(000737)*ST南风：第五届董事会第十七次会议决议 *ST南风第五届董事会第十七次会议于2012年3月27日召开，审议通过了《关于内部控制规范实施工作方案的议案》。 (000650)仁和药业：第五届董事会第二十次临时会议决议 仁和药业第五届董事会第二十次临时会议于2012年3月28日召开，审议通过《关于公司增聘副总经理的议案》、《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。 (000982)中银绒业：2011年度分红派息实施公告 中银绒业2011年分红派息方案：每10股派0.330元(含税). 股权登记日为：2012年4月10日；除息日为：2012年4月11日；红利发放日为：2012年4月11日。 (000526)旭飞投资：变更证券全称、证券简称 旭飞投资第七届董事会第十二次会议及2012年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案》，同意将公司名称由“厦门旭飞投资股份有限公司”变更为“厦门银润投资股份有限公司”，公司证券简称变更为“银润投资”。 2012年3月23日，公司在福建省厦门市工商行政管理局办理完毕相关变更手续，并于3月27日换取得新营业执照。 变更后，公司证券中文全称为“厦门银润投资股份有限公司”，英文全称为“XIAMEN INSIGHT INVESTMENT CO。，LTD。”。 因为公司于2011年发生实际控制人变更，公司决定变更证券全称及证券简称。 经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2012年3月29日起由“旭飞投资”变更为“银润投资”，公司证券代码保持不变，仍为“000526”。 (000892)*ST星美：4月19日召开2012年第一次临时股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2幢1402室公司会议室 3、会议召开日期和时间：2012年4月19日15:30，会期0.5个小时 4、会议召开方式：现场投票 5、股权登记日：2012年4月16日 6、登记时间：2012年4月16日至4月18日，上午9:00-11:30点，下午2:00-5:00点；4月19日上午9:00-11:30，下午2:00-3:00. 7、审议事项：关于选举潘立夫先生为公司董事的议案。 (000156)*ST 嘉瑞：董事会公告 2009年3月，中国银行股份有限公司湖南省分行、*ST 嘉瑞与湖南湘晖资产经营股份有限公司签署了《还款协议书》，原定于湖南湘晖代公司在2009年11月30日前以现金方式偿还和解对价。 2009年12月28日，中国银行股份有限公司湖南省分行发出的《关于同意延期付款的函》。同意湖南湘晖、公司在2010年12月底前依照《还款协议书》约定将还款义务履行完毕。 2010年12月8日，中国银行股份有限公司湖南省分行发出《关于同意延期付款的函》，同意继续延期还款。 2012年3月16日，中国银行股份有限公司湖南省分行再次发出《关于同意延期付款的函》。同意原《还款协议书》有效，继续延期还款。 (000860,1181167,1181257)顺鑫农业：第五届董事会第十七次会议决议 顺鑫农业第五届董事会第十七次会议于2012年3月28日召开，审议通过了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案、《关于投资设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司》的议案。 (000153)丰原药业：第五届十六次(临时)董事会决议 丰原药业第五届十六次(临时)董事会于2012年3月28日召开，审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》、《公司内部控制规范实施工作方案》、《公司内幕信息知情人登记管理制度(修订案)》。 (000733)振华科技：内部控制实施工作方案 振华科技现发布内部控制实施工作方案。 (000488,01812,0982158,1082045,112031,200488)晨鸣纸业：5月29日召开2011年度股东大会 一、会议召开时间： (1)现场会议召开时间：2012年5月29日下午14:00起 (2)网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2012年5月29日9:30-11:30,13:00-15:00. 采用互联网投票的时间：2012年5月28日15:00-2012年5月29日15:00. 二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首公司研发中心会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 五、股权登记日：2012年5月22日 六、审议事项：2011年度利润分配方案、关于发行人民币公司债券的议案等。 (000682)东方电子：4月19日召开2011年度股东大会 1、会议召开的时间：2012年4月19日上午9:00 2、会议的召开方式：现场表决 3、会议地点：公司三楼多功能会议室 4、召集人：公司董事会 5、登记时间：2012年4月16日上午9:00-16:30 6、股权登记日：2012年4月13日 7、审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》的议案、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案等。 (000932)华菱钢铁：2012年第一次临时股东大会决议 华菱钢铁2012年第一次临时股东大会于2012年3月28日召开，审议通过关于2011年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易实际发生金额超出年初预计的议案。 (000839,115002)中信国安：第四届董事会第一百零一次会议决议 中信国安第四届董事会第一百零一次会议于2012年3月27日召开，审议通过关于授权全资子公司青海中信国安科技发展有限公司开展信托业务的议案。 (000526)旭飞投资：第七届董事会第十六次会议决议 旭飞投资第七届董事会第十六次会议于2012年3月28日召开，审议通过《厦门旭飞投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。 (000533)万家乐：董事会决议 万家乐第七届董事会第十七次会议于2012年3月26日召开，一致通过了《广东万家乐股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。 (000909)数源科技：第五届董事会第九次会议决议 数源科技第五届董事会第九次会议于2012年3月28日召开，审议通过《数源科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。 (000611)时代科技：第六届董事会第十七次会议决议 时代科技第六届董事会第十七次会议于2012年3月28日召开，审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。 (000428,041158027,041258011)华天酒店：4月23日召开2011年度股东大会 1。会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。 3、会议召开时间：2012年4月23日上午9:30 4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼五楼会议室 5、股权登记日：2012年4月16日 6、登记时间：2012年4月17日、18日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30. 7、审议事项：《公司2011年度报告正文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于向北京银行股份有限公司长沙分行申请追加8000万元授信额度及公司本次贷款抵押授权的议案》等。 (000602)*ST金马：七届八次董事会决议 *ST金马第七届董事会第八次会议于2012年3月28日召开，审议通过了《公司内控规范实施工作方案》。 (000848)承德露露：2012年第一次临时董事会决议 承德露露2012年第一次临时董事会会议于2012年3月27日召开，审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》。 (000511,112014)银基发展：2011年度股东大会决议 银基发展2011年度股东大会于2012年3月28日召开，审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《关于公司2011年度利润分配预案》、《关于2012年度日常关联交易的议案》等议案。 (000877,041164010,1182347)天山股份：4月18日召开2012年第二次临时股东大会 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 (三)现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室 (四)现场会议时间：2012年4月18日下午14:30 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2012年4月17日下午15:00至2012年4月18日下午15:00期间的任意时间。 (五)股权登记日：2012年4月11日 (六)登记时间：2012年4月16日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30(信函以收到邮戳日为准). (七)审议事项：《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》、《关于本公司为控股子公司流动资金借款提供担保及子公司之间提供担保的议案》。 |
