(600892)*ST宝诚：第八届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知 宝诚投资股份有限公司第八届董事会第八次会议于2012年2月27日召开，会议审议通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。 董事会决定于2012年3月21日(星期三)上午9:30召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600967)北方创业：四届十八次董事会会议决议公告 包头北方创业股份有限公司第四届董事会十八次会议于2012年2月27日召开，会议审议通过了关于增加公司独立董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600967)北方创业：2012年第二次临时股东大会增加临时议案的公告 包头北方创业股份有限公司董事会于2012年2月24日接到第一大股东内蒙古第一机械集团有限公司“关于2012年第二次临时股东大会增加《关于增加公司独立董事》的议案”的函。 公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2012年3月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (0982107,1182060,600010)包钢股份：关于召开2011年度股东大会的通知 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会决定于2012年4月13日上午10:00召开公司2011年度股东大会，审议董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案、关于2011年度关联交易完成情况和2012年度日常关联交易预测的提案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (600711)盛屯矿业：七届董事会第九次会议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告 盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年2月27日召开，会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》、《关于同意与深圳盛屯签订<托管经营协议>的议案》等事项。 董事会决定于2012年3月16日上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601789)宁波建工：公告 目前，宁波市政工程建设集团股份有限公司股权结构调整工作已经完成，正在签署相关文件，宁波建工股份有限公司及中介机构正在对重组预案进行完善。待相关事项完成后，公司将及时公告并复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (601717)郑煤机：第二届董事会第一次会议决议的公告 郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于2012年2月28日召开，会议审议通过了《关于选举郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 (078006,600509)天富热电：关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知 新疆天富热电股份有限公司董事会决定于2012年3月15日上午10时30分召开公司2012年第二次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2012年3月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，审议关于调整公司非公开发行A股股票方案部分内容的议案、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案、关于与新疆天富电力(集团)有限公司签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案等事项。 网络投票代码：738509；投票简称：天富投票。 |
