(000833)贵糖股份：2011年度股东大会决议 贵糖股份2011年度股东大会于2012年6月28日召开，审议通过了《广西贵糖(集团)股份有限公司2011年度利润分配预案》、《广西贵糖(集团)股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《关于董事、监事薪酬的议案》等议案。 (300191)潜能恒信：7月16日召开2012年第二次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、登记时间：2012年7月11日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00. 3、会议召开时间：2012年7月16日上午10:00 4、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室 5、股权登记日：2012年7月9日 6、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。 7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。 (000411)英特集团：英特药业为子公司担保实施情况 2012年5月15日，英特集团2011年度股东大会审议通过了《关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案》，同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司为其控股子公司温州市英特药业有限公司提供不超过10000万元的担保。 2012年6月28日，英特药业与中国银行股份有限公司温州市分行签署《最高额保证合同》。本合同所担保债权之最高本金余额为人民币10000万元，保证期间为本合同所确定的主债权发生期间届满之日起两年。 (002577)雷柏科技：董事会决议 雷柏科技第一届董事会第二十二次会议于2012年6月28日召开，审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案、《<章程>修订案》的议案、《注销子公司雷帛电子(上海)有限公司》的议案等议案。 (002577)雷柏科技：完成工商变更 雷柏科技现已完成相关工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由12,800万元变更为21,760万元；公司实收资本由12,800万元变更为21,760万元。其它登记项未发生变更。 (000933)神火股份：转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权 神火股份(转让方)与山西潞安矿业(集团)有限责任公司(受让方)于2012年6月27日在河南省郑州市签订了《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》，就高家庄煤矿探矿权转让事宜达成一致意见。双方同意交易标的的转让价格以双方共同委托的评估机构出具的探矿权评估报告为计价基础，考虑到高速公路压覆部分煤炭资源等因素，经协商，双方确认交易总价款为46.9966亿元。 根据《河南神火煤电股份有限公司章程》，此项交易尚须提交公司董事会、股东大会审议批准。 根据国务院《探矿权采矿权转让管理办法》，此项交易尚须报请国家国土资源部审批。 (002457)青龙管业：2012年第二次临时股东大会决议 青龙管业2012年第二次临时股东大会于2012年6月28日召开，，审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<公司章程>中有关利润分配相关条款的议案》、《关于制订<公司分红政策和未来三年股东回报规划>的议案》。 (002509)天广消防：2012年第二次临时股东大会决议 天广消防2012年第二次临时股东大会于2012年6月28日召开，审议通过了《关于<公司未来三年分红回报规划>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。 (002384)东山精密：股东所持公司股权质押 东山精密股东袁永刚持有公司有限售条件流通股104,568,000股，占公司总股本27.23%。6月28日，公司接到通知，袁永刚于2012年6月28日将上述股权中的62,200,000股质押给江西国际信托有限公司，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续。 截止2012年6月28日，袁永刚累计质押公司股票86,200,000股，占公司股份总数的22.45%。 (002401)中海科技：第四届董事会第十六次会议决议 中海科技第四届董事会第十六次会议于2012年6月27日召开，审议通过《关于公司向四家银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》。 (002115)三维通信：7月16日召开公司2012年第二次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会。 2、股权登记日：2012年7月11日。 3、现场会议时间：2012年7月16日上午9:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月15日下午15:00-7月16日下午15:00期间的任意时间。 4、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号； 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合； 6、登记时间：2012年7月13日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00 7、审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 (000600,112040)建投能源：7月4日召开2012年第三次临时股东大会的提示 1。会议召集人：公司董事会 2。会议时间： 现场会议时间：2012年7月4日14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年7月3日15:00至2012年7月4日15:00期间的任意时间。 3。股权登记日：2012年6月28日 4。现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室 5。会议方式：现场投票和网络投票相结合 6。审议事项：《关于终止发行股份购买资产暨重大资产重组申请工作的议案》。 (002121)科陆电子：7月17日召开公司2012年第四次临时股东大会 1。本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2012年7月17日下午14:00开始，会期半天； 网络投票时间为：2012年7月16日-7月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月16日15:00至2012年7月17日15:00的任意时间。 2。股权登记日：2012年7月12日 3。现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室 4。会议召集人：公司董事会 5。会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 6。登记时间：2012年7月13日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00) 7。审议事项：《关于为子公司提供担保的议案》、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年半年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等。 (002604)龙力生物：第二届董事会第三次会议决议 龙力生物第二届董事会第三次会议于2012年6月27日召开，审议通过了《关于转让全资子公司青岛世纪龙力国际贸易有限公司股权的议案》，拟将全资子公司青岛世纪龙力国际贸易有限公司60%股权和40%股权以及由此衍生的所有权益分别依法转让给自然人陈建与宋永瑞，并与其二人签订《股权转让协议》，转让价格为每元注册资本1.2元人民币，自然人陈建与宋永瑞受让公司上述股权价格分别为72万元和48万元。 (000560)昆百大A:第七届董事会第二十次会议决议 昆百大A第七届董事会第二十次会议于2012年6月28日召开，审议通过《关于将全资子公司昆明百货大楼商业有限公司部份股权转让给其经营团队的议案》、《关于召开昆百大2012年第二次临时股东大会的通知》、《关于公司合并范围变更的议案》等议案。 (000779)三毛派神：第四届董事会第十五次会议决议 三毛派神第四届董事会第十五次会议于2012年6月28日召开，根据有关规定，经董事长兼总经理阮英先生提名，聘任杨素文先生和金晋哲先生为副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。 (002135)东南网架：第四届董事会第十三次会议决议 东南网架第四届董事会第十三次会议于2012年6月27日召开，审议通过了《关于拟转让杭州高普建筑材料系统有限公司股权的议案》、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》、《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》等议案。 (000688)*ST朝华：7月19日召开2012年第一次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、登记时间：2012年7月17日、18日上午9:00-12:00、下午13:00-17:30 3、会议召开日期和时间：2012年7月19日上午9:30 4、会议召开方式：以现场投票方式召开 5、股权登记日：2012年7月13日 6、会议地点：公司会议室 7、审议事项：《关于增补冉来明先生为公司独立董事的议案》。 (000921,00921)ST 科龙：8月15日召开2012年第二次临时股东大会 1。会议召集人：公司董事会 2。会议召开时间：2012年8月15日上午9:30起 3。会议召开方式：现场投票 4。股权登记日：2012年7月13日 5。会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号公司总部会议室 6。审议事项：审议及批准选举刘江艳女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 (000719)大地传媒：2011年度股东大会的决议 大地传媒2011年度股东大会于2012年6月28日召开，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》、《公司关于续聘年度审计机构的议案》、《公司关于弥补母公司亏损暨对全资子公司进行增资的议案》等议案。 (300174)元力股份：7月20日召开2012年第一次临时股东大会 1。会议召集人：公司董事会 2。会议召开方式：现场表决 3。会议时间：2012年7月20日上午10:00 4。股权登记日：2012年7月13日 5。会议地点：福建省南平来舟经济开发区公司会议室 6。登记时间：2012年7月17日上午9:00-11:30、13:30-16:30 7。审议事项：《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》、《关于<公司章程修正案>的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。 (002456)欧菲光：2012年第四次临时股东大会决议 欧菲光2012年第四次临时股东大会于2012年6月28日召开，审议通过了《银行融资及担保事项的议案》、《更换会计师事务所的议案》、《南昌欧菲光科技有限公司购买土地的议案》。 (300132)青松股份：2012年第二次临时股东大会决议 青松股份2012年第二次临时股东大会于2012年6月28日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》、《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。 (000523)广州浪奇：7月17日召开2012年第二次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议日期及时间： (1)现场会议召开时间为：2012年7月17日下午2:00时，会期半天。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年7月16日15:00至2012年7月17日15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式 4、股权登记日：2012年7月9日 5、会议地点：广州市天河区黄埔大道东128号公司内2号楼1号会议室 6、登记时间：2012年7月10日-7月13日上午9:00-11:00时，下午14:00-16:00时(公众节假日除外) 7、审议事项：关于《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案、关于《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案、关于《广州市浪奇实业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》的议案。 (002557)洽洽食品：第二届董事会第八次会议决议 洽洽食品第二届董事会第八次会议于2012年6月28日召开，审议通过了《关于全资子公司投资成立新疆农业种植公司的议案》、《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》等议案。 (002548)金新农：第二届董事会第十二次(临时)会议决议 金新农第二届董事会第十二次(临时)会议于2012年6月28日召开，审议通过了《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的工作方案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于拟将剩余的超募资金用于永久性补充流动资金的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》等议案。 (000800)一汽轿车：2011年度股东大会决议 一汽轿车2011年度股东大会于2012年06月28日召开，审议通过《2011年度利润分配预案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《预计2012年日常关联交易金额的议案》等议案。 (000782)美达股份：2011年年度股东大会决议 美达股份2011年年度股东大会于2012年6月28日召开，审议批准《2011年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所为2012年度财务审计机构的议案》、《2011年年度报告》等议案。 (002500)山西证券：筹划发行股份购买资产事项的进展 山西证券股票自2012年5月15日开市起停牌。2012年5月22日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买格林期货有限公司全部股权事项，公司股票继续停牌。2012年6月21日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》，公司股票继续停牌。 