(002185)华天科技：2011年年度报告的补充公告 华天科技2011年年度报告已于2012年3月13日披露，由于工作人员的工作疏漏，2011年年度报告未在“第六节公司治理‘二、公司董事履行职责情况’”中披露“公司董事长及其他董事履行职责情况”，未在“第七节内部控制‘六、公司内部审计制度的建立和执行情况’”中披露“内部审计制度的建立和执行情况”，未在“第九节董事会报告”‘七、报告期内，机构调研情况’中披露“机构调研情况”。现对照《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》的相关规定，对2011年年度报告中有关“公司董事长及其他董事履行职责情况”、“内部审计制度的建立和执行情况”以及“机构调研情况”进行补充披露。 (002120)新海股份：5月9日召开2011年度股东大会 1、召开时间：2012年5月9日上午10:30. 2、股权登记日：2012年5月4日。 3、会议召开地点：公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议方式：现场表决方式。 6、登记时间：2012年5月8日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00. 7、审议的议案：《2011年年度报告及摘要》、《关于公司2011年度利润分配的议案》等。 (002150)江苏通润：定期报告预约披露时间变更 江苏通润2011年年度报告预约披露时间原为2012年4月17日。由于公司部分董事工作安排的冲突，现按照实际情况公司将年度报告预约披露时间提前到2012年4月13日。 (002334)英威腾：第二届董事会第三十次会议决议 英威腾第二届董事会第三十次会议于2012年4月11日召开，审议通过了《关于调整上海御能动力科技有限公司投资苏州子公司出资方式的议案》、《关于公司调整高级管理人员薪酬的议案》。 (002625)龙生股份：5月8日召开2011年度股东大会 (一)股东大会的召集人：公司董事会。 (二)会议时间为：2012年5月8日上午10:00时，会期半天。 (三)会议召开方式：现场投票。 (四)股权登记日：2012年5月4日 (五)会议登记时间：2012年5月7日8:00-12:00，下午13:00-17:00，或5月8日上午10:00前接受股东现场登记，会议开始后未登记股东不得参加投票。 (六)审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告》及其摘要、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案》等。 (002238)天威视讯：第六届董事会第四次会议决议 天威视讯第六届董事会第四次会议于2012年4月11日召开，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。 (002007)华兰生物：5月18日召开2011年度股东大会 1、现场会议召开时间为：2012年5月18日上午9:00 2、股权登记日：2012年5月11日 3、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式 6、登记时间：2012年5月15日至5月16日(上午9:00-11:30，下午2:00-4:00) 7、审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《关于2011年度利润分配的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》等。 (002563)森马服饰：5月2日召开2011年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2012年5月2日上午10:00 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式 4、会议地点：浙江省温州市六虹桥路1189号森马大厦三楼会议室 5、股权登记日：2012年4月20日 6、登记时间：2012年4月26日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00 7、审议事项：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配方案》等。 (002003)伟星股份：5月7日召开2011年年度股东大会 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开日期和时间：2012年5月7日10:00. 3、会议召开方式：以现场表决方式召开。 4、股权登记日：2012年5月3日 5、会议地点：浙江省临海市远洲国际大酒店二楼会议厅。 6、登记时间：2012年5月4日9:00-11:30,13:30-16:30 7、审议事项：《公司2011年年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告》及其摘要等。 (002605)姚记扑克：对外投资 2012年3月13日，姚记扑克第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立上海姚记销售有限公司的议案》，2012年4月10日，公司与自然人杨庆全、蒋志书、邵迪飞、黄庆潮、王金成、唐承锋、郑沐涛、赵晓刚、于少杰、曾瑞顺、王明龙、李家来、罗分洪签订了合作协议，共同出资设立上海姚记销售有限公司(暂定名，以工商登记的名称为准，以下简称“标的公司”)，标的公司注册资本2000万元人民币。其中：公司以现金出资人民币800万元，出资比例为40%；杨庆全以现金出资人民币220万元人民币，出资比例为11%；蒋志书以现金出资人民币200万元，出资比例为10%；邵迪飞以现金出资人民币160万元，出资比例为8%；黄庆潮以现金出资人民币160万元，出资比例为8%；王金成以现金出资人民币100万元，出资比例为5%；唐承锋以现金出资人民币80万元，出资比例为4%；郑沐涛以现金出资人民币40万元，出资比例为2%；赵晓刚以现金出资人民币40万元，出资比例为2%；于少杰以现金出资人民币40万元，出资比例为2%；曾瑞顺以现金出资人民币80万元，出资比例为4%；王明龙以现金出资人民币30万元，出资比例为1.5%；李家来以现金出资人民币30万元，出资比例为1.5%；罗分洪以现金出资20万元，出资比例为1%。 (002384)东山精密：重大合同公告 东山精密于2012年4月11日与富士迈半导体精密工业(上海)有限公司签署了《战略合作协议》，公司将向富士迈上海公司销售精密半导体设备结构件。2012-2014目标销售额依次为：2000万美元，3000万美元，4000万美元(根据美元对人民币汇率6.2:1计算，其对应人民币销售额为1.24亿元，1.86亿元，2.48亿元。 (002615)哈尔斯：股票交易异常波动 哈尔斯股票交易价格4月9日、4月10日、4月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司股票将于2012年4月12日上午9:30-10:30停牌一小时，于2012年4月12日上午10:30复牌。 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未从公共传媒获悉存在对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不会且预计也不会发生重大变化。 (002574,112069)明牌珠宝：2012年第一季度业绩预告 明牌珠宝预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2900万元-3100万元，比上年同期下降55.73%-58.59%。 (002501)利源铝业：2012年一季度业绩预告 利源铝业预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为3,700万元-4,100万元，比上年同期增长45%-55%。 (002645)华宏科技：4月17日举行2011年年度报告网上说明会 华宏科技将于2012年4月17日下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(互动平台网址：http://irm.p5w.net)参与。 出席本次说明会的人员有：公司董事长胡士勇先生、副总经理兼财务总监朱大勇先生、副总经理兼董事会秘书胡斌先生等。 (002566)益盛药业：第四届董事会第十三次会议决议 益盛药业第四届董事会第十三次会议于2012年4月11日召开，审议通过了《关于将募集资金在现有专户间调配的议案》。 (002246)北化股份：4月17日召开2011年年度股东大会会议的提示 (一)召集人：公司第二届董事会 (二)会议召开时间：2012年4月17日下午2:00-5:00 (三)会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦11层 (四)投票方式：现场投票 (五)股权登记日：2012年4月11日 (六)登记时间：2012年4月12日、4月16日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00. (七)审议事项：2011年年度报告及其摘要、2011年度利润分配议案、关于修改公司《章程》的议案等。 (002439)启明星辰：2011年度股东大会决议 启明星辰2011年度股东大会于2012年4月11日召开，审议通过《关于公司<2011年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2011年度利润分配的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案》等议案。 (002650)加加食品：5月8日召开2011年年度股东大会 1。会议召集人：公司董事会。 2。会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店。 3。股权登记日：2012年5月3日 4。会议召开时间：2012年5月8日上午9:30. 5。会议召开方式：现场投票表决。 6。登记时间：2012年5月7日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00) 7。审议事项：关于《2011年年度报告》及《年度报告摘要》的议案、关于《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、关于《2012年度续聘天健会计师事务所为外部审计机构》的议案等。 (002052,1181198)同洲电子：5月18日召开2011年年度股东大会 (一)会议召开时间：2012年05月18日上午十时 (二)现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室 (三)会议召开方式：现场会议 (四)会议召集人：公司董事会 (五)股权登记日：2012年05月16日 (六)审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《关于公司2011年度利润分配的预案》等。 (002306,112072)湘鄂情：5月2日召开2011年年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2012年5月2日上午10:00 3、会议召开方式：现场会议 4、股权登记日：2012年4月26日 5、会议地点：北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层公司会议室 6、登记时间：2012年4月27日-2012年4月28日(上午9:30-11:30，下午13:30-16:30) 7、审议事项：《关于2011年度报告及其摘要的议案》、《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》等。 (002190)成飞集成：5月18日召开2011年度股东大会 (一)召开时间：2012年5月18日上午9:00 (二)股权登记日：2012年5月15日 (三)登记时间：2012年5月17日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 (四)召开地点：成都市成飞宾馆(成都市黄田坝) (五)审议事项：《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》、《2011年度利润分配方案》、《2011年度报告全文及摘要》等。 (002215,1181264)诺普信：5月11日召开2011年年度股东大会 一、会议时间：2012年5月11日上午10:30 二、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司五楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议投票方式：现场投票 五、股权登记日：2012年5月4日 六、会议登记时间：2012年5月10日(上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时) 七、审议事项：《深圳诺普信农化股份有限公司2011年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》等。 (002551)尚荣医疗：日常经营重大合同履行情况 尚荣医疗于2011年12月13日公司与牡丹江市第二人民医院签署了《牡丹江市第二人民医院异址新建项目融资代建建设合同》，合同暂定价(人民币)为叁亿元整，占公司2010年度经审计的营业收入的111.10%。 目前该合同履行情况正常，合同工期为761天，截止2012年3月31日，该项目已进场施工，目前已经完成该项目桩基础单项工程、临时道路硬化单项工程及临时设施的配套工程。 (002506,112061)超日太阳：签订合作开发光伏电站项目协议书 2012年4月11日，超日太阳与天华阳光控股有限公司签署了《合作开发光伏电站项目协议书》，双方约定2012年间在日本光伏市场进行100MW的项目合作。 根据双方2012年合作开发并建设100MW光伏项目的计划，双方在上述日本项目公司的最终股权比例均确定为：天华控股占65%，公司占35%。 经协商，双方预计为开发建设上述项目而需投入的资金总额为75亿日元，其中，天华控股出资总额预计为48.75亿日元，公司出资总额预计为26.25亿日元。为保证项目开发的进度，公司同意于2012年4月30日前预付1.5亿元人民币给天华控股在中国的关联公司作为天华控股在日本市场进行100MW光伏项目开发的前期开发费用。公司同意与4月15日前向天华控股在中国的关联公司支付7500万元人民币，其余部分在4月30日前支付完毕。天华控股同意将项目公司的股权质押给公司，作为上述预付费用的担保。待本协议公司所承诺的出资金额全部到位后，天华控股或其指定的国内关联公司将全额返还此部分开发费用给公司。 (002624)金磊股份：股票交易异常波动 金磊股份股票在2012年4月9日、2012年4月10日、2012年4月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。 公司股票于2012年4月12日开市时停牌一小时，并于2012年4月12日上午10:30复牌。 经核查，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。 (002003)伟星股份：4月19日举行2011年年度报告网上说明会 伟星股份定于2012年4月19日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告业绩网上说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm) 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长章卡鹏先生、副董事长兼总经理张三云先生、董事会秘书兼副总经理谢瑾琨先生等。 (002089)新海宜：控股子公司被认定为高新技术企业 近日，新海宜控股子公司苏州新海宜图像技术有限公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201132000490，发证时间为2011年11月8日，有效期三年。 根据有关规定，图像公司自获得高新技术企业认定当年起三年内(2011年至2013年)可享受按15%的优惠税率缴纳企业所得税。图像公司将及时到主管税务机关办理企业所得税涉税事项的备案。 图像公司被认定为高新技术企业，享受的税收优惠政策不影响图像公司的2011年度财务数据，亦不影响公司此前披露的2011年年度报告财务数据。 (002249)大洋电机：2011年年度股东大会决议 大洋电机2011年年度股东大会于2012年4月11日召开，审议通过《2011年年度报告及摘要》的议案、《2011年度权益分派预案的议案》、《关于拟变更部分前次募集资金用途及募集资金节余永久补充流动资金的议案》等议案。 (002341)新纶科技：更换保荐机构 新纶科技首次公开发行股票事宜已于2010年1月完成。公司聘请招商证券股份有限公司担任该首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至2012年12月31日止。 公司现已启动2012年非公开发行股票方案，并聘请民生证券有限责任公司担任本次非公开发行股票工作的保荐机构。公司已于2012年4月9日与民生证券签订了《关于深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票之保荐协议书》，约定本次非公开发行工作的保荐期限为本次发行股票在交易所上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。 根据相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与招商证券终止首次公开发行股票的保荐协议，招商证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由民生证券承接。民生证券已指派陶欣先生、刘灏先生担任公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至2012年12月31日止。 (002051)中工国际：4月17日举行2011年年度报告网上说明会 中工国际将于2012年4月17日下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理罗艳女士、财务总监王惠芳女士、董事会秘书张春燕女士、独立董事蔡惟慈先生。
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