(000088,1282112)盐田港：2012年第二次临时股东大会决议 盐田港2012年第二次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议。 (002355)兴民钢圈：2012年第一次临时股东大会决议 兴民钢圈2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。 (002278)神开股份：证券事务代表辞职 神开股份董事会于2012年8月15日收到公司证券事务代表王晗先生的书面辞职报告，王晗先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 根据法律、法规、规范性文件的有关规定，公司同意其辞职申请，自辞职报告送达董事会之日起生效，同时公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。 (000791)西北化工：2012年第二次临时股东大会决议 西北化工2012年第二次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。 (002084)海鸥卫浴：投资设立江西鸥迪铜业有限公司进展公告 海鸥卫浴于2012年8月14日，公告了《关于投资设立江西鸥迪铜业有限公司并购买资产的公告》。 公司接到通知，2012年8月15日，鸥迪公司的设立登记事项已办理完毕。 (000753,041158023)漳州发展：2012年第一次临时股东大会决议 漳州发展2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过《关于制定<公司未来三年分红规划>(2012年-2014年)的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于参与土地竞拍的议案》。 (300046)台基股份：2012年第一次临时股东大会决议 台基股份2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》。 (300064)豫金刚石：9月4日召开2012年度第一次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2012年9月4日上午10:30 3、会议地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室 4、股权登记日：2012年8月27日 5、会议召开方式：现场投票 6、登记时间：2012年9月3日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30； 7、会议议题：公司《关于修订<郑州华晶金刚石股份有限公司章程>的议案》。 (000836)鑫茂科技：2012年第一次临时股东大会决议 茂科技2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 (002091)江苏国泰：2012年第一次临时股东大会决议 江苏国泰2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。 (300311)任子行：监事辞职 任子行监事会于2012年8月14日收到公司监事会主席王晓蓉女士递交的书面辞职报告。王晓蓉女士因个人原因申请辞去公司监事会主席和监事职务。根据公司相关规定，公司同意王晓蓉女士辞去其担任的监事会主席和监事职务，王晓蓉女士辞职后不再在公司任职。 鉴于王晓蓉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，其仍将按照相关规定，继续履行监事会主席和监事职务。公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》相关规定选举产生新的监事人选，王晓蓉女士的辞职报告将自新的监事选举产生后生效。 (002413)常发股份：8月21日召开2012年第一次临时股东大会的提示 1、召集人：公司董事会 2、会议召开地点：公司会议室 3、召开日期和时间： (1)现场会议时间：2012年8月21日14:30 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月21日9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月20日15:00至2012年8月21日15:00期间的任意时间。 4、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合 5、股权登记日：2012年8月15日 6、登记时间：2012年8月17日(上午8:00-11:00，下午13:00-16:30) 7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。 (002516)江苏旷达：通过高新技术企业复审 江苏旷达于2009年3月4日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为2009年度江苏省第一批高新技术企业，有效期为三年。 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的文件《关于公示江苏省第一批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协[2012]8号)，公司顺利通过江苏省2012年第一批高新技术企业的复审，此次高新技术企业资格有效期为三年。 根据相关规定，公司获得高新技术企业复审后，自2012年起公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按15%税率征收。以上税收优惠政策不影响公司本年度已经披露的财务数据及对2012年度1-6月经营业绩的预计。 (000753,041158023)漳州发展：全资子公司与关联方签署《施工合同》 漳州发展全资子公司福建漳发建设有限公司与漳州东南花都有限公司、海峡(福建漳州)花卉集散中心有限公司签署建设工程施工合同；与海峡(漳州)金融资产交易所有限公司签署装修工程合同： (1)由漳发建设承接东南花都花博园改造提升项目建设施工，工程合同价款为25,000,000元。 (2)由漳发建设承接花卉集散中心交易、管理中心及其附属工程的建设施工，工程合同价款为9,431,373.18元。 (3)由漳发建设承接海金所办公营业场所的装修工程，工程合同价款为1,302,522.12元。 