目前，公司正在积极与各方持续沟通，反复论证本次发行股份购买资产的方案细节，中介机构正在积极推进各项工作，并向相关部门咨询方案可行性。由于该事项程序复杂，涉及多个方面，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。 (000557)*ST广夏：重整计划执行进展情况 2011年12月8日，银川市中级人民法院(2010)银民破字第2-4号《民事裁定书》，批准*ST广夏重整计划。 从2012年2月29日起，重整计划由债务人广夏(银川)实业股份有限公司负责执行，管理人监督。 2012年6月5日，公司接到管理人通知，银川市中级人民法院批准延长《重整计划》执行监督期限至2012年9月30日。 (002585)双星新材：取得实用新型专利证书 双星新材于近日收到国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书，专利名称：一种热量回收循环利用系统。 (002590)万安科技：2012年第三次临时股东大会决议 万安科技2012年第三次临时股东大会于2012年6月28日召开，审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。 (000078)海王生物：7月16日召开2012年第一次临时股东大会 1。股东大会召集人：公司董事局 2。会议召开时间：2012年7月16日上午9:30 3。会议召开方式：现场会议 4。股权登记日：2012年7月9日 5。会议召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅 6。登记时间：2012年7月10日-2012年7月13日9:00-17:00,2012年7月16日开会前半小时。 7。审议事项：《公司章程修正案》、《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》、《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》等。 (000062)深圳华强：2011年年度股东大会决议 深圳华强2011年年度股东大会于2012年6月28日召开，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》、《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》等议案。 (300209)天泽信息：第一届董事会2012年第三次临时会议决议 天泽信息第一届董事会2012年第三次临时会议于2012年6月28日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。 (000758)中色股份：7月16日召开2012年第二次临时股东大会 1、股东大会的召集人：公司第六届董事会 2、会议召开时间：2012年7月16日上午9:30 3、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室 4、会议召开方式：现场投票表决 5、股权登记日：2012年7月11日 6、登记时间：2012年7月13日(上午9:30-16:00) 7、审议事项：《关于修改公司章程中部分条款的议案》、《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》、《关于公司为中色泵业向广发银行申请人民币伍仟万元流动资金贷款提供担保的议案》、《关于公司为中色泵业向浦发银行申请人民币陆仟万元固定资产项目贷款提供担保的议案》。 (002584)西陇化工：2012年第一次临时股东大会决议 西陇化工2012年第一次临时股东大会于2012年6月28日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会会议事规则>的议案》等议案。 (000868)安凯客车：澄清公告 2012年6月28日《证券时报》刊登署名齐真，标题为《安凯观光客车亮相伦敦街头》的文章，指出：“未来安凯客车将继续推进国际化战略，公司计划在全球建立5个零配件组装(KD)工厂；建立20家以上的办事处；在中东、拉美等重点区域建立战略合作伙伴”。 经核实，上述报道基本属实，公司现将相关情况予以说明。 公司董事会确认，公司目前没有除本公告澄清内容外任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。 (000688)*ST朝华：恢复上市进展 2012年2月*ST朝华收到了证监会向公司出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(【2012】20号)，决定终止对该行政许可申请的审查。现公司正与重组相关各方积极磋商新的重大资产重组方案，待方案确定后，公司将及时提交董事会、股东大会审议。 由于公司未完成重大资产重组，故截止本公告日公司亦未向深交所提交补充恢复上市的材料，公司将根据后期重组的进展情况及时履行信息披露义务。 (002077)大港股份：2012年第一次临时股东大会决议 大港股份2012年第一次临时股东大会于2012年6月28日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案。 (000979)中弘股份：第五届董事会2012年第七次临时会议决议 中弘股份第五届董事会2012年第七次临时会议于2012年6月28日召开，审议通过《关于全资子公司北京中弘投资有限公司以部分房产和土地使用权抵押向中诚信托有限责任公司借款的议案》、《公司关于为全资子公司北京中弘投资有限公司信托借款提供担保的议案》、《公司关于出资成立合资公司的议案》、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。 (300161)华中数控：签署募集资金四方监管协议 根据华中数控第八届董事会2012年度第一次临时会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》，为了规范超募资金的管理和使用，保护投资者的利益，同时依据相关规定，公司(甲方)、云南华溪数控装备有限公司(乙方)、玉溪市商业银行明珠支行(丙方)、国泰君安证券股份有限公司(丁方)四方经协商，签订了《募集资金四方监管协议》，对甲方、乙方募集资金进行监管。 (000629,115001)攀钢钒钛：第五届董事会第六十次会议决议 攀钢钒钛第五届董事会第六十次会议于2012年6月28日召开，审议通过《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与鞍钢集团公司签署〈托管协议〉的议案》、《关于向鞍钢集团香港控股有限公司和鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司增资的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。 (000576)*ST甘化：闲置资产处置的进展 2012年6月7日，*ST甘化披露了《闲置资产处置公告》，对处置公司本部生产区闲置资产的相关情况进行了公告，2012年6月25日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于处置公司本部生产区闲置资产并授权公司经营层具体实施的议案》。2012年6月27日，公司委托佛山市捷顺诚拍卖有限公司拍卖了上述闲置资产，广州市南沙兴华造船有限公司通过公开竞价方式以人民币11,000万元买受了上述资产，同时签署了《拍卖成交确认书》。 (000697)*ST炼石：2011年度股东大会决议 *ST炼石2011年度股东大会于2012年6月28日召开，批准公司2011年年度报告及年报摘要、《公司2011年度利润分配方案》、《关于聘请会计师事务所的议案》等事项。 (002369)卓翼科技：关于分红情况的说明 卓翼科技现发布关于分红情况的说明。 |
