(002264)新华都：2012年第一次临时股东大会决议 新华都2012年第一次临时股东大会于2012年6月14日召开，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。 (002572)索菲亚：7月11日召开2012年第四次临时股东大会 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议时间：2012年7月11日上午9:00 (三)会议地点：广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店五楼会议1室 (四)会议召开方式：现场召开 (五)股权登记日：2012年7月6日 (六)登记时间：2012年7月10日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00(以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准) (七)审议事项：《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》。 (002064)华峰氨纶：办公地址变更 自2012年6月15日起，华峰氨纶办公地址发生变更，变更情况如下： 现办公地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788号，邮政编码：325200. 公司联系地址由原办公地址变更为新办公地址。 公司注册地址、公司网址、公司投资者联系电话、传真、电子邮箱保持不变。 (002072)ST德棉：2012年第三次临时股东大会决议 ST德棉2012年第三次临时股东大会于2012年6月14日召开，审议否决了公司《对外提供担保的议案》。 (002302,112066)西部建设：复牌公告 2012年3.15日，西部建设因实际控制人中国建筑工程总公司拟筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司申请股票自2012年3月16日起停牌。 2012年4月13日，因涉及本次重大资产重组的相关资料准备工作尚未全部完成，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，公司申请股票自2012年4月16日起继续停牌。 2012年6月14日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案并形成决议。根据相关规定，公司股票于2012年6月15日开市起复牌。 (002417)三元达：召开2012年第一次临时股东大会的补充通知 根据公司第二届董事会第十三次会议决议，三元达将于2012年6月29日在公司召开公司2012年第一次临时股东大会。2012年6月14日，公司收到公司股东黄国英先生提议在本次股东大会上增加临时议案的申请，提议将《关于修改公司章程的议案--增加经营范围》提交公司2012年第一次临时股东大会，增加的经营范围为：通信电源及设备。 经公司董事会审议，同意将上述议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。除增加上述议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。 (002678)珠江钢琴：澄清公告 珠江钢琴于2012年6月8日披露了《广州珠江钢琴集团股份有限公司关于董事长辞职的公告》。近日，公众媒体出现对公司董事长辞职原因的各种猜测。 为了便于投资者全面了解情况，公司针对上述事项说明如下： 公司董事长王润培先生已过60周岁，超过法定退休年龄，职务变更属于正常退休事项；而且长期以来，特别是上市过程中高强度的工作，使得王润培董事长身体欠佳。王润培董事长的辞职属于正常的人事调整。在公司选举产生新任董事长之前，王润培先生还在正常履行董事长等相关职责。 2012年6月7日，在公司董事会收到王润培董事长的辞职申请后，公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会提名施少斌先生为公司第二届董事会董事候选人，公司没有应公告而未公告的其他事项。公司董事、董事长任免程序严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行。 公司生产经营及其他工作一切正常。 (002594,01211,112093)比亚迪：2011年公司债券(第一期)发行公告 1、中国证券监督管理委员会于2011年12月23日以“证监许可[2011]2081号”文核准比亚迪向社会公开发行总额不超过60亿元的公司债券，首期发行30亿元。 2、比亚迪本期发行面值300,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计3,000万张，发行价格为100元/张。 3、发行人本期债券评级为AA+. 4、本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为30亿元。 5、本期债券的票面利率预设区间为5.20%-6.20%。本期债券最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定，并在本期债券存续期间内固定不变。 发行人和联席主承销商将于2012年6月18日向网下机构投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于2012年6月19日公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 6、本期债券发行仅采取网下面向机构投资者询价配售的方式。发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 机构投资者通过与联席主承销商签订认购协议的方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为10,000手(100,000张，1,000万元)，超过10,000手的必须是1,000手(10,000张，100万元)的整数倍，联席主承销商另有规定的除外。 7、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 8、本次发行接受投资者网下认购的起始日期为2012年6月19日。 (002645)华宏科技：募集资金补充流动资金到期还款 根据有关规定，2012年1月6日华宏科技第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意使用4,000万元的超募资金暂时补充流动资金，使用期限6个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。 