(002168)深圳惠程- 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：现场会议方式 3、现场会议召开时间：2012年2月10日9:30 4、会议期限：半天 5、股权登记日：2012年2月6日 6、现场会议召开地点：深圳市大工业区(龙岗坪山)兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅 7、登记时间：2012年2月9日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30. 8、审议事项：《关于选举第四届董事会董事及独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会监事的议案》、《关于改聘会计师事务所并确定支付报酬额度的议案》。 (002168)深圳惠程- 深圳惠程第三届董事会第三十次会议于2012年1月10日召开并于2012年1月11日发出公告。其中，《第三届董事会第三十次会议决议公告》出现错误，现更正如下： 在该公告附件《第四届董事会成员候选人简历》最后一段，公司原披露为“上述人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒……”。 现更正为：“除公司董事吕晓义先生于2011年受到交易通报批评外，其他人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒……”。 (002189)利达光电- 利达光电于2011年12月份获得三笔政府补助，具体如下： 公司于2011年12月26日收到四川长虹电器股份有限公司“投影机技术开发合作”项目政府补助资金60万元。 根据相关规定，公司于2011年12月31日收到关于“高倍聚光光伏系统太阳能模组电池研发”项目补助50万元。 根据相关规定，公司于2011年12月31日收到“石英晶体光学低通滤波器产业化”项目补助100万元。 按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司将上述政府补助计入2011年度的营业外收入，确认为当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，上述政府补助对公司2011年业绩将产生一定影响。 (002195)海隆软件- 海隆软件第四届董事会第十四次会议于2012年1月9日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于固定资产报废的议案》、《关于手机嵌入式项目的开发支出转入无形资产的议案》、《关于拟办理日元远期结汇的议案》。 (002215)诺普信- 诺普信修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7,620万元-9,800万元。 (002226)江南化工- 江南化工因筹划重大对外投资事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2012年1月4日开市起临时停牌，自刊登相关公告后复牌。 在停牌期间，公司董事、高管积极讨论、研究此次重大对外投资事项。综合考虑当前宏观经济形势、政策及其他不确定因素，并结合公司实际情况，公司研究认为该重大对外投资事项条件尚不成熟，因此，公司决定停止筹划该对外投资事宜。 经公司申请，公司股票自2012年1月11日开市起复牌。 (002229)鸿博股份- 根据有关法律、法规、规范性文件，以及鸿博股份第二届董事会2011年第十一次临时会议决议，四川鸿海印务有限公司已在中国农业银行股份有限公司福州华林支行开立募集资金专用账户，并与公司保荐机构万联证券有限责任公司、开户银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。 (002278)神开股份- 2012年1月9日，神开股份收到2011年度审计机构立信会计师事务所有限公司的函件，经上海市财政局沪财会[2010]82号文件《关于同意立信会计师事务所有限公司转制的批复》及上海市工商行政管理局黄浦分局的批准，其名称由“立信会计师事务所有限公司”变更为“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”。 因此，公司2011年度审计机构的名称变更为“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。 (002281)光迅科技- 光迅科技于2012年1月10日刊载了《关于武汉邮电科学研究院无偿划转公司国有股权事宜获得中国证监会豁免要约收购批复的公告》，因工作人员疏忽，披露的股权无偿划转后的光迅科技总股本有误。 现更正为： 本次股权无偿划转完成后，光迅科技总股本仍为160,000,000股，其中武汉烽火科技有限公司将持有74,000,000股，占光迅科技总股本的46.25%，为公司第一大股东。 (002291)星期六- 星期六第二届董事会第十三次会议于2012年1月10日召开，审议通过了《关于设立广州珠江新城分公司的议案》、《公司2012年银行授信融资计划的议案》。 (002296)辉煌科技- 辉煌科技已于2011年12月31日公告了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，原定于2012年1月16日上午9:30召开2012年第一次临时股东大会。因公司多名董事和高级管理人员在此期间需要出席其他会议，为此将2012年第一次临时股东大会的召开日期和时间延期至2012年1月19日上午9:30. 会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均不变。 (002315)焦点科技- 2011年12月29日焦点科技召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在华夏银行南京分行城南支行新增设立一个募集资金专户。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关规定，公司、国信证券股份有限公司与华夏银行南京分行城南支行签署了《募集资金三方监管协议》。 (002326)永太科技- 永太科技于2012年1月10日接到控股股东王莺妹女士有关办理股权质押的通知，王莺妹女士将其持有的公司有限售条件流通股份4,000,000股(占公司股份总数的1.66%)质押给北京国际信托有限公司，为其向北京国际信托有限公司的借款提供追加担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为2012年1月9日至质权人申请解除质押登记为止。 (002334)英威腾- 英威腾第二届董事会第二十七次会议于2012年1月10日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金成立苏州子公司的议案》、《关于变更公司营业期限及经营范围的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》。 (002343)禾欣股份- 禾欣股份第五届董事会第八次会议于2012年1月10日召开，审议通过了《关于用部份超募资金永久补充流动资金的议案》。 (002344)海宁皮城- 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票方式。 3、会议时间：2012年2月1日上午9:30 4、会议地点：海宁皮都锦江大酒店 5、股权登记日：2012年1月20日 6、登记时间：2012年1月30日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00； 7、审议事项：《关于批准<北京新海宁皮革商贸有限公司股权转让及合作开发北京海宁皮革城之协议书>的议案》、《关于发行中期票据的议案》。 (002346)柘中建设- 柘中建设第二届董事会第十一次会议于2012年1月9日举行，审议通过《关于终止使用超募资金对舟山柘中大型构件有限公司进行追加投资的议案》、《关于使用超募资金对岱山柘中建材有限公司增资的议案》。 |
