(000032)深桑达A:公司副总经理、董事会秘书辞职 深桑达A董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书林卫先生提交的书面辞职报告。林卫先生因个人原因，请求辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后，将不在公司继续工作。 在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定公司财务总监徐效臣先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快聘任董事会秘书。 (000701,041260027)厦门信达：董事会决议 厦门信达第八届董事会2012年度第七次会议于2012年9月27日召开，审议通过《厦门信达股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》。 (041169006,300070)碧水源：第二届董事会第四十次会议决议 碧水源第二届董事会第四十次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。 (002375,112097)亚厦股份：股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权情况 经亚厦股份董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的21名激励对象的243.75万份股票期权予以行权。截止2012年9月27日，公司已完成相关股份登记手续，公司董事或高级管理人员所获股份187.5万股为有限售条件的流通股，其余激励对象所获56.25万股为无限售条件的流通股，无限售条件所获股份上市时间为2012年10月8日，有限售条件所获股份将按照规定锁定六个月，实际可上市流通时间为2013年4月8日，现将本次行权的有关情况予以公告。 (002604，B01788)龙力生物：10月16日召开2012年第三次临时股东大会 1、召开时间： (1) 现场会议召开时间：2012年10月16日下午13:30； (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月16日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月15日15∶00至2012年10月16日15∶00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、股权登记日：2012年10月12日 4、现场会议召开地点：公司科技园二楼会议室； 5、召集人：公司董事会； 6、登记时间：2012年10月15日9 ：00-11: 30、13 ：30-17: 00 7、审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》。 (000559,041161016,112080)万向钱潮：第六届董事会第十六次会议决议 万向钱潮第六届董事会第十六次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《关于公司〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》、《关于公司<债务融资工具信息披露制度>的议案》。 (300212)易华录：第二届董事会第八次会议决议 易华录第二届董事会第八次会议于2012年9月27日召开，审议通过了关于审议调整公司组织机构的议案、关于审议设立控股子公司山东易华录信息技术有限公司的议案、关于审议设立控股子公司天津易华录工程技术有限公司的议案。 (300091)金通灵：2012年前三季度业绩预告 金通灵预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4,050万元-2,200万元，比上年同期下降35%-65%。 (002054，B01784)德美化工：第四届董事会第九次会议决议 德美化工第四届董事会第九次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于制订<公司银行间市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。 (002388)新亚制程：10月17日召开2012年第四次临时股东大会 1、会议时间：2012年10月17日上午10:00 2、会议地点：公司会议室(地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼) 3、会议召集人：公司董事会 4、表决方式：现场投票表决 5、股权登记日：2012年10月12日 6、登记时间：2012年10月15日至10月16日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00； 7、审议事项：《关于终止新亚技术中心募投项目的议案》。 (000550,200550)江铃汽车：七届六次董事会会议决议 江铃汽车七届六次董事会会议于2012年9月26日召开，审议通过了以下决议： 1、董事会批准公司与福特汽车公司之间的《福特2.2升改动为2.0升PUMA欧五后驱柴油发动机项目技术许可合同》，并授权董事长代表公司签署该合同； 2、J12项目批准； 3、J11项目前期费用批准； 4、全顺厂搬迁项目批准。 (002461,1282014)珠江啤酒：第四届董事会第四次会议决议 珠江啤酒第四届董事会第四次会议于2012年9月27日召开，审议通过《关于选举Michel Doukeris先生为公司副董事长及战略委员会委员的议案》、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。 (000698,041258038)沈阳化工：10月17日召开2012年第三次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票表决 3、会议召开地点：公司办公楼5楼会议室 4、会议召开时间：2012年10月17日上午9时 5、股权登记日：2012年10月12日 6、登记时间：2012年10月15日上午9时-11时，下午14时-16时 7、审议事项：关于选举王大壮为公司第六届董事会董事的议案、关于选举李忠臣为公司第六届董事会董事的议案、关于选举孙泽胜为公司第六届董事会董事的议案等。 (002554)惠博普：完成经营范围工商变更登记 惠博普于2012年9月7日召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。 公司已于近日完成了经营范围工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 (000670)S*ST天发：10月25日召开2012年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议 (一)召开时间 本次现场会议召开时间为2012年10月25日下午14:30. 