(000636)风华高科：5月30日召开2011年年度股东大会 1、召集人：公司第六届董事会 2、登记时间：2012年5月28日至2012年5月29日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00. 3、召开时间：2012年5月30日上午9:30 4、召开方式：现场记名投票 5、召开地点：肇庆市风华电子工业城1号楼会议室 6、股权登记日：2012年5月25日 7、审议事项：《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告》及其摘要、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》等。 (002608)舜天船舶：2011年度股东大会决议 舜天船舶2011年度股东大会于2012年5月8日召开，审议通过了《2011年度报告》及《摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于变更部分募集资金使用的议案》等议案。 (300279)和晶科技：5月16日召开2011年度股东大会的提示 1、会议时间： (1)现场会议时间：2012年5月16日下午1:30 (2)网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年05月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012年05月15日下午15:00至2012年05月16日下午15:00期间的任意时间。 2、召集人：董事会 3、登记时间：2012年05月10日-05月11日上午9:00至11:30，下午1:30至4:30 4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议地点：无锡新区坊兴路16号公司2楼会议室 6、股权登记日：2012年5月9日 7、审议事项：《2011年年度报告和2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配和资本公积转增股本的议案》、《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》等。 (002008,041160012,1181271)大族激光：2011年年度股东大会决议 大族激光2011年年度股东大会于2012年5月8日召开，审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年利润分配方案》、《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等议案。 (002340)格林美：2012年第一次临时股东大会决议 格林美2012年第一次临时股东大会于2012年5月8日召开，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。 (300253)卫宁软件：招商证券关于公司2011年度持续督导期间的跟踪报告 招商证券股份有限公司作为卫宁软件首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对卫宁软件2011年度规范运作、信守承诺及信息披露等情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告。 (002143)高金食品：董事会三届三十三次会议决议 高金食品董事会三届三十三次会议于2012年5月8日召开，审议通过《关于公司向中国农业发展银行遂宁市分行申请贷款4,900万元的议案》。 (000558)莱茵置业：2011年度股东大会决议 莱茵置业2011年度股东大会于2012年5月8日召开，审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于审议并通过关联交易的议案》等议案。 (002528)英飞拓：第二届董事会第二十七次会议决议 英飞拓第二届董事会第二十七次会议于2012年5月8日召开，审议通过了《关于<2011年度独立董事履职报告>的议案》、《关于<2011年度公司治理非规范情况专项说明>的议案》。 (002328)新朋股份：2011年度权益分派实施公告 新朋股份2011年度权益分派方案为：每10股派现金股利人民币1.50元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 本次权益分派股权登记日为：2012年5月15日，除权除息日为：2012年5月16日。 (00042,000585)*ST东电：更换保荐代表人 *ST东电近日收到保荐机构德邦证券有限责任公司《关于变更保荐代表人的函》，原保荐代表人栾志刚先生离职，不再担任公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务持续督导保荐代表人，为更好地履行德邦证券的持续督导职责，德邦证券决定指派保荐代表人张军女士接替栾志刚先生的持续督导工作，履行保荐职责。 (002644)佛慈制药：2011年度股东大会决议 佛慈制药2011年度股东大会于2012年5月8日召开，审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度利润分配预案》、《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度报告及摘要》、《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于聘请2012年度审计机构的议案》等议案。 (002276,041162011)万马电缆：涉及筹划重大资产重组的停牌公告 万马电缆正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2012年5月9日开市起停牌。