(002194)武汉凡谷- 1、会议地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼2号会议室。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、登记时间：2012年1月13日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00). 4、会议召开日期和时间：2012年1月17日上午9:30. 5、股权登记日：2012年1月11日。 6、会议的召开方式：现场投票方式。 7、审议事项：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》等。 (002195)海隆软件- 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅 3、会议召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式 4、会议的召开时间： (1)现场会议召开时间：2012年01月09日下午13:30-15:30 (2)网络投票时间：2012年01月08日-2012年01月09日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2012年01月09日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2012年01月08日下午15:00开始，至2012年01月09日下午15:00结束。 5、股权登记日：2011年12月28日 6、登记时间：2012年01月04日、01月05日(上午9:30-11:30，下午13:30-15:30) 7、审议事项：《上海海隆软件股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《上海海隆软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于修改公司<章程>的议案》。 (002196)方正电机- 方正电机于2011年12月28日收到丽水市国家税务局根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税(2000)25号《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》文件中规定的增值税超税负退税款1,623,917.47元。该笔款项计入当期收益，最终的会计处理以年度审计为准。 (002196)方正电机- 2011年11月2日，方正电机收到丽水市发展和改革委员会文件：转发国家发展改革委关于下达战略性新兴产业(工业领域)项目2011年中央预算内投资计划的通知，浙江方正电机股份有限公司形成年产1万台电动汽车驱动电机的生产能力项目获得中央战略性新兴产业(工业领域)专项资金1316万元。 公司已于2011年12月28日，收到上述专项资金1316万元，公司将切实做好项目组织实施，确保专项资金专款专用。该笔款项计入递延收益，最终的会计处理以年度审计为准。 (002210)飞马国际- 飞马国际第二届董事会第十五次临时会议于2011年12月29日召开，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。 (002211)宏达新材- 宏达新材2011年第四次临时股东大会于2011年12月29日召开，审议并通过《关于股票期权激励计划(修订稿)》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》、《关于与宜禾股份有限公司签订互保协议的议案》、《关于江苏宏达新材料股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。 (002216)三全食品- 三全食品于2011年12月28日收到国信证券股份有限公司《关于更换郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。公司非公开发行股票的原持续督导保荐代表人许乃弟先生因工作变动原因，不再担任公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，国信证券股份有限公司决定由保荐代表人戴光辉先生接替许乃弟先生担任公司非公开发行股票持续督导保荐代表人，继续履行职责。本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为王小刚先生、戴光辉先生，持续督导期截止2012年12月31日。 (002224)三力士- 三力士第三届董事会第二十八次会议于2011年12月29日召开，审议通过《关于向瑞丰银行申请授信额度的议案》、《关于继续向交通银行申请授信额度的议案》。 (002228)合兴包装- 合兴包装于2011年6月28日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，在按期归还前期补充流动资金后，继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币16000万元(其中海宁合兴包装有限公司11000万元，天津世凯威包装有限公司5000万元)，使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过6个月。具体期限从2011年7月4日至2012年1月3日止。 截止2011年12月29日，公司已将用于补充流动资金的16,000万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 (002228)合兴包装- 合兴包装董事会于2011年12月29日收到公司董事会秘书、副总经理童莹莹女士的书面辞职报告，童莹莹女士因个人原因请求辞去公司董事会秘书及副总经理职务。根据相关法律法规的有关规定，童莹莹女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。童莹莹女士辞职后，将离开公司并不再担任公司的任何职务。 公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事长许晓光先生代为履行董事会秘书的职责。 (002230)科大讯飞- 科大讯飞2011年第一次临时股东大会于2011年12月29日召开，审议通过《关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《股权激励计划实施考核办法(草案修订稿)》、《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属刘庆升先生作为公司股票期权激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 (002239)金飞达- 金飞达正在筹划资产收购事项，对被收购资产的核查、评估工作正在进行当中。公司现拟定于2011年12月30日召开董事会会议，审议本次资产收购事项。为维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司力争尽快披露相关事项，并申请复牌。 (002242)九阳股份- 九阳股份第二届董事会第九次会议于2011年12月28日召开，审议通过了关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。 (002250)联化科技- 联化科技第四届董事会第十四次会议于2011年12月29日召开，审议通过《关于公司首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。 (002264)新华都- 新华都第二届董事会第十九次会议于2011年12月29日召开，表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于收购资产的议案》、《关于授权公司管理层办理本次资产收购及后续相关事宜的议案》。 (002268)卫士通- 根据中国电子科技集团公司《关于下达2011年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算(拨款)的通知》，卫士通“综合无线安全网关技术研发”项目经财政部审核，获得了“2011年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金”政府补助327万元。 近日，公司收到了上述专项资金拨款327万元。 根据补贴资金的性质和会计准则的规定，本次收到的补贴将直接计入当期损益，但最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。 |
