场会议召开时间：2012年11月30日14时30分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年11月29日15:00至2012年11月30日15:00期间的任意时间。 2。召开地点：公司会议室 3。召集人：公司董事会 4。召开方式：现场投票方式和网络投票方式 5。股权登记日：2012年11月22日 6。登记时间：2012年11月27日(上午9:00-11:30，下午2:00-5:30) 7。会议审议事项：收购资产议案。 (000971)ST 迈亚：11月30日召开2012年第二次临时股东大会 1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间为：2012年11月30日下午14:30 网络投票时间为：2012年11月29日-2012年11月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2012年11月29日下午15:00至2012年11月30日下午15:00期间的任意时间 3、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、股权登记日：2012年11月22日 5、现场会议地点：湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦6楼会议室 6、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行预案》等。 (000820)*ST金城：11月30日召开2012年第三次临时股东大会 1、会议召开日期和时间：2012年11月30日上午9:30 2、召集人：公司董事会 3、会议地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司会议室 4、股权登记日：2012年11月23日 5、会议召开方式：现场记名投票表决方式 6、登记时间：2012年11月27日上午8:00至12:00，下午14:00至17:00 7、审议事项：《关于改聘恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案》。 (002587)奥拓电子(行情 股吧 资金流)：签署重大合同公告暨复牌 奥拓电子(乙方)于2012年11月12日与中国新华电视控股有限公司(甲方)签署了《户外LED全彩屏及广告发布系统定制合同》。 本合同为框架合同。甲方承诺向乙方采购200块户外LED全彩屏。每块显示屏面积以现场设计安装确定的尺寸为准，单价为15,000元/平米。甲方承诺，200块全彩屏的采购期限为十二个月，即甲方尽力在自签订本合同之日起十二个月内向乙方发出200块屏的采购订单。每块显示屏的单价包含了安装费、运输费、保管费、保险费及乙方应就此支付的所有税费。网络控制平台软件费用为100万元(人民币大写：壹佰万元整). 本合同将开拓公司LED显示产品的业务，但由于每块显示屏面积以现场设计安装确定的尺寸为准，目前无法确定合同的总金额。公司预估本合同的总金额为1.6至2.2亿元人民币，占2011年营业总收入的比例为69.51%-95.58%，因此对公司未来的业绩有较大影响。 公司股票因拟披露重大合同，自2012年11月13日开市起临时停牌，将于2012年11月15日开市起复牌。 (002072)ST德棉：12月7日召开2012年第六次临时股东大会 一、现场会议时间：2012年12月7日上午9:00 二、现场会议地点：公司会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、召开方式：现场会议 五、股权登记日：2012年12月4日 六、登记时间：2012年12月6日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:30) 七、审议事项：公司《关于2012年关联交易情况的议案》、公司《关于公司未来三年股东回报规划的议案》、公司《关于接受全资子公司对公司提供担保额度的议案》等。 (000430)张家界(行情 股吧 资金流)：审计机构转制更名 张家界于2012年11月14日接到公司审计机构天职国际会计师事务所有限公司《关于天职国际会计师事务所有限公司转制为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》，主要内容如下： 根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会【2010】12 号)的规定，并经北京市工商行政管理局注册登记，天职国际会计师事务所有限公司已于日前全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。原“天职国际会计师事务所有限公司”现变更为“天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)”，注册地址及经营范围保持不变。 根据财会【2012】17号文件规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不属于更换或重新聘任会计师事务所，不需召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。 (002345)潮宏基(行情 股吧 资金流)：签署战略合作意向书 潮宏基于2012年11月14日与广东菲安妮皮具股份有限公司及其实际控制人麦耀熙先生正式签署了《战略合作意向书》，双方将积极探索互利共赢的合作方式，促进资源共享，加强优势集成与互补。 