(000813)天山纺织：7月9日召开2012年第二次临时股东大会 1、召开时间：2012年7月9日上午10:30分 2、召开地点：乌鲁木齐银川路235号公司总部三楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2012年7月5日 6、登记时间：2012年7月6日至2012年7月8日(上午10:00-14:00，下午15:00-18:00)逾期不予受理。 7、审议事项：关于以累积投票制方式选举公司第六届董事会非独立董事的议案、关于以累积投票制方式选举第六届董事会独立董事的议案、关于以累积投票制方式选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案、关于修改《公司章程》的议案。 (000935)四川双马：董事辞职 四川双马董事会于2012年6月19日收到公司董事黎树深先生的书面辞职函。由于黎树深先生的个人原因，他已辞去公司董事的职务。 根据相关规定，黎树深先生关于董事职务的辞呈自辞职函送达公司董事会时生效。 (000597,112011)东北制药：2012年第二次临时股东大会决议 东北制药2012年第二次临时股东大会于2012年6月20日召开，审议通过关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案、关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案。 (000990)诚志股份：2011年年度权益分派实施公告 诚志股份2011年年度权益分派方案为：每10股派0.40元人民币现金(含税). 本次权益分派股权登记日为：2012年6月28日，除权除息日为：2012年6月29日。 (002526)山东矿机：内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的进展 山东矿机第二届董事会第十四次会议于2012年6月5日召开，审议通过《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》，根据有关规定，现公告进展如下： 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》，主要内容为公司同意柏树坡煤炭公司全部股权作价7.70亿元进行转让，出让方为山东矿机集团股份有限公司、兖矿新陆建设发展有限公司、山东弘运煤业有限公司，受让方为王三成、李海渊、刘占世、关平顺，为最大限度地保证出让方的合法权益，经各方同意把本煤矿全部股权的最终受让方内蒙古津粤能源有限责任公司列为转让协议的第三方，对受让方的所有义务向出让方承担连带保证责任。 协议规定受让方于2012年6月15日前向出让方支付首期转让价款1.89亿元(壹亿捌仟玖佰万元)。受让方在2012年6月30日前向出让方支付剩余转让价款2.912亿元(贰亿玖仟壹佰贰拾万元)。若因非受让方原因致付款确有困难，出让方给予受让方15天宽限期。 截至本公告发布之日，因客观原因受让方的首期转让价款未按合同约定期限支付，经出让方和受让方协商，双方同意受让方延迟支付首期转让价款(最迟于2012年6月30日前付款)，其他协议内容均不变。 (300151)昌红科技：2011年年度权益分派实施公告 昌红科技2011年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金(含税). 本次权益分派股权登记日为：2012年6月28日，除权除息日为：2012年6月29日。 (000514)渝开发：第六届董事会第六十次会议决议 渝开发第六届董事会第六十次会议于2012年6月20日召开，审议通过了《关于本公司向中国民生银行重庆分行提供反担保事宜的议案》。 (002495)佳隆股份：2011年年度权益分派实施公告 佳隆股份2011年年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金(含税)转增5股。 本次权益分派股权登记日为：2012年6月27日，除权除息日为：2012年6月28日。 (000686)东北证券：2012年第三次临时股东大会决议 东北证券2012年第三次临时股东大于2012年6月20日召开，审议通过了《修改〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》、《东北证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》、《关于偿还公司2009年次级债务的议案》、《关于偿还公司2010年次级债务的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》。 (002617)露笑科技：7月9日召开2012年第一次临时股东大会 (一)会议召集人：公司董事会 (二)现场会议召开时间为2012年07月09日下午13:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年07月09日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年07月08日下午15:00至2012年07月09日下午15:00的任意时间。 (三)会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室 (四)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 (五)登记时间：2012年07月05日-07月06日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30 (六)股权登记日：2012年07月02日 (七)审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。 (002425)凯撒股份：第四届董事会第十八次会议决议 凯撒股份第四届董事会第十八次会议于2012年6月19日召开，审议通过了《关于解聘冀显翼先生副总经理职务的议案》，根据公司经营发展需要，经总经理郑合明先生提请，同意公司解聘冀显翼先生副总经理职务，冀显翼先生不再在本公司担任其他职务。 (000422,112019)湖北宜化：控股股东所持公司股权质押 湖北宜化于2012年6月18日接到本公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司通知，宜化集团将其持有的公司无限售流通股63,000,000股(占公司总股本的7.02%)质押给中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行，为公司因应收租赁保理业务协议项下的债权提供质押担保。宜化集团已于2012年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2012年6月14日。股份质押期限自2012年6月14日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。 截至2012年6月18日，宜化集团持有公司151,313,890股，占公司总股本的16.85%。目前宜化集团已累计质押其持有的公司无限售流通股74,748,468股，占公司总股本的8.33%。 (002474)榕基软件：第二届董事会第十六次会议决议 榕基软件第二届董事会第十六次会议于2012年6月20日召开，审议通过《关于公司子公司河南榕基信息技术有限公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》。 (000610)西安旅游：第六届董事会第十三次会议决议 西安旅游第六届董事会第十三次会议于2012年6月20日召开，审议通过了《关于西安旅游股份有限公司关中饭店更名为西安旅游股份有限公司关中客栈的议案》、《关于拓展西安旅游股份有限公司关中客栈网点的议案》。 (002494)华斯股份：第一届董事会第二十三次会议决议 华斯股份第一届董事会第二十三次会议于2012年6月20日举行，审议批准《关于拟使用部分超募资金购买土地使用权的议案》。 (000938)紫光股份：第五届董事会第十一次会议决议 紫光股份第五届董事会第十一次会议于2012年6月20日召开，审议通过《紫光股份有限公司内部控制建设发展规划》、关于聘任秦蓬先生为公司副总裁的议案、关于公司向北京农商银行总行营业部申请不超过人民币1亿元的综合授信额度的议案。 (000807,1182295,1282008)云铝股份：控股子公司开展融资租赁业务 云铝股份控股子公司云南文山铝业有限公司以80万吨/年氧化铝项目的部分设备向云南冶金集团财务有限公司申请办理售后回租业务，文山铝业按照设备的原值向财务公司出售上述设备并承租使用上述设备，设备原值总额不超过二亿元，回租期限为五年，文山铝业按期向财务公司支付租金(租金由本金和利息两部分构成，租金的本金部分累计之和与设备原值相等，租金的利息部分按照本金的实际占用情况计算，利率按照中国人民银行公布的同期同档贷款基准率上浮不超过10%执行)。租赁期末，文山铝业付清所有应付款项，设备所有权以1元的象征性价格转移至文山铝业。 待双方签订设备售后回租合同后，财务公司一次性向文山铝业支付设备转让全部价款，同时，文山铝业向财务公司支付首期租金(本金部分)；剩余租金的本金部分文山铝业每半年支付一次，剩余租金的利息部分文山铝业每季度支付一次。 该事项已经公司2012年6月19日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事田永、周强、赵永生回避表决。根据有关规定，按一年内累计计算标准，需提交下一次股东大会审议，股东大会将以现场表决结合网络投票方式召开。 本次交易构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 目前尚未签订协议，待双方就合同细节协商一致后，签订协议。 (000606)青海明胶：公司控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司资产解封 2012年5月3日，青海明胶披露了《关于公司控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司部分资产被查封》的公告。 经过河南省产品质量监督检验院及中国食品药品检定研究院检测，公司控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司的产品符合国家标准。2012年6月19日，金箭明胶被查封的资产全部予以解封。 (002278)神开股份：内审部门负责人辞职 神开股份董事会于2012年6月18日收到公司内审部门负责人黄慈渊先生递交的辞职报告，黄慈渊先生因个人工作变更，请求辞去所担任的公司内审部门负责人职务，辞职后将不在公司继续任职。 根据有关规定，公司同意其辞职申请，自辞职报告送达董事会之日起生效，同时公司董事会将尽快聘请新的内审部门负责人。 (000505,200505)ST珠江：控股股东质押部分公司股权 北京市万发房地产开发有限责任公司持有ST珠江无限售流通股112,479,478股，占公司总股本的26.36%，为公司控股股东。2012年6月19日，公司收到北京万发送达的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》，获知北京万发已将公司50,000,000股无限售流通股质押给北京首创投资担保有限责任公司，质押登记日为2012年6月15日。截止公告日，北京万发在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押登记的公司无限售流通股共计50,000,000股，占公司总股本的11.71%。 (002202,02208,112060)金风科技：2011年度股东大会决议 金风科技2011年度股东大会于2012年6月20日召开，审议通过了金风科技2011年度利润分配预案、关于聘请会计师事务所的议案、金风科技2011年度报告等议案。 (000504)ST传媒：第八届董事会第五次临时会议决议 ST传媒第八届董事会第五次临时会议于2012年6月20日召开，审议通过了《关于公司内部控制建设发展规划的议案》、《关于建立董事会秘书工作细则的议案》。 (002551)尚荣医疗：2011年年度权益分派实施公告 尚荣医疗2011年年度权益分派方案：每10股派2.00元人民币现金(含税)转增5股。 本次权益分派股权登记日为：2012年6月28日，除权除息日为：2012年6月29日。 (002252)上海莱士：白沙莱士单采血浆有限公司取得血站执业许可证 近日，上海莱士子公司白沙莱士单采血浆有限公司取得海南省卫生厅颁发的《中华人民共和国血站执业许可证》。经审查，白沙莱士单采血浆有限公司达到卫生部《单采血浆站基本标准》、《单采血浆站管理办法》和《单采血浆站质量管理规范》规定的执业登记条件，该血站经核准登记、准予执业。 采供血范围：白沙县； 业务项目：原料血浆的采集； 有效期限：自2012年6月20日至2015年6月19日。 白沙莱士单采血浆有限公司自2012年6月20日起开始正式采浆。 (000037,200037)深南电A:2012年度第一次临时股东大会决议 深南电A2012年度第一次临时股东大会于2012年6月20日召开，审议通过了通过《关于修订<公司章程>的议案》、通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》、通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 (300071)华谊嘉信：限售股份上市流通提示 1、本次可解除限售股份数量为14,265,816股，占公司总股本比例为9.19%；实际可上市流通数量为9,451,104股，占公司总股本比例为6.09%。 2、本次限售股份上市流通日为2012年6月25日。 (002587)奥拓电子：7月9日召开2012年第一次临时股东大会 (一)会议召开时间： 1、现场会议时间：2012年7月9日下午14:30 2、网络投票时间：2012年7月8日-2012年7月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2012年7月8日下午15:00至2012年7月9日下午15:00期间的任意时间。 (二)股权登记日：2012年7月3日。 (三)现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。 (四)会议召集人：公司董事会。 (五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (六)登记时间：2012年7月5日9:00-11:30、14:30-16:00. (七)审议事项：《关于<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。 (002638)勤上光电：7月10日召开2012年第一次临时股东大会 1、召集人：公司董事会 2、会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室 3、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2012年7月10日14:00-15:00。网络投票时间为：2012年7月9日-7月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年7月9日下午3:00至2012年7月10日下午3:00的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、股权登记日：2012年7月5日 6、审议事项：《关于本次发行公司债券方案的议案》、《关于修订公司<章程>并办理相关工商变更登记的议案》等。 (002255)海陆重工：第二届董事会第十七次会议决议 海陆重工第二届董事会第十七次会议于2012年6月20日召开，审议并通过了《关于公司调整股票期权激励计划行权数量和行权价格的议案》、《关于选举韩新儿为公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。 (002472)双环传动：完成工商变更登记 双环传动2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，公司以2011年年末总股本213,840,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本由213,840,000股变更为277,992,000股。 根据公司2012年4月29日召开的2011年年度股东大会决议，公司修改了《公司章程》相关条款，并申请办理工商变更、备案登记等相关手续。近期，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号：330000000009980)，完成了工商变更登记手续，本次变更的登记事项相关信息如下： 1、公司注册资本由人民币21,384万元变更为人民币27,799.20万元； 2、公司实收资本由人民币21,384万元变更为人民币27,799.20万元。 (000552)靖远煤电：2011年度权益分派实施公告 靖远煤电2011年年度权益分派方案为：每10股派0.3元人民币现金(含税). 本次权益分派股权登记日为：2012年6月28日，除权除息日为：2012年6月29日。 (000632)三木集团：第七届董事会第二次会议决议 三木集团第七届董事会第二次会议于2012年6月20日召开，审议通过《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》，并决定将该规划提交公司下一次股东大会审议。 (000836)鑫茂科技：控股股东所持公司股权解押及质押 鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司原质押给中铁信托有限责任公司的1,240,000股公司股份(占公司总股本的0.42%)已于2012年6月18日办理了质押解除手续。 公司控股股东鑫茂集团原质押给自然人邓志敏的42,250,000股公司股份(占公司总股本的14.44%)已于2012年6月19日办理了质押解除手续。 2012年6月19日，鑫茂集团将上述42,250,000股股份押给江西国际信托有限公司，为鑫茂集团融资提供质押担保，质押期限自登记之日起至质权人申请解除质押登记日止，上述质押登记手续已办理完毕。 (000898,00347，B01109)鞍钢股份：第五届董事会第三十六次会议决议 鞍钢股份第五届董事会第三十六次会议于2012年6月20日召开，批准聘任王义栋先生担任公司副总经理职务。 |