截止2012年6月14日，公司已将上述4,000万元资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构齐鲁证券有限公司及保荐代表人。 (002501)利源铝业：7月3日召开2012年第三次临时股东大会 1、会议召开时间： (1)现场会议召开时间为：2012年7月3日下午14:30分 (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月3日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2012年7月2日下午15:00)至投票结束时间(2012年7月3日下午15:00)期间的任意时间。 2、股权登记日：2012年6月26日 3、现场会议召开地点：公司三楼会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区) 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、登记时间：2012年6月28日和6月29日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30 7、审议事项：关于《修订<公司章程>》的议案、关于《吉林利源铝业股份有限公司分红管理制度》的议案、关于《吉林利源铝业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》的议案。 (002473)圣莱达：2012年第一次临时股东大会决议 圣莱达2012年第一次临时股东大会于2012年6月14日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 (002341)新纶科技：净化工程合作协议 新纶科技近日与安徽浩德新能源有限公司签署了《浩德新能源新建厂房机电安装工程协议》。依据该协议，公司将为浩德新能源提供净化工程及机电安装工程服务，本协议预计总金额约为2亿元人民币(具体金额以实际签署合同金额为准)，本协议将分多个分项合约执行，具体执行以分项合约内容为准。 本协议属净化工程业务合作框架性协议，不是实质意义上的净化工程销售合同，以安徽浩德新能源有限公司实际签署正式的净化工程分项合同为准；浩德新能源“铜铟镓硒(CIGS)太阳能薄膜电池项目”的实施进度将对该协议的履行产生直接的影响；鉴于市场尚存在重大不确定性，在履行过程中因不确定因素的影响，有可能会导致协议无法全部履行。 (002096)南岭民爆：澄清公告 2012年6月14日有媒体刊登题为“工信部再查安全生产南岭民爆被指整改不到位”的文章，指出“6月4日遭工信部公开点名批评后，南岭民爆的整改工作看来仍不能令人满意”。 公司现予以澄清说明。 (002388)新亚制程：2012年第二次临时股东大会决议 新亚制程2012年第二次临时股东大会于2012年6月14日召开，审议通过了《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。 (002537)海立美达：7月2日召开2012年第二次临时股东大会 1、股东大会的召集人：董事会 2、会议表决方式：现场投票 3、现场会议召开地点：公司会议室(青岛即墨市青威路1626号) 4、会议召开日期和时间：2012年7月2日上午10:00 5、登记时间：2012年6月29日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00(信函以收到邮戳为准) 6、审议事项：《关于增补董事的议案》、《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。 (002421)达实智能：第四届董事会第十七次会议决议 达实智能第四届董事会第十七次会议于2012年6月14日召开，审议通过《关于对限制性股票计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 (002019)*ST鑫富：重大诉讼进展 *ST鑫富于2010年1月6日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究姜红海、马吉锋、新发药业有限公司等侵犯公司商业秘密的法律责任。 2012年6月14日，公司收到上海市第一中级人民法院寄来的《民事上诉状》，上诉人新发药业有限公司不服(2010)沪一中民五(知)初字第183号民事判决，向上海市高级人民法院提起上诉。诉讼请求具体如下： (1)依法撤销上海市第一中级人民法院作出的(2010)沪一中民五(知)初字第183号《民事判决书》； (2)依法查清案件事实并改判驳回被上诉人浙江杭州鑫富药业股份有限公司的一审诉讼请求； (3)依法同意将被上诉人浙江杭州鑫富药业股份有限公司所谓的“商业秘密”与上诉人使用的相应技术进行相似性司法鉴定； (4)依法判决被上诉人浙江杭州鑫富药业股份有限公司承担全部诉讼费用。 公司将根据该重大诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。 本次公告前，公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。公司控股子公司仅有以下尚未披露的小额诉讼事项：杭州鑫富节能材料有限公司于2012年6月1日向浙江省临安市人民法院提起民事诉讼，要求安徽旭腾光伏电力有限公司立即支付所欠货款1,653,696.7元人民币，并承担本案诉讼费用。该案已经浙江省临安市人民法院受理。 (002116)中国海诚：2011年度权益分派实施公告 中国海诚2011年度权益分派方案为：每10股派3.5元人民币现金(含税)转增8.00股。 本次权益分派股权登记日为：2012年6月20日，除权除息日为：2012年6月21日。 (002500)山西证券：2011年年度权益分派实施公告 山西证券2011年年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金(含税). 本次权益分派股权登记日为：2012年6月20日，除权除息日为：2012年6月21日。 (002466)天齐锂业：2011年年度报告更正公告 天齐锂业于2012年3月26日发布了《2011年年度报告》。经中国证监会四川监管局现场检查，发现公司《2011年年度报告》中存在部分信息披露错漏，现就有关事项予以更正。 (002625)龙生股份：2011年度权益分派实施公告 龙生股份2011年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 本次权益分派股权登记日为：2012年6月20日，除权除息日为：2012年6月21日。 (002571)德力股份：第一届董事会第十八次会议决议 德力股份第一届董事会第十八次会议于2012年6月14日召开，审议通过《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《拟设立控股子公司的议案》。 (002200)*ST大地：更正 2012年6月13日，*ST大地召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人》的议案，因工作人员失误，公司于2012年6月14日披露的《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》版本错误。现对《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》全文进行更正。 (002599)盛通股份：2011年度利润分配实施公告 盛通股份2011年年度权益分派方案为：每10股派1.6元人民币现金(含税). 本次权益分派股权登记日为：2012年6月21日，除权除息日为：2012年6月25日。 (002034)美欣达：独立董事辞职 美欣达董事会于2012年6月14日收到公司独立董事孙宇辉女士递交的辞职报告。孙宇辉女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。孙宇辉女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，孙宇辉女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。 (002592)八菱科技：6月30日召开2012年第二次临时股东大会 1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室 3、登记时间：2012年6月29日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00) 4、会议时间为：2012年6月30日上午9:00时，会期半天 5、会议召开方式：现场投票表决方式 6、股权登记日：2012年6月27日 7、审议事项：《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》、《关于制订<股东大会网络投票管理制度>的议案》、《关于修改公司章程并办理相关工商变更的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 (002399)海普瑞：控股子公司完成工商变更登记 海普瑞2012年5月30日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超额募集资金受让控股子公司部分股权的议案》，同意公司分别以超额募集资金人民币1,125万元和人民币675万元收购自然人周蓉、卢文兴持有的成都深瑞畜产品有限公司9.375%和5.625%的股权。 近日，成都深瑞已经办理完成有关股权变更事宜及工商变更登记手续，并取得成都市彭州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。成都深瑞实收资本由人民币10,200万元增加至人民币12,000万元，其中公司出资人民币8,400万元，占成都深瑞70%的股权比例，周蓉出资人民币2,250万元，占成都深瑞18.75%的股权比例，卢文兴出资人民币1,350万元，占成都深瑞11.25%的股权比例，成都深瑞其他登记事项未发生变更。 (002523)天桥起重：完成工商变更登记 天桥起重于2012年5月8日召开2011年度股东大会，会议审议并通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。 2012年5月21日，公司完成权益分派，公司总股本由16,000万股变更为25,600万股。2012年6月12日，公司营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续已办理完毕，并取得了株洲市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由16,000万元变更为25,600万元，其他登记事项均未发生变更。 (002151)北斗星通：2011年度权益分派实施公告 北斗星通2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.00股。 本次权益分派股权登记日为：2012年6月20日，除权除息日为：2012年6月21日。 (002547)春兴精工：7月6日召开2012年第二次临时股东大会 1。召开方式：现场投票 2。会议时间：2012年7月6日上午10:00开始 3。股权登记日：2012年6月28日 4。会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室 5。登记时间：2012年7月2日-3日(9:00-12:00、14:00-16:00) 6。审议事项：《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》、《关于为香港炜舜国际有限公司提供银行授信担保的议案》等。 (002362)汉王科技：诉讼事项进展 汉王科技已在首发招股说明书、2010年2月8日《汉王科技股份有限公司关于与ExperExchange Inc。软件著作权纠纷事项的公告》、2010年8月4日《汉王科技股份有限公司关于公司与ExperExchange Inc。仲裁事项的公告》、2011年7月1日、2011年7月21日及2012年1月17日的《汉王科技股份有限公司关于重大仲裁事项进展情况的公告》、2012年2月24日《汉王科技股份有限公司关于诉讼事项进展情况的公告》中如实披露了与ExperExchange Inc。的软件著作权纠纷及当时的诉讼及仲裁进展情况。 2012年6月14日，公司收到最高人民法院的民事裁定书【(2012)民申字第178号】，就南开越洋向最高人民法院申请再审事项，最高人民法院认为南开越洋的再审理由均无事实和法律依据，不予支持；南开越洋的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条第一款之规定，裁定驳回南开越洋的再审请求。 本次公告的诉讼事项预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。 |