本次签订的仅为战略合作意向书，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书付诸实施和实施过程中均存在变化的可能性，具体交易方案和交易金额尚未确定，该合作行为的具体实施还需相应提交公司董事会或股东大会批准，公司将会根据有关规定及时履行相关信息披露义务。 本次拟进行的合作行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (002124)天邦股份(行情 股吧 资金流)：股权质押 天邦股份于2012年11月12日接到公司实际控制人的一致行动人张志祥(与公司控股股东、实际控制人张邦辉先生为叔侄关系)先生(目前持有公司无限售条件流通股952.3万股，占公司总股本的4.63%)有关办理部分股权质押的通知。获悉张志祥先生将其持有的公司无限售条件流通股393万股质押给中国农业银行(行情 股吧 资金流)股份有限公司余姚市支行，并于2012年11月12日在登记公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质押期限自2012年11月12日起至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押为止。质押股权从2012年11月12日起予以冻结。 截止本公告披露日，公司实际控制人的一致行动人张志祥先生累计质押公司股份551.3万股，占其所持公司股份总数的57.89%，占公司总股本的2.68%。 (002290)禾盛新材(行情 股吧 资金流)：第二届董事会第十八次会议决议 禾盛新材第二届董事会第十八次会议于2012年11月14日召开，审议通过了《关于终止对外投资的议案》。 (002645)华宏科技(行情 股吧 资金流)：股价异动公告 华宏科技11月12日、11月13日、11月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实： 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为； 据公司了解，近期国家对机械、环保行业的政策没有发生重大变化。 经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。 公司股票将于2012年11月15日上午开盘时停牌一个小时。 (002069,041258014,041258025)獐子岛(行情 股吧 资金流)：股票期权激励计划预留期权授予登记完成 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，獐子岛已完成股票期权激励计划预留期权的授予登记工作，期权简称：獐子JLC2，期权代码：037604，现将具体情况予以公告。 (000622)S*ST恒立(行情 股吧 资金流)：重要事项 S*ST恒立于2012年11月13日收到中华人民共和国财政部财金函(2012)145号文，同意中国长城资产管理公司参与岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革。 (000969,112049,112101)安泰科技(行情 股吧 资金流)：2011年公司债券(第一期)2012年付息公告 安泰科技本期债券的票面利率为6.40%，每手债券面值1,000元的本期债券派发利息人民币64.00元(含税). 债权登记日：2012年11月21日； 除息日：2012年11月22日； 付息到帐日：2012年11月22日。 (002475)立讯精密(行情 股吧 资金流)：第二届董事会第八次会议决议 立讯精密第二届董事会第八次会议于2012年11月14日召开，审议通过了《关于向全资子公司珠海双赢增资的议案》、《关于控股子公司昆山联滔为昆山联滔的全资子公司亳州联滔提供连带责任担保的议案》。 (002052)同洲电子(行情 股吧 资金流)：第四届董事会第三十三次会议决议 同洲电子第四届董事会第三十三次会议于2012年11月12日召开，审议通过了《关于全资子公司深圳市龙视传媒有限公司引进外部投资者暨增资扩股的议案》、《关于投资成立同洲电子(香港)有限公司的议案》。 (002556)辉隆股份(行情 股吧 资金流)：第二届董事会第十五次会议决议 辉隆股份第二届董事会第十五次会议于2012年11月14日召开，审议通过了《关于收购合肥德善小额贷款股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于收购广德德善小额贷款有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于收购马鞍山德善小额贷款有限公司部分股权的议案》、《关于控股子公司开展期货套期保值业务的议案》。 (002671)龙泉股份(行情 股吧 资金流)：取得专利证书 龙泉股份于近日取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，专利名称：顶进施工法预应力钢筒混凝土管成型模具组。 (002586)围海股份(行情 股吧 资金流)：大股东所持公司股权质押 围海股份于2012年11月14日接到大股东浙江围海控股集团有限公司通知，围海控股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的公司55,100,000股有限售条件流通股(占公司总股本的27.14%)质押给中国农业银行股份有限公司宁波五环支行，用于融资贷款担保。质押登记日为2012年11月13日，质押期限为三年。 (300017)网宿科技(行情 股吧 资金流)：第二期股票期权激励计划授予期权完成登记 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，网宿科技已完成《公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》授予615万份期权的登记工作，期权简称：网宿JLC2，期权代码：036058。