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2012年10月23日-10月25日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月23日9:30-10月25日15:00期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦5楼会议室 (三)会议方式：本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式 (四)会议召集人：公司董事会 (五)股权登记日：2012年10月19日 (六)审议事项：舜元地产发展股份有限公司股权分置改革方案。 (000426)兴业矿业：股东所持公司股权质押 兴业矿业于近日接到第二大股东赤峰富龙公用(集团)有限责任公司的通知，富龙集团将其持有公司的19,000,000股无限售条件流通股质押给云南国际信托有限公司，并已于2012年9月26日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限一年。 截止本公告日，富龙集团共持有公司63,471,906股股份，占公司总股本的14.49%，其中已质押股份31,000,000股，占富龙集团持有公司股份总数的48.84%，占公司总股本的7.08%。 (002368)太极股份：第四届董事会第八次会议决议 太极股份第四届董事会第八次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立海南太极信息技术有限公司的议案》。 (000089,041164005,041264015,101691,112111,125089)深圳机场：第五届董事会第八次临时会议决议 深圳机场第五届董事会第八次临时会议于2012年9月27日召开，审议通过《关于制订<公司债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。 (000868)安凯客车：10月16日召开2012年第二次临时股东大会 1。召集人：公司董事会 2。会议时间： (1)现场会议时间：2012年10月16日下午2:30； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2012年10月15日15:00至2012年10月16日15:00期间的任意时间。 3。股权登记日：2012年10月10日 4。现场会议召开地点：公司301会议室 5。表决方式：现场投票和网络投票相结合 6。登记时间：2012年10月15日8:00-17:00,10月16日8:00-12:00，逾期不予受理。 7。审议事项：《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书(预案)》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股票相关事宜的议案》。 (000760)博盈投资：重大事项停牌期间工作进展 博盈投资正在筹划非公开发行股票募集资金收购资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司2012年7月6日提交停牌申请，公司证券已于2012年7月6日开市起停牌。 截止本公告日，公司聘请的保荐机构及律师事务所已进场，正在就相关事项进行尽职调查及商务探讨，并对收购方案进行完善及进行商务谈判，公司也正在就收购事宜积极开展相关工作。 由于本次非公开发行股票募集资金收购资产事项尚存在不确定性，经公司申请，公司证券继续停牌。 (000656)金科股份：第八届董事会第十七次会议决议 金科股份第八届董事会第十七次会议于2012年9月27日召开，审议通过《关于与长安信托签订信托贷款合同的议案》。 (000751)*ST锌业：诉讼进展 关于中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行与*ST锌业诉讼案，公司近日收到辽宁省葫芦岛市中级人民法院民事调解书(2012)葫民二初字第00028号、民事裁定书(2012)葫民二初字第00028-1号。 辽宁省葫芦岛市中级人民法院出具的民事调解书(2012)葫民二初字第00028号，经该院主持调解，双方当事人就该案自愿达成和解。 辽宁省葫芦岛市中级人民法院出具的民事裁定书(2012)葫民二初字第00028-1号裁定如下：解除葫芦岛市中级人民法院(2012)葫民二初字第00028号民事裁定对被告葫芦岛锌业股份有限公司存放于河北省秦皇岛港区内50%含量的混合铅锌精矿22000吨的查封。 (002272)川润股份：2012年1-9月业绩预告修正公告 川润股份修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2344.95万元-3282.92万元，比上年同期下降30%-50%。 (002358)森源电气：2012年第四次临时股东大会决议 森源电气2012年第四次临时股东大会于2012年9月27日召开，审议通过了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。 (000976)春晖股份：股东减持公司股份 2012年9月27日，春晖股份接到股东信达投资有限公司减持股份的通知，现将有关情况公告如下： 信达投资有限公司于2012年8月16日-2012年9月26日合计减持公司股份586.9581万股，减持比例为1.00%；减持后，信达投资有限公司仍持有公司股份2341.0441万股，占总股本比例为3.99%。 (000632)三木集团：业绩预告 三木集团预计2012年01月01日-2012年09月30日归属于上市公司股东的净利润约200万元-300万元，比上年同期减少80.1%-86.7%。 (000721)西安饮食：10月9日召开2012年第三次临时股东大会的提示 1、召集人：西安饮食股份有限公司董事会 2、召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议时间： (1)现场会议召开时间：2012年10月9日下午14:00. (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月9日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月8日下午15:00至2012年10月9日下午15:00中的任意时间。 4、现场会议地点：西安饮食股份有限公司会议室 5、股权登记日：2012年9月26日 6、登记时间：2012年10月8日(上午9:00---11:30， 下午14:30--17:00) 7、审议事项：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案(修订案)的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案等。 (300152)燃控科技：第二届董事会第十次会议(临时)决议 燃控科技第二届董事会第十次会议(临时)于2012年9月27日召开，审议通过了关于调整募投项目投资进度的议案。 (000670)S*ST天发：10月26日召开2012年度第三次临时股东大会 1。召开时间： 现场会议时间：2012年10月26日下午14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月26日的9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月25日15:00-10月26日15:00的任意时间。 2。现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦5楼会议室 3。会议方式：现场投票、网络投票相结合 4。会议召集人：公司董事会 5。股权登记日：2012年10月22日 6。登记时间：2012年10月24日、10月25日的9:00-17:00,2012年10月26日的9:00-14:00. 7。审议事项：《关于舜元地产发展股份有限公司重大资产重组方案的议案》、关于《舜元地产发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案、《关于提请股东大会批准赣州晨光稀土新材料股份有限公司股东黄平及其一致行动人赣州沃本新材料投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等。 (000789,041162008)江西水泥：获得中国证监会核准公开发行公司债券 江西水泥收到中国证券监督管理委员会【证监许可[2012]1212号】《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行公司债券的批复》：核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成，其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。 公司将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次公开发行公司债券相关事宜。 (000912)泸天化：董事会五届四次会议决议 泸天化董事会五届四次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局〈关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定〉的整改报告》、《四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局〈提示整改函〉的整改报告》、《四川泸天化股份有限公司致歉函》、《四川泸天化股份有限公司关于使用闲置资金投资银行短期理财产品的议案》、《四川泸天化股份有限公司关于利用自有闲置资金投资银行理财产品的管理办法》等议案。 (300187)永清环保：2012年前三季度业绩预告 永清环保预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约4,195.28万元-4,719.69万元，比上年同期增长约60%-80%。 (002602)世纪华通：2012年第一次临时股东大会决议 世纪华通2012年第一次临时股东大会于2012年9月27日召开，审议通过了《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划(2012年-2014年)>的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 (002682)龙洲股份：政府收购公司及下属子公司、孙公司国有土地使用权的进展 2012年3月10日，龙洲股份召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收储公司及新宇公司、雪峰公司位于新罗区铁山镇洋头村土地使用权的议案》，同意公司及公司全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司、公司全资孙公司龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司将位于新罗区铁山镇洋头村的土地使用权由政府收储。2012年3月30日，龙岩市国有资产投资经营有限公司经龙岩市政府批准，与公司签署《收购土地使用权意向书》。2012年9月26日，公司、新宇公司、雪峰公司分别与龙岩国投公司签署《土地使用权收购协议》，由龙岩国投公司以合计6,207.16万元的价格收购公司、新宇公司、雪峰公司享有的位于龙岩市新罗区铁山镇洋头村合计122,814.7平方米的国有土地使用权(含地上建筑物、构筑物和附着物). 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 预计本次交易将使公司固定资产净额减少约2,348.02万元，净现金流入增加约5242.38万元，净利润增加约2894.36万元。上述净现金流入和净利润金额仅为预测数，存在合同履行等不确定性。 本次交易不涉及债权债务转移，也不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会对公司主营业务造成不利影响。 (000587)金叶珠宝：2012年第五次临时股东大会决议 金叶珠宝2012年第五次临时股东大会于2012年9月27日召开，审议通过《对全资子公司提供担保的议案》。 (002696)百洋股份：第一届董事会第四十六次会议决议 百洋股份第一届董事会第四十六次会议于2012年9月25日召开，审议通过了《关于签署<委托代办股份转让协议>的议案》、《关于设立募集资金专项账户和签订<募集资金三方监管协议>的议案》。 (002527)新时达：变更公司保荐代表人 新时达于2012年9月27日接到保荐机构广发证券股份有限公司《关于变更公司保荐代表人安排的通知》。广发证券保荐代表人国萱女士因个人原因现已调离广发证券，根据中国证监会的有关要求，国萱女士将不再担任公司有关保荐代表人的工作，广发证券安排管汝平先生负责公司上市后持续督导方面的工作。 本次变更后，公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人为林文坛先生和管汝平先生，持续督导期至2012年12月31日。 (002409)雅克科技：完成工商变更登记 雅克科技2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，并于2012年5月8日实施完成了2011年年度权益分派方案。此方案实施后，公司总股本由110,880,000股增加至166,320,000股，注册资本相应由110,880,000元增加至166,320,000元。 