公司承诺争取在2012年6月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2012年6月8日开市时起恢复交易，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。 如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。 (000801)四川九洲：非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复 2012年5月7日，四川九洲收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准四川九洲股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过9,707万股新股。该批复自核准发行之日(即2012年4月26日)起6个月内有效。 公司董事会将按照上述核准文件的要求和股东大会的有关授权办理本次非公开发行股票的相关工作。 (000572)海马汽车：2011年度股东大会决议 海马汽车2011年度股东大会于2012年5月8日召开，审议通过公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告全文及摘要、关于审计机构续聘及2011年度会计报表审计报酬的议案等议案。 (002650)加加食品：2011年年度股东大会决议 加加食品2011年年度股东大会于2012年5月8日召开，审议通过了《关于<2011年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》、《关于<2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》、《关于<公司章程修改案>的议案》等议案。 (002073,112029)软控股份：2011年度利润分配方案实施公告 软控股份2011年度利润分配方案为：每10股派0.20元人民币现金(含税). 本次权益分派股权登记日为：2012年5月14日，除权除息日为：2012年5月15日。 (002107)沃华医药：第四届董事会第一次会议决议 沃华医药第四届董事会第一次会议于2012年5月7日召开，选举赵丙贤先生为公司董事长、赵军先生为公司副董事长，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和其他管理人员的议案》、《关于公司第四届董事会专门委员会组成成员的议案》。 (002609)捷顺科技：第二届董事会第十二次会议决议 捷顺科技第二届董事会第十二次会议于2012年5月8日召开，审议通过《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。 (300262)巴安水务：股价异动 巴安水务2012年5月4日，5月7日，5月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司董事会通过电话问询方式，对相关问题进行了核实： 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 (000633)ST合金：2011年年度股东大会决议 ST合金2011年年度股东大会于2012年5月8日召开，审议通过公司2011年年度报告及摘要、关于公司2011年度利润分配的预案、关于续聘2012年度财务审计机构的议案等议案。 (002546)新联电子：重大经营合同中标 新联电子近日收到重庆市电力公司招投标管理中心和重庆聚诚招标代理有限公司发来的中标通知书，通知公司为重庆市电力公司2012年协议库存招标采购专变采集终端(电力负荷控制终端)招标(招标编号：CQJC-2012G-W128)包1、包2、包3的中标人，中标总金额为5176万元。 此次招标活动由国家电网公司重庆市电力公司委托重庆聚诚招标代理有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。 此次中标总金额为5176万元，占公司2011年度经审计的营业收入的11.04%。该项目中标后，合同履行对公司2012年经营业绩产生积极的影响，对公司经营的独立性不产生影响。 (002626)金达威：5月24日召开2012年第二次临时股东大会 1、会议召开的时间：2012年5月24日上午10:00开始 2、股权登记日：2012年5月21日 3、会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：现场会议 6、登记时间：2012年5月22日至5月23日(上午9:00-11:30；下午2:00-5:30) 7、审议事项：《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体及延期的议案》。 (002345)潮宏基：2011年度股东大会决议 潮宏基2011年度股东大会于2012年5月8日召开，审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《关于2011年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。 (002074)东源电器：增加2011年度股东大会临时提案 东源电器于2012年4月24日发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》，公司定于2012年5月18日上午9:00以现场方式召开公司2011年度股东大会。 公司董事会于2012年5月7日收到持有公司股17.03%的股东孙益源先生书面提交的《关于增加2011年度股东大会议案的临时提案》，提议于2012年5月18日召开的2011年度股东大会增加审议如下的议案： 1、《关于补选公司第五届独立董事的议案》 鉴于公司独立董事张长青先生因个人原因提出辞职事宜，为此，推选朱宇晖为公司第五届董事会独立董事。 