现将有关情况予以公告。 (002329)皇氏乳业(行情 股吧 资金流)：12月3日召开2012年第二次临时股东大会 1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议召开的日期、时间：2012年12月3日上午9:30时 3、会议的召开方式：现场会议 4、股权登记日：2012年11月26日 5、会议地点：广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室 6、登记时间：2012年11月27日至2012年12月2日，上午9:30-11:30时，下午2:30-4:30时 7、审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的议案。 (002139)拓邦股份(行情 股吧 资金流)：11月30日召开2012年第三次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2012年11月30日上午10:30 3、股权登记日：2012年11月23日 4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票表决方式召开 5、会议地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室 6、登记时间：2012年11月26日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00. 7、审议事项：《关于更换2012年度审计机构的议案》。 (002225)濮耐股份(行情 股吧 资金流)：更正公告 2012年11月14日濮耐股份刊登了《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。由于工作人员的疏忽，造成公告内容有误，现予以更正。 (002001)新和成(行情 股吧 资金流)：2012年第一次临时股东大会决议 新和成2012年第一次临时股东大会于2012年11月14日召开，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。 (000911,112109)南宁糖业(行情 股吧 资金流)：2012年第四次临时股东大会决议 南宁糖业2012年第四次临时股东大会于2012年11月14日召开，会议审议通过了关于增补董事的议案、关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报表审计机构的议案、关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构的议案。 (000605)*ST四环(行情 股吧 资金流)：重大事项进展情况 *ST四环于2012年9月27日发布《四环药业股份有限公司重大事项停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自2012年9月27日起停牌，2012年10月11日、10月18日公司分别发布了《四环药业股份有限公司重大事项进展情况公告》。由于本次重大资产重组程序较复杂，涉及的预审工作量较大，2012年10月25日公司发布了《四环药业股份有限公司重大事项进展暨延期复牌公告》，并于2012年11月1日、11月8日发布了《四环药业股份有限公司重大事项进展情况公告》。 截至本公告日，交易双方聘请专业机构进行的与本次重大资产重组相关的预审计和预评估工作将于近期完成。同时，公司及重组各方也正在对本次重大资产重组事项框架协议进行商讨修订。 因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。 (000993,041264012)闽东电力(行情 股吧 资金流)：宁德市精信小额贷款公司增资扩股事项的进展 宁德市精信小额贷款股份有限公司成立于2010年4月27日，注册资本：人民币1亿元，闽东电力出资2000万元，占20%股权。为增强经营稳定性、竞争力和抗风险能力，精信公司在现有注册资本人民币1亿元、股本1亿股的基础上，拟增资扩股到不超过3亿股。2011年12月2日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于宁德市精信小额贷款股份有限公司增资扩股的议案》，同意授权公司经理层在董事会权限内(不超过公司最近一期经审计净资产的10%，即1.54亿元)，以精信公司主发起人身份负责增资扩股事项具体实施。 经精信公司股东大会审议通过，同意精信公司在现有注册资本1亿元、股本1亿股的基础上，以配售股份、定向增发股份等方式，增资到3亿元，扩股至3亿股，每股面值为人民币1元，增资扩股认购价为每股1.48元。目前，精信公司已完成验资，并取得《福建省经济贸易委员会关于同意宁德市精信小额股份有限公司增资扩股的批复》(闽经贸中小[2012]754号)。同意精信公司上报的《增资扩股方案》，注册资本由1亿元增加至3亿元。2012年11月8日，精信公司完成工商变更登记取得新的营业执照。本次变更后，精信公司注册资本、实收资本增加至30000万元，资本公积增加9600万元。 本次增资，公司以货币方式实际缴纳新增出资额5920万元，其中实收资本4000万元，资本公积1920万元；增资后，公司实际缴纳出资额7920万元，认购股份数6000万股，占比20%，其中实收资本6000万元，资本公积1920万元。 (000757)*ST 方向：控股子公司与控股股东的控股子公司签署《厂房无偿使用协议》 2012年11月13日，*ST 方向控股股东-天津市浩物机电汽车贸易有限公司控股子公司--内江市浩鹏投资有限公司与公司控股子公司--内江金鸿曲轴有限公司签订了《厂房无偿使用协议》。 