(002618)丹邦科技- 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2012年1月5日上午10时 3、股权登记日：2011年12月27日 4、会议召开地点：深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅 5、会议召开方式：现场投票表决 6、登记时间：2011年12月29日-2011年12月30日两天，具体时间为上午9:00-11:30，下午13:30-15:30 7、审议事项：《关于制定“董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度”的议案》、《关于制定“会计师事务所选聘制度”的议案》、《关于调整部分监事薪酬标准的议案》、《关于使用超募资金及自筹资金投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的议案》。 (002636)金安国纪- 经金安国纪与中国民生银行股份有限公司上海分行协商，中国民生银行股份有限公司上海分行同意注销公司在该分行为融资作抵押担保的房产和土地抵押：抵押合同名称及编号：公高抵字第02272011216301号。并同意以信用方式为公司继续提供授信额度1.35亿元。 (002648)卫星石化- 1。本次网上定价发行的中签率为2.7688971171%； 2。超额认购倍数为36倍。 (002648)卫星石化- 1。有效申购获得配售的比例为49.019608%； 2。认购倍数为2.04倍； 3。中签号码为：03、04、08、09、11、13、14、18、19、23、24、25、28、29、33、34、37、38、39、41、43、44、48、49、51. (200037)深南电B- 深南电A2011年度第六次临时股东大会于2011年12月18日召开，审议通过《关于转让江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》。 (200058)深赛格B- 经2011年8月1日召开的深赛格第五届董事会第十三次临时会议以及2011年8月18日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议批准，因经营发展需要，同意公司、公司控股子公司深圳市赛格实业投资有限公司、深圳市赛格电子商务有限公司与公司控股股东深圳市赛格集团有限公司及赛格集团的控股子公司深圳市赛格物业发展有限公司联合投资成立“深圳市赛格小额贷款有限公司”，赛格小贷公司注册资本人民币15,000万元，公司直接持股比例为36%，根据各股东自身的股权比例及对本项目的投资比例折算，公司最终持有赛格小贷公司的股权比例为51.7064%。 公司于2011年12月15日收到深圳市人民政府金融发展服务办公室“关于批准深圳市赛格小额贷款有限公司业务资格的函”(深府金小[2011]71号)，深圳市人民政府金融发展服务办公室对赛格小贷公司业务资格事宜审核同意。根据上述文件要求，赛格小贷公司的各股东已在深圳市市场监督管理部门办理了赛格小贷公司的工商登记手续，领取了企业法人营业执照；并且将在指定媒体进行开业公告，同时将向中国人民银行深圳市中心支行、深圳银监局和深圳市公安局报送相关开业资料。 赛格小贷公司经深圳市市场监督管理部门登记核准注册事项如下： 名称：深圳市赛格小额贷款有限公司法定代表人姓名：王立注册资本：15,000万元实收资本：15,000万元公司类型：有限责任公司 (300001)特锐德- 特锐德董事会于2011年12月17日收到独立董事吴建敏先生提交的《辞职信》，吴建敏先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务。吴建敏先生辞职后，不再担任董事会各专门委员会相关工作职务。 吴建敏先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2人，低于3人且低于董事会董事总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，吴建敏先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。 (300005)探路者- 2011年12月12日至12月16日，探路者在北京市九华山庄举办了探路者2012年秋冬产品订货会暨新品发布会，来自全国各地的探路者加盟商、公司高管代表、营销中心、研发中心、生产管理中心等相关员工出席了本次会议。现将本次订货会暨新品发布会的基本情况予以公告。 根据2011年12月19日公司关于本次订货会订单情况的最终统计确认结果(包括来自于公司加盟商的订单以及公司各直营大区、集团客户、电子商务等业务单元的订单)，公司2012年秋冬季产品期货预订情况良好，期货订单金额累计达9.43亿元(其中加盟商订单金额累计为7.19亿元，公司各直营大区、集团客户、电子商务等业务单元的订单金额累计为2.24亿元)，较2011年秋冬季产品期货订货会订单金额5.87亿元增长了约60.65%。 近年来公司85%以上的销售收入均由每年两次新品期货订货会上期货订单决定，在每季期货订货会订单的基础上，公司后续也可能会根据集团客户新增订单、市场需求情况等对部分产品进行补单。因此本次订货会将会对公司2012年下半年的经营业绩将产生重要影响。 (300072)三聚环保- 三聚环保2011年第四次临时股东大会于2011年12月19日召开，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。 (300077)国民技术- 国民技术与微软公司(Microsoft Corporation)于北京时间2011年12月17日(美国太平洋时间2011年12月16日)签署安全战略合作意向书(Microsoft Corp. and Nationz Technologies Inc. Security Strategic Cooperation Letter of Intent). 微软公司和国民技术在共同推进可信计算标准和产业化，保护信息系统和用户安全方面建立战略合作关系。双方认识到，利用可信计算技术提高信息系统的安全性、保护用户安全对于双方都具有重要意义。双方将用合理的努力完成以下任务： (一)共同推动可信计算技术的产业化，打造健康的可信计算产业链。 (二)共同推进和验证可信计算技术新的国际标准。 本意向书仅规定了双方在安全战略方面的合作意向，合作意向书签订当年不会对公司业绩产生影响；对公司未来业绩的影响，将视研发和市场情况而定。 (300081)恒信移动- 因近期恒信移动正在筹划重大事项，目前仍处于可行性报告的审议阶段，存在不可确定性。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则的有关规定，公司股票将自2011年12月20日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。 |