公司2012年第一次临时股东大会审议批准了《关于修改公司章程的议案》，公司根据2011年度权益分派的实施结果，对《公司章程》中有关注册资本、总股本的第六条、第十九条进行修正；同时，因公司危险品许可证经营范围变更，对应修正《公司章程》中第十三条，并同意授权公司董事会将修订后的《公司章程》提交工商行政管理部门，并申请变更公司营业执照及相关工商登记资料。 近期经无锡市工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记手续，并取得了营业执照。 (002093,112035)国脉科技：第四届董事会第二十次会议决议 国脉科技第四届董事会第二十次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《关于对国脉中讯网络科技有限公司增资的议案》、《关于公司及全资公司拟向关联公司拆借资金的议案》。 (002044)江苏三友：控股股东南通友谊实业有限公司权益变动的提示 2012年9月26日，江苏三友接到公司控股股东南通友谊实业有限公司的通知：友谊实业根据(2012)通中商初字第0085号《江苏省南通市中级人民法院民事调解书》以及股东会决议，将原南通市纺织工业联社持有其29.78%的股权变更至友谊实业工会名下，并办理了股东变更的工商登记手续。 友谊实业是公司的控股股东，持有公司61,444,500股股份，占公司总股本的27.4%，张璞先生持有友谊实业30%的股权，为友谊实业的第一大股东、公司的实际控制人。本次股权变更手续完成后，友谊实业工会持有友谊实业29.78%的股权，为友谊实业第二大股东。张璞先生仍持有友谊实业30%的股权，为友谊实业的第一大股东、公司的实际控制人。公司的控制权未发生变动。 (002271,041269016)东方雨虹：2012年第四次临时股东大会决议 东方雨虹2012年第四次临时股东大会于2012年9月27日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 (300177)中海达：《北斗兼容型高精度测量终端的研制与产业化》项目被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划 中海达近期收到广州市发展和改革委员会、财政局转来的《广东省发展改革委、财政厅转发国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于2012年卫星及应用产业发展专项项目实施方案复函的通知》(粤发改高技术函[2012]2165号文)，公司与重庆星辰测绘仪器公司联合申报的 《北斗兼容型高精度测量终端的研制与产业化》项目被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划。 《北斗兼容型高精度测量终端的研制与产业化》项目建设周期为2012-2014年，项目获得国家补助资金2,000万元，其中公司作为制造商获得补助资金800万元。 本次公司自主研发项目被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，获中央财政专项支持，为公司进一步提升基于北斗卫星导航系统的应用研发能力提供了有力的保证。 截至本公告披露之日，上述政府资助款的拨付手续尚在办理过程中。 (000895)双汇发展：2012年前三季度业绩预告 双汇发展预计2012年前三季度净利润为205,000万元-210,000万元，较上年同期上升175%-182%。 (002673)西部证券：贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 为了贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和陕西证监局《印发<关于上市公司完善现金分红政策的指导意见>的通知》(陕证监发[2012]45号)精神，进一步增强公司现金分红政策透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，现就西部证券现金分红政策向广大投资者征求意见。本次征求意见截止日期为2012年10月19日，投资者可以通过以下方式将意见反馈至公司。 电话号码：029-87406171 传真号码：029-87406409 电子邮箱：wangbh@xbmail.com.cn 投资者关系管理平台：http://irm.p5w.net/ssgs/S002673/ (000681)*ST远东：2012年第三次临时股东大会决议 *ST 远东2012年第三次临时股东大会于2012年9月27日召开，审议通过了《关于利用自有资金委托理财的议案》。 (000826,041259010)桑德环境：第七届董事会第六次会议决议 桑德环境第七届董事会第六次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《桑德环境资源股份有限公司银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案、《关于公司与全资子公司湖北合加环境设备有限公司共同投资成立控股子公司监利荆源水务有限公司的议案》。 (000816)江淮动力：第五届董事会第三十次会议决议 江淮动力第五届董事会第三十次会议于2012年9月27日召开，审议通过《关于公司参股科技小额贷款公司的议案》、《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。 (000755,041160010)山西三维：2012年第七次临时股东大会决议 山西三维2012年第七次临时股东大会于2012年9月27日召开，审议通过了《关于与山西焦化股份有限公司签订互保协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款9800万元人民币提供担保的议案》。 (002451)摩恩电气：股票交易异常波动 摩恩电气股票于9月26日、9月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，此种情形属于股票交易异常波动的情况。公司股票将于2012年9月28日开市起停牌一小时。 针对公司股票异常波动情况，经与公司管理层、控股股东、实际控制人、公司全体董事及监事进行核实，公司说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。 公司2012年1-6月份净利润为6,367,446.55元，半年报预计2012年1-9月份公司净利润与去年同期相比上升5%至55%。按目前经营状况，应在预测范围内，正式数据以公司第三季度报告为准。 公司于2012年7月17日公告，公司新成立的子公司上海摩恩租赁股份有限公司的注册登记手续已全部办理完毕，并取得了上海工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。目前正在向上海市商务委提出申请，上海市商务委对申请材料进行审查后，报国家商务部批准设立融资租赁公司。 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