(002035)华帝股份(7.22,0.00,0.00%)：第四届董事会第十五次会议决议 华帝股份第四届董事会第十五次会议于2012年8月6日召开，审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案》、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于暂不召开公司股东大会的议案》等议案。 公司因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2012年7月17日开市起停牌。公司股票自2012年8月8日开市起复牌交易。 (000970)中科三环(41.05,0.05,0.12%)：2012年半年度业绩预告修正 中科三环修正后的业绩预告为：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利41,974.93万元-49,748.06万元，比上年同期增长170%-220%。 (002356)浩宁达：8月27日召开2012年第二次临时股东大会 (一)召集人：公司董事会 (二)会议召开日期和时间：2012年8月27日上午10:00 (三)会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式 (四)会议地点：公司会议室 (五)股权登记日：2012年8月21日 (六)登记时间：2012年8月23日(上午9:30-11:30，下午14:00-17:00) (七)审议事项：修改公司《章程》、公司《利润分配政策及未来三年股东分红回报规划》。 (002612)朗姿股份：会计师事务所更名 朗姿股份于2012年3月22日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》，并经2012年4月14日公司2011年年度股东大会审议，同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，聘期为一年。 日前，公司收到京都天华的书面函《关于2012年度财务报表审计机构更名的函》，公司聘请的财务报表审计机构京都天华已于2011年底吸收合并天健正信会计师事务所有限公司，名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质。此次合并的形式是以京都天华为法律续存主体，合并后事务所于2012年6月18日正式更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。业务范围、办公地址、联系方式均保持不变。已取得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000102. 据此，公司聘请的2012年度审计机构更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。因会计师事务所本次仅为更名，未发生主体变更情况，故本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。 (002045)国光电器：完成国光电器集团工商登记 2012年7月10日，国光电器第七届董事会第六次会议审议通过了《关于进行国光电器集团工商登记的议案》，公司即着手相关工作。公司已于2012年7月19日取得广州市工商行政管理局颁发的企业集团登记证。企业集团名称为“国光电器集团”，母公司为国光电器股份有限公司，母公司名称未变更，集团成员企业为境内全资及控股子公司：广州市国光电子科技有限公司、广州仰诚精密电子有限公司、广东美加音响发展有限公司、广东国光电子有限公司、梧州恒声电子科技有限公司、梧州国光电子有限公司。 (002283)天润曲轴(6.60,0.11,1.69%)：非公开发行限售股份上市流通提示 天润曲轴本次解除限售股份数量为79,411,764股，占公司总股本14.20%，上市流通日为2012年8月13日。 (002363)隆基机械(12.80,0.24,1.91%)：更正公告 隆基机械于2012年8月7日披露的《关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告》及《非公开发行股票预案》的公告，因工作人员在编制文件时出现差错，致使上述公告中有关事项填写错误，现予以更正。 (000906)南方建材(6.22,0.10,1.63%)：重大诉讼事项的进展 南方建材就其与山东莱芜信发钢铁有限公司之间签订的三份《商品购销合同》所引发的合同纠纷，已于2012年6月5日向长沙市中级人民法院提起三项诉讼事宜。该案已于2012年8月6日起在长沙市中级人民法院开庭审理，公司已向长沙市中级人民法院申请撤回对第三人河北钢铁(2.69,0.03,1.13%)集团燕山钢铁有限公司的诉讼请求，不再将其列为本案第三人参与诉讼。 (002269)美邦服饰(20.50,0.01,0.05%)：控股股东所持公司股份解除质押及质押 美邦服饰于近日接到控股股东上海华服投资有限公司通知，获悉华服投资2011年7月20日质押的5600万股股票，已于2012年8月2日解除质押，上述解除质押的股份占公司总股本的5.57%。 同时华服投资为获得上海浦东发展银行授信提供担保，将其所持有的公司1163万股股票予以质押，上述质押的股份占公司总股本的1.16%。上述解押与质押股份已办理了相关登记手续。 (002214)大立科技：8月28日召开2012年第一次临时股东大会 一、会议时间：2012年8月28日上午九时 二、会议地点：公司一号会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议投票方式：现场投票 五、股权登记日：2012年8月21日 六、会议登记时间：2012年8月27日(上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时) 七、审议事项：《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程的议案》、《浙江大立科技股份有限公司2012年中期利润分配议案》。 (002646)青青稞酒(28.14，-0.11，-0.39%)：取得商标注册证书 青青稞酒近日取得国家工商行政管理总局商标局签发的五项商标注册证书，现将具体情况予以公告。 (000416)民生投资(5.40,0.04,0.75%)：2012年第二次临时股东大会会议地点变更 按照有关规定，根据民生投资第七届董事会第十四次(临时)会议决议，公司定于2012年8月22日召开2012年第二次临时股东大会。由于原定现场会议地点装修，公司2012年第二次临时股东大会现场会议地点进行以下变更： 原定现场会议召开地点：北京市东城区崇文门内大街2号内蒙古大厦酒店3层会见厅。 变更后现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街26号北京新闻大厦酒店4层第五会议室。 会议召开时间及其他事项不变。 (002565)上海绿新(12.13,0.40,3.41%)：重大事项停牌 上海绿新拟披露重大事项，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年8月8日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌。 (300077)国民技术：8月23日召开2012年第一次临时股东大会 1、召开时间：2012年8月23日上午9:30 2、召开地点：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼12层1219会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票 5、股权登记日：2012年8月17日 6、登记时间：2012年8月17日(上午9:30-11:30，下午14:00-17:00) 7、审议事项：《关于制订<国民技术股份有限公司利润分配制度>的议案》、《关于制订<国民技术股份有限公司股东回报规划(2012-2014)>的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》。 (002691)石煤装备(13.84,1.26,10.02%)：风险提示 自石煤装备挂牌上市以来，公司股票出现了较大幅度的上涨。公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化理性投资，避免盲目炒作。现将有关事项提示如下： 一、公司近期生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前没有重大合同。 二、公司近期没有重大对外投资计划。 三、公司募投项目尚未开工，公司募投项目内容没有变化。 四、公司所属行业平均市盈率为17.37倍 ，8月7日公司股价对应市盈率达到37.41倍 ，估值水平高出行业平均水平115.37%。 同时，公司特别提醒投资者认真注意相关风险因素。 (300313)天山生物(12.190,0.10,0.83%)：变更办公地址 天山生物办公地址自2012年8月6日起，由原新疆昌吉市宁边西路262号，变更为：新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼10楼，邮政编码为831100. 公司邮箱、投资者咨询电话等其他联系方式不变： 公司邮箱：tsxmgs@sina.com 投资者咨询电话：0994-6566618 投资者传真电话：0994-6566616 (002070,041262002,041262026)众和股份(10.23,0.93,10.00%)：股票交易异常波动 众和股份股票交易价格于2012年8月3日、8月6日、8月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 因筹划收购资产重大事项，公司股票于2012年7月9日起连续停牌，2012年7月30日，公司披露了经公司第四届董事会第十次会议审议通过的公司与厦门黄岩贸易有限公司签订《关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资的意向性框架性协议》的公告，公司股票并于7月30日开市起复牌。2012年8月7日公司根据本次交易进展情况披露了《关于重大事项的进展公告》。 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 近期公司经营情况没有发生重大变化。 公司及控股股东、实际控制人没有关于公司的应披露而未披露的重大事项。 公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 公司于2012年4月26日披露的《2012年一季度报告全文及正文》中预测2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-20%至10%。目前公司半年报相关工作正在进行中，预计实际情况与一季度报告中预测数据不存在较大差异，计划于8月22日披露。 (002140)东华科技(23.63,1.17,5.21%)：与曙光股份(6.31,0.00,0.00%)签订煤制氢项目EPC工程总承包合同 2012年8月6日，东华科技与安徽省安庆市曙光化工股份有限公司在安徽省安庆市共同签署了安徽曙光化工集团改造升级工程安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢项目EPC工程总承包合同。 本合同于2012年8月6日，经双方共同签署盖章后即刻生效。 本合同建设工期自2012年8月至2014年3月。 本合同价格为人民币150000万元，占公司2011年度经审计营业收入的63.93%；本合同履行期限为19.5个月，年均合同价格占公司2011年度经审计营业收入的39.34%。鉴于先期将开展项目的工程设计、施工筹备等工作，本合同的履行对公司2012年度的经营业绩可能不构成重大的影响，对以后会计年度的营业收入和经营业绩将产生一定的影响，并有利于进一步提升公司在煤化工领域的工程建设业绩。 公司与曙光股份签订上述EPC总承包合同，对公司主营业务的独立性无重大影响。 (300065)海兰信：8月23日召开2012年第一次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2012年8月23日9:30开始 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式 4、会议召开地点：北京市海淀区清华科技园科技大厦C座19层公司会议室 5、股权登记日：2012年8月17日 6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年8月21日-22日上午9:00至11:30，下午13:30至17:30；采取信函或传真方式登记的须在2012年8月22日18:00之前送达或传真到公司。 7、审议议案：《关于修订公司<章程>的议案》。 (002563)森马服饰：8月27日召开2012年第二次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2012年8月27日上午10:00 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式 4、会议地点：浙江省温州市六虹桥路1189号 5、股权登记日：2012年8月21日 6、登记日期：2012年8月22日上午9:00-11:30 下午13:30-17:00 7、审议事项：《关于修订利润分配政策并修改公司章程的议案》、《公司2012年-2014年股东回报规划》。 (002123,041262003)荣信股份(10.15,0.02,0.20%)：独立董事辞职 荣信股份董事会于2012年8月7日收到贾利民先生提交的因工作原因辞去独立董事职务的《辞职报告》。 由于贾利民先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职报告应在股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，贾利民先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人提交股东大会选举审定。 贾利民先生辞职后将不在公司担任其他职务。 (300061)康耐特：归还募集资金 康耐特于2012年2月9日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金2,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。 2012年8月3日，公司将2,500万元人民币归还至公司募集资金专户(开户行：交通银行(4.36，-0.03，-0.68%)股份有限公司上海市分行；账号：310069095018180047593)，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,500万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 (002429)兆驰股份(11.54,0.16,1.41%)：2012年第二次临时股东大会决议 兆驰股份2012年第二次临时股东大会于2012年8月7日召开，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。 (000040)宝安地产：第七届董事会第二次会议决议 宝安地产第七届董事会第二次会议于2012年8月6日召开，审议通过了关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案、关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案、关于为深圳市鸿基物流有限公司向包商银行深圳分行申请流动资金贷款额度1000万元提供担保的议案。 (000006,129813)深振业A(4.26,0.11,2.65%)：2012年第二次临时股东大会决议 深振业A2012年第二次临时股东大会审议通过了《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 (002278)神开股份(11.38,0.17,1.52%)：限售股份上市流通提示 1. 本次解除限售股份的总数为144,242,048股，本次实际可上市流通股份的总数为40,462,363股； 2. 本次限售股份可上市流通日为2012年8月13日。 (002109)兴化股份：8月23日召开2012年第二次临时股东大会 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 (三)现场会议召开地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室 (四)现场会议召开时间：2012年8月23日下午15:00时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月23日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年8月22日15:00至2012年8月23.15:00期间的任意时间。 (五)股权登记日：2012年8月16日 (六)登记时间：2012年8月22日09:00-17:00 (七)审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《独立董事制度》的议案等。 (002607)亚夏汽车(8.71,0.21,2.47%)：首次公开发行股票部分限售股份上市流通的提示 1、本次限售股份可上市流通数量为35,870,000股； 2、本次限售股份可上市流通日为2012年8月10日。 (002527)新时达(13.53,0.02,0.15%)：调整2012年第三次临时股东大会召开时间 新时达于2012年7月31日刊登了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》，定于2012年8月21日上午9:30召开公司2012年第三次临时股东大会。因多名董事和高管在此期间要出席其他会议，为此将2012年第三次临时股东大会的召开时间推迟至当日(8月21日)下午2:00. 会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均不变。 (000705)浙江震元(12.92,0.16,1.25%)：中药饮片厂扩建项目正式投产 浙江震元中药饮片厂扩建项目于日前完工，并正式投产。该项目主要是在现有中药饮片生产线基础上进行扩建，扩建后年加工中药饮片由原来的1000吨达到2000吨左右。 (300235)方直科技(9.700,0.03,0.31%)：2012年第二次临时股东大会决议 方直科技2012年第二次临时股东大会于2012年8月7日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 (002059)云南旅游(9.08,0.10,1.11%)：第四届董事会第十八次(临时)会议决议 云南旅游第四届董事会第十八次(临时)会议于2012年8月6日召开，审议通过了《公司关于收购云南世博旅游控股集团有限公司持有云南省丽江中国国际旅行社有限公司股权的议案》。 (000581,200581)威孚高科(26.39,0.66,2.57%)：8月27日召开2012年第二次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开地点：江苏省无锡市人民西路107号公司会议室 3、会议召开时间：2012年8月27日下午14:00 4、会议召开方式：会议采用现场投票表决方式 5、股权登记日：2012年8月16日 6、登记时间：2012年8月21日和22日(上午8:30至11:30，下午13:00至16:00) 7、审议事项：修改《公司章程》的议案。 (000878,041261027)云南铜业(17.00，-0.09，-0.53%)：2012年度第一次临时股东大会决议 云南铜业2012年度第一次临时股东大会于2012年8月7日召开，审议通过《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的议案》、《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划(2012年-2014年)的议案》。 (000518)四环生物(4.00,0.14,3.63%)：2012年第三次临时股东大会决议 四环生物2012年第三次临时股东大会于2012年8月7日召开，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。 (002105)信隆实业(4.30,0.02,0.47%)：独立董事辞职 信隆实业于2012年8月7日收到公司独立董事梅月欣女士的辞职报告。梅月欣女士因其个人工作原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员职务。梅月欣女士辞职后不再担任公司其它职务。 梅月欣女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例，并且独立董事中没有会计专业人士。根据有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，梅月欣女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。 公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。 |