鉴于漳州东南花都有限公司、海峡(福建漳州)花卉集散中心有限公司、海峡(漳州)金融资产交易所有限公司为控股股东福建漳龙实业有限公司附属企业，上述交易行为构成关联交易。 (002123,041262003)荣信股份：第四届董事会第十七次会议决议 荣信股份第四届董事会第十七次会议于2012年8月16日召开，审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 (002089,041254027)新海宜：控股子公司竞得土地使用权 新海宜控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司为满足业务快速发展对办公场所、软件外包服务基地、软件测评基地等的需求，拟投资建设“易思博软件服务基地”，根据第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，深圳易软于近日参加了深圳市规划和国土资源委员会国有土地使用权挂牌出让竞拍，最终以12,000万元人民币的成交金额成功竞得宗地号为T204-0109地块的国有土地使用权，并与深圳市规划和国土资源委员会签订了《挂牌成交确认书》及《深圳市土地使用权出让合同书》。现将具体情况予以公告。 (002452)长高集团：国家电网中标的提示 2012年8月13日国家电网公司电子商务平台公布了“国家电网公司输变电项目隔离开关2012年第四批招标活动-推荐的中标候选人公示”，并于2012年8月16日公布了“国家电网公司输变电项目隔离开关2012年第四批招标活动中标公告”。国家电网此次隔离开关项目招标共58个包，长高集团中标其中20个包，中标隔离开关合计767组，中标金额合计人民币4125.37万元，占公司2011年合并营业收入的11.8%。 该项目的执行期限以签订的合同为准，截至目前，公司尚未收到中标通知书，敬请广大投资者注意投资风险。 (000760)博盈投资：重大事项停牌期间工作进展 博盈投资正在筹划非公开发行股票募集资金收购资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司2012年7月6日提交停牌申请，公司证券(证券简称：博盈投资，证券代码：000760)已于2012年7月6日开市起停牌。 2012年7月13日，公司披露了重大资产重组暨继续停牌公告；2012年7月20日，公司披露了重大事项更正说明暨进展公告，确定：此次重大事项不属于重大资产重组事项，而属于非公开发行股票事项；2012年7月27日，公司披露了重大事项停牌期间工作进展公告；2012年8月3日，公司披露了重大事项停牌期间工作进展公告；2012年8月10日，公司披露了重大事项停牌期间工作进展公告。 截止本公告日，公司聘请的保荐机构及律师事务所已进场，正在就相关事项进行尽职调查，公司也正在就尽职调查事宜积极开展相关工作。 (002579)中京电子：完成工商变更登记 中京电子于2012年4月21日召开2011年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》并授权董事会办理相关工商变更登记。 公司于2012年8月14日完成相关工商变更登记、备案等相关手续，并于2012年8月16日领取了惠州市工商行政管理局换发的注册号为441300400005514的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由9,735万元变更为15,576万元。 (000720)*ST能山：2012年第二次临时股东大会决议 *ST能山2012年第二次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于预计日常关联交易的议案》。 (000820)*ST金城：2012年第一次临时股东大会决议 *ST金城2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过关于修改公司章程的议案。 (002377,112096)国创高新：2012年第四次临时股东大会增加网络投票方式的提示 根据国创高新第四届董事会第二次会议决议，定于2012年8月21日召开公司2012年第四次临时股东大会。为维护广大中小股东权益，公司决定本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会采用现场投票加网络投票的方式进行，其他事项不变，现将有关具体事项通知如下： 1、现场会议时间：2012 年8月21日上午10:00整 网络投票时间：2012年8月20日-2012年8月21日。其中： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月20日15:00 至2012年8月21日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开 5、股权登记日：2012年8月14日 6、登记时间：2012 年8月20日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00 7、审议事项：《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 (002526)山东矿机：变更保荐代表人 山东矿机于2010年12月17日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，中国建银投资证券有限责任公司作为该次发行的保荐机构，指定柴育文、孔玉飞担任保荐代表人，持续督导期间为2010年12月17日起至2012年12月31日止。 2011年10月26日，公司收到中投证券《关于更换保荐代表人的函》，柴育文先生因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票项目的保荐代表人，中投证券委派李亮先生接替柴育文先生负责公司持续督导方面的工作，变更后，公司持续督导保荐人为李亮、孔玉飞，持续督导期限至2012年12月31日止。 2012年8月16日，公司收到中投证券《关于更换保荐代表人的函》，孔玉飞先生因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票项目的保荐代表人，中投证券委派王科冬先生接替孔玉飞先生负责公司持续督导方面的工作，本次变更后，公司持续督导保荐人为李亮、王科冬，持续督导期限至2012年12月31日止。 (000534)万泽股份：2011年度权益分派实施公告 万泽股份2011年度权益分派方案为：每10股派发现金股利0.50元(含税) 本次权益分派股权登记日为：2012年8月23日，除权除息日为：2012年8月24日。 (000916)华北高速：2012年第一次临时股东大会决议 华北高速2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了修订《公司章程》的议案、修订《股东大会议事规则》的议案、制定《华北高速未来三年股东回报规划(2012-2014年)》的议案。 (002399)海普瑞：第二届董事会第十八次会议决议 海普瑞第二届董事会第十八次会议于2012年8月16日召开，审议通过了《关于增加募集资金存储账户的议案》、《关于签署三方监管协议的议案》、《关于向新设募集资金专项账户转款议案》。 (000976)春晖股份：股票交易异常波动 春晖股份股票交易价格于2012年8月15日、8月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 因投资4000万元参与迪晟公司的增资扩股，公司股票于2012年8月6日起连续停牌，2012年8月10日公司刊登了公司第六届董事会第七次会议决议公告及《对外投资公告》，公司股票于8月10日开市起复牌。2012年8月15日，公司发布了《股票交易异常波动公告》。 公司董事会确认，除已披露的公开信息外，公司目前没有其它任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 公司于2012年7月14日披露的《公司2012年半年度业绩预告》中预测2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损约5000万元。目前公司半年报相关工作正在进行中，预计实际情况与预测数据不存在较大差异，计划于8月29日披露。 (000828,112042,112043)东莞控股：8月22日召开2012年第一次临时股东大会的提示 1。召集人：公司董事会 2。会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3。会议召开时间： (1)现场会议时间：2012年8月22日下午2:30； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2012年8月21日下午15:00至2012年8月22日下午15:00间的任意时间。 4。现场会议召开地点：公司会议室 5。股权登记日：2012年8月15日 6。登记时间：2012年8月16日至2012年8月17日(上午9:00-11:30；下午2:30-5:00) 7。审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《东莞发展控股股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》、《关于修订<东莞发展控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。 (000820)*ST金城：重整进展 辽宁省锦州市中级人民法院于2012年5月22日裁定*ST金城重整，指定公司清算组为管理人。 截止2012年8月15日，已向管理人申报的债权人共207家，申报债权金额共计人民币1,707,799,542.89元。此外，与重整相关的资产评估等工作也在进行中。 根据锦州中院(2012)锦民一破字第00015-3号《决定书》，经公司申请，锦州中院准许公司在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务。 锦州运通拍卖有限公司于2012年8月10日上午9时在其拍卖大厅召开拍卖会，对公司所有的13宗土地使用权进行再次公开拍卖，拍卖因无人报名而再次流拍。 (002599)盛通股份：9月4日召开2012年第二次临时股东大会 1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议地点：公司办公楼会议室。(北京经济技术开发区经海三路18号办公楼3层) 3、会议召开方式：现场表决方式 4、会议时间为：2012年9月4日上午9:30时，会期半天 5、股权登记日：2012年8月31日 6、登记时间：2012年9月3日(上午9:30 -11:30，下午14:00 -17:00) 7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》 (000911)南宁糖业：公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复 南宁糖业于2012年8月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南宁糖业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2012】1080号)，核准公司向社会公开发行面值不超过54,000万元的公司债券。该批复主要内容如下： 一、核准公司向社会公开发行面值不超过54,000万元的公司债券。 二、公司发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。 三、批复自核准发行之日起6个月内有效。 四、批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。 公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公开发行公司债券的相关事宜。 (002092,112044,112070,1182029,1182073)中泰化学：2012年第三次临时股东大会决议 中泰化学2012年第三次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司分红政策及未来三年股东回报计划(2012年-2014年)》的议案、关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案等议案。 (002282)博深工具：首次公开发行前已发行股份上市流通提示 1、博深工具本次解除限售的首次公开发行前已发行股份的数量为137,070,830股，占公司股本总额的60.81%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为2012年8月21日。 (002353)杰瑞股份：2012年第二次临时股东大会决议 杰瑞股份2012年第二次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》。 (002443)金洲管道：2012年第二次临时股东大会决议 金洲管道2012年第二次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施规模的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于未来三年股东回报规划(2012年-2014年)的议案》。 (000949,041158003)新乡化纤：9月3日召开2012年第三次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2012年9月3日上午9:30； 3、股权登记日：2012年8月29日 4、会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 6、登记时间：2012年8月31日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30. 7、审议事项：公司修改公司章程相关条款的议案。 (000616,112013)亿城股份：2012年第三次临时股东大会决议 亿城股份2012年第三次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于续聘会计师事务所的议案。 (002498)汉缆股份：重大经营合同中标的提示 国家电网公司于2012年8月16日在国家电网公司电子商务平台(https:// ecp.sgcc.com.cn)公告了“国家电网公司输变电项目110(66)kv电力电缆2012年第四批招标活动中标公告”，汉缆股份中标4个包，电缆中标总数量49.95公里；在“国家电网公司输变电项目220kv电缆及附件2012年第四批招标活动中标公告”，中标4个包，电缆中标总数量69.164公里；在“国家电网公司输变电项目110(66)kv电缆附件2012年第四批招标活动中标公告”中，公司中标2个包，电缆附件中标总数量72套；在“国家电网公司输变电项目220kv导地线2012年第四批招标活动中标公告”中，公司中标2个包，导地线中标总数量1810.032吨；在“国家电网公司输变电项目500(330)kv导地线2012年第四批招标活动中标公告”中，公司中标3个包，导地线中标总数量3146.923吨；在“国家电网公司输变电项目特殊导线2012年第四批招标活动中标公告”中，公司中标3个包，特殊导线总数量426.43吨。中标总金额约2.35亿元。 该项目中标后，合同履行对公司2012年经营业绩产生积极的影响。 (002554)惠博普：9月7日召开2012年第一次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决 3、会议召开时间和日期：2012年9月7日9:00时，会期半天 4、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室 5、股权登记日：2012年8月31日 6、登记时间：2012年9月5日(9:00-11:00、13:30-16:30) 7、审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《未来三年(2012-2014)股东回报规划》。 (002421)达实智能：第四届董事会第十九次会议决议 达实智能第四届董事会第十九次会议于2012年8月15日召开，审议通过《关于对公司章程进行修订的议案》。 (002280)新世纪：限售股份上市流通的提示 1、本次解除限售的股份数量为69,597,800股。 2、本次限售股份可上市流通日为2012年8月21日。 (300002)神州泰岳：中信证券关于公司2012年半年度持续督导跟踪报告 根据相关规定，中信证券股份有限公司作为神州泰岳首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对神州泰岳2012年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告。 (300255)常山药业：8月20日召开2012年第二次临时股东大会的提示 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。 (三)会议召开日期和时间 1。现场会议召开时间：2012年8月20日下午2:30 2。网络投票时间：2012年8月19日-8月20日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年8月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月19日15:00至8月20日15:00的任意时间。 (四)会议地点：北京金色夏日商务酒店五层第八会议室 (五)股权登记日：2012年8月14日 (六)登记时间：本次股东大会登记时间为2012年8月16日至17日9:00-17:00. (七)审议事项：《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于<限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》、《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等。 (002149,041269010)西部材料：为控股子公司担保进展情况 2012年4月24日召开的西部材料第四届董事会第二十二次会议和2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度；同意为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度。 2012年8月15日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分公司签署了两份《保证合同》，合同约定对控股子公司西安天力金属复合材料有限公司于2012年8月15日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分公司签署的《流动资金借款合同》形成的1,000万元负债提供担保；对西安诺博尔稀贵金属材料有限公司于2012年8月15日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分公司签署的《流动资金借款合同》形成的500万元负债提供担保。 本次签订的《保证合同》在公司2011年度股东大会批准的担保额度范围内。 