(002583)海能达：完成龙岗厂房购买 2011年9月26日，海能达与深圳市兰普源照明科技股份有限公司签署了关于公司购买兰普源拥有位于深圳市龙岗区宝龙工业园的兰普源工业厂区2号厂房和3号厂房的《合作协议》。 2012年1月9日公司与兰普源共同出资人民币100万元设立深圳市海天达科技有限公司，其中兰普源出资人民币99万元，公司出资人民币1万元，股权比例分别为兰普源99%、公司1%。2012年1月12日，兰普源将拟转让红本厂房作价18599万元注入海天达(其中7000万计入注册资本，剩余11599万元计入资本公积)，厂房注入后海天达的注册资本变更为人民币10000万元，股权比例分别为兰普源99%、公司1%。2012年1月13日，公司与兰普源签订了《股权转让合同》，公司以18619万元的价格(其中房产价格18599万元，其他资产净额20万元)收购兰普源拥有的海天达的99%的股权。2012年1月16日，公司与兰普源办理了股权转让手续，并领取了营业执照，海天达成为公司的全资子公司。 (000736)重庆实业：2012年第一次临时股东大会决议 重庆实业2012年第一次临时股东大会于2012年1月17日召开，审议通过《关于重庆国际实业投资股份有限公司为全资子公司重庆重实房地开发有限公司向中国房地产开发集团公司借款15000万元提供担保的议案》、《关于重庆国际实业投资股份有限公司为控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向中国房地产开发集团公司借款2000万元提供担保的议案》。 (000594)国恒铁路：2012年第一次临时股东大会的补充通知 2012年1月17日，国恒铁路董事会收到公司控股股东深圳市国恒实业发展有限公司(单独持有公司13.81%的股份，为公司第一大股东)提交的两项临时提案，要求董事会将该等提案提交至2012年第一次临时股东大会审议，新增加的两项临时提案内容如下： 1、审议《关于湖南国恒铁路有限公司的股权转让协议的议案》； 2、审议《关于北京茂屋房地产开发有限责任公司之股权转让协议的议案》。 公司于2011年12月31日召开的第八届董事会第九次会议审议了上述提案，同意将该等提案提交至公司2012年第一次临时股东大会审议。 本次股东大会除增加上述两项提案外，公司关于《召开2012年第一次临时股东大会的通知》的其他事项保持不变。 金路集团预计2011年1月1日-2011年12月31日净利润约-9,000万元至-12,000万元。 (000519)江南红箭：2012年第一次临时股东大会决议公告 江南红箭2012年第一次临时股东大会于2012年1月17日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 (000720)ST能山：2月8日召开2012年第一次临时股东大会 1、会议召开时间：2012年2月8日上午9:30 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：采取现场投票的方式 4、会议召开地点：公司会议室(山东省泰安市普照寺路5号) 5、股权登记日：2012年2月1日 6、登记时间：2012年2月7日上午9:00-下午17:00 7、审议事项：公司《关于补选第六届董事会董事的议案》 (002181)粤传媒：第七届董事会第十九次会议决议 粤传媒第七届董事会第十九次会议于2012年1月17日召开，审议通过《关于聘请东方证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商的议案》、《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》、《关于向全资子公司注资的议案》、《关于与关联方签署<过渡期广告代理与制作协议>延期协议的议案》。 (002124)天邦股份：第四届董事会第十四次会议决议 天邦股份第四届董事会第十四次会议于2012年1月16日召开，审议通过《关于公司全资子公司委托贷款的议案》。 (002034)美欣达：第五届董事会第七会议(临时)决议 美欣达第五届董事会第七会议于2012年1月16日召开，审议通过了《浙江美欣达印染集团公司有限公司关于控股子公司对外委托贷款的议案》。 (000531)穗恒运A:第七届董事会第七次会议决议 穗恒运A第七届董事会第七次会议于2012年1月17日召开，审议通过《关于选举郭晓光先生为公司第七届董事会董事长的议案》、《关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》、《关于受让广东省电力设计研究院持有的广州恒运热电(C)厂有限责任公司1%股权的议案》。 (002014)永新股份：2月9日召开2011年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场表决方式 3、会议召开的日期、时间：2012年2月9日下午13:30 4、会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室 5、股权登记日：2012年2月3日 6、登记时间：2012年2月6日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00. 7、审议事项：《关于2011年度利润分配的方案》、《2011年年度报告及其摘要》、《关于投资建设经济开发区办公研发中心及综合服务楼项目的议案》、《关于2012年度日常关联交易的议案》等。 |
