(002265)西仪股份- 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间为：2011年12月28日下午2:00 网络投票时间为：2011年12月27日--2011年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月27日下午15:00至2011年12月28日下午15:00期间任意时间。 3、现场会议召开地点：公司招待所二楼会议室 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、股权登记日：2011年12月23日 6、登记时间：2011年12月27日【上午9:00-11:30、下午14:00-17:00】 7、审议事项：《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。 (002289)宇顺电子- 宇顺电子首次公开发行股票事宜已于2009年9月完成。公司聘请平安证券有限责任公司担任该首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至2011年12月31日止。 现公司已启动2011年非公开发行股票方案，公司决定聘请安信证券股份有限公司担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于2011年12月9日与安信证券签订了《关于深圳市宇顺电子股份有限公司非公开发行A股之补充保荐协议》，约定安信证券担任宇顺电子首次公开发行股票持续督导的保荐机构，承接持续督导保荐工作，持续督导期间自协议签订之日起至2011年12月31日止。 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与平安证券终止首次公开发行股票的保荐协议，平安证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由安信证券完成。安信证券已指派琚泽运先生、陈若愚先生担任公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至2011年12月31日止。 (002291)星期六- 星期六第二届董事会第十二次会议于2011年12月12日召开，审议通过了《关于终止<佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订<佛山星期六鞋业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 (002297)博云新材- 博云新材董事会于2011年12月12日收到独立董事谢科范先生提交的书面辞职申请，其因工作原因申请辞去公司独立董事的职务，同时一并辞去公司战略委员会、审计委员会和提名委员会的相关职务。谢科范先生辞职后将不在公司担任任何职务。 谢科范先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，谢科范先生将继续按照相关法律法规和公司章程等的规定，履行其职责。 公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。 (002299)圣农发展- 圣农发展于2011年11月29日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟在异地投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目的议案》。根据本次股东大会的授权，公司于2011年12月11日与福建省浦城县人民政府签订了《年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目投资意向协议书》，公司拟在福建省浦城县投资建设“年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目”。 项目规模：项目总投资额约为27亿元人民币，用于建设主业链项目(包括约28个种鸡场、66个肉鸡场、2个孵化厂、1个饲料厂、2个肉鸡加工厂等)和配套产业项目[包括储运车队(含修理厂)、仓库、办公楼及员工住房、污水处理厂、废弃物(固体)处理厂等配套工程]. 项目建设期限：预计3年左右。 公司本次签订上述投资意向协议以及拟投资建设上述项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 (002307)北新路桥- 北新路桥2011年第四次临时股东大会于2011年12月10日召开，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。 (002329)皇氏乳业- 皇氏乳业第二届董事会第三十二次会议于2011年12月12日召开，表决通过了《关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案》。 (002364)中恒电气- 1。会议召集人：公司董事会 2。登记时间：2011年12月28日上午8:00-17:00(信函以收到邮戳为准). 3。本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2011年12月29日9:30 网络投票时间为：2011年12月28日-2011年12月29日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月28日15:00至2011年12月29日15:00期间的任意时间。 4。现场会议召开地点：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室。 5。会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6。股权登记日：2011年12月23日 7。审议事项：《关于审议<杭州中恒电气股份有限公司2011年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于审议<杭州中恒电气股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2011年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。 (002387)黑牛食品- (一)召开时间 1、现场会议时间：2011年12月28日下午14:30时 2、网络投票时间：2011年12月27日-12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年12月27日15:00至2011年12月28日15:00的任意时间。 (二)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (三)现场会议召开地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6公司会议室 (四)会议召集人：公司董事会 (五)股权登记日：2011年12月21日 (六)登记时间：2011年12月26日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30 (七)审议事项：《黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》、《黑牛食品股份有限公司股权激励计划实施考核办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于更新生产许可证并相应修改公司经营范围和<公司章程>的议案》。 |