截止本公告日，公司累计为西安天力金属复合材料有限公司提供担保10,000万元；累计为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供担保12,000万元。 截止本公告日，公司及子公司累计对外担保60,000万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的72.24%。 无对外逾期担保。 (002452)长高集团：更换保荐代表人 长高集团于2012年8月15日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司《关于更换湖南长高高压开关集团股份保荐代表人的通知》，公司原首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人黎海祥先生因工作变动，不能继续担任公司持续督导期的保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，华泰联合委派卢旭东先生接替黎海祥担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为李俊旭先生和卢旭东先生，持续督导期截止至2012年12月31日。 (002516)江苏旷达：孙公司完成工商设立登记 根据江苏旷达第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用超募资金增资全资子公司成立孙公司的议案》，同意公司使用超募资金6,000.00万元增资全资子公司广州旷达汽车织物有限公司，与前期公司用超募资金对广州旷达增资的1,000.00万元共计7,000.00万元，用于广州旷达设立其全资子公司，即设立公司的孙公司，建设新工厂。近日，孙公司完成了相关的工商登记手续，并领取了企业法人营业执照。 (002253)川大智胜：8月23日召开2012年第一次临时股东大会的提示 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：成都市武科东一路7号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票表决方式 4、会议召开时间：2012年8月23日上午9:30 5、股权登记日：2012年8月21日 6、会议登记时间：2012年8月22日上午9:00-12:00，下午13:30-17:30 7、审议事项：《关于申请发行短期融资券的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。 (002299,112086)圣农发展：9月5日召开2012年第三次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2012年9月5日上午9时 3、会议召开方式：本次会议采取现场方式召开 4、股权登记日：2012年8月31日 5、会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室 6、登记时间：2012年9月3日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00. 7、审议事项：《关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》、《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。 (300029)天龙光电：9月1日召开2012年第二次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开地点：公司一楼会议室(江苏省金坛经济开发区华城路318号) 3、会议的召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式 4、现场会议召开时间：2012年9月1日下午14:00 5、股权登记日：2012年8月27日 6、登记时间：2012年8月30日上午8:00-11:30，下午12:30-16:30 7、审议事项：《关于使用部分超募资金对江苏中晟半导体设备有限公司增资的议案》。 (000786,041269009)北新建材：9月17日召开2012年第一次临时股东大会 1、召集人：公司董事会 2、会议地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室 3、会议召开日期和时间：2012年9月17日上午10:30 4、会议召开方式：现场记名投票表决 5、股权登记日：2012年9月10日 6、登记时间：2012年9月11日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00 7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等。 (002539,112062)新都化工：宜城市新都化工复合肥有限公司签订项目合同 2012年4月24日，新都化工召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以3000万元设立全资子公司宜城市新都化工复合肥有限公司并由其投资30万吨/年氨化缓控释复合肥项目的议案》。 2012年8月15日，宜城市新都化工复合肥有限公司与湖北宜城市大雁工业园区管委会签订了《关于投资建设氨化缓控释复合肥项目的合同》。 项目建设投资约1.8亿元，项目预计在签订土地出让合同，取得《建设工程施工许可证》后，10-16个月内建成。 项目建成后，有利于公司进一步形成完整产业链、降低生产成本、发展新型复合肥料，拓展市场、增强公司竞争力和抗风险能力。 对于宜城新都化工获得的产业发展支持基金和税收优惠奖励，均将计入公司的非经常性损益政府补助项目，预计在2013年收到产业发展支持基金700余万元，税收优惠奖励预计从投产后的5年内每年享有60-90万元奖励款。 (300269)联建光电：2012年第三次临时股东大会决议 联建光电2012年第三次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等议案。 (000922)ST阿继：董事辞职 ST阿继董事会于2012年8月16日收到公司董事邹雪松先生的书面辞职报告，邹雪松先生因工作原因申请辞去公司董事职务。 根据有关规定，邹雪松先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按规定提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。 (000716)南方食品：出让南宁市管道燃气供气管网资产 南方食品于2012年8月10日与南宁中燃城市燃气发展有限公司(原名为南宁管道燃气有限责任公司)签订《资产转让合同》，公司将根据2007年4月30日中华人民共和国最高人民法院[2006]民二终字第234号《民事判决书》判决属于公司所有的南宁市管道燃气供气管网资产以13,950万元人民币的价格转让给南宁中燃公司。 于2012年8月14日召开的公司第七届董事会2012年第四次临时会议通过了上述交易事项。 本次交易对方南宁中燃公司与公司不构成《深圳证券交易所上市规则》第第十章第一节规定的关联方，本次交易不构成关联交易。 (300300)汉鼎股份：完成全资子公司注册资本和经营范围工商变更 汉鼎股份于2012年8月1日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司浙江汉爵科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金1500万元人民币向全资子公司--浙江汉爵科技有限公司进行增资，用于开展智慧节能业务。同时由于开展业务需要，浙江汉爵科技有限公司变更经营范围。近期，浙江汉爵科技有限公司经杭州市工商行政管理局核准，换发了新的《企业法人营业执照》。 (300121)阳谷华泰：2012年第一次临时股东大会决议 阳谷华泰2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过《山东阳谷华泰化工股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、审议《公司签订互保协议》的议案、关于修订《公司章程》的议案等议案。 (002307)北新路桥：2012年第五次临时股东大会决议 北新路桥2012年第五次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划(草案)》、《新疆北新路桥集团股份有限公司股东回报规划事宜的论证报告》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。 (000633)ST合金：2012年第一次临时股东大会决议 ST合金2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了关于修订公司章程的议案。 (000628)高新发展：8月24日召开2012年第一次临时股东大会的提示 (一)召集人：董事会 (二)股权登记日：2012年8月16日 (三)现场会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室。 (四)召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 (五)现场会议召开时间：2012年8月24日下午2:30，会期半天。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月24日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2012年8月23日15:00至2012年8月24日15:00的任意时间。 (六)登记时间：2012年8月20日和8月21日 9:30至16:30 (七)审议事项：《关于修改<公司章程>的预案》、《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案》、《关于同意子公司成都倍特期货经纪有限公司增资方案暨放弃优先认缴出资权的关联交易预案》、《关于出让子公司成都倍特药业有限公司股权的预案》。 (002483)润邦股份：2012年度第三次临时股东大会决议 润邦股份2012年度第三次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 (300306)远方光电：2012年第一次临时股东大会决议 远方光电2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过《2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。 (000810)华润锦华：9月4日召开2012年第三次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的日期、时间：2012年9月4日上午9:30 3、会议的召开方式：现场会议 4、股权登记日：2012年8月30日 5、会议地点：四川省遂宁市遂州中路309号公司会议室 6、登记时间： 2012年8月31日、9月3日上午8:00-11:30，下午15:00-18:30 7、审议事项：关于修订公司章程的议案、关于修订公司股东大会议事规则的议案等。 (002072)ST德棉：获得政府补贴 ST德棉于2012年8月15日收到山东德州运河经济开发区管理委员会财政补贴共计1400.6元。 公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为营业外收入并计入公司2012年度损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2012年度的业绩产生一定的积极影响。 (000965)天保基建：2012年三季度业绩预告 天保基建预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利9000万元-15000万元，比上年同期下降35.94%-61.56%；预计2012年7-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利1661.10万元-7661.10万元。 (000559,041161016,112080)万向钱潮：2012年第二次临时股东大会决议 万向钱潮2012年第二次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过关于修订公司章程的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于对下属子公司委托贷款的议案。 (002626)金达威：媒体报道说明 2012年8月16日，有关媒体刊登了关于金达威的报道，文章涉及的主要内容有： 1、福建省经贸委日前出台《福建省医药工业“十二五”发展规划》，明确提出着力引导企业战略性并购重组，壮大产业规模，到2015年实现工业总产值550亿元，年均增长25%。