2、《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》 根据新修订的《公司章程》，公司董事人员由11人增加至13人，董事及独立董事各增加一人。为此，拟推选张建平女士为公司第五届董事会董事，推选朱德林先生为公司第五届董事会独立董事。 公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年度股东大会审议，并将新增的1、2提案作为2011年度股东大会的第十二项、十三项议案。 (002154,112050,112051)报喜鸟：2011年度股东大会决议 报喜鸟2011年度股东大会于2012年5月8日召开，审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年度报告》及其摘要、《关于日常关联交易的议案》等议案。 (002309,041159008)中利科技：2011年年度权益分派实施公告 中利科技2011年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 本次权益分派股权登记日为：2012年5月15日，除权除息日为：2012年5月16日。 (000880)潍柴重机：5月24日召开2012年第一次临时股东大会 (一)召集人：公司董事会 (二)股权登记日：2012年5月18日 (三)会议时间：2012年5月24日上午10:00 (四)召开方式：现场会议 (五)现场会议地点：山东潍坊公司会议室(潍坊市民生东街26号) (六)登记时间：2012年5月23日(上午9:00-11:00，下午14:00-16:00) (七)审议事项：关于变更公司住所的议案、关于修订公司章程的议案。 (002221)东华能源：第二届董事会第二十四次会议决议 东华能源第二届董事会第二十四次会议于2012年5月8日召开，审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于“限制性股票激励对象2012年度考核指标”的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于海安加气站项目事项的议案》。 (002467)二六三：完成股东追加股份限售登记 2012年4月26日，二六三收到股东李小龙先生关于其所持有的二六三普通股股票延长锁定期的承诺函。李小龙先生于2012年4月26日与公司签署了《关于iTalk Global Communications， Inc。资产2012-2014年度利润预测补偿协议》，为保证该协议中李小龙先生所需承担的赔偿责任的履行，李小龙先生承诺自愿延长所持有的公司1,000万股股票的锁定期至2015年6月30日，若公司发生送股、转增股本等行为，上述1,000万股股票数量也相应调整。 按照有关规定，公司已于2012年5月7日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了追加股份限售登记的手续。 (002343)禾欣股份：部分募投项目变更为合资经营方式的后续进展 禾欣股份拟将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实施，即以评估价格转让福建禾欣合成革有限公司33.4%股权给自然人丁德裕先生。根据上海银信资产评估有限公司出具的银信资评报(2012)沪第061号《福建禾欣合成革有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》作为本次股权转让的作价依据，转让价格为56,881,026.73元人民币，定价依据为2011年12月31日福建禾欣净资产评估值。此次转让完成以后，公司所持有福建禾欣股权由100%变更为66.6%；丁德裕先生将持有福建禾欣33.4%的股权。公司与自然人丁德裕先生将共同合资经营公司的募投项目之一福建禾欣合成革项目。 本事项已经公司2012年3月28日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 本事项已经公司2012年4月21日召开的2011年度股东大会批准。公司与丁德裕先生于2012年4月21日在浙江嘉兴市东方路1568号禾欣工业园正式签订了《股权转让协议》。 福建禾欣原始投资成本：160,000,000元，来源为募集资金，本次转让比例为33.4%，原始投资成本为53,440,000元。截止本公告日，公司已收到受让方丁德裕先生支付的全额转让款人民币56,881,026.73元，其中：53,440,000元划入公司募集资金专户(账号：33001638047059057301)；3,441,026.73元划入公司基本账户(账号：33001638050059181818). 鉴于福建禾欣合成革项目通过此次变更后，福建禾欣33.4%的资金来源于股东自然人丁德裕的资本金投入，因此，本次转让后，福建禾欣将原存于该公司募集资金专户(账户：33001638047059059501)中的53,440,000元转入该公司基本账户中，转入时间为定期存单到期后，分别为2012年5月13日和2012年6月10日。 (002138)顺络电子：2011年年度报告公司治理章节的补充披露 顺络电子于2012年2月29日披露了《2011年年度报告》，本次依据深圳监管局关于上市公司在年报中对治理非规范情况进行特别披露的要求，现将公司治理非规范情况进行补充披露。 (000034)深信泰丰：2011年度股东大会决议 深信泰丰2011年度股东大会于2012年5月8日召开，审议通过《公司2011年度报告全文》及其摘要、《公司2011年度利润分配方案》、《公司关于董事会换届的议案》、《公司关于监事会换届的议案》等议案。 (002161)远望谷：2011年年度报告的补充公告 远望谷于2012年3月23日在巨潮资讯网披露了公司《2011年年度报告》，依据中国证监会深圳证监局关于上市公司在年报中对治理非规范情况进行特别披露的要求，现将公司治理非规范情况进行补充披露。 |