内江浩鹏将其名下位于内江市市中区甜城大道经济技术开发区三处厂房(内江市房权证市中区字第201219522号，建筑面积3423.99平方米，原内江方向集成电路有限责任公司房产；内江市房权证市中区字第201219521号，建筑面积16623.34平方米，原内江方向液晶显示设备有限公司房产；内江市房权证市中区字第201219518号，建筑面积8108.61平方米，原内江方向塑料制品有限公司房产)部分面积无偿提供给金鸿曲轴使用，无偿使用面积分别为2808平方米、6716平方米、6318平方米。 协议生效条件：本协议经双方签字、盖章后生效。 厂房无偿使用期限：2012年10月1日至2014年10月1日。 (002145)*ST钛白(行情 股吧 资金流)：破产重整进展 2012年7月31日，嘉峪关市人民法院做出(2012)嘉破字第01-5号《民事裁定书》，批准《中核华原钛白股份有限公司重整计划》，终止*ST钛白重整程序。本裁定为终审裁定。 截止2012年10月12日，公司已完成了破产重整计划中确定的应清偿的各种债务的清偿工作，重整计划的执行工作基本结束。10月15日，公司管理人向嘉峪关市人民法院提交了相关文件，申请法院出具本次破产重整计划执行完毕的相关证明。2012年10月16日，公司收到嘉峪关市人民法院出具的《证明》，确认公司重整计划已执行完毕。 虽然嘉峪关市人民法院已出具了《证明》，确认公司重整计划已执行完毕，但该证明并非最终裁定。目前，公司管理人正在积极敦促嘉峪关市人民法院尽快对公司重整计划执行完毕作出终审裁定，嘉峪关市人民法院于2012年11月12日正式请示最高人民法院，将于近日就破产重整计划执行完毕作出裁定。管理人及嘉峪关市人民法院正在积极推进其他相关工作。 2012年11月14日，管理人与嘉峪关市人民法院就中核钛白破产重整计划执行完毕作出裁定、落实主要股东关于贯彻监管部门要求的相关责任、坚决维护二级市场投资者权益及资本市场稳定、坚决维护企业与广大员工稳定、确保破产重整与并购重组无缝衔接等后续工作达成完全一致，并提交嘉峪关市人民法院中核钛白破产重整案合议庭于2012年11月14日进行紧急审议。根据合议庭审议结论，嘉峪关市人民法院将迅速作出正式裁定，同时对管理人及相关单位提出明确工作要求。 (000025,200025)特力A(行情 股吧 资金流):2012年第二次临时股东大会决议 特力A2012年第二次临时股东大会于2012年11月14日召开，审议通过关于增补公司第七届董事会独立董事的议案、关于变更2012年度财务审计机构的议案、关于变更2012年度内部控制审计机构的议案。 (002154,112050,112051)报喜鸟(行情 股吧 资金流)：控股股东所持公司股权质押 报喜鸟于近日收到控股股东报喜鸟集团有限公司的通知，获悉报喜鸟集团将其持有的公司48,000,000股无限售条件流通股股份(占公司股份总数的8.08%)质押给江西国际信托股份有限公司用于借款担保。报喜鸟集团已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自2012年11月9日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。 (002236)大华股份(行情 股吧 资金流)：监事辞职 大华股份监事会于2012年11月14日收到监事张伟先生提交的书面辞职报告，因工作原因请求辞去公司监事职务。辞职后，张伟先生仍在公司担任产品中心总经理职务。 由于张伟先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据法律法规和公司章程的有关规定，在公司股东大会改选监事就任前，张伟先生仍将履行监事职务。公司将尽快按照相关规定办理选举新任监事的相关事宜。 (002418,112095)康盛股份(行情 股吧 资金流)：第二届董事会2012年度第六次临时会议决议 康盛股份第二届董事会2012年度第六次临时会议于2012年11月14日召开，审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》、《关于投资设立浙江康盛矿业投资有限公司的议案》。 (000507,112025)珠海港(行情 股吧 资金流)：2012年第五次临时股东大会决议 珠海港2012年第五次临时股东大会于2012年11月14日召开，审议通过了关于拟增加珠海碧辟化工有限公司注册资本金的议案、关于珠海港物流发展有限公司与珠海碧辟化工有限公司开展PTA采购业务的关联交易议案、关于延长公司配股方案相关决议有效期限的议案。 (300178)腾邦国际(行情 股吧 资金流)：限制性股票授予完成 根据《深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》，腾邦国际董事会已经完成限制性股票的授予工作，现将有关事项予以公告。 (000024,200024)招商地产(行情 股吧 资金流)[]：购得土地使用权 11月14日，招商地产之控股子公司天津招商泰达投资有限公司通过挂牌出让方式，竞得天津市经济技术开发区编号为津滨开(挂)2012-13至16号共四幅地块的国有建设用地使用权。 上述地块占地总面积为109,267平米，总建筑面积不大于157,687平米，土地用途主要为居住用地，使用年限为70年。 该地块成交总价为人民币44,950万元。 (000507,112025)珠海港：第八届董事局第十一次会议决议 珠海港第八届董事局第十一次会议于2012年11月14日召开，审议通过了关于设立中海油珠海船舶服务有限公司的议案、关于公司向平安银行珠海分行申请综合授信的议案、关于公司向上海浦东发展银行珠海分行申请银行授信的议案、关于同意全资子公司珠海港物流发展有限公司向上海浦东发展银行珠海分行申请授信并为其提供担保的决议。 (002610)爱康科技：2012年第七次临时股东大会决议 爱康科技2012年第七次临时股东大会于2012年11月14日召开，审议通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于追加为青海蓓翔新能源开发有限公司申请银行融资提供担保的议案》。 (002385)大北农(行情 股吧 资金流)：第二届董事会第二十次会议决议 大北农第二届董事会第二十次会议于2012年11月14日召开，审议通过了《关于控股子公司资本公积金转增股本的议案》。 (002101)广东鸿图(行情 股吧 资金流)：临时停牌公告 广东鸿图董事会因拟审议调整《非公开发行A股股票方案》等相关议案，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2012年11月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计复牌时间不晚于2012年11月16日开市。 (300248)新开普(行情 股吧 资金流)：2012年第三次临时股东大会决议 新开普2012年第三次临时股东大会于2012年11月14日召开，审议通过《关于变更郑州新开普电子股份有限公司2012年度审计机构的议案》、《关于变更郑州新开普电子股份有限公司英文名称的议案》、《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》、《关于授权董事会负责办理郑州新开普电子股份有限公司变更英文名称及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。 (002551)尚荣医疗(行情 股吧 资金流)：签订项目合作协议书的提示 山东省曹县人民政府于2012年11月13日就有关“山东菏泽曹县人民医院新区三期项目合作事宜”与尚荣医疗进行了友好认真的洽谈并签署了《合作协议书》。 山东省曹县人民政府全权委托公司负责以工程代建医院建设整体解决方案的融资代建模式进行山东省曹县人民医院新建三期的门诊综合楼、病房楼建设及医疗设备的配置。项目投资额为人民币约5亿元。 该项目争取于2015年6月底前竣工，合同的成交价以工程最终结算价为准，工程框算年均合同金额占公司2011年度经审计的营业收入的54.77%，如该项目能正式履行，将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。 (002313)日海通讯：12月6日召开2012年第四次临时股东大会 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议召开时间：2012年12月6日10:00 (三)登记时间：2012年12月4日9:30-11:30、14:00-16:30 (四)股权登记日：2012年11月30日 (五)会议召开方式：以现场投票的方式召开 (六)会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室 (七)会议审议事项：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》。 (000663)永安林业(行情 股吧 资金流)：第六届董事会第二十次会议决议 永安林业第六届董事会第二十次会议于2012年11月13日召开，审议通过了《关于以公开拍卖方式出售公司三明人造板厂吉口厂资产的议案》。为补充公司日产生产经营的流动资金，经公司董事会审议决定：同意公司以公开拍卖方式出售三明人造板厂吉口厂资产(截止2012年9月10日，该项资产帐面净值24421057.46元，评估价值44116600元)，出售价格应参考评估价值并根据公开拍卖情况综合确定。 (000889)渤海物流(行情 股吧 资金流)：11月30日召开2012年第三次临时股东大会 1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2012年11月30日上午9:00 3、会议召开方式：现场投票表决 4、股权登记日：2012年11月27日 5、会议地点：河北省秦皇岛市文化路307号秦皇岛国际饭店会议室 6、登记时间：2012年11月28日至29日(上午9:00-11:30，下午3:00-5:30) 7、审议事项：《关于增加公司注册资本及授权董事会办理变更手续的议案》、《关于修订<公司章程>注册资本、股份总数条款的议案》。 (002246)北化股份(行情 股吧 资金流)：广州北化凯明贸易有限责任公司更名 北化股份于2012年11月13日获悉，公司持有45%股权的广州北化凯明贸易有限责任公司经广州市工商行政管理局核准，名称由“广州北化凯明贸易有限责任公司”变更为“广州北方化工有限公司”，法定代表人由“王立刚”变更为“柴伟”，经营范围未发生变化，该公司工商变更手续已办理完毕，并取得新的《企业法人营业执照》。 (002695)煌上煌：12月3日召开2012年第二次临时股东大会 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议时间：2012年12月3日下午14:00-15:00 (三)会议地点：江西省永修县柘林镇易家河村西海温泉假日酒店 (四)会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式 (五)股权登记日：2012年11月28日 (六)登记时间：2012年11月30日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00 (七)会议审议事项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于制定<江西煌上煌集团食品股份有限公司网络投票实施细则>的议案》、《关于公司与江西易往信息技术有限公司签订信息化平台开发协议的议案》等。 |