当地上市公司中，金达威的营养强化剂项目入选“十二五”重点项目。 2、被列入福建省医药工业“十二五”重点项目的金达威营养强化剂项目就建设在厦门海沧新阳工业区。该项目总投资1.25亿元，其中，固定资产投资1.19亿元，主要建设生产车间、生产辅助建筑、实验和化验中心及办公场所等。项目建设年产5000吨的营养强化剂和添加剂系列产品产能，达产后预计产值约3亿元。据了解，这一项目2012年开始试车投产，产能将从2012年开始逐步释放。 公司董事会说明如下： 2012年8月14日，福建省经济贸易委员会在其网站上刊登了《关于印发<福建省医药工业“十二五”发展规划>的通知》，公司的食品营养强化剂项目被列入福建省医药工业“十二五”重点项目。截止2012年8月16日，公司尚未收到相关事项的任何正式文件。 相关媒体关于公司食品营养强化剂项目的上述报道不存在失实之处。该项目的建设主要是为了延伸和拓宽公司维生素A、维生素D3、辅酶Q10等现有产品的产业链。截止2011年底，公司已经完成了食品GMP车间设计、设备的安装和调试。目前该项目仍然处于试车及工艺确定阶段。公司在招股说明书及2011年年度报告中对食品营养强化剂项目的进展情况进行了信息披露，目前无关于该项目需要披露的新的信息。 (002344)海宁皮城：2012年第二次临时股东大会决议 海宁皮城2012年第二次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 (002447)壹桥苗业：延迟披露2012年半年度报告 壹桥苗业原定于2012年8月21日披露2012年半年度报告，现因有关工作尚未完成，公司已申请将2012年半年度报告延缓至2012年8月25日披露。 (000728)国元证券：2012年第一次临时股东大会决议 国元证券2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。 (000548,041262012)湖南投资：9月3日召开2012年度第二次临时股东大会 1、召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式 3、会议地点：长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室 4、会议时间：2012年9月3日上午9时会期半天 5、股权登记日：2012年8月28日 6、登记时间：2012年8月31日(上午9:00-11:30，下午2:30-5:00) 7、审议事项：《关于变更公司住所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。 (000955)ST欣龙：更换非公开发行股票保荐代表人 ST欣龙于2012年8月15日接到中国中投证券有限责任公司的《关于更换保荐代表人的函》称：因孔玉飞先生离职，不再担任公司非公开发行股票并进行持续督导工作的保荐代表人，上述工作由郑佑长先生接替，持续督导期间至2013年12月31日。 (002301)齐心文具：公司聘任会计师事务所发生合并暨主体变更 齐心文具于近日收到深圳市鹏城会计师事务所有限公司(公司聘任的2012年审计机构)书面通知，经深圳鹏城与国富浩华会计师事务所协商一致，深圳鹏城被国富浩华吸收合并。合并后，深圳鹏城全部从业人员和业务进入国富浩华，深圳鹏城将按照法定程序进行清算、注销法人主体。关于深圳鹏城与国富浩华合并事项已获得财政部复函同意。 鉴于本次合并已构成会计师事务所变更事项，公司将依据相关法律法规就重新聘请会计师事务所事宜提交公司董事会和股东大会进行审议。 (300170)汉得信息：2012年第二次临时股东大会决议 汉得信息2012年第二次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》。 (002619)巨龙管业：9月1日召开2012年度第二次临时股东大会 1、会议时间：2012年9月1日下午1点30分 2、会议召集人：公司董事会 3、会议地点：浙江巨龙管业股份有限公司(浙江省金华市婺城区临江工业园)三楼会议室 4、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式 5、股权登记日：2012年8月27日 6、登记时间：2012年8月29-31日上午8:30至11:00，下午2:00至4:00 7、审议事项：关于公司监事会换届选举俞根森先生为第二届监事会监事的议案、关于公司监事会换届选举陈祖兴先生为第二届监事会监事的议案、关于推举刘国平先生为第二届董事会董事的议案。 (002692)远程电缆：9月2日召开2012年第三次临时股东大会 1、召集人：江苏新远程电缆股份有限公司第一届董事会 2、会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室 3、表决方式：现场投票的方式 4、现场会议时间：2012年9月2日上午10:00 5、股权登记日：2012年8月27日 6、登记时间：2012年9月2日上午8:30-9:45 7、会议议程：关于修订公司上市后实施的《江苏新远程电缆股份有限公司章程(草案)》的议案。 (300289)利德曼：第二届董事会第二次会议决议 利德曼第二届董事会第二次会议于2012年8月15日召开，审议通过了关于利用部分超募资金投资增加5万升体外生化诊断试剂生产规模项目的议案。 (002074)东源电器：2012年第二次临时股东大会决议 东源电器2012年第二次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《公司未来三年(2012年至2014年)股东回报规划》、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。 (000613,200613)ST东海A:8月22日召开2012年第一次临时股东大会提示 1、召集人：公司董事会 2、召开时间： 现场会议召开时间：2012年8月22日14:30开始； 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月21日15:00至2012年8月22日15:00期间的任意时间。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权登记日：2012年8月16日 5、召开地点：海南省三亚市大东海榆亚大道南中国大酒店国际会议厅。 6、登记时间：2012年8月17日至8月21日9:00-11:00，下午3:00-5:00； 7、审议事项：关于修改《公司章程》的议案。 |
