(002424)贵州百灵：为全资子公司担保进展 贵州百灵第二届董事会第十六次会议和公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》。同意为贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供续担保，担保期限为一年。 公司于2012年5月9日与招商银行股份有限公司贵阳分行签署了《最高额不可撤销担保书》(编号：2012年营字第0012200026)，合同约定对医药销售公司与招商银行股份有限公司贵阳分行签署的《流动资金借款合同》形成的5000万元借款提供担保，担保期限为一年。 本次担保后，公司对外担保金额累计为40,000万元，其中对全资子公司担保金额累计为40,000万元，占公司2012年3月末未经审计净资产的20.28%。公司无对外逾期担保。 (002165)红宝丽：更换保荐代表人 红宝丽于2012年7月16日接到公司保荐机构平安证券有限责任公司的通知，由于公司保荐代表人谢吴涛先生工作变动，不再负责公司持续督导保荐工作，平安证券安排汪岳先生接替谢吴涛先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。 此次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为汪岳、刘文天，持续督导期截止至2012年12月31日。 (000969,112049)安泰科技：拟投资项目进入国家补助资金拟支持名单 安泰科技于近日收到控股股东中国钢研科技集团有限公司转发的国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部的《关于稀土稀有金属新材料研发和产业化专项实施方案的复函》(发改办高技【2012】1743号)，上述部门原则性同意公司拟投资的“大尺寸高纯稀有金属靶材项目”列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，并拟提供国家补助资金4,000万元。国家补助资金由财政部按有关规定审核后下达。目前，《2012年稀土稀有金属新材料研发和产业化项目拟支持名单》已在国家财政部网站公示，公示期为2012年7月4日-7月13日。 公司此次“大尺寸高纯稀有金属靶材项目”将主要采用先进的热等静压、真空热压、超大尺寸靶材烧结等核心技术，实现大尺寸高纯Mo靶和WTi靶的产业化。项目初步计划总投资16,311.9万元，项目建设期为24个月。 根据相关会计准则规定，此次政府补助资金将确认为递延收益，并将按项目受益期限，从资产达到可使用状态之日起分期转入损益。预计此次补助对公司当期损益无影响。 (002407,041158026)多氟多：8月2日召开2012年第一次临时股东大会 1。股权登记日：2012年7月27日 2。会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 3。现场会议时间：2012年8月2日下午14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月2日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年8月1日15:00至2012年8月2日15:00期间的任意时间。 4。现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司办公区中型会议室 5。会议召集人：公司董事会 6。登记时间：2012年8月1日9:00-17:00 7。审议事项：《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责办理相关事项的议案》、《关于制订<多氟多化工股份有限公司利润分配管理制度>的议案》、《关于制订<多氟多化工股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》。 (300197)铁汉生态：签署投资合作框架协议书 2012年7月13日，铁汉生态与海南省儋州市人民政府在海南省儋州市签署了《海南国际热带苗木花卉基地及苗木花卉交易中心项目投资合作框架协议书》。本协议投资金额约为人民币3.5亿元。 本协议生效后，公司将另行成立项目公司承担海南国际热带苗木花卉基地及苗木花卉交易中心项目的投资建设，投资资金来源为公司自筹资金。 (002434)万里扬：8月1日召开2012年第一次临时股东大会 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议召开时间：2012年8月1日上午9:00时开始 (三)会议召开方式：现场会议，采取现场投票的方式。 (四)会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。 (五)股权登记日：2012年7月26日 (六)登记时间：2012年7月27日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00； (七)审议事项：《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。 (002616)长青集团：子公司明水电厂1号机组成功并网 长青集团募集资金投资项目“明水生物质热电联产工程项目”明水长青环保能源有限公司1号18MW机组于2012年7月13日并网一次成功。 1号18MW机组预计于2012年7月下旬完成“72+24”小时满负荷试运行。公司将根据项目进程履行信息披露义务。 (002292)奥飞动漫：8月1日召开2012年第一次临时股东大会 1、会议召集人：董事会 2、会议时间：2012年8月1日上午10:00时 3、会议地点：广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼 4、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式 5、股权登记日：2012年7月26日 6、登记时间：2012年7月27日-28日(上午9:30-11:30，下午1:30-4:30) 7、审议事项：《未来三年股东回报规划》、《关于修改“公司章程”的议案》。 (300071)华谊嘉信：董事会决议 华谊嘉信第二届董事会第二次会议于2012年7月16日召开，审议通过了《关于修订公司组织架构的议案》。 (000830,112030,7044)鲁西化工：第五届董事会第二十二次会议决议 鲁西化工第五届董事会第二十二次会议于2012年07月16日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 (000404)华意压缩：第六届董事会2012年第五次临时会议决议 华意压缩第六届董事会2012年第五次临时会议于2012年7月16日召开，审议通过了《关于参与竞购西班牙压缩机资产的议案》、《关于向中国进出口银行上海分行申请1.6亿元流动资金贷款的议案》。 (000630)铜陵有色：8月1日召开2012年第一次临时股东大会 1、召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2、现场会议召开时间为：2012年8月1日下午14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月31日15:00至2012年8月1日15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室 4、股权登记日：2012年7月26日 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 6、登记时间：2012年7月31日上午8:30-11:00、下午14:30-17:00 7、审议事项：《公司关于对控股子公司张家港联合铜业有限公司增资的议案》、《公司关于修改公司<章程>的议案》、《关于制定公司股东回报规划(2012年-2014年)的议案》。 (000777)中核科技：完善现金分红政策征求投资者意见 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和江苏监管局近期下发的文件(苏证监公司字发[2012]276号)要求，中核科技将对公司章程中的利润分配政策相关条款作进一步的修改完善，使企业利润分配政策更为科学、合理，持续、稳健，更好地维护广大投资者的利益。现就公司利润分配及现金分红政策向投资者征求意见，投资者可通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司，具体联系方式为： 联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号 联系电话：(0512)66672245 电话传真：(0512)67526983 电子信箱：yuandg@chinasufa.com 本次征求意见的截止日期为2012年7月20日。 (002115)三维通信：2012年第二次临时股东大会决议 三维通信2012年第二次临时股东大会于2012年7月16日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 (002343)禾欣股份：子公司恢复生产 禾欣股份于2012年7月11日披露了《关于子公司发生安全生产事故的公告》。 事故发生后，公司控股子公司嘉兴越隽合成革基布有限公司按照安监部门的要求停产进行安全检查和整顿工作。停产期间，越隽公司进行了安全隐患排查，对员工开展安全事故通报会及安全专题培训，对排查出的隐患进行了相应的整改。经嘉兴市安全生产监督管理局对越隽公司整改情况复查，2012年7月16日，嘉兴市安全生产监督管理局向越隽公司出具了《整改复查意见书》(嘉安监管复查[2012]3号)，同意越隽公司恢复生产。 (000422,112019)湖北宜化：六届三十二次董事会决议 湖北宜化六届三十二次董事会于2012年7月16日召开，审议通过关于公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司为其全资子公司湖北宜化松滋肥业有限公司提供贷款担保的议案。 (000527)美的电器：8月23日召开2012年度第一次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会召开日期与时间：2012年8月23日上午9:30时起 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式 4、现场会议召开地点：公司总部大楼A403室 5、股权登记日：2012年8月16日 6、登记时间：2012年8月16日至8月22日期间的每个工作日上午9:00-下午16:00 7、审议事项：《公司章程修正案》、《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。 (002035)华帝股份：筹划重大资产重组停牌 华帝股份正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2012年7月17日开市时起停牌。公司承诺争取在2012年8月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书)，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2012年8月16日开市时起恢复交易，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。 如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。 (002376)新北洋：更换保荐代表人 新北洋于2012年7月16日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人因工作变动原因，其不再负责公司的持续督导保荐工作，为更好地履行保荐机构的持续督导职责，平安证券授权黄玮先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为杜振宇、黄玮，持续督导期截止至2012年12月31日。 (000698,041258038,1181364)沈阳化工：对外担保公告 沈阳化工为全资子公司沈阳石蜡化工有限公司在中国农业银行有限公司沈阳铁西支行的壹仟万元人民币借款提供连带责任担保。 公司为蜡化公司在盛京银行股份有限公司沈阳市景兴支行的伍千万元借款提供连带责任担保。 (002021)中捷股份：第四届董事会第十次临时会议决议 中捷股份第四届董事会第十次临时会议于2012年7月16日召开，审议通过了《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》。 (002296)辉煌科技：7月19日召开2012年第二次临时股东大会的提示 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、现场召开时间：2012年7月19日下午13:30开始； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月18日15:00至2012年7月19日15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号辉煌科技3414室 4、股权登记日：2012年7月16日 5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、登记时间：2012年7月17日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00 7、审议议案：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等。 (000028,200028)国药一致：8月17日召开2012年第一次临时股东大会 1、召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、现场会议召开的日期和时间：2012年8月17日下午2:00； 网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年8月16日下午3:00至2012年8月17日下午3:00. 4、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室 5、股权登记日：2012年8月10日 6、登记时间：2012年8月16日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00 7、审议事项：《国药一致未来三年(2012-2014)股东回报规划》、《国药一致关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整部分董事的议案》等。 (000917,1082186)电广传媒：换股吸收合并事项现金选择权派发公告 电广传媒2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于湖南电广传媒股份有限公司换股吸收合并暨关联交易的议案》，代表166,800股股份的公司流通股股东对该等议案投出了有效反对票，该部分股东就其所投有效反对票数量对应的异议股份享有现金选择权，公司将通过手工方式向异议股东提供现金选择权申报服务。公司换股吸收合并暨关联交易方案已获得中国证监会证监许可[2012]890号文件核准。 享有现金选择权的异议股东为本次换股吸收合并事项的股东大会正式表决时投出有效反对票，反对本次吸收合并事项并且一直持有代表该反对权利的股份直至本次现金选择权实施股权登记日(2012年7月18日)收市时的公司股东，该等异议股东应在现金选择权申报期内成功履行申报程序方能行使现金选择权。现金选择权申报期将由公司另行发布公告。 根据本次换股吸收合并方案，行使现金选择权的电广传媒异议股东，可就其有效申报的每一股电广传媒之股份，在异议股份现金选择权实施日，获得由现金选择权提供方支付的现金对价，具体价格为人民币11.57元/股。该价格系本次吸收合并事项的首次董事会决议公告日(2011年7月6日)前20个交易日股票的交易均价25.67元/股扣除自该定价基准日以来分红，并根据转增情况而做出调整的价格(2011年7月21日实施了2010年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税)；2012年7月13日实施了2011年度权益分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.39元(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股). 公司2012年7月18日在册的异议股东可以以其持有的异议股份按照11.57元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，由第三方湖南广播电视产业中心向行使现金选择权的异议股东支付行权价款，并相应受让异议股份。公司拟于2012年7月27日向异议股东派发现金选择权，异议股东所持每1股异议股份将获派1份现金选择权。根据公司2012年2月29日召开的2012年第一次临时股东大会上的异议股份数量，本次向异议股东派发的现金选择权不超过366,960份(按照实施2011年度权益分派方案后股份测算)。现金选择权相关情况如下： 派发总数(份)：366,960 权利简称：电广DGP1 权利代码：038019 敬请异议股东于2012年7月27日后查询并确认现金选择权是否已派发到账。如异议股东对现金选择权派发结果存在疑义或异议股东欲了解本次吸收合并现金选择权详情，应阅读公司于2012年7月6日刊登在巨潮资讯网的《湖南电广传媒股份有限公司换股吸收合并暨关联交易报告书》等相关文件，或向公司咨询。 (000697)*ST炼石：8月2日召开2012年第二次临时股东大会 1、召集人：公司董事会 2、股权登记日：2012年7月30日 3、现场会议地点：陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层―公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。 4、会议召开的日期、时间：2012年8月2日上午10:00. 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。 6、登记时间：2012年8月1日(上午8:00-12:00，下午14:30-18:00) 7、审议事项：关于修改公司章程的议案。 (002677)浙江美大：2012年半年度业绩快报 浙江美大2012年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益(元)：0.19 加权平均净资产收益率(%)：10.87 归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.06 (002566)益盛药业：持股5%以上股东减持股份的提示 2012年7月13日，益盛药业收到持股5%以上股东王玉胜先生和尚书媛女士减持股份的通知。截至2012年7月13日，王玉胜先生累计减持所持有益盛药业股份5,810,000股，占公司总股本的2.64%。减持后，王玉胜先生持有公司股份10,915,420股，占公司总股本的4.95%，均为无限售条件流通股。尚书媛女士累计减持所持有益盛药业股份5,400,000股，占公司总股本的2.45%。减持后，尚书媛女士持有公司股份10,868,850股，占公司总股本的4.93%，均为无限售条件流通股。 (002143)高金食品：完成工商变更登记 高金食品2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。公司于2012年6月18日实施了上述资本公积金转增股本方案。 近日，公司根据实施结果办理了注册资本变更登记手续，并取得了遂宁市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本和实收资本由人民币160,500,000.00元变更为208,650,000.00元。 (002440)闰土股份：第三届董事会第十八次会议决议 闰土股份第三届董事会第十八次会议于2012年7月12日召开，审议通过了《关于对境外控股孙公司提供内保外贷的议案》。 (002084)海鸥卫浴：董事会换届选举 海鸥卫浴第三届董事会任期将于2012年8月27日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。 (002466)天齐锂业：全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司搬迁进展 2012年6月20日，天齐锂业第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司搬迁补偿的议案》，董事会授权公司管理层签署在董事会权限范围内的包括但不限于与搬迁补偿、新厂建设相关的协议、合同等文件，并具体负责组织实施。 2012年7月16日，雅安华汇锂业科技材料有限公司与雅安市人民政府签署了《搬迁补助协议》。 (000793)华闻传媒：详式权益变动报告书 华闻传媒现发布详式权益变动报告书。 (002033)丽江旅游：8月2日召开2012年第一次临时股东大会 (一)本次股东大会的召开时间：2012年8月2日上午9:30； (二)股权登记日：2012年7月26日 (三)会议召开地点：昆明滇池高尔夫有限公司会议室(昆明市西山区滇池路1505号，云南民族村对面从滇池湖畔高尔夫球会进入，24路、44路、73路公交车可到达) (四)召集人：公司董事会 (五)会议方式：现场投票表决 (六)登记时间：2012年7月27日(上午8:30-11:30，下午13:30-17:00) (七)审议事项：关于修改《公司章程》的议案、未来三年股东回报规划。 (000537)广宇发展：公司控股股东更名的提示 广宇发展日前接到控股股东通知，控股股东名称由“山东鲁能集团有限公司”变更为“鲁能集团有限公司”，已经由山东省工商行政管理局许可并核发了新的企业法人营业执照。 上述变更后，控股股东的公司性质、所有权属、与公司股权控制比例、控制关系均未发生任何变化。 (300282)汇冠股份：8月1日召开2012年第一次临时股东大会 1。会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M8楼4层会议室 2。会议召集人：公司董事会 3。召开方式：现场召开、现场表决 4。会议召开时间：2012年8月1日上午10时 5。股权登记日：2012年7月27日 6。登记时间：2012年7月27日上午9:00-12:00时，下午13:00-18:00时。 7。审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事会议事规则》。 (300154)瑞凌股份：贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 为进一步规范瑞凌股份利润分配的相关事项，推动公司持续完善科学、透明的利润分配政策及决策机制，根据有关要求，公司董事会正在进行公司股东回报规划和利润分配政策有关事项的论证工作。 为了更加充分地听取中小股东及公众投资者对公司利润分配政策、利润分配事项的决策程序和机制的意见和建议，公司特设立如下联系方式征求意见和建议： 联系人：邱文、王婧 电话：0755-23227355 传真：0755-27345116 邮箱：riland@riland.com.cn 投资者也可以通过深圳证券信息有限公司投资者关系互动平台提出意见和建议，网址链接：http://irm.p5w.net/ssgs/S300154/. 通过电子邮件或互动平台提出意见和建议的投资者请在邮件主题或正文开头注明“分红建议”字样，感谢配合。 本次征求意见的截止日期为2012年7月22日。 (000031,112004)中粮地产：全资子公司与深圳市前海深港现代服务业合作区管理局签订合作框架协议 2012年7月16日，中粮地产全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司(以下简称“深圳公司”)与深圳市前海深港现代生活服务业合作区管理局签订了合作框架协议。协议约定双方在优势互补、平等协商的基础上，紧密开展合作对接，积极谋划双方在金融、物流、地产领域的合作。深圳公司具体负责前海合作区项目的推进、统筹、协调等工作。 (002346)柘中建设：变更职工代表监事 柘中建设监事会于近日收到职工代表监事卫峰先生的书面辞职报告，卫峰先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。根据有关规定，该辞职报告自公司职工代表大会选举产生出新的职工代表监事后生效。卫峰先生辞职后不再担任公司任何职务。 为保证公司监事会正常运行，根据有关规定，公司于2012年7月13日召开2012年第一次职工代表大会，选举黄东先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满为止。 |
