(300002)神州泰岳- 神州泰岳第四届董事会第十九次会议于2011年12月7日召开，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。 公司及控股子公司奇点新源国际技术开发(北京)有限公司与北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司计划共同出资10,000万元设立合资公司，其中公司以超募资金出资8,400万元，占合资公司注册资本的84%；奇点新源出资500万元，占合资公司注册资本的5%；中利丰出资500万元，占合资公司注册资本的5%；中秀明天出资600万元，占合资公司注册资本的6%。合资公司业务定位于构建与运营面向餐饮行业的电子商务平台，开展包括食材业务在内的电子商务、餐饮企业管理软件、第三方订餐服务、互联网信息服务等业务。 (300020)银江股份- 银江股份第二届董事会第十三次会议于2011年12月6日召开，审议通过《关于银江股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于银江股份有限公司增资全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司的议案》、《关于制定<银江股份有限公司财务会计信息四方沟通机制>的议案》、《关于制定<银江股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》。 (300026)红日药业- 1。会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅 2。召集人：公司董事会 3。会议召开方式：现场表决 4。召开会议时间：2011年12月29日上午10点00分。 5。登记时间：2011年12月26日、27日，每日9:00-11:30、13:30-16:00. 6。股权登记日：2011年12月22日 7。会议审议事项：《关于公司血必净技改扩产项目延期竣工的议案》、《关于公司研发中心项目变更募集资金用途及追加投资的议案》、《关于提名吴玢先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名叶祖光先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。 (300062)中能电气- 中能电气的控股子公司汉斯(福州)电气有限公司于2011年4月8日申请的“高压开关弹簧操动机构的储能装置”实用新型专利于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书。 (300066)三川股份- 三川股份2011年第三次临时股东大会于2011年12月7日召开，审议通过了《关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司51%的股权的议案》。 (300080)新大新材- 近日在股吧出现关于新大新材在新疆的全资子公司-新疆新路标光伏材料有限公司关闭的相关内容。 经核实，公司针对上述传闻事项说明如下： 1。由于受光伏行业近期不景气的影响，新路标目前处于有计划的停产阶段，而非关闭，预计不会对公司的业绩产生影响。 2。新路标的生产线只是公司生产工序的前道环节。前期，为了解决冬季运输的困难，新路标是全负荷的生产，目前的库存已基本能满足公司正常的截止到春节期间的生产原料供应，如若有部分的原料短缺，公司拟采用外购原料的方式解决。因为目前光伏行业处于低迷期间，公司为了减少资金占用，作出新路标暂时停产的决定。 3。在停产期间，新路标正在分批进行设备的升级改造。 4。新路标预计将于2012年2月8日开始生产。 (300083)劲胜股份- 劲胜股份于近日接到公司5%以上股份的股东广东银瑞投资管理有限公司的承诺函。 银瑞投资持有的公司股份，在公司上市后满一年即2011年5月20日解除限售。截止2011年11月15日，银瑞投资持有公司股份22,182,000股(其中因股权质押限售股份14,000,000股，无限售流通股份8,182,000股)，占公司总股本的11.09%。银瑞投资承诺自愿追加锁定期：自2011年11月15日起至2012年5月16日止，银瑞投资不再买卖公司股票。 公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺。若追加承诺股东未遵守相关承诺，公司董事会将保证主动、及时要求其履行违约责任，并及时按信息披露要求披露相关信息。公司董事会将在信息披露后两个交易日完成相关股份的申请锁定手续。 (300096)易联众- 易联众第一届董事会第二十次会议于2011年12月5日召开，审议通过《关于变更募投项目--社会保障卡及读写终端制作中心项目实施地点的议案》、《关于设立易联众信息技术股份有限公司制卡中心的议案》、《关于调整部分募投项目投资进度的议案》、《关于向兴业银行厦门分行申请3,000万元人民币综合授信额度的议案》。 (300110)华仁药业- (一)召集人：公司董事会 (二)会议召开日期和时间： 1、现场会议的召开时间为：2011年12月23日下午14:30 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月23日交易日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间(2011年12月22日下午15:00)至投票结束时间(2011年12月23日下午15:00)期间的任意时间。 (三)股权登记日：2011年12月19日 (四)现场会议召开地点：山东青岛高科园株洲路187号第一会议室 (五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。 (六)登记时间：2011年12月22日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00. (七)审议事项：《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划(草案)修订稿》及其摘要、《青岛华仁药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划考核管理办法》。 (300119)瑞普生物- 瑞普生物2011年第四次临时股东大会于2011年12月7日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及以超募资金对募投项目追加投资的议案》、《关于签订总部研发中心项目A标段工程施工合同的议案》。 (300216)千山药机- 根据国家工商行政管理总局商标局于2011年11月29日在中华人民共和国国家工商行政管理总局网站(http://www.saic.gov.cn)上发布的“国家工商总局商标局在商标管理案件中认定的驰名商标350件(七)”的公告中(序号328)，千山药机的商标(类别：第7类；使用的商品/服务：制药加工工业用机器)被认定为驰名商标。 (300216)千山药机- 千山药机已于2011年8月25日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，同意千山药机与上海远东制药机械有限公司共同出资设立新公司，新公司名称暂定为“上海千山远东制药机械有限公司”。双方已于2011年8月25日签署了《合作框架协议》。 目前，千山药机与上海远东合资设立新公司已经上海远东职工代表大会审议通过，并经上海远东上级主管单位批复同意。2011年12月2日，千山药机与上海远东已签订了《关于设立上海千山远东制药机械有限公司之出资人协议》。 (300248)新开普- 1、召集人：公司董事会 2、股权登记日：2011年12月16日 3、召开会议时间：2011年12月24日上午9:30. 4、会议召开方式：现场表决。 5、会议地点：河南省郑州高新技术产业开发区瑞达路68号郑州光华大酒店三楼火星厅 6、登记时间：2011年12月20日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00. 7、审议事项：《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于修改郑州新开普电子股份有限公司经营范围的议案》、《关于授权董事会负责办理郑州新开普电子股份有限公司经营范围工商变更登记事宜的议案》。 (300249)依米康- 依米康第一届董事会第十二次会议于2011年12月7日召开，审议通过《四川依米康环境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)》、《关于四川依米康环境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法(草案)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。 (300277)海联讯- 根据海联讯2010年第三次临时股东大会决议，公司股东大会授权公司董事会在本次公司股票发行成功后，根据本次公开发行股票实际情况和结果，办理公司章程的修订、备案和工商变更登记手续。 2011年12月6日，公司已取